КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/738/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання - Бережного М.О., слідчого - Боцули М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

-В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ряду підприємств, зокрема ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" (код 25158009), ТОВ "СП "АЛЬЯНС" (код 40300059), ТОВ Альянс Енерджі (код 39842131), ПП ТД Еко-Альянс (код 37829559), за попередньою змовою між собою, у період з 01.01.2016 по теперішній час незаконно виготовляють та збувають паливно-мастильні матеріали, які входять до підакцизної групи товарів, за готівкові кошти. При цьому, з метою приховання слідів злочину та прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, вносять завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів, податкової та фінансової звітності щодо збуту суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів та абсорбенту за удаваними угодами підприємствам реального сектору економіки та фіктивним підприємствам. Внаслідок вчинення вказаних злочинних дій службові особи зазначених СГД незаконно формували податковий кредит з ПДВ та валові витрати підприємствам реального сектору економіки (покупцям) та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до технічних умов ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" здійснює виготовлення сумішей вуглеводнів поліциклічно-нафтенових, ациклічних вуглеводнів стабілізованих, парафінових вуглеводнів стабілізованих. Фактично ж, ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" крім вказаних сумішей виготовляє і паливно-мастильні матеріали, які є підакцизною групою товарів. У подальшому, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізовуються за готівкові кошти замовникам такого виробництва, в т.ч. сільськогосподарським підприємствам та через мережу АЗС. Реалізація ПММ за готівку не відображається ні в бухгалтерському, ні в податковому обліках ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" .

При цьому, акцизний податок ні службовими особами ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" , ні покупцями незаконно виготовлених ПММ, не сплачується.

Незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів відбувається за адресою знаходження виробничих потужностей ПРАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА" : м. Полтава, вул. Ковалівська, 6. Незаконно виготовлені ПММ транспортуються та зливаються у ємності, що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, де до них додаються хімічні домішки, присадки з метою підвищення октанового числа та якості пального. В подальшому, пальне з вказаної адреси реалізується за готівкові кошти без сплати жодних податків, при цьому підробляються документи про походження та якість ПММ. Зазначене підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області установлено, що до даної злочинної діяльності по реалізації неякісних ПММ за готівкові кошти причетний ОСОБА_2, 26.07.1978р.н., який здійснює безпосередній контроль за реалізацією незаконно виготовленого пального, веде перемовини з покупцями, здійснює підбір персоналу. Для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_2 використовується ряд підконтрольних підприємств ТОВ Нафтоком 44 (код 41783840), ТОВ Алсіма (код 39920476), ТОВ "ІТЕРА 77" (код 41356757), ТОВ ТД Украгронафта (код 40706697), ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" (код 41339003), ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" (код 41561755) та ТОВ "ГРУПА Є4" (код 41713422). Офісне приміщення, де фактично зберігаються первинні бухгалтерські документи зазначених підприємств по проведенню безтоварних операцій, а також документи щодо виготовлення неякісного пального і реалізації його за готівку, знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2.

Крім цього, відповідно до наданої оперативної інформації та наявних матеріалів кримінального провадження №42017170000000115 за вище вказаними адресами знаходження офісного приміщення, а також ємностей для зберігання пального знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ Нафтоком 44 , ТОВ Алсіма , ТОВ "ІТЕРА 77" , ТОВ ТД Украгронафта , ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" , ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" та ТОВ "ГРУПА Є4" по проведенню безтоварних операцій, документи щодо виготовлення неякісного пального і реалізації його за готівку, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, чорнові записи, комп'ютерна техніка і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, незаконно виготовлені ПММ.

В період з 14.02.2019 по 15.02.2019 було проведено обшук території, нежитлових будівель та виробничих споруд за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 01.02.2019, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476), ТОВ ОСОБА_3 - ІІ (код 41908931), ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570), ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122), ПП "КТ СЕРВІС" (код 42579281), ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_4 (код 38489035), ТОВ "ВЕПА-УКРАЇНА" (код 41615700), ТОВ "ВАЛЕС" (код 31758687), ТОВ "ТД "СВГ" (код 41867841), ТОВ "БС ОІЛ" (код 41220179), ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" (код 41980010), ТОВ Літелс Груп (іпн.406649426591), ТОВ "БЕСТ" (код 30405433), ФГ "ПАРИТЕТ А" (код 34269960), ТОВ СВГ ПЛЮС (код 36396839), ТОВ "АЛЕКСПРОМ" (код 32679601), ТОВ Паладіум Плюс (код 37413798), ПП ТД Фонтекс-Агро (код 38510009), ПП "ІСІДА-Д" (код 33933762), ТОВ ОСОБА_5 Україна Лімітед (код 32425746), ТОВ "ДП ПОЛТАВАТОРГПОСТАЧ" (код 40895642), ТОВ "НВП УКРКОМПАУНД" (код 40200607), ТОВ Промрегіонпостач (код 40032153), ТОВ ОСОБА_4 ЛТД (код 40725091), Філія ТОВ Навчально-виробничий комбінат Вектор (код 40475372), ТОВ Фірма Комерц Про (код 40579253), ТОВ ОСОБА_6 ОСОБА_4 (код 39294697) за період 2018-2019 років, діяльність яких полягає у проведенні безтоварних операцій щодо купівлі-продажу пального та документальному відображенні неіснуючих господарських взаємовідносини з ТОВ Нафтоком 44 , ТОВ Алсіма , ТОВ "ІТЕРА 77" , ТОВ ТД Украгронафта , ТОВ "НАФТОМАШТОРГ" , ТОВ "ОРАНДА ОЙЛ" та ТОВ "ГРУПА Є4"

