Ухвала

від 08.01.2019 по справі 467/7/19

АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 467/7/19

1-кс/467/21/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ;

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Арбузинка клопотання прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , внесене у об`єднаному кримінальному провадженні№12018150120000125 від 16.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

До Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , внесене у об`єднаному кримінальному провадженні №12018150120000125 від 16.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №12018150120000125 від 16.02.2018 року, в межах якого об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150120000125 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, та матеріали кримінального провадження №42018151300000058 від 20.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУ.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні №12018150120000125 від 16.02.2018 року встановлено наступне.

За матеріаламиотриманими звідділу УСБУв м.Южноукраїнську Миколаївськоїобласті слідує,що посадовіособиУОЮМР запопередньою домовленістюз службовимиособамиТОВ «М`ясницький двір», з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів, забезпечили перемогу у торгах та укладання договорів із зазначеним суб`єктом господарської діяльності. Таким чином, службові особи УОЮМР всупереч інтересам держави та Закону України «Про Публічні закупівлі» уклали низку додаткових угод до вказаних договорів шляхом зменшення загальних обсягів поставки продукції, при цьому не зменшуючи загальну вартість договору.

Так, в першому кварталі 2017 року УОЮМР уклало три договори з ТОВ «М`ясницький двір» (код ЄДРПОУ 37113860, директор ОСОБА_5 , м. Первомайськ, вул. Кам`яномостівська, 2В, кінцевий власник ОСОБА_5 ) на загальну суму 7,88 млн. грн. (з урахуванням додаткових угод).

Встановлено, що відповідно до єдиного реєстру податкових накладних баз даних ДФС України ТОВ «М`ясницький двір» закуповувало продукцію передбачену договорами за однаковою ціною протягом періоду постачання продуктів харчування та за значно нижчими цінами за одиницю товару у порівняні з істотними умовами договору. При цьому, низька закупівельна ціна продуктів харчування може свідчити про невідповідність продукції державним стандартам та санітарним нормам.

Крім цього, ТОВ «М`ясницький двір» здійснювало фінансові операції з перерахування коштів, які надходили від УОЮМР на рахунки ТОВ «Продуктсоюз» за нібито поставлену м`ясну продукцію, яка фактично ними не отримувалась, в подальшому ТОВ «Продуктсоюз» перераховувало вказані кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (ТОВ «ТД Лекор» ЄДРПОУ 39584836, ТОВ «ЛіберТрейд» ЄДРПОУ 39839506) та переводили їх в готівку і передали в готівковій формі представникам ТОВ «М`ясницький двір».

Слідчим відділом Южноукраїнського ВП на адресу УСБУ в м.Южноукраїнську Миколаївської області, було надано доручення на витребування певного переліку документів, а саме: тендерної документації з приводу поставок продуктів харчування від ТОВ «М`ясницький двір» до Управління освіти Южноукраїнської міської ради; документацію від ТОВ «М`ясницький двір» на підставі якої здійснюється поставка продукції на адресу Управління освіти Южноукраїнського міської ради; документи які підтверджують реалізацію продукції ТОВ «М`ясницький двір», сертифікати якості, тощо. Під час виконання доручення працівниками ДЗЕ було отримано документацію від Управління освіти Южноукраїнської міської ради.

Досудовим слідством встановлено наявність невідповідності фактично поставленої продукції харчування заявленій в тендерній документації, невідповідність ДСТУ та вимогам, що пред`являються до продуктів харчування. Також встановлено постачання не сертифікованої продукції та неналежної якості.

Відповідно до наданих Управлінням освіти документів, ТОВ «М`ясницький двір» проводило закупівлю сирної продукції у ТОВ «ДЮК» в Кривоозерському районі Миколаївської області, та в подальшому, разом з постачанням продукції, надало до управління освіти декларації виробника № 81 від 01.04.2017; № 81 від 30.05.2017; № 81 від 27.06.2017; № 81 від 09.08.2017; № 81 від 10.09.2017; № 372 від 01.11.2017; № 394 від 01.02.2018; № 571 від 03.01.2018; № 18 від 14.03.2018, на сир твердий «Російський» та № 37 від 14.03.2017; № 37 від 10.10.2018.

