Ухвала

від 26.12.2018 по справі 554/10528/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.12.2018 Справа № 554/10528/18

Провадження № 1-кс/554/12703/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12018170000000539 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_3 -сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , під виглядом участі у проведенні операцій на міжнародному валютному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому операції проводяться через систему установ, а саме: центральні банки, комерційні банки, інвестиційні банки, брокерів та дилерів, пенсійні фонди, страхові компанії, транснаціональні корпорації і т.д., залучали фізичних осіб користувачів мережі Інтернет, із якими віртуально укладали фіктивні договори управління торговими рахунками, відповідно до яких фізична особа, як сторона, відкривала торговий рахунок на підставі Договору публічної оферти, для проведення операцій на міжнародному валютному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з правом отримання прибутку, зафіксованому по торговому рахунку на момент звітного періоду. Крім того, після укладення договору, фізична особа, вже як клієнт, підписувала додаток до основного договору - акт прийому-передачі рахунку, відповідно до якого передавала ніби то компанії свій торговий рахунок, відкритий в брокерській компанії, та пароль до торгового рахунку, що свідчило про те, що для здійснення торгівлі Компанія здійснювала управління торговим рахунком, відкритим клієнтом, та мала право самостійно змінювати паролі до торгового рахунку на час дії Договору, а клієнт мав доступ до торгового рахунку лише в режимі читання в особистому кабінеті та міг бачити хід проведення операцій, а також баланс по торговому рахунку.

Так, невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснили заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 07.12.2018 року слідчими СУ ГУНП в Полтавській області під час розслідування кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 року встановлено місця розташування фірм - бінарних опціонів, які використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 ,де проведеніобшуки:за адресою: АДРЕСА_1 ,де здійснюєсвою діяльністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;за адресою: АДРЕСА_2 ,де здійснюєсвою діяльністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2018 року, які слугували підставою для проведення вказаних обшуків, дозволів суду на їх проведення, протоколів фіксування даних обшуків та додатків до них, допиту свідків з вилученням їх оригіналів.

Вказані речі, документи та грошові кошти потрібні для встановлення об`єктивної істини та для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження №12018170000000539 від 19.12.2018 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, та які будуть використані, як доказ.

У зв`язку з цим у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей, документів та грошових коштів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 з їх вилученням з метою подальшого проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, до якої необхідно залучити експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки вказані документи, речі та грошові кошти зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні оригінали вказаних документів та речей, а також грошових коштів, які наявні у кримінальному провадженні №12016170090000100, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду клопотання повідомлений, від слідчого ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходиться кримінальне провадження №12016170090000100, надійшла заява про розгляд без участі, проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ не заперечувала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчомув ОВСВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а також грошових коштів, які наявні у кримінальному провадженні №12016170090000100 від 07.01.2018 року, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.ноутбуку марки «НР», сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм;

2.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGCEEU0986370B6886600;

3.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGD0EU0697510621A3400 із зарядним пристроєм;

4.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGD0EU069751062B13400 із зарядним пристроєм;

5.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGSYU008745036C53400 із зарядним пристроєм;

6.ноутбуку марки «НР», сірого кольору, s/n-CND7323ZMK із зарядним пристроєм;

7.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGP9EU04374908EB63400 із зарядним пристроєм;

8.ноутбуку марки «ACER», чорного кольору, s/n-NXGT0EU014811115293400 із зарядним пристроєм;

9.NAS, білого кольору із жорсткими дисками, моделі DS218I із зарядним пристроєм;

10.відеореєстратора чорного кольору s/n-TZA2KL39000058 із зарядним пристроєм;

11.відеореєстратора моделі DHI-NVR2108-8P-S2, білого кольору із зарядним пристроєм;

12.паспорта громадянина Ізраіля виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

13.паспорта громадянина Ізраіля виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

14.паспорта СССР виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

15.банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

16.Сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 3 шт.; «PILDYK» 2 шт., «USIM 3.5G» 1 шт., «PLUSH» 1шт., «Dipso» - 1 шт., «Labas» - 1 шт.;