Зазначав, що документи описані і вилучені під час обшуку є речовими доказами у кримінальному провадженні №42017170000000115, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, а тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Згідно зі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані документи у майбутньому можуть мати значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, експертиз та будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були описані та вилучені 15.02.2019р. під час під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

1. Товарно-транспортна накладна (далі - ТТН) на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00007512 від 05.10.2018 на 1 арк.;

2. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00007251 від 05.10.2018 на 1 арк.;

3. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00007294 від 29.09.2018 на 1 арк.;

4. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-120608 від 12.06.2018 на 1 арк.;

5. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-280915 від 28.09.2018 на 1 арк.;

6. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №000001221 від 16.10.2018 на 1 арк.;

7. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00007147 від 26.09.2018 на 1 арк.;

8. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №0000000028 від 23.09.2018 на 1 арк.;

9. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00006579 від 12.09.2018 на 1 арк.;

10. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №0000000015 від 16.09.2018 на 1 арк.;

11. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00006708 від 14.09.2018 на 1 арк.;

12. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00006140 від 30.08.2018 на 1 арк.;

13. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00006065 від 28.08.2018 на 1 арк.;

14. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00008408 від 27.10.2018 на 1 арк.;

15. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-071109 від 07.11.2018 на 1 арк.;

16. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-150702 від 15.07.2018 на 1 арк.;

17. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-220209 від 22.02.2018 на 1 арк.;

18. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р321 від 01.10.2018 на 1 арк.;

19. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р356 від 12.10.2018 на 1 арк.;

20. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р357 від 12.10.2018 на 1 арк.;

21. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р355 від 16.10.2018 на 1 арк.;

22. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р354 від 16.10.2018 на 1 арк.;

23. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р352 від 11.10.2018 на 1 арк.;

24. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р337 від 05.10.2018 на 1 арк.;

25. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р328 від 02.10.2018 на 1 арк.;

26. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р335 від 11.10.2018 на 1 арк.;

27. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р330 від 02.10.2018 на 1 арк.;

28. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002511 від 03.10.2018 на 1 арк.;

29. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р295 від 12.09.2018 на 1 арк.;

30. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р296 від 12.09.2018 на 1 арк.;

31. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002444 від 27.09.2018 на 1 арк.;

32. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р271 від 23.08.2018 на 1 арк.;

33. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002003 від 28.08.2018 на 1 арк.;

34. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р383 від 25.10.2018 на 1 арк.;

35. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р380 від 24.10.2018 на 1 арк.;

36. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002814 від 24.10.2018 на 1 арк.;

37. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002819 від 24.10.2018 на 1 арк.;

38. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №2410-4 від 24.10.2018 на 1 арк.;

39. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002205 від 11.09.2018 на 1 арк.;

40. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р287 від 07.09.2018 на 1 арк.;

41. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р281 від 05.09.2018 на 1 арк.;

42. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р283 від 05.09.2018 на 2 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ОСОБА_3 - ІІ (код 41908931):

43. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00006707 від 14.09.2018 на 1 арк.;

44. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р78 від 28.09.2018 на 1 арк.;

45. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р69 від 25.09.2018 на 1 арк.;

46. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р97 від 16.10.2018 на 1 арк.;

47. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р74 від 27.09.2018 на 2 арк.;

48. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р94 від 11.10.2018 на 2 арк.;

49. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р94 від 11.10.2018 на 2 арк.;

50. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р94 від 11.10.2018 на 2 арк.;

51. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р93 від 11.10.2018 на 1 арк.;

52. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р93 від 11.10.2018 на 1 арк.;

53. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р81 від 05.10.2018 на 1 арк.;

54. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р80 від 04.10.2018 на 1 арк.;

55. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р73 від 20.09.2018 на 1 арк.;

56. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р70 від 25.09.2018 на 2 арк.;

57. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р63 від 19.09.2018 на 2 арк.;

58. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р62 від 18.09.2018 на 2 арк.;

59. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р60 від 15.09.2018 на 2 арк.;

60. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р57 від 12.09.2018 на 1 арк.;

61. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р75 від 27.09.2018 на 1 арк.;

62. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р105 від 23.10.2018 на 2 арк.;

63. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р106 від 23.10.2018 на 2 арк.;

64. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р94 від 11.10.2018 на 2 арк.;

65. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р93 від 11.10.2018 на 2 арк.;

- документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570):

66. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0002510 від 03.10.2018 на 1 арк.;

- документ фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

67. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р17 від 25.10.2018 на 2 арк.

Також у підшивці, яка відповідає п.34 протоколу обшуку знаходяться:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

68. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р192 від 18.06.2018 на 1 арк.;

69. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р243 від 07.08.2018 на 1 арк.;

70. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р244 від 07.08.2018 на 1 арк.;

71. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р331 від 03.10.2018 на 1 арк.;

72. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р336 від 05.10.2018 на 1 арк.;

73. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р402 від 08.11.2018 на 1 арк.;

74. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р192 від 14.06.2018 на 1 арк.;

75. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р106 від 05.04.2018 на 1 арк.;

76. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р415 від 07.12.2018 на 1 арк.;

77. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р410 від 28.11.2018 на 1 арк.;

78. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №00000801 від 08.02.2019 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

79. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р37 від 22.01.2019 на 1 арк.;

80. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р122 від 16.11.2018 на 1 арк.;

81. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р31 від 18.01.2019 на 1 арк.;

82. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р26 від 16.01.2019 на 1 арк.;

83. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р17 від 11.01.2019 на 1 арк.;

84. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р15 від 10.01.2019 на 1 арк.;

85. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р154 від 20.12.2018 на 1 арк.;

86. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р153 від 19.12.2018 на 1 арк.;

87. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р150 від 14.12.2018 на 1 арк.;

88. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р145 від 11.12.2018 на 1 арк.;

89. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р137 від 06.12.2018 на 1 арк.;

90. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р143 від 07.12.2018 на 1 арк.;

91. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р144 від 07.12.2018 на 1 арк.;

92. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р136 від 05.12.2018 на 1 арк.;

93. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р135 від 04.12.2018 на 1 арк.;

94. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №П00009439 від 04.12.2018 на 1 арк.;

95. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р127 від 23.11.2018 на 1 арк.;

96. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р126 від 23.11.2018 на 1 арк.;

97. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №00000000013 від 04.01.2019 на 1 арк.;

98. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р18 від 11.01.2019 на 1 арк.;

99. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р58 від 01.02.2019 на 1 арк.;

100. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р56 від 01.02.2019 на 1 арк.;

101. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р57 від 01.02.2019 на 1 арк.;

102. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р51 від 30.01.2019 на 1 арк.;

103. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р52 від 30.01.2019 на 1 арк.;

104. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р44 від 25.01.2019 на 1 арк.;

105. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р45 від 25.01.2019 на 1 арк.;

106. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р69 від 11.02.2019 на 1 арк.;

107. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р68 від 08.02.2019 на 1 арк.;

108. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р67 від 08.02.2019 на 1 арк.;

109. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р20 від 11.01.2019 на 1 арк.;

110. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р19 від 11.01.2019 на 1 арк.;

111. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р65 від 06.02.2019 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ПП "КТ СЕРВІС" (код 42579281):

112. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0000061 від 10.01.2019 на 1 арк.;

113. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0000060 від 10.01.2019 на 1 арк.;

114. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0003276 від 29.12.2018 на 1 арк.;

115. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0000085 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ОСОБА_3 ОСОБА_4 (код 38489035):

116. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №076200/1 від 04.01.2019 на 1 арк.;

117. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №075281/1 від 22.12.2018 на 1 арк.;

118. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №075283/1 від 22.12.2018 на 1 арк.;

119. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №073477/1 від 06.12.2018 на 1 арк.;

120. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №073476/1 від 06.12.2018 на 1 арк.;

121. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №072400/1 від 27.11.2018 на 1 арк.;

122. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №072399/1 від 27.11.2018 на 1 арк.;

123. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №078383/1 від 31.01.2019 на 1 арк.;

124. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №078384/1 від 31.01.2019 на 1 арк.;

125. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №079383/1 від 12.02.2019 на 1 арк.;

126. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №079385/1 від 12.02.2019 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

127. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0003215 від 19.12.2018 на 1 арк.;

128. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0003160 від 11.12.2018 на 1 арк.;

129. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-0003122 від 04.12.2018 на 1 арк.;

130. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р26 від 23.11.2018 на 1 арк.;

131. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №00000000014 від 04.01.2019 на 1 арк.;

132. ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р7 від 05.02.2019 на 1 арк.;

133. ТТН на відпуск нафтопродуктів №Р38 від 13.02.2019 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

134. Акт надання послуг №72 від 22.12.2018 на 1 арк.;

135. Акт надання послуг №69 від 20.12.2018 на 1 арк.;

136. Акт надання послуг №66 від 19.12.2018 на 1 арк.;

137. Акт надання послуг №64 від 18.12.2018 на 1 арк.;

138. Акт надання послуг №60 від 14.12.2018 на 1 арк.;

139. Акт надання послуг №58 від 13.12.2018 на 1 арк.;

140. Акт надання послуг №55 від 11.12.2018 на 1 арк.;

141. Акт надання послуг №51 від 10.12.2018 на 1 арк.;

142. Акт надання послуг №50 від 07.12.2018 на 1 арк.;

143. Акт надання послуг №48 від 06.12.2018 на 1 арк.;

144. Акт надання послуг №45 від 05.12.2018 на 1 арк.;

145. Акт надання послуг №41 від 04.12.2018 на 1 арк.;

146. Акт надання послуг №14 від 28.11.2018 на 1 арк.;

147. Акт надання послуг №12 від 27.11.2018 на 1 арк.;

148. Акт надання послуг №3 від 23.11.2018 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕПА-УКРАЇНА" (код 41615700):

149. Акт надання послуг №34 від 22.12.2018 на 1 арк.;

150. Акт надання послуг №33 від 19.12.2018 на 1 арк.;

151. Акт надання послуг №32 від 18.12.2018 на 1 арк.;

152. Акт надання послуг №31 від 17.12.2018 на 1 арк.;

153. Акт надання послуг №30 від 14.12.2018 на 1 арк.;

154. Акт надання послуг №29 від 13.12.2018 на 1 арк.;

155. Акт надання послуг №28 від 10.12.2018 на 1 арк.;

156. Акт надання послуг №27 від 05.12.2018 на 1 арк.;

157. Акт надання послуг №26 від 04.12.2018 на 1 арк.;

158. Акт надання послуг №25 від 30.11.2018 на 1 арк.;

159. Акт надання послуг №24 від 29.11.2018 на 1 арк.;

160. Акт надання послуг №23 від 28.11.2018 на 1 арк.;

161. Акт надання послуг №22 від 27.11.2018 на 1 арк.;

162. Акт надання послуг №21 від 26.11.2018 на 1 арк.;

163. Акт надання послуг №20 від 23.11.2018 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

164. Акт надання послуг №65 від 19.12.2018 на 1 арк.;

165. Акт надання послуг №56 від 12.12.2018 на 1 арк.;

166. Акт надання послуг №52 від 11.12.2018 на 1 арк.;

167. Акт надання послуг №46 від 05.12.2018 на 1 арк.;

168. Акт надання послуг №43 від 04.12.2018 на 1 арк.;

169. Акт надання послуг №39 від 03.12.2018 на 1 арк.;

170. Акт надання послуг №4 від 23.11.2018 на 1 арк.;

- документ фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

171. Акт надання послуг №15 від 28.11.2018 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВАЛЕС" (код 31758687):

172. Акт надання послуг №10 від 26.11.2018 на 1 арк.;

173. Акт надання послуг №5 від 23.11.2018 на 1 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

174. Акт надання послуг №878 від 12.09.2018 на 1 арк.