За вих. № 2 від 22.10.2018, на запит, ТОВ «ДЮК» надано відповідь до слідчого відділення про те, що з 01.01.2017 підприємство договірних відносин з ТОВ «М`ясницький двір» не мало. На протязі 2017-2018 років на адресу ТОВ «М`ясницький двір» підприємством декларації виробника не видавались. З 01.04.2017 ТОВ «ДЮК» сиру «Російського» не виробляє, та вищезазначені декларації на сир не виписувались та не видавались. Технолог ОСОБА_6 , чий підпис стоїть на декларації, в ТОВ «ДЮК» з 01.12.2016 не працює.

Крім цього, відповідно до наданих Управлінням освіти документів, ТОВ «М`ясницький двір» проводило закупівлю м`ясної продукції в ПАТ «Мелітопольський м`ясокомбінат» в м. Мелітополь Запорізької області, та в подальшому, разом з постачанням продукції, надало до управління освіти декларації виробника декларація виробника № 24578/і/97 на готову (м`ясну (молочну, рибну, тощо) продукцію на необроблену харчову продукцію тваринного походження з датою відвантаження: 02.02.2017, 30.08.2017, 02.01.2018.

На запит, до слідчого відділення, за вих. 198 від 05.11.2018, АТ «Мелітопольський м`ясокомбінат» надало наступну інформацію: підприємство ніколи не мало жодних правовідносин з ТОВ «М`ясницький двір» та продукцію ніколи на його адресу не відпускало, сертифікатів або декларацій виробника на адресу ТОВ «М`ясницький двір» не надавалось. Декларації виробника та відтиск печаток на них не належить АТ «Мелітопольський м`ясокомбінат», та документи з такими номерами підприємством взагалі нікому не видавались. Крім того, посадові особи, зазначені в наданих деклараціях виробника, доволі тривалий час не є співробітниками АТ «Мелітопольський м`ясокомбінат»

Досудовим слідством по матеріалам кримінального провадження №42018151300000058 від 20.08.2018 року встановлено наступне.

12 грудня 2017 року Управлінням освіти Первомайської міської ради на сайті електронних закупівель «Прозорро» оголошено проведення відкритих торгів по закупівлі продуктів харчування на 2018 рік за наступними класифікаторами:

-ДК 021:2015: 15530000-2 Вершкове масло

ідентифікатор UA-2017-12-12-000561-c,

очікувана вартість 643594,50 грн

посилання - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-12-000561-c

-ДК 021:2015: 15540000-5 Сирні продукти

(Сир твердий та кисломолочний)

ідентифікатор UA-2017-12-12-000429-a

очікувана вартість 1 728 811,20 грн

посилання - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-12-000429-a

Розгляд тендерних пропозицій учасників здійснювався тендерним комітетом Управлінням освіти Первомайської міської ради. Згідно інформації з автоматизованої системи державних закупівель «Прозорро» у кожній з вказаних закупівель прийняли участь по три учасники: ТОВ «М`ясницький Двір» ЄДРПОУ:37113860, АТЗТ «Садгірськийсоко-екстрактний завод» ЄДРПОУ:00379838 та ФО-П ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 .

При цьому серед завантажених в систему «Прозорро» документів ТОВ «М`ясницький Двір» надано тендерну пропозицію (аркуші 150-151) згідно якої дане товариство брало на себе зобов`язання після укладання договору здійснити поставку до закладів освіти (18 дошкільних навчальних закладів та 9 шкіл та 1 навчально-виховних комплекс) м. Первомайськ 4230 кілограм масла солодковершкового фасованого по 0,200 кг, виробництва ТОВ «ІВА-АРТ» (Тисменицький район, село Драгомирчани, Івано-Франківської області) за ціною 152 грн./кг (з ПДВ) на загальну суму 642960 грн. Також, згідно інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (Додаток 4 до Тендерної документації, аркуші 139-140) завантажених в систему «Прозорро» підприємством ТОВ «М`ясницький Двір» зазначено, що масло солодковершкове буде відповідати державним стандартам України або технічним умовам виробника.

