Ухвала

від 01.02.2019 по справі 569/1046/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1046/19

УХВАЛА

01 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що матеріали кримінального провадження №12014180180000538 від 12.05.2014 за ознаками злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.190 ККУкраїни.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання: Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області 06.10.2014 надійшла заява про те, що службові особи Рівненської філії "Завод "Технопривод" ТОВ "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном та виробничим обладнанням вказаного товариства.

Також, 05.11.2014 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.09.2014 обладнання підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) піддалося захопленню під приводом того, що не існує договору оренди. З 04.09.2014 і по теперішній час компанією ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД" захоплено обладнання та здійснюється блокування доступу працівників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) до майна, яке перебуває у приміщеннях ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД". На обладнанні ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) працюють сторонні особи, які не мають жодного права на користування майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH). В результаті злочинних дій підприємство несе значні матеріальні збитки.

Крім того, 27.02.2018 надійшла заява про те, що невстановлені особи в березні 2015 року шахрайським способом заволоділи майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Відомості викладені у вищевказаних заявах були внесені до ЄРДР та в подальшому, відповідно до постанов прокурора, об`єднані в одне провадження за №12014180180000538.

В ході досудового розслідування, із заяви учасника ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" ОСОБА_4 , встановлено, що в серпні 2014 року на території України ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", яке зареєстроване в Австрійській Республіці, проводило інвестиційну діяльність, в рамках якої придбало у власність в української компанії ТОВ "ПКБ "Українське машинобудівництво" (надалі "ПКБ"УМБ") нерухоме майно та виробниче обладнання і зареєструвало своє право власності.

Нерухоме майно і обладнання знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а (надалі - територія заводу).

На час придбання майна директором "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У грудні 2014 року ОСОБА_5 видав довіреності на представництво інтересів даного підприємства на території України громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В лютому місяці 2015 року заявником ОСОБА_4 було ініційовано та проведено Збори засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України. Протоколом зборів часників "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" надано розпорядження ОСОБА_5 на: відзив усіх раніше виданих довіреностей на представництво підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України та видачу нових тільки за погодженням з засновниками; заборонено вчиняти будь які дії з майном "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Крім того, 07.04.2015 загальними зборами засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у Австрійській Республіці, повноваження ОСОБА_5 анульовані і обмежені підписами директорів ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Всі доручення видані за одним підписом ОСОБА_5 були анульовані і вважалися неправомочними.

Всупереч рішень загальних зборів засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", не маючи повноважень на розпорядження майном ТОВ"Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", ОСОБА_5 уклав ряд цивільно-правових угод, на підставі яких, майно підприємства вибуло із володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", зокрема виробниче обладнання, яке знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а (надалі - територія заводу), в приміщенні, яке належне ТОВ "ЮРІТЕ ЛТД".

Зокрема, на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, укладеного між ОСОБА_6 та представником "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" за довіреністю, виданою ОСОБА_5 в період коли в нього були відсутні повноваження на вчинення таких дій, фізичною особою ОСОБА_7 . Предметом вказаного договору стали основні засоби підприємства (обладнання та устаткування), яке знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Б.Штейнгеля 4-а.

У вказаному договорі, а саме у пункті 2.1. зазначається, що "Продаж майна, що є предметом Договору вчинено за 684638,38грн (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.), які Покупець зобов`язується сплатити у термін до 31.12.2015 Кредитору, зазначеному у п.4.1. цього договору, на ІВАN: НОМЕР_1 , ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regionalbank Moedling отримувач: ОСОБА_5 , або у інший не заборонений законодавством спосіб".

Вказаний факт, підтверджує факт вчинення протиправних дій, оскільки грошові кошти від продажу основних засобів ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" передавались ОСОБА_5 , а не ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".

Таким чином, ОСОБА_6 набула право власності на основні засоби ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" протиправно, а вказане майно є предметом злочинного посягання.

18.12.2018 Постановою т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 об`єкти рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ("Дільниця збирання тросів") визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім цього, Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10 від 26.12.2018 по справі №569/24015/18 накладено арешт шляхом встановлення заборони відчуження на майно, яке на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ("Дільниця збирання тросів").

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11 від 04.01.2019 по справі №569/213/19 надано слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області дозвіл на проведення огляду об`єктів рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 "Дільниця збирання тросів", що належить ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42778138), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

17.01.2019 під час проведення огляду на підставі ухвали судді Рівненського міського суду Рівненської області від 04.01.2019 по справі №569/213/19 працівниками охорони до проведення вказаного огляду співробітників поліції та учасників допущено не було.

25.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді про надання на проведення обшуку, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Барона Штейнгеля 4-а ("Дільниця збирання тросів") було проведено обшук.

Разом із тим, в ході обшуку встановлено, що частина відшукуваного обладнання знаходиться в приміщеннях, що розташовані поруч із "Дільниця збирання тросів", зокрема в об`єкті нерухомого майна: комплекс дільниця збирання тросів, дільниця термообробки, дільниця мехобробки (літ А-ІІ ), який не є об`єктом житлової нерухомості та який розташований за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вулиця Штейнгеля Барона, будинок 4а та на даний час належить на праві приватної власності: ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42778138).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.190 ККУкраїни.

З метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, є необхідність у проведенні огляду об`єктів рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (комплекс дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), а також те, що 17.01.2019 під час проведення огляду на підставі ухвали судді Рівненського міського суду Рівненської області від 04.01.2019 по справі №569/213/19 працівниками охорони до проведення вказаного огляду співробітників поліції та учасників допущено не було.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: об`єкт нерухомого майна: комплекс дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), який не є об`єктом житлової нерухомості та який розташований за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вулиця Штейнгеля Барона, будинок 4а.

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться: об`єкт нерухомого майна: комплекс дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), який не є об`єктом житлової нерухомості та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на даний час належить на праві приватної власності: ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42778138).

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати: об`єкти рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (комплекс дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), загальною площею (кв.м.) 54281,5, на які накладено арешт та які є предметами злочину у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Об`єкт нерухомого майна: комплекс дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), який не є об`єктом житлової нерухомості та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на даний час належить на праві приватної власності: ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42778138).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна: комплексу дільниці збирання тросів, дільниці термообробки, дільниці мехобробки (літ А-ІІ ), загальною площею (кв.м.) 54281,5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та який на даний час належить на праві приватної власності: ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42778138), з метою пошуку, виявлення та огляду об`єктів рухомого майна, які на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015, належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1