175. Акт надання послуг №940 від 12.09.2018 на 1 арк.

176. Акт надання послуг №881 від 13.09.2018 на 1 арк.

177. Акт надання послуг №887 від 14.09.2018 на 1 арк.

178. Акт надання послуг №890 від 15.09.2018 на 1 арк.

179. Акт надання послуг №941 від 15.09.2018 на 1 арк.

180. Акт надання послуг №893 від 17.09.2018 на 1 арк.

181. Акт надання послуг №899 від 18.09.2018 на 1 арк.

182. Акт надання послуг №902 від 19.09.2018 на 1 арк.

183. Акт надання послуг №906 від 20.09.2018 на 1 арк.

184. Акт надання послуг №942 від 20.09.2018 на 1 арк.

185. Акт надання послуг №918 від 25.09.2018 на 1 арк.

186. Акт надання послуг №923 від 26.09.2018 на 1 арк.

187. Акт надання послуг №927 від 27.09.2018 на 1 арк.

188. Акт надання послуг №943 від 27.09.2018 на 1 арк.

189. Акт надання послуг №927 від 27.09.2018 на 1 арк.

190. Акт надання послуг №932 від 28.09.2018 на 1 арк.

191. Акт надання послуг №944 від 30.09.2018 на 1 арк.

192. Акт надання послуг №935 від 17.07.2018 на 1 арк.

193. Акт надання послуг №727 від 20.07.2018 на 1 арк.

194. Акт надання послуг №936 від 01.08.2018 на 1 арк.

195. Акт надання послуг №937 від 04.08.2018 на 1 арк.

196. Акт надання послуг №781 від 08.08.2018 на 1 арк.

197. Акт надання послуг №938 від 09.08.2018 на 1 арк.

198. Акт надання послуг №939 від 14.08.2018 на 1 арк.

199. Акт надання послуг №1067 від 22.11.2018 на 1 арк.

200. Акт надання послуг №1063 від 19.11.2018 на 1 арк.

201. Акт надання послуг №1061 від 16.11.2018 на 1 арк.

202. Акт надання послуг №1058 від 15.11.2018 на 1 арк.

203. Акт надання послуг №1056 від 12.11.2018 на 1 арк.

204. Акт надання послуг №1053 від 08.11.2018 на 1 арк.

205. Акт надання послуг №1046 від 06.11.2018 на 1 арк.

206. Акт надання послуг №1040 від 03.11.2018 на 1 арк.

207. Акт надання послуг №1036 від 02.11.2018 на 1 арк.

208. Акт надання послуг №1034 від 01.11.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570):

209. Акт надання послуг №838 від 31.08.2018 на 1 арк.

210. Акт надання послуг №810 від 21.08.2018 на 1 арк.

211. Акт надання послуг №797 від 15.08.2018 на 1 арк.

212. Акт надання послуг №793 від 13.08.2018 на 1 арк.

213. Акт надання послуг №743 від 25.07.2018 на 1 арк.

214. Акт надання послуг №738 від 24.07.2018 на 1 арк.

215. Акт надання послуг №732 від 23.07.2018 на 1 арк.

216. Акт надання послуг №724 від 19.07.2018 на 1 арк.

217. Акт надання послуг №686 від 10.07.2018 на 1 арк.

218. Акт надання послуг №679 від 09.07.2018 на 1 арк.

219. Акт надання послуг №669 від 04.07.2018 на 1 арк.

220. Акт надання послуг №755 від 31.07.2018 на 1 арк.

221. Акт надання послуг №752 від 30.07.2018 на 1 арк.

222. Акт надання послуг №1048 від 06.11.2018 на 1 арк.

223. Договір про надання транспортних послуг №7/ТП від 23.11.2018 на 4 арк.

224. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ "АГРОНАФТА 44" на 2 арк.

225. Копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ "АГРОНАФТА 44" на 1 арк.

226. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ "АГРОНАФТА 44" в ПАТ КБ Приватбанк на 1 арк.

227. Акт надання послуг №1035 від 02.11.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

228. Акт надання послуг №1064 від 19.11.2018 на 1 арк.

229. Акт надання послуг №1062 від 17.11.2018 на 1 арк.

230. Акт надання послуг №1051 від 07.11.2018 на 1 арк.

231. Акт надання послуг №1045 від 06.11.2018 на 1 арк.

232. Акт надання послуг №1039 від 02.11.2018 на 1 арк.

233. Акт надання послуг №370 від 29.05.2018 на 1 арк.

234. Акт надання послуг №454 від 01.06.2018 на 1 арк.

235. Акт надання послуг №458 від 04.06.2018 на 1 арк.

236. Акт надання послуг №464 від 06.06.2018 на 1 арк.

237. Акт надання послуг №470 від 07.06.2018 на 1 арк.

238. Акт надання послуг №478 від 08.06.2018 на 1 арк.

239. Акт надання послуг №488 від 12.06.2018 на 1 арк.

240. Договір про надання транспортних послуг №5/ТП від 18.04.2018 на 4 арк.