17.жорсткого диску моделі WD-500GB, жорсткого диску моделі WESTERN DIGITAL 750GB, жорсткого диску моделі WESTERN DIGITAL;

18.флеш-носія без корпусу;

19.двох картонних папок зеленого кольору з документами, картонної папки червоного кольору з документами, папки з написом «Під запис» темно-червоного кольору з документами, пластикової папки синього кольору з документами, папки жовтого кольору з фіскальними чеками, папки «ПриватБанк» з документами, блокноту синього кольору з чорновими записами, блокноту коричневого кольору з чорновими записами, блокноту «FRANCE», чорного кольору з чорновими записами;

20.системного блоку чорного кольору;

21.4 блокнотів сірого кольору із написом на них назви «BUROMAX» Максимум якісної канцелярії із записами;

22.6 блокнотів у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;

23.9 блокнотів жовтого кольору із зазначенням на них «Ахеnt» та іноземних літер та написів із записами;

24.2 блокнотів у обложці зеленого кольору із зазначенням на них «Thinking and moving is infinite» із записами;

25.2 блокнотів у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням на них назви із записами;

26.7 блокнотів у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із записами;

27.3 блокнотів у обложці рожевого кольору із зазначенням на ньому даних «Thinking and moving is infinite» із записами;

28.2 блокнотів у обложці червоного кольору із записами;

29.Блокноту у обложці сірого кольору із зазначенням на останній сторінці обложки даних «BUROMAX»;

30.Блокноту у обложці фіолетового кольору без будь-яких позначень із записами;

31.Блокноту у кольоровій обложці із зазначенням даних «Bebivita» ідеально для початку із малюнком із записами;

32.Блокноту у обложці у клітинку синьо-білого кольору із записами;

33.Блокноту у обложці у полоску синьо-чорного кольору із записами;

34.4 аркушів паперу із чорновими записами;

35.Інструкції на російській мові із зазначенням даних «Работа с возражениями» на 3 аркушах;

36.Аркушу паперу формату А4 із інструкцією на російській мові щодо закриття трафіку на 1 аркуші;

37.Аркушів паперу із зазначенням на них розрахункових рахунків у банківських установах на 3 аркушах;

38.Інструкції на російській мові на 1 аркуші;

39.Кольорової роздруківки інструкції на російській та іноземній мові на 1 аркуші;

40.Інструкції на російській мові на 2 аркушах;

41.Скрипу на 13 аркушах;

42.Інструкції на іноземних мовах на аркушах паперу формату А4 на 29 аркушах;

43.Трудової угоди на іноземній мові на 3 аркушах;

44.Ноутбуку ASUS моделі Х540L, серійним номером НОМЕР_5 зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-13;

45.Ноутбуку ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25901347C зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-19;

46.Ноутбуку AСЕR моделі Е5-576-55НХ, серійним номером НОМЕР_6 зі шнуром живлення;

47.Ноутбуку ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25904947А зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-3;

48.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZLX зі шнуром живлення;

49.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C56;

50.Ноутбуку AСЕR моделі N15W4, серійним номером NXGCEEU986370B6AB6600 із зазначенням на ньому даних білим маркером К-9 зі шнуром живлення;

51.Ноутбуку НР серійним номером НОМЕР_7 ;

52.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C5C;

53.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C52;

54.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZJ2 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору 0-5;

55.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZRR;

56.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C50 із зазначенням на наклейці даних Mold 5;

57.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C51;

58.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZB9 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-4;

59.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZK1 із зазначенням на наклейці даних Mold 12;

60.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZCD із зазначенням на наклейці даних Mold 13;

61.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZLT;

62.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C4V;

63.Ноутбуку НР серійним номером СND7311C4Y;

64.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZS8;

65.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZTX;

66.Ноутбуку НР серійним номером СND712139P із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-15;

67.Системного блоку у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі A1522;

68.Системного блоку у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі K1520;

69.Системного блоку у корпусі чорного кольору без будь-яких зазначень;

70.Системного блоку у корпусі чорного кольору із зазначенням на верхній частині корпусу даних маркером білого кольору К-8;

71.Моноблоку Lenovo C20-00 SN MP10VPMD зі шнуром живлення;

72.Ноутбуку НР CWF92-JPD3H-38QT6-W7T92-JV6V7, вилучений із серверної стойки;

73.Відеореєстратора серійним номером 4А048D9PAZ1E887;

74.Роутер MikroTik серійним номером 91D709D39S3D/834.