Також у відкритих торгах по закупівлі сирних продуктів серед завантажених в систему «Прозорро» документів ТОВ М`ясницький Двір надало тендерну пропозицію (аркуші 149-150) згідно якої дане товариство брало на себе зобов`язання після укладання договору здійснити поставку до закладів освіти м. Первомайськ 1752 кілограми сиру твердого, виробництва ПрАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» (м. Первомайськ, Миколаївської області) за ціною 148 грн/кг (з ПДВ) на загальну суму 259296грн. та 14796 кілограми сиру кисломолочного, того ж виробника за ціною 98,80 грн./кг (з ПДВ) на загальну суму 1461844,80 грн.

Пропозиції ТОВ «М`ясницький Двір» мали найменшу вартість серед учасників, а тому визначались системою як найбільш економічно вигідними та розглядались тендерним комітетом в першу чергу. Скарг та заяв на сторінках даних оголошень не розміщувалось. В результаті розгляду тендерним комітетом ТОВ «М`ясницький Двір» було визнано переможцем у обох закупівлях.

18.01.2018 року між Управлінням освіти Первомайської міської ради в особі ОСОБА_8 та ТОВ «М`ясницький Двір» в особі директора ОСОБА_9 були укладені договори поставки продуктів харчування:

-Масла вершкового договір №35 на загальну суму 642960 грн.

-Сирних продуктів договір №39 на загальну суму 1 712 496,74 грн.

Згідно з пунктами 2.3, 6.3.2 та останнього абзацу розділу VI вказаних договорів з посиланням на виконання таких нормативно-правових документів як:

-Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004 р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,

-Спільного наказу Міністерства охорони здоров`я України та Міністерства освіти і науки від 17.04.2006 р. №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

-Закону України «Про захист прав споживачів»,

-Закону України «Про дитяче харчування»

-Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»

постачальник зобов`язаний поставити продукти харчування, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та законодавства України в сфері продуктів харчування, що підтверджується супровідними документами, сертифікатами та посвідченнями.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, у закладі освіти м. Первомайськ були отримані супровідні документи на продукти харчування, які поставляє ТОВ «М`ясницький Двір» та пакування деяких видів продукції. На супровідних документах, що являють собою копії, виготовлені за допомогою факсу, стоять відбитки мокрої печатки ТОВ М`ясницький Двір. Згідно даних документів до закладів освіти під виглядом масла солодковершкового «Селянське», 73% поставляється продукція торговельної марки (далі ТМ) «Вершковий рай», виробництва ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ЄДРПОУ:00447729 (при цьому, в документі зазначено, що продукція направляється до ТОВ «М`ясницький Двір» зі складу ПАТ «Первомайський МКК»), а під виглядом сиру твердого продукт невідомого походження без розпізнавальних написів та без герметичного пакування з факсовою копією етикетки ТОВ «ДЮК» ЄДРПОУ:25375907 (село Мазурове, Кривоозерський район). В подальшому встановлено, що під виглядом твердого сиру ТОВ «М`ясницький Двір» поставляє до закладів освіти м.Первомайськ продукцію виробництва ТОВ «Богодухівський мол завод» торговельної марки Красноградський «Російський класичний» жирн. 50%, на пакуванні якого зазначено ТУ У 15.5-24934992-005:2005У У 15.8-24934992-012:2008.

В ході аналізу податкової звітності (придбання в розрізі по видам товарів) ТОВ «М`ясницький Двір» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 року було встановлено, що закупівля масла солодковершкового за вказаний період здійснювалось у ПАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» ЄДРПОУ:00446546, ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» ЄДРПОУ:00418107 та у ТОВ «Торгівельний дім «Танір» ЄДРПОУ:38741892.

Так 05.04.2018 року було зареєстровано податкову накладну № 9059293881 на загальну суму 470478,88 грн. на придбання у ПАТ «Первомайський МКК» 7-ми найменувань товарів серед яких присутня позиція «МАСЛО 73% ТМ ВР ФАС 200 гр.» в кількості 5000 штук за ціною 13,05грн/шт. (без ПДВ). Абревіатура «ТМ ВР» розшифровується як «Торгова марка Вершковий рай», та знаходить своє підтвердження у вищезгаданому супровідному документі. Таким чином ТОВ «М`ясницький Двір» закуповувало продукцію ТМ «Вершковий рай» виробництва ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» із складу ПАТ «Первомайський МКК» (обидва підприємства входять в групу компаній «Формула Смаку») за ціною 78,30 грн/кг (з ПДВ) ((13,05грн/шт+20%ПДВ)/ кг/шт.).