241. Договір про надання транспортних послуг №4/ТП від 18.04.2018 на 4 арк.

242. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ "КАЛІСТО-С" на 2 арк.

243. Копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ "КАЛІСТО-С" на 1 арк.

244. Лист з реквізитами ТОВ "КАЛІСТО-С" на 1 арк.

245. Договір про надання транспортних послуг №3/ТП від 23.11.2018 на 4 арк.

246. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ "КАЛІСТО-С" на 1 арк.

247. Копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ "КАЛІСТО-С" на 1 арк.

248. Лист з реквізитами ТОВ "КАЛІСТО-С" на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

249. Акт надання послуг №1060 від 16.11.2018 на 1 арк.

250. Акт надання послуг №1054 від 08.11.2018 на 1 арк.

251. Акт надання послуг №1049 від 07.11.2018 на 1 арк.

252. Акт надання послуг №1044 від 06.11.2018 на 1 арк.

253. Акт надання послуг №1041 від 05.11.2018 на 1 арк.

254. Акт надання послуг №1038 від 02.11.2018 на 1 арк.

255. Акт надання послуг №1032 від 01.11.2018 на 1 арк.

256. Акт надання послуг №894 від 17.09.2018 на 1 арк.

257. Акт надання послуг №37 від 22.12.2018 на 1 арк.

258. Акт надання послуг №38 від 29.12.2018 на 1 арк.

259. Акт надання послуг №35 від 07.12.2018 на 1 арк.

260. Акт надання послуг №36 від 14.12.2018 на 1 арк.

261. Договір про надання транспортних послуг в адресу ТОВ "ВЕПА-УКРАЇНА" (код 41615700) №11/ТП від 23.11.2018 на 4 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

262. Накладна №07-02-3 від 07.02.2019 на 1 арк.

263. Товарно-транспортна накладна №07-02-3 від 07.02.2019 на 1 арк.

264. Накладна №01-02-4 від 01.02.2019 на 1 арк.

265. Товарно-транспортна накладна №01-02-4 від 01.02.2019 на 1 арк.

266. Видаткова накладна №57 від 01.02.2019 на 1 арк.

267. Товарно-транспортна накладна №Р57 від 01.02.2019 на 2 арк.

268. Видаткова накладна №56 від 01.02.2019 на 1 арк.

269. Товарно-транспортна накладна №Р56 від 01.02.2019 на 2 арк.

270. Видаткова накладна №58 від 01.02.2019 на 1 арк.

271. Товарно-транспортна накладна №Р58 від 01.02.2019 на 2 арк.

272. Видаткова накладна №18 від 11.01.2019 на 1 арк.

273. Товарно-транспортна накладна №Р18 від 01.02.2019 на 2 арк.

274. Видаткова накладна №40 від 24.01.2019 на 1 арк.

275. Товарно-транспортна накладна №Р40 від 24.01.2019 на 3 арк.

276. Видаткова накладна №55 від 01.02.2019 на 1 арк.

277. Товарно-транспортна накладна №Р55 від 01.02.2019 на 2 арк.

278. Видаткова накладна №65 від 06.02.2019 на 1 арк.

279. Товарно-транспортна накладна №Р65 від 01.02.2019 на 2 арк.

280. Видаткова накладна №19 від 11.01.2019 на 1 арк.

281. Товарно-транспортна накладна №Р19 від 11.01.2019 на 2 арк.

282. Видаткова накладна №20 від 11.01.2019 на 1 арк.

283. Товарно-транспортна накладна №Р20 від 11.01.2019 на 2 арк.

284. Видаткова накладна №67 від 08.02.2019 на 1 арк.

285. Товарно-транспортна накладна №Р67 від 08.02.2019 на 2 арк.

286. Видаткова накладна №68 від 08.02.2019 на 1 арк.

287. Товарно-транспортна накладна №Р68 від 08.02.2019 на 2 арк.

288. Видаткова накладна №64 від 06.02.2019 на 1 арк.

289. Товарно-транспортна накладна №Р64 від 06.02.2019 на 2 арк.

290. Видаткова накладна №69 від 11.02.2019 на 1 арк.

291. Товарно-транспортна накладна №Р69 від 11.02.2019 на 2 арк.

292. Товарно-транспортна накладна №Р23 від 01.06.2019 на 1 арк.

293. Товарно-транспортна накладна №18-10-5 від 18.10.2018 на 1 арк.

294. Товарно-транспортна накладна №11-10-5 від 11.10.2018 на 1 арк.

295. Товарно-транспортна накладна №Р98 від 16.10.2018 на 1 арк.

296. Таблиця з відомостями щодо СГД яким ТОВ Енергія-ІІ реалізовувало ПММ протягом травня 2018 року на 1 арк.

297. Таблиця з відомостями щодо СГД яким ТОВ Енергія-ІІ реалізовувало ПММ протягом червня 2018 року на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТД "СВГ" (код 41867841):

298. Копія сертифікату відповідності серія АА №000184 на якому мається відтиск штампу ТОВ "ТД "СВГ" на 1 арк.

299. Копія сертифікату відповідності серія UA.TR.2010042-18 на якому мається відтиск штампу ТОВ "ТД "СВГ" на 1 арк.

300. Копія паспорту №101 на якому мається відтиск штампу ТОВ "ТД "СВГ" на 1 арк.

301. Товарно-транспортна накладна №12-04-9 від 12.04.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ПП ТД Фонтекс-Агро :

302. Товарно-транспортна накладна №00000632 від 02.02.2019 на 1 арк.

303. Копія сертифікату відповідності серія UA1.190.1741-18 на якому мається відтиск печатки ПП ТД Фонтекс-Агро на 1 арк.