75.Світча серійним номером НОМЕР_8 ;

76.Світча серійним номером НОМЕР_9 ;

77.Світча серійним номером QB1A1B2000103

78.Блокноту фіолетового кольору із зазначенням на іншій стороні обгортки даних «BUROMAX» із чорновими записами;

79.Пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням даних: НОМЕР_10 ;

80.Блокноту сірого кольору із зазначенням на обкладинці назви «BUROMAX» із чорновими записами;

81.Ноутбуку НР серійним номером СND7311С4Х із зазначенням на наклейці даних Mold 1;

82.Системного блоку у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA;

83.блокноту у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із чорновими записами;

84.Бланку заяви на 1 аркуші;

85.Додатку «Угода про рівень якості Послуг» на 3 аркушах;

86.Договору №240353 про надання телекомунікаційних послуг від 28.08.2018 на 4 аркушах;

87.Видаткової накладної №464 від 13.07.2018 на 1 аркуші;

88.Замовлення на послуги №1 з доступу до мережі Інтернет на 1 аркуші;

89.Жорсткого диску TOCHIBA x6socq89;

90.Жорсткого диску KINGSTON SA400S37/120;

91.Жорсткого диску WD QCAV3E404054;

92.Жорсткого диску S14DJ90Z640968;

93.Жорсткого диску Hitachi R80DVKAX

94.Жорсткого диску Samsung model HD321KJ s/n SOZEJ1MQ116216

95.Жорсткого диску WD S/N

96.Жорсткого диску S14DJ90Z640968

97.Жорсткого диску WD S/N WCAT1J611620

98.Жорсткого диску Seagate 1TB Z9ADFK9P.

99.Аркушу паперу з чорновими записами;

100.Блокноту у кольоровій обложці із зазначенням назви «BUROMAX» із чорновими записами;

101.Роз`яснення про «Форекс» на російській мові на 4 аркушах;

102.Акту прийому-передачі наданих послуг на російській мові на 1 аркуші;

103.Аркушів із інформаційним текстом на 12 аркушах;

104.Декларації на Гочу Растиашвілі на 1 аркуші;

105.Інформації на іноземній мові про придбання біткоінів на 2 аркушах;

106.Ключової інформації на Узунова Артема на 1 аркуші;

107.Ноутбуку НР серійним номером 5СD7328WQ6

108.Блокноту у обкладинці білого кольору із зображенням зебри із записами;

109.Анкети про прийом на роботу з обов`язками на 3 аркушах;

110.Ноутбуку НР серійним номером СND7204ZBR із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-2;

111.Системного блоку чорного кольору без будь-яких зазначень назви та моделі із зазначенням білим маркером на верхній частині корпусу К-16;

112.Жорсткого диску HGST серійним номером Н3D10003272S.

113.Блокноту у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;

114.Блокноту у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;

115.Блокноту жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;

116.Блокноту жовтого кольору із зазначенням на ньому назви « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іноземних літер та написів із чорновими записами;

117.Блокноту у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із записами;

118.2 аркушів паперу із роз`яснювальною інформацією на російській мові із прикріпленими на них аркушами паперу червоного кольору;

119.Ноутбуку НР серійним номером СND7218VH8 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-1;

120.Ноутбуку НР серійним номером НОМЕР_11 із зазначенням на наклейці даних Mold 1;

121.Ноутбуку НР серійним номером СND74712CL.