При цьому згідно податкової звітності платника ПДВ ТОВ «М`ясницький Двір» (по реалізації) масло фасоване 200г 06.04.2018 року поставлялось до Управління освіти Первомайської міської ради за ціною 23,0833 грн./пачку. (без ПДВ), тобто за ціною 138,5 грн./кг (з ПДВ) ((23,0833грн./шт+20%ПДВ)/ кг/шт.), що на 76,88% більше закупівельної ціни.

Також було проаналізовано транзакції ТОВ «М`ясницький Двір» по закупівлі сиру твердого та кисломолочного. Закупівля сиру кисломолочного здійснювалась у ТОВ «Компанія свіжа їжа» ЄДРПОУ 40125640 та ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» ЄДРПОУ 00418107, а закупівля сиру твердого здійснювалась за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 року тільки у ТОВ «Молком» ЄДРПОУ 40872777, при цьому сир твердий придбавався виключно виробництва ПАТ «Канівський маслосирзавод» (Черкаська область, корпорація «Клуб Сиру»).

18.07.2018 було ініційовано та проведено дослідження отриманих в результаті проведення оперативно-технічних заходів (зі складу ТОВ М`ясницький Двір по вул. Кам`яномостівській, 2-в та ЗОШ №4 м. Первомайськ) зразків продуктів харчування ззовні схожих на масло солодковершкове та сир твердий, що поставляються від ТОВ М`ясницький Двір до закладів освіти м. Первомайськ в умовах лабораторії ДП «Київоблстандартметрологія» на предмет відповідності ДСТУ та визначення категорій до яких відносяться вищевказані продукти.

В результаті проведених досліджень згідно протоколу випробувань №1017 ПР від 19.07.2018 року встановлено, що зразок продукції з маркуванням «Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» містить у загальному жировому складі 33,16% жирів немолочного походження, а тому нормам ДСТУ 4399:2005 не відповідає. Наданий на дослідження зразок маслом вершковим не являється, а відноситься до категорії спредів.

Також в результаті проведених досліджень згідно протоколу №1018 ПР від 19.07.2018 року встановлено, що зразок продукції з маркуванням «Російський класичний» 50% ТМ Красноградський, виробника ТОВ «Богодухівський мол завод» містить у загальному жировому складі 99,32% жирів немолочного походження, а тому нормам ДСТУ 11041-88 не відповідає. Наданий на дослідження зразок сиром твердим не являється, а відноситься до категорії продуктів молоковмісних сирних.

В ході досудового розслідування за вих. №38 (на запит Первомайської місцевої прокуратури) від 28.08.2018 року та вих. №2 (на запит Южноукраїнського ВП) від 22.10.2018 від ТОВ «ДЮК» було отримано інформацію про те, що даним підприємством за період з 29.12.2017 року по 27.08.2018 року ніяка сирна продукція, в тому числі сир твердий та кисломолочний не вироблялась, декларації виробника не виписувались та не видавались, договірних відносин з ТОВ «М`ясницький Двір» з 01.01.2017 року і до тепер немає.

Товариство з обмеженою відповідальністю «М`ясницький Двір», зареєстроване 03.12.2010 року та має основний вид діяльності (код КВЕД) 41.20 46.38 «Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками». З 05.10.2010 директором даного підприємства є ОСОБА_9 , адреса місцезнаходження юридичної особи Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Кам`яномостівська, буд. 2-в.

Зазначені обставини можуть свідчити про наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням з боку службових осіб ТОВ «М`ясницький Двір» та посадових осіб Управління освіти Первомайської міської ради грошових коштів місцевого бюджету при реалізації договорів поставок продуктів харчування до закладів освіти м. Первомайськ шляхом поставки неякісного твердого сиру з підробними документами щодо його походження та якості та шляхом поставки неякісного солодковершкового масла за завищеною ціною.