304. Копія паспорту №65 на якому мається відтиск печатки ПП ТД Фонтекс-Агро на 2 арк.

305. Копія декларації про відповідність №21/01-Г2 на якому мається відтиск печатки ПП ТД Фонтекс-Агро на 1 арк.

306. Товарно-транспортна накладна №00000801 від 08.02.2019 на 1 арк.

307. Копія сертифікату відповідності серія UA.TR.2010029-18 на якому мається відтиск печатки ПП ТД Фонтекс-Агро на 1 арк.

308. Копія паспорту №26 на якому мається відтиск печатки ПП ТД Фонтекс-Агро на 1 арк.

309. Товарно-транспортна накладна №П00009172 від 22.11.2018 на 1 арк.

310. Товарно-транспортна накладна №П00009173 від 22.11.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

311. Накладна №7 від 05.02.2019 на 1 арк.

312. Товарно-транспортна накладна №Р7 від 05.02.2019 на 2 арк.

313. Договір поставки нафтопродуктів №05-02/02 від 05.02.2019 на 4 арк.

314. Накладна №09-02-1 від 09.02.2019 на 1 арк.

315. Товарно-транспортна накладна №09-02-1 від 09.02.2019 на 1 арк.

316. Накладна №09-02-1 від 09.02.2019 на 1 арк.

317. Товарно-транспортна накладна №09-02-1 від 09.02.2019 на 1 арк.

318. Накладна №11-02-5 від 11.02.2019 на 1 арк.

319. Товарно-транспортна накладна №11-02-5 від 11.02.2019 на 1 арк.

320. Накладна №13-02-6 від 13.02.2019 на 1 арк.

321. Товарно-транспортна накладна №13-02-6 від 13.02.2019 на 1 арк.

322. Товарно-транспортна накладна №Р3 від 08.05.2018 на 1 арк.

323. Товарно-транспортна накладна №Р1 від 07.05.2018 на 1 арк.

324. Таблиця з відомостями щодо СГД яким ТОВ "КАЛІСТО-С" реалізовувало ПММ протягом червня 2018 року на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "БС ОІЛ" (код 41220179):

325. Товарно-транспортна накладна №00000000100 від 11.02.2019 на 1 арк.

326. Видаткова накладна №00000000101 від 11.02.2019 на 1 арк.

327. Рахунок на оплату №00000000078 від 11.02.2019 на 1 арк.

328. Додаток №4 від 11.02.2019 до договору постачання нафтопродуктів №27082018/46 від 27.08.2018 на 2 арк.

329. Копія сертифікату відповідності серія АА №000184 на якому мається відтиск штампу ТОВ "БС ОІЛ" на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

330. Товарно-транспортна накладна №Р226 від 18.07.2018 на 2 арк.

331. Товарно-транспортна накладна №Р236 від 24.07.2018 на 1 арк.

332. Товарно-транспортна накладна №Р247 від 30.07.2018 на 1 арк.

333. Товарно-транспортна накладна №Р227 від 20.07.2018 на 2 арк.

334. Товарно-транспортна накладна №Р223 від 17.07.2018 на 1 арк.

335. Товарно-транспортна накладна №Р160 від 10.05.2018 на 1 арк.

336. Товарно-транспортна накладна №01-10-5 від 01.10.2018 на 1 арк.

337. Товарно-транспортна накладна №03-10-5 від 03.10.2018 на 1 арк.

338. Товарно-транспортна накладна №12-10-6 від 12.10.2018 на 1 арк.

339. Товарно-транспортна накладна №УТЕТ0000622 від 27.02.2018 на 1 арк.

340. Товарно-транспортна накладна №18-01-2 від 18.01.2018 на 1 арк.

341. Товарно-транспортна накладна №02-03-3 від 02.03.2018 на 1 арк.

342. Товарно-транспортна накладна №Р90 від 22.03.2018 на 1 арк.

343. Товарно-транспортна накладна №16-03-3 від 16.03.2018 на 1 арк.

344. Товарно-транспортна накладна №Р137 від 17.04.2018 на 1 арк.

345. Товарно-транспортна накладна №Р379 від 23.10.2018 на 1 арк.

346. Товарно-транспортна накладна №2210-5 від 22.10.2018 на 1 арк.

347. Товарно-транспортна накладна №Р370 від 19.10.2018 на 1 арк.

348. Таблиця з відомостями щодо СГД яким ТОВ Алсіма реалізовувало ПММ протягом травня 2018 року на 1 арк.

349. Таблиця з відомостями щодо СГД яким ТОВ Алсіма реалізовувало ПММ протягом червня 2018 року на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "БЕСТ" (код 30406433):

350. Товарно-транспортна накладна №ТТН-050504 від 05.05.2018 на 2 арк.

351. Товарно-транспортна накладна №ТТН-280402 від 28.04.2018 на 2 арк.

352. Товарно-транспортна накладна №ТТН-230109 від 23.01.2018 на 1 арк.

353. Товарно-транспортна накладна №ТТН-190108 від 19.01.2018 на 1 арк.

354. Товарно-транспортна накладна №ТТН-220209 від 22.02.2018 на 1 арк.

355. Товарно-транспортна накладна №ТТН-030302 від 03.03.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

356. Акт надання послуг №994 від 18.10.2018 на 1 арк.

357. Акт надання послуг №1000 від 19.10.2018 на 1 арк.

358. Акт надання послуг №1003 від 20.10.2018 на 1 арк.

359. Акт надання послуг №1007 від 23.10.2018 на 1 арк.

360. Акт надання послуг №1015 від 26.10.2018 на 1 арк.

361. Акт надання послуг №1025 від 30.10.2018 на 1 арк.

