Постанова

від 22.02.2010 по справі 4-153/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии ареста со счетов

г. Днепропетровск                                      22 февраля 2010 года

Судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_1

Установил:

В сентябре 2007 года должностные лица ООО «Вико-Буд» код ЕГРПОУ 34514434, действуя умышленно, с целью получения лицензии на выполнение строительных работ, подали в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, заведомо ложные документы, а именно заявление, спецификацию, копии дипломов свидетельств и аттестатов лиц, якобы работающих на предприятии и имеющих строительное образование в период 2007 года. В результате чего предприятием ООО «Вико-Буд» код ЕГРПОУ 34514434 была незаконно получена лицензия на проведение строительных работ серии АВ № 358422.

По данному факту Днепропетровской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 30816 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу при проведении следственно–оперативных мероприятий были найдены копии бухгалтерских документов с оттисками печати предприятия ЧП «Надвик» код ЕГРПОУ 30209378, которое было зарегистрировано с целью конвертации денежных средств из безналичных в наличные, незаконно списали с лицевого счета ООО «Альянс-Днепр» (32964810) со счета № 26009010057901 в АТ «Светбанк» денежные средства в сумме 452900,0 грн, которые незаконно перечислили на расчетный счет № 26006001030004, открытых в ФОАО АКБ «Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764).

 Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Надвик» осуществляет незаконную деятельность, а расчетные счета используются для «транзита» денежных средств и легализации незаконно полученных доходов путем перевода безналичных денежных средств в наличность.

Так должностные лица ЧП «Надвик» действуя с единым преступным умыслом, используют расчетные счета предприятия ЧП «Надвик» (30209378) № 26006001030004, открытых в ФОАО АКБ «Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764) с целью незаконного списания денежных средств, а также «транзита» денежных средств, что позволяет минимизировать сумму налоговых обязательств, а в последующем легализировать незаконно полученные доходы.

Кроме того установлено, что ООО «Альянс-Днепр» (32964810) осуществляет деятельность по сбору, заготовке и отправке железнодорожным транспортном лома черного металла на металлургические комбинаты Украины, согласно лицензии серии АВ № 491092, выданной Министерством промышленной политики Украины 10.11.2009 года. Также для осуществления своей деятельности ООО «Альянс-Днепр» открыт расчетный счет № 26009010057901 в АО «Светбанк» (300164) и заключен договор на использование банковской программы «клиент-банк», с правом подписи на электронных документах в системе на имя директора ОСОБА_2

16 февраля 2010 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, неустановленные лица, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, приобрели право (мошенническим путем) на денежные средства ООО «Альянс-Днепр» в сумме 452 900 гривен, а также путем подделки документов на перевод и иных средств доступа к банковским счетам, а именно: платежное поручение № 85 от 16.02.2010 года с назначением платежа – оплата за лом черного металла согласно договора № 10936-2 от 25.01.2010 года, и перевели указанную сумму на расчетный счет № 26006001030004 в ФВАТ «АКБ Автокразбанк» г. Донецка (335764) принадлежащий ЧП «Надвик» (30209378), чем причинили ООО «Альянс-Днепр» на сумму 452 900 гривен, т.е. в особо крупном размере. Кроме того, при проведении следственных действий по данному уголовному делу договор № 10936-2 от 25.01.2010 года между ООО «Альянс-Днепр» и ЧП «Надвик» не заключался и не существует.

В ходе проведения досудебного следствия, согласно постановления Кировского районного суда г. Днепропетровска от 16.02.2010 года, с целью обеспечения возможного гражданского иска и возможной конфискации имущества, был наложен арест в ФОАО АКБ «Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764) на счете № 26006001030004– принадлежащему ЧП «Надвик» (30209378).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что наложение ареста на расчетный счет счете № 26006001030004– принадлежащему ЧП «Надвик» (30209378) в ФОАО АКБ Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764) отпала необходимость, руководствуясь ст. 125, п. 6 ст. 126, ст. 130 УПК Украины,-

Постановил:

Снять арест в со счета № 26006001030004 открытого в ФОАО АКБ «Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764), который принадлежит ЧП «Надвик» (30209378). Обязать служебных лиц ФОАО АКБ «Автокразбанк» в г. Донецке (МФО 335764) в присутствии сотрудников правоохранительных органов сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени снятия ареста со счета.

Судья:                                         С.Ю. Казак