122.Грошових коштів у розмірі 9400 грн. наступними купюрами:

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 5737979;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛИ 0095428;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 7861116;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 7905818;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6115414;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 7561906;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВЖ 9713943;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФБ 5497746;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 7180321;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 8713569;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 1693800;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФГ 5457287;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗД 5615552;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗГ 6982596;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МА 1283045;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 4054174;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 6076855;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 4153871;

-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МВ 1015721;

-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СГ 3185124;

-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СД 1076378;

-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МБ 5833144;

123.3 сертифікатів «Благодійного Фонду «Міжнародна спілка освітніх програм ІРР»;

124.Сертифікату на Едуарда Бездєтко на 1 аркуші;

125.Товарного чеку Ор-0014070 на суму 5172 грн. на 1 аркуші;

126.Гарантійного талону на 1 аркуші;

127.3 товарних чеки на ноутбуки;

128.Завірених копій документів на Рустамбекова Вадима на 3 аркушах;

129.Блокноту у світло-зеленій обгортці із написом на ньому ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

130.Блокноту жовтого кольору із зазначенням на ньому назви « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іноземних літер та написів із чорновими записами;

131.Ноутбуку НР серійним номером СND7324ООR;

132.Системного блоку чорного кольору без будь-яких назв на написом на верхній панелі маркером білого кольору К-1.

133.Грошових коштів у розмірі 11000 грн., 100 доларів США, 70 Євро наступними купюрами:

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СЗ 0958469;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ГК 2149943;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФД 6214731;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 5759012;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 5772576;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 9344861;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МБ 9065787;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УД 7238149;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6135935;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СГ 4697399;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 3968814;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛЗ 7502355;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 0134700;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗФ 3941931;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 3485606;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 0221110;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 3925103;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗИ 8853074;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗБ 0745424;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 5445560;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 1213781;

-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 8615224;

-100 доларів США серійним номером LF 37954633G;

-20 євро серійним номером RA 4918040547$

-50 євро серійним номером S28296237949;

134.Пластикової картки банку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_12 ;

135.Печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

136.Печатки VILIA TRADE LP

137.Відтиску печатки TELEPORT GROUP LTD

138.Відтиску печатки PROSPECT FINANCE LIMITED 2590510;

139.Відтиску печатки Телепорт Україна;

140.Відтиску кутового штампу Телепорт;

141.Записної книги в обложці червоного кольору із зазначенням у ній чорнових записів.

142.Системного блоку у корпусі чорного кольору без будь-яких позначень назв та маркуванням на верхній частині корпусу маркером білого кольору К-20;

143.Договору оренди квартири від 04.07.2018 на 2 аркушах;

144.Договору до користувача до електронного гаманця в системі ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.04.2018 на 10 аркушах;

145.Бланків заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;

146.Договору оренди від 13.06.2017 на 3 аркушах;

147.Меморандуму та умов вступу до міжнародної компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 на іноземній мові на 15 аркушах;

148.Апостиля на іноземній мові на 3 аркушах;

149.Апостиля на іноземній мові на 22 аркушах;

150.Сертифікату на 1 аркуші;

151.Дві однакові кооперативні угоди про сплату пайового внеску і надання житла на 14 аркушах;

152.Копії паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 на 4 аркушах;

153.Копії паспорта громадянина Російської Федерації виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 аркуші;

154.Копії картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

155.Копії картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

156.Копії довіреності на право представляти інтереси ОСОБА_7 гр-нкою ОСОБА_6 на 3-х аркушах;

157.Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 20 лютого 2018 року на 7-ми аркушах;

158.Договору оренди житлового приміщення від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;

159.Договору оренди машиномісця від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;

160.Договору віднаймання (оренди) нерухомого майна від 23 листопада 2017 року на 2-х аркушах;

161.Довіреності на право представлення інтересів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 гр-нкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2-х аркушах;

162.Бланків заяви торговця на іноземній мові на 14 аркушах;

163.Бланків заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;

164.Ліцензійної угоди на іноземній мові 14 аркушах;

165.Наряду на підключення до мережі Інтернет та акт виконаних робіт з додатками від 05.12.2017 року на 5 аркушах;

166.Чорнових записів стосовно виплати грошових коштів на 1 аркуші;

167.Анкети-заяви №3850Z від 19.09.2018 року на 1 аркуші;

