Ухвала

від 27.12.2018 по справі 766/24859/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/24859/18

н/п 1-кс/766/17780/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання старшому слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , або за його дорученням дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 18.12.18 №149885571 у розмірі частки 1/8 на праві приватної, спільної, часткової власності належить ОСОБА_5 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_6 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_7 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_8 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_9 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_10 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_11 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_12 , з метою вилучення первинних бухгалте рських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово господарської діяльності підприємств ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) за період 2016-2018рр., печатки інших суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, копіювання інформації з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, засобів зв`язку, чи їх безпосереднє вилучення у разі якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний із подоланням системи логічного захисту, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність осіб до протиправної діяльності, а також предметів, і документів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 , ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_13 (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр на рахунки ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) від ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) - 5,2 млн.грн. та ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) 11,88 млн.грн.

Допитаний ОСОБА_14 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_15 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) зареєстровано 23.03.2016 за адресою: 54036, Миколаївська обл., м.Миколаїв, Заводський район, вул. Курортна, буд. 3А, засновником та керівником СГД в перевіряємий період був ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду 370000,00 грн.

Згідно отриманих даних ОСОБА_8 переховується від відбування покарання та перебуває в розшуку.

ОСОБА_8 , на думку органу досудового розслідування вчиняються дії, які перешкоджають досудовому розслідуванню та встановленню істини.

Так, під час досудового розслідування на повістки слідчого про виклики для проведення слідчих дій ОСОБА_8 неодноразово викликався на 29.10.18, 01.11.18, однак останній до слідчого не з`явився, причини неявки не повідомив. Крім того, дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

Станом на 18.12.18 ОСОБА_8 до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та м.Севастополі не з`явився, причин неявки не повідомив.

У зв`язку з достатністю даних, щодо вчинення злочину для вручення повідомлення про підозру, у відповідності до ст.133-135 КПК України здійснено неодноразові виклики ОСОБА_8 . У визначений час ОСОБА_8 не прибув, місцезнаходження його наразі невідомо.

За адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_1 встановити та допитати щодо причетності до діяльності ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) не можливо у зв`язку з фактичним переховуванням останнього від явки до слідчого та від відбування покарання в рамках кримінального провадження №12017230040000971 від 21.02.17, в рамках якого останнього 15.12.17 оголошено в розшук.

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 18.12.18 №149885571 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі частки 1/8 на праві приватної, спільної, часткової власності належить ОСОБА_5 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_6 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_7 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_8 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_9 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_10 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_11 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_12 .

Виходячи із викладеного, є підстави вважати, що адресою проживання ОСОБА_8 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), а саме: договори, довіреності, акти приймання-передач, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічна документація на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, печатки, які б підтверджували причетність службових осіб ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) до протиправної діяльності спрямованої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) з розрахункових рахунків інших СГД.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 18.12.18 №149885571 у розмірі частки 1/8 на праві приватної, спільної, часткової власності належить ОСОБА_5 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_6 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_7 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_8 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_9 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_10 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_11 , у розмірі частки 1/8 - ОСОБА_12 , з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово господарської діяльності підприємств ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) за період 2016-2018рр., копіювання інформації з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, засобів зв`язку, чи їх безпосереднє вилучення у разі якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний із подоланням системи логічного захисту, чорнових записів, щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Клайбер» за період з 25.03.2016 року по 27.12.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1