362. Акт надання послуг №1029 від 31.10.2018 на 1 арк.

363. Акт надання послуг №974 від 11.10.2018 на 1 арк.

364. Акт надання послуг №980 від 13.10.2018 на 1 арк.

365. Акт надання послуг №982 від 16.10.2018 на 1 арк.

366. Акт надання послуг №948 від 01.10.2018 на 1 арк.

367. Акт надання послуг №958 від 04.10.2018 на 1 арк.

368. Акт надання послуг №960 від 05.10.2018 на 1 арк.

369. Акт надання послуг №968 від 09.10.2018 на 1 арк.

370. Акт надання послуг №842 від 31.08.2018 на 1 арк.

371. Акт надання послуг №828 від 28.08.2018 на 1 арк.

372. Акт надання послуг №803 від 16.08.2018 на 1 арк.

373. Акт надання послуг №791 від 10.08.2018 на 1 арк.

374. Акт надання послуг №787 від 09.08.2018 на 1 арк.

375. Акт надання послуг №781 від 08.08.2018 на 1 арк.

376. Акт надання послуг №771 від 04.08.2018 на 1 арк.

377. Акт надання послуг №761 від 01.08.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВАЛЕС" (код 31758687):

378. Акт надання послуг №986 від 15.11.2018 на 1 арк.

379. Акт надання послуг №989 від 19.11.2018 на 1 арк.

380. Акт надання послуг №990 від 20.11.2018 на 1 арк.

381. Акт надання послуг №991 від 21.11.2018 на 1 арк.

382. Акт надання послуг №992 від 22.11.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Алсіма (код 39920476):

383. Акт надання послуг №993 від 18.10.2018 на 1 арк.

384. Акт надання послуг №998 від 19.10.2018 на 1 арк.

385. Акт надання послуг №1005 від 22.10.2018 на 1 арк.

386. Акт надання послуг №1006 від 23.10.2018 на 1 арк.

387. Акт надання послуг №1009 від 24.10.2018 на 1 арк.

388. Акт надання послуг №1011 від 25.10.2018 на 1 арк.

389. Акт надання послуг №1019 від 29.10.2018 на 1 арк.

390. Акт надання послуг №1024 від 30.10.2018 на 1 арк.

391. Акт надання послуг №1028 від 31.10.2018 на 1 арк.

392. Акт надання послуг №972 від 11.10.2018 на 1 арк.

393. Акт надання послуг №977 від 12.10.2018 на 1 арк.

394. Акт надання послуг №979 від 13.10.2018 на 1 арк.

395. Акт надання послуг №984 від 16.10.2018 на 1 арк.

396. Акт надання послуг №947 від 01.10.2018 на 1 арк.

397. Акт надання послуг №950 від 02.10.2018 на 1 арк.

398. Акт надання послуг №955 від 03.10.2018 на 1 арк.

399. Акт надання послуг №961 від 05.10.2018 на 1 арк.

400. Акт надання послуг №963 від 06.10.2018 на 1 арк.

401. Акт надання послуг №965 від 08.10.2018 на 1 арк.

402. Акт надання послуг №839 від 31.08.2018 на 1 арк.

403. Акт надання послуг №833 від 30.08.2018 на 1 арк.

404. Акт надання послуг №825 від 28.08.2018 на 1 арк.

405. Акт надання послуг №823 від 27.08.2018 на 1 арк.

406. Акт надання послуг №819 від 23.08.2018 на 1 арк.

407. Акт надання послуг №817 від 22.08.2018 на 1 арк.

408. Акт надання послуг №812 від 21.08.2018 на 1 арк.

409. Акт надання послуг №809 від 20.08.2018 на 1 арк.

410. Акт надання послуг №807 від 17.08.2018 на 1 арк.

411. Акт надання послуг №801 від 16.08.2018 на 1 арк.

412. Акт надання послуг №794 від 13.08.2018 на 1 арк.

413. Акт надання послуг №792 від 11.08.2018 на 1 арк.

414. Акт надання послуг №789 від 10.08.2018 на 1 арк.

415. Акт надання послуг №786 від 09.08.2018 на 1 арк.

416. Акт надання послуг №782 від 08.08.2018 на 1 арк.

417. Акт надання послуг №776 від 07.08.2018 на 1 арк.

418. Акт надання послуг №770 від 03.08.2018 на 1 арк.

419. Акт надання послуг №766 від 02.08.2018 на 1 арк.

420. Акт надання послуг №933 від 29.09.2018 на 1 арк.

421. Акт надання послуг №929 від 28.09.2018 на 1 арк.

422. Акт надання послуг №925 від 27.09.2018 на 1 арк.

423. Акт надання послуг №921 від 26.09.2018 на 1 арк.

424. Акт надання послуг №917 від 25.09.2018 на 1 арк.

425. Акт надання послуг №916 від 24.09.2018 на 1 арк.

426. Акт надання послуг №911 від 23.09.2018 на 1 арк.

427. Акт надання послуг №909 від 21.09.2018 на 1 арк.

428. Акт надання послуг №907 від 20.09.2018 на 1 арк.

429. Акт надання послуг №900 від 19.09.2018 на 1 арк.

430. Акт надання послуг №897 від 18.09.2018 на 1 арк.

431. Акт надання послуг №889 від 15.09.2018 на 1 арк.

432. Акт надання послуг №886 від 14.09.2018 на 1 арк.

433. Акт надання послуг №876 від 12.09.2018 на 1 арк.

434. Акт надання послуг №873 від 11.09.2018 на 1 арк.

435. Акт надання послуг №867 від 10.09.2018 на 1 арк.