При цьому, істинна вартість поставлених товарів може міститься в документах та електронних носіях, що знаходяться за місцем здійснення діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а декларації виробника на неіснуючу продукцію ТОВ «ДЮК», виготовлені з ознаками підроблення, ОСОБА_9 використовував задля обґрунтування походження та якості товарів які були поставлені, при пред`явленні та передачі їх до закладів освіти та подальшої оплати поставок. Підтвердженням даних незаконних дій буде інформація, що міститься в тому числі в документах бухгалтерського обліку, що знаходяться за місцем здійснення діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а саме: рахунки, договори із додатками, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, сертифікати якості, декларації виробника, посвідчення, платіжні доручення, прибуткові, видаткові касові ордери, документи листування, довіреності, платіжні доручення, векселі, інші документи, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та дії з забезпечення перемоги у торгах та укладання договорів поставки м`ясної та молочної продукції за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року суб`єкту господарської діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а також наявної в працюючих там осіб мобільних телефонах інформації, яка підтверджує їх злочинний зв`язок з посадовими особами управлінь освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, а також грошових коштів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності.

Є всі підстави вважати, що вказані речі стосуються договорів поставки м`ясної та молочної продукції за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року з Управліннями освіти Первомайської та Южноукраїнської міських рад та знаходяться у володінні ТОВ «М`ясницький Двір», оскільки в них містяться відповідні реквізити та відбитки мокрої печаті даного підприємства. Підставою вважати, що дані документи перебувають у володінні ТОВ «М`ясницький Двір» є те, що дане підприємство згідно відповідних договорів з Управліннями освіти Первомайської та Южноукраїнської міських рад зобов`язалось здійснити й до тепер здійснює поставки м`ясної та молочної продукції до закладів освіти м. Первомайськ, та м.Южноукраїнськ однак, оскільки ці та інші зазначені вище документи містять інформацію про вартісні та якісні характеристики товарів, то вони мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як по суті являються речовими доказами. Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової технічної експертизи документів та економічної експертиз з метою встановлення способу виготовлення, встановлення реальної вартості та завданих збитків, тощо. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копій документів, неможливо встановити ідентичність підписів та почерку осіб, які їх виконали. Також використання копій документів унеможливлює їх використання при проведенні інших експертиз.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , площею 563,2 кв.м, які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_9 .

Вказаний в клопотанні обшук буде проводитись з метою відшукання рахунків, договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів якості, декларацій виробника, посвідчень, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, чорнових записів та/або інших документів, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та дії з забезпечення перемоги у торгах та укладання договорів поставки продуктів харчування за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року суб`єкту господарської діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а також наявної в працюючих там осіб мобільних телефонах інформації, яка підтверджує їх злочинний зв`язок з посадовими особами управлінь освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, грошових коштів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності, а також продуктів харчування ззовні схожих на масло солоковершкове, сир твердий, м`ясо свинини, яловичини, курятини, які зберігаються за вказаною адресою, в тому числі, без пакування, інформації про їх походження, якість, дату виготовлення та строк придатності.

На підставі викладеного прокурор просив задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , площею 563,2 кв.м, які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_9 , з метою відшукання рахунків, договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів якості, декларацій виробника, посвідчень, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, чорнових записів та/або інших документів, в паперовому та електронному вигляді та носії інформації, які можуть містити документи та/або проекти документів за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року суб`єкту господарської діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а також наявної в працюючих там осіб мобільних телефонах інформації, яка підтверджує їх злочинний зв`язок з посадовими особами управлінь освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, грошових коштів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності, а також продуктів харчування ззовні схожих на масло солоковершкове, сир твердий, м`ясо свинини, яловичини, курятини, які зберігаються за вказаною адресою, в тому числі, без пакування, інформації про їх походження, якість, дату виготовлення та строк придатності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вважав за потрібне проведення обшуку у нежитлових приміщеннях комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , площею 563,2 кв.м, які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення документів щодо договірних відносин ТОВ «М`ясницький двір», оскільки іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, крім того, проведення обшуку за вказаною адресою обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації документів, які мають доказове значення, що можливо досягти лише раптовістю, котру може забезпечити саме обшук.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, суд встановив наступне.

Згідно зположеннями ч.1,2ст.234КПК України,обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За положеннями ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.02.2018 року Южноукраїнським ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області за матеріалами перевірки Южноукраїнського відділу Управління служби безпеки України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150120000125 внесено відомості про те, що у 2017 році відповідальні службові особи Управління освіти Южноукраїнської міської ради, діючи за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «М`ясницький двір» з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів, шляхом зменшення загальних обсягів поставки продукції за договорами №№60, 82, 55, укладеними у першому кварталі 2017 року на поставку м`яса, молока та сирних продуктів незаконно заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили збитків охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 500000,00 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України.