168.Довіреності від 14.11.2018 року на право керувати транспортним засобом на 2-х аркушах;

169.Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 42 аркушах;

170.Документів на іноземній мові від 27.111.2018 щодо можливості використання системи на 31 аркуші;

171.Документів щодо оренди приміщення в бізнес центрі на 20 аркушах;

172.Довіреності на іноземній мові на Рустамбекова на 3 аркушах. Банківських документів на іноземній мові на 6 аркушах;

173.Банківських документів на іноземній мові на 12 аркушах;

174.Блокноту з малюнком троянд із чорновими записами;

175.Системного блоку Aеro Cool чорного кольору.

176.Системного блоку у корпусі чорного кольору без будь-якої назви та позначення маркером білого кольору на верхній кришці корпусу даних К-14;

177.Ноутбуку AСЕR моделі ЕS-571, серійним номером НОМЕР_13 із зазначенням маркером білогоо кольору К-12;

178.Папки із попереджувальними листами, корпоративним кодексом компанії на 14 аркушах;

179.Блокноту червоного кольору із чорновими записами;

180.Бланку анкети про прийом на роботу на 3 аркушах;

181.Файлу із тестовими тренінгами;

182.Інструкції по роботі зі скаргами на 3-х аркушах;

183.Інструкції по закриттю гарячого трафіка на 1-му аркуші;

184.Інструкції щодо поповнення рахунків на 1-му аркуші;

185.Інструкції щодо адаптації співробітників компанії на 2-х аркушах;

186.Зразку заповнення документів про нерозголошення комерційної таємниці на 1-му аркуші;

187.Попереджуючого листа від 07.07.2018 року на 1-му аркуші;

188.Ліцензійної угоди на 2-х аркушах;

189.Резюме працівників компанії помітками на 6 аркушах;

190.Типів рахунків на 3 аркушах;

191.Ноутбуку НР серійним номером СND7323ZF7;

192.Договору №1 до договору оренди житлового приміщення від 27.06.2018 на 1 аркуші;

193.2 блокнотів в обложці зеленого кольору із чорновими записами;

194.Блокноту в обложці синього кольору із чорновими записами;

195.Довіреності від 22.09.2018 на російській на іноземній мові на 4 аркушах;

196.Ноутбуку ASUS моделі UХ510U, серійним номером G6N0CV03J57823B у корпусі сірого кольору зі шнуром живлення;

197.3 дігіпаси;

198.Відеореєстратора серійним номером НОМЕР_14 ;

199.Світча серійним номером 763D08A96949/738.

200.Печатки « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

201.Печатки «U-MARKET LP»

202.Печатки «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

203.Печатки « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

204.Печатки «Rekura Ltd»

205.Печатки Verslo Valdjval Ltd»

206.2 печаток « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

207.Печатки «Ру.ком»,

208.Печатки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

209.Печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

210.Печатки « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

211.Печатки республіки Сейшели, на якій зазначений номер НОМЕР_17 ;

212.Листа паперу із зазначенням логінів та паролів на 1 аркуші;

213.Відтиска гумової печатки ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

214.Документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на іноземній мові на 25 аркушах;

215.Копії картки платника податку ОСОБА_8 на 1 аркуші;

216.Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОАВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 аркуші;

217.Договору надання послуг від 01.09.2015 із додатком на 10 аркушах;

218.Наказу №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 аркуші;

219.Наказу №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду

220.Стандартного договору №020/000590/15 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «клієнт-банк» від 07.07.2015 з пам`яткою та додатками на 21 аркуші,

221.Довіреності від 27.08.2015 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 аркуші;

222.Інвойсів на іноземній мові по перерахунку грошових коштів на 3 аркушах;

223.Довіреності від 23.10.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 аркуші;

224.Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 аркуші;

225.Витяуг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 аркушах;

226.Інформації про наявні розрахункові рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 17 аркушах;

227.Грошових коштів у розмірі 7002 доларів США, 100 Євро:

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 16100378 N;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38319457 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 92210444 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 01033471 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 67613488 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17157208 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 28778852 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 07616114 N;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 92307667 H;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93364303 R;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 76074461 G;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 83061198 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 02983852 R;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LH 82138592 C;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 87532907 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 37793190 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256710 H;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 52441001 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 93747099 G;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229901 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 31725612 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410484 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 20039319 G;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410486 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410489 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 61303893 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228876 M;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 94703884 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228875 M;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 63466428 H;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 86187669 C;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 52651100 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 36700423 D;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 30196078 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047058 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LA 90860319 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 60722218 D;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 57403913 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 33995290 K;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 94757699 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 32065806 Q;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229902 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 67355719 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 77980088 R;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 17737719 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674723 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674724 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 24381263 W;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 21155442 M;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 26595571 D;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LD 37546650 C;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260366 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260365 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 15131141 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 02012857 D;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 09819592 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 69397242 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 11305531 B;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047064 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 52082729 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93685353 A;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 24164167 N;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 25133410 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером AB 83004006 I;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 13924297 F;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256712 H;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 65804226 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17906826 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 94586786 E;

-банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 83501321 F;

-банкнота номінальною вартістю 2 долари США серійним номером D 15123245 A;

-банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером PB 5152616782;

-банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером S 19512953224;

228.Дозволу на працевлаштування №1856 від 25.09.2017 на 1 аркуші;

229.Пакету банківських документів на іноземній мові про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в Equa bank на 9 аркушах;

230.Договру позики №3 від 20.04.2016 на 3 аркушах;

231.Підшивки документів на іноземній мові на Вадима Рустамбекова на 14 аркушах;

232.Підшивки документів на ОСОБА_11 на 4 аркушах;

233.Файлу червоного кольору з документами по ІНФОРМАЦІЯ_27 на іноземній мові на 60 аркушах;

234.Відтиску гумової печатки ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

235.Документів на іноземній мові на UAB Ekodara на 10 аркушах;

236.Файлу зеленого кольору із документами на іноземній мові по UAB Rekura на 20 аркушах;

237.Підшивки документів по Valіа Trade LP на іноземній мові на 4 аркушах;

238.Документів на іноземній мові, зареєстрований в реєстрі за №2214,2215 на аркушах

239.Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.

240.Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.

241.Договору про надання юридичних послуг на 3 арк.

242.Протоколу №1 зборів засновників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 1 арк

243.Опису документів, поданих до Херсонського УЦЗ на 1 арк, тов РУ КОМ

244.Довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_28 .Документів на іноземній мові на 8 арк, зареєстрованих в реєстрі за № 1747

246.Типової форми КО №1 на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк.

247.Документу на іноземній мові на 5 арк.,зареєстрованого в реєстрі за № 1436

248.Копії паспорту громадянина Ізраїля ОСОБА_8 на 1 арк.

249.Посвідченого перекладу копії паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.

250.Документу на іноземній мові на 6 арк.

251.Документу на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на 38 аркушах;

252.Договору про надання послуг №02-05 на 6 арк.

253.Договору про надання послуг №05-05 на 6 арк.

254.Договору про надання послуг №06-05 на 6 арк.

255.Договору про надання послуг №03-05 на 6 арк.

256.Договору про надання послуг №04-05 на 6 арк.

257.Документу на іноземній мові «Alastair Groves Brooks» на 4 арк.

258.Ксерокопії банківських карток на іноземній мові 1 арк.

259.Документу на іноземній мові «Spring I Law»на 24 арк.

260.Документу на іноземній мові Company №9706630 на 4 арк.

261.Документу на іноземній мові «Spring I Law» на 23 арк.

262.Документу на іноземній мові «Spring I Law» на 11 арк.

263.Документу на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #001» на 1 арк.

264.Документу на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #002» на 1 арк.

265.Документу на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.

266.Документу на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.

267.Документу на іноземній мові «Registration of PARTNERS» на 1 арк.

268.Документу на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 35 арк.

269.Конверту з кліше печаті

270.Конверта з кліше печаті

271.Документа на іноземній мові «Sertificate of incorporation» на 1 арк.

