Ухвала

від 31.01.2019 по справі 755/3682/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/830/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщенні квартири в якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності.

Клопотання мотивовано тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта», ПрАТ «Київський страховий дім», ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Так, відповідно до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: 3520884400:02:000:5040, 3520884400:02:000:5062, 3520884400:02: 000:5042, 3520884400:02:000:5060), що знаходяться на території Мар`янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ГУ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Кіровоградській області і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» (код ЄДРПОУ 37039358) на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов`язані між собою, директор ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» одночасно є засновником ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від`ємне значення об`єкта оподаткування.

Встановлено ряд ФОП, які отримували платежі від ТДВ «СТ «Домінанта» нібито за надані «інформаційно-консультаційні послуги» та у якості «комісійної винагороди». Зокрема, в період з 2015 по 2018, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) отримала 5,129 млн. грн., ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) отримав 11,783 млн. грн., ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) сума надходжень встановлюється, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) отримала 5,147 млн. грн., ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) отримав 3,28 млн. грн., ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав 1,965 млн. грн., ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала 5,957 млн. грн., ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав майже 4,99 млн. грн., ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) отримала 4,78 млн. грн., ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав 4,99 млн. грн.. Більше того, вказані суми розбивалися на платежі по 49 тисяч гривень з метою уникнення контролю з боку Фінмону. За один банківський день ФОП отримував від одного до шести платежів по 49 тис. грн., за нібито надані послуги.

Також, за результатами проведеного аналізу штату страховика, встановлено, що більшість вказаних ФОП є родичами працівників ТДВ «СТ «Домінанта». Так, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) є родичам або знайомими ОСОБА_16 , працівника страхової компанії. Крім того, дружина і чоловік - ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) і ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) пов`язані із головним бухгалтером страховика ОСОБА_17 , оскільки остання є рідною сестрою ОСОБА_9 . Більше того, ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ) є чоловіком іншого головного бухгалтера ТДВ «СТ «Домінанта» - ОСОБА_18 .

Більше того, встановлено низку підприємств з ознаками фіктивності, що надавали «інформаційно-консультаційні» та інші послуги страховику, зокрема, ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095), ТОВ «Голдмайт» (нова назва «Голд Сейл», код ЄДРПОУ 41035375). Зокрема, вказані компанії виступали у якості посередників-страхових брокерів та отримували від страховика кошти за нібито надані послуги з продажу страхових полісів страхувальникам.

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ), у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись предмети та речі, а саме: грошові кошти, документи та їх копії, (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за допомогою службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

На території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Т.в.о. директора ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» в період з 2015 року по 11.03.2018 року був ОСОБА_5 , який має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, невизначене формулювання обсягу обшуку та предметів, що підлягають вилученню, надає органу досудового розслідування надмірно широкі повноваження та вирішення питання щодо вилучення майна на власний розсуд, що в свою чергу є порушенням принципу пропорційності та нівелює мету цієї слідчої дії.

Як вбачається із клопотання, прокурором частково конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню та вилученню, однак в частині проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, мобільних телефонів, банківських карток клопотання не підлягає задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтоване.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвілслідчому вособливо важливихсправах другогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень слідчимиорганів прокуратурита процесуальногокерівництва прокуратурим.Києва ОСОБА_3 ,слідчим групиу кримінальномупровадженні №42017100000001244від 04.10.2017року,а такожіншим уповноваженимособам зайого дорученням,на проведенняобшуку уквартирі,в якійфактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,що належитьйому направі власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та їх копій, що стосуються взаємовідносин страхових компаній ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім» з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Старплейс» (код ЄДРПОУ 40807095), ТОВ «Голдмайт» (нова назва «Голд Сейл», код ЄДРПОУ 41035375) та здійснення ними господарської діяльності, документів щодо неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за участі службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, чорнових записів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, печаток, штампів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1