20.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018151300000058 Первомайською місцевою прокуратурою внесено відомості про те, що службові особи Управління освіти Первомайської міської ради, зловживаючи службовим становищем, вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «М`ясницький двір» та у період з 18.01.2018 по 04.05.2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом поставки продуктів харчування до закладів освіти міста Первомайська за завищеною ціною та неналежної якості.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України.

Постановою прокурора від 31.10.2018 року кримінальні провадження №12018150120000125 від 16.02.2018 року та №42018151300000058 від 20.08.2018 об`єднані в одне провадження за номером №12018150120000125.

Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №12018150120000125 від 16.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України на підставі постанови заступника прокурора Миколаївської області від 14.12.2018 року здійснюється Арбузинським ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Прокурор просить надати йому дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою Миколаївська область м. Первомайськ вул. Кам`яномостівська, буд. 2-в, площею 563,2 кв.м.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно даний об`єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , що є керівником ТОВ «М`ясницький двір».

Згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адреса Миколаївська область м. Первомайськ вул. Кам`яномостівська, буд. 2-в є місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «М`ясницький двір».

З матеріалів клопотання вбачається, що під час обшуку планується відшукання та вилучення документів щодо виконання договорів поставки продуктів харчування, укладених між ТОВ «М`ясницький двір» та управліннями освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, а саме: рахунків, договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів якості, декларацій виробника, посвідчень, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, чорнових записів та/або інших документів, в паперовому та електронному вигляді та носії інформації, які можуть містити документи та/або проекти документів за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року суб`єкту господарської діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а також наявної в працюючих там осіб на мобільних телефонах інформації, яка підтверджує їх злочинний зв`язок з посадовими особами управлінь освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, грошових коштів, речей та предметів, отриманих в результаті такої злочинної діяльності, а також продуктів харчування ззовні схожих на масло солодковершкове, сир твердий, м`ясо свинини, яловичини, курятини, які зберігаються за вказаною адресою, в тому числі, без пакування, інформації про їх походження, якість, дату виготовлення та строк придатності.

У клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується та в подальшому можуть бути визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст. 236 КПК України.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення інформації на мобільних телефонах працівників ТОВ «М`ясницький двір», оскільки може призвести до порушення прав невизначеного кола осіб. Також не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, речей та предметів, отриманих в результаті злочинної діяльності в зв`язку з неможливістю їх однозначної ідентифікації як таких, що здобуті неправомірно.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями234,235,236,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , внесене у об`єднаному кримінальному провадженні №12018150120000125 від 16.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , площею 563,2 кв.м, які належать ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення документів щодо виконання договорів поставки продуктів харчування, укладених між ТОВ «М`ясницький двір» та управліннями освіти Южноукраїнської та Первомайської міських рад, а саме: рахунків, договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів якості, декларацій виробника, посвідчень, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, чорнових записів та/або інших документів, в паперовому та електронному вигляді та носії інформації, які можуть містити документи та/або проекти документів за період з 01.01.2017 року по 11.12.2018 року суб`єкту господарської діяльності ТОВ «М`ясницький Двір», а також продуктів харчування ззовні схожих на масло солодковершкове, сир твердий, м`ясо свинини, яловичини, курятини, які зберігаються за вказаною адресою, в тому числі, без пакування, інформації про їх походження, якість, дату виготовлення та строк придатності.

Право на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях комплексу нежитлових будівель: офіс, продовольчий магазин та склад-холодильник, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 253856148104, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , площею 563,2 кв.м, які належать ОСОБА_9 надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні:

- Керівнику Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_10 ;

- Першому заступнику керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_11 ;

- Прокурорам Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- Начальнику Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_14 ;

- Прокурорам Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- Начальнику Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_18 ;

-За дорученнямстаршого групипрокурорів у об`єднаному кримінальному провадженні №12018150120000125 від 16.02.2018 року, прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 - слідчим та працівникам оперативних підрозділів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1