272.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 5 арк.

273.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 5 арк.

274.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 7 арк.

275.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 9 арк.

276.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на 6 арк.

277.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк.

278.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 5 арк.

279.Документа на іноземній мові «Agrement for the provision» на 4 арк.

280.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.

281.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.

282.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 1 арк.

283.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 1 арк.

284.Документ на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на 1 арк.

285.Документ на іноземній мові «Share Certificate 50.000.00 US$» на 1 арк.

286.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.

287.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 4 арк.

288.Документа на іноземній мові «Agrement for provision of nominee services» на 4 арк.

289.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на 2 арк.

290.Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на 6 арк.

291.Документа на іноземній мові «Consent of Incorportation of Estena Limited» на 7 арк.

292. Документа на іноземній мові « republic of the marshall islands» на 5 арк.

293. Документа на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк.

294. Документа на іноземній мові «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 5 арк.

295. Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 5 арк.

296. Документа на іноземній мові «RESOLUTION OF THE DIRECTOR TO ISSUE THE REGISTERED SHARED» на 1 арк.

297. Документа на іноземній мові «LETTER OF RESIGNATION AS DIRECTOR» на 1 арк.

298. Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_43 » на 1 арк.

299. Документа на іноземній мові «CONSENT TO ACT AS NOMINEE» на 1 арк.

300. Документа на іноземній мові «SPECIAL POWER OF ATTORNEY» на 1 арк.

301. Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на 1 арк.

302. Документа на іноземній мові «ARTICLES OF INCORPORATION OF ESTENA LIMITED» на 3 арк.

303. Документа на іноземній мові «AUTHENTIFICATION OF SIGNATURE OF PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATION OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON» на 9 арк.

304. Документа на іноземній мові «CERIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE LIMITED COMPANY» на 9 арк.

305. Документа на іноземній мові «SMLOUVA O BEZNEM UCTU» в трьох примірниках по 1 арк.

306. Документа на іноземній мові «SMLOUVA O ZVLASTNIM UCTU PRO SPLACENI» на 2 арк.

307. Документа на іноземній мові «RAMSOVA SMLOUVA - 1» на 6 арк.

308. Документа на іноземній мові «DONODA O AKTIVACI SLUZBY CSOB CEB» на 1 арк.

309. Документа на іноземній мові «POTVRZENI O VYSI PENEZNICH PROSTREDKU NA UCTU» на 1 арк.

310. Документа на іноземній мові «SMLOUVA O VYDANI DEBETNI KARTY» на 1 арк.

311. Документа на іноземній мові «SMLOUVA O VYUZIVANI SLUZBY CSOB CEB» на 4 арк.

312. Копії документу на іноземній мові «Сведетельство об откритии счета» на 1 арк.

313. Документа на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_45 , registered in England Wales on 28- АДРЕСА_4 » на 14 арк.

314. Аркушів на іноземній мові із надписом «Vadim Rustambekov» на 2 арк.

315. Документа на іноземній мові «the companies act 2006 No 9706630» на 1 арк.

316. Копії документів що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 27 арк.

317. Документа на іноземній мові «Certificate of incorporation of a private limited company» на 11 арк.

318. Документів, що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 20 арк.

319. Копії документів, що стосуються правочину, а саме документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 8 арк.

320. Банківської картки з номером 000000-196785283/0800 в кількості 1 шт.

321. Банківської картки з номером НОМЕР_18 в кількості 1 шт.

322. Банківської картки з номером НОМЕР_19 в кількості 1 шт.

323. Документу на іноземній мові «certificate of authenticity» на 13 арк.

324. Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 6 арк.

325. Документу на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.

326. Документу на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.

327. Документів, що стосуються складання документ на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_46 » на 6 арк.

328. Документів на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_47 » на 2 арк.

329. Разрахункових документів на 2 арк.

330. Копії документів, що стосуються складання документ на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 3 арк.

331. Документів на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_49 (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.

332. Завіреної копії паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.

333. Завіреної копії паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.

334. копії паспорта Bibi Jonathan Clifford на 3 арк

335. Оригіналу квитанції 2015-302517346

336. Завіреної копія паспорта Гард Смарт Інна на 2 арк.

337. Завіреної копії паспорта Shramko Vladimir на 2 арк.

338. Документів, що стосуються відкриття рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_50 » на 16 арк.

339. Завіреної копії паспорта «Rustambekov Vadim Israeli» на 2 арк.

340. Документів на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 )» на 1 арк.

341. Документів, що стосуються укладення документу на іноземній мові з номером SL31823 на 10 арк.

342. Документів на іноземній мові «CERIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP» на 22 арк.

343. Печатки Ct-trade.

344. Доручень про проведення слідчих (розшукових дій);

345. Супровідних листів ;

346.Рапортів;

347. Заяви ОСОБА_17 ;

348. Витягу з ЄДР по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

349. Роздруківок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

350. Плану-схеми будинку;

351. Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

352. Договорів управління торговим рахунком від 29.06.2017 з актами прийому-передачі рахунків та повідомленнями про ризики;

353. Копії паспорту ОСОБА_17 ;

354. Протоколу допиту свідка ОСОБА_17 ;

355. Відомостей про відкриті рахунки ОСОБА_17 та перераховані останнім грошових коштів;

356. Відомостей про рекламний постер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

357. Протоколу допиту свідка ОСОБА_18 ;

358. Клопотань про проведення обшуків;

359. Ухвал Октябрського районного суду м. Полтави про проведення обшуків;

360. Протоколів обшуків з описами вилученого майна;

361. Лазерних дисків із записами ходу проведення обшуків;

362. Протоколу допиту свідка ОСОБА_19 ;

363. Протоколу допиту свідка ОСОБА_20 ;

364. Протоколу допиту свідка ОСОБА_21 .

365. Протоколу допиту свідка ОСОБА_22 .

366. Протоколу допиту свідка ОСОБА_23 ;

367. Протоколу допиту свідка ОСОБА_24 ;

368. Протоколу допиту свідка ОСОБА_25 ;

369. Протоколу допиту свідка ОСОБА_26 ;

370. Протоколу допиту свідка ОСОБА_27 ;

371. Протоколу допиту свідка ОСОБА_28 ;

372. Протоколу допиту свідка ОСОБА_29 ;

373. Протоколу допиту свідка ОСОБА_30 ;

374. Протоколу допиту свідка ОСОБА_31 ;

375. Протоколу допиту свідка ОСОБА_32 ;

376. Протоколу допиту свідка ОСОБА_33 ;

377. Протоколу допиту свідка ОСОБА_34 ;

378. Протоколу допиту свідка ОСОБА_35 ;

379. Протоколу допиту свідка ОСОБА_36 ;

380. Протоколу допиту свідка ОСОБА_37 ;

381. Протоколу допиту свідка ОСОБА_38 ;

382. Протоколу допиту свідка ОСОБА_39 ;

383. Протоколу допиту свідка ОСОБА_40 ;

384. Протоколу допиту свідка ОСОБА_41 ;

385. Протоколу допиту свідка ОСОБА_42 ;

386. Протоколу допиту свідка ОСОБА_43 ;

387. Протоколу допиту свідка ОСОБА_44 ;

388. Протоколу допиту свідка ОСОБА_45 ;

389. Протоколу допиту свідка ОСОБА_46 ;

390. Протоколу допиту свідка ОСОБА_47 ;

391. Протоколу допиту свідка ОСОБА_48 ;

392. Протоколу допиту свідка ОСОБА_49 ;

393. Протоколу допиту свідка ОСОБА_50 ;

394. Протоколу допиту свідка ОСОБА_51 ;

395. Протоколу допиту свідка ОСОБА_52 ;

396. Протоколу допиту свідка ОСОБА_53 ;

397. Протоколу допиту свідка ОСОБА_54 ;

398. Протоколу допиту свідка ОСОБА_55 .

399. Копій паспортів та водійських посвідчень;

401. Клопотань про накладення арештів на майно;

402. Клопотань про проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз -

з можливістю вилучення іх копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1