436. Акт надання послуг №863 від 07.09.2018 на 1 арк.

437. Акт надання послуг №859 від 06.09.2018 на 1 арк.

438. Акт надання послуг №851 від 04.09.2018 на 1 арк.

439. Акт надання послуг №855 від 05.09.2018 на 1 арк.

440. Акт надання послуг №848 від 03.09.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

441. Акт надання послуг №995 від 18.10.2018 на 1 арк.

442. Акт надання послуг №999 від 19.10.2018 на 1 арк.

443. Акт надання послуг №1012 від 25.10.2018 на 1 арк.

444. Акт надання послуг №1016 від 27.10.2018 на 1 арк.

445. Акт надання послуг №1030 від 31.10.2018 на 1 арк.

446. Акт надання послуг №959 від 05.10.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "АГРОНАФТА 44" (код 41935570):

447. Акт надання послуг №945 від 01.10.2018 на 1 арк.

448. Акт надання послуг №952 від 02.10.2018 на 1 арк.

449. Акт надання послуг №953 від 03.10.2018 на 1 арк.

450. Акт надання послуг №966 від 09.10.2018 на 1 арк.

451. Акт надання послуг №970 від 10.10.2018 на 1 арк.

452. Акт надання послуг №983 від 16.10.2018 на 1 арк.

453. Акт надання послуг №1018 від 26.10.2018 на 1 арк.

454. Акт надання послуг №1022 від 29.10.2018 на 1 арк.

455. Акт надання послуг №1026 від 30.10.2018 на 1 арк.

456. Акт надання послуг №920 від 26.09.2018 на 1 арк.

457. Акт надання послуг №915 від 25.09.2018 на 1 арк.

458. Акт надання послуг №913 від 24.09.2018 на 1 арк.

459. Акт надання послуг №904 від 20.09.2018 на 1 арк.

460. Акт надання послуг №879 від 13.09.2018 на 1 арк.

461. Акт надання послуг №875 від 12.09.2018 на 1 арк.

462. Акт надання послуг №870 від 11.09.2018 на 1 арк.

463. Акт надання послуг №865 від 10.09.2018 на 1 арк.

464. Акт надання послуг №862 від 07.09.2018 на 1 арк.

465. Акт надання послуг №857 від 06.09.2018 на 1 арк.

466. Акт надання послуг №854 від 05.09.2018 на 1 арк.

467. Акт надання послуг №849 від 04.09.2018 на 1 арк.

468. Акт надання послуг №844 від 03.09.2018 на 1 арк.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

469. Акт надання послуг №274 від 25.04.2018 - на 1 арк.,

470. Акт надання послуг №275 від 27.04.2018 - на 1 арк.,

471. Акт надання послуг №276 від 28.04.2018 - на 1 арк.,

472. Акт надання послуг №280 від 02.05.2018 - на 1 арк.,

473. Акт надання послуг №285 від 03.05.2018 - на 1 арк.,

474. Акт надання послуг №290 від 04.05.2018 - на 1 арк.,

475. Акт надання послуг №332 від 07.05.2018 - на 1 арк.,

476. Акт надання послуг №339 від 10.05.2018 - на 1 арк.,

477. Акт надання послуг №340 від 11.05.2018 - на 1 арк.,

478. Акт надання послуг №343 від 14.05.2018 - на 1 арк.,

479. Акт надання послуг №349 від 16.05.2018 - на 1 арк.,

480. Акт надання послуг №362 від 24.05.2018 - на 1 арк.,

481. Акт надання послуг №376 від 31.05.2018 - на 1 арк.,

482. Акт надання послуг №455 від 01.06.2018 - на 1 арк.,

483. Акт надання послуг №465 від 06.06.2018 - на 1 арк.,

484. Акт надання послуг №473 від 08.06.2018 - на 1 арк.,

485. Акт надання послуг №476 від 08.06.2018 - на 1 арк.,

486. Акт надання послуг №482 від 11.06.2018 - на 1 арк.,

487. Акт надання послуг №485 від 12.06.2018 - на 1 арк.,

488. Акт надання послуг №490 від 14.06.2018 - на 1 арк.,

489. Акт надання послуг №494 від 15.06.2018 - на 1 арк.,

490. Акт надання послуг №504 від 20.06.2018 - на 1 арк.,

491. Акт надання послуг №511 від 22.06.2018 - на 1 арк.,

492. Акт надання послуг №517 від 25.06.2018 - на 1 арк.,

493. Акт надання послуг №524 від 27.06.2018 - на 1 арк.,

494. Акт надання послуг №935 від 17.07.2018 - на 1 арк.,

495. Акт надання послуг №761 від 01.08.2018 - на 1 арк.,

496. Акт надання послуг №937 від 04.08.2018 - на 1 арк.,

497. Акт надання послуг №781 від 08.08.2018 - на 1 арк.,

498. Акт надання послуг №938 від 09.08.2018 - на 1 арк.,

499. Акт надання послуг №828 від 28.08.2018 - на 1 арк.,

500. Акт надання послуг №842 від 31.08.2018 - на 1 арк.,

501. Акт надання послуг №878 від 12.09.2018 - на 1 арк.,

502. Акт надання послуг №881 від 13.09.2018 - на 1 арк.,

503. Акт надання послуг №887 від 14.09.2018 - на 1 арк.,

504. Акт надання послуг №941 від 15.09.2018 - на 1 арк.,

505. Акт надання послуг №890 від 15.09.2018 - на 1 арк.,

506. Акт надання послуг №893 від 17.09.2018 - на 1 арк.,

507. Акт надання послуг №899 від 18.09.2018 - на 1 арк.,

508. Акт надання послуг №942 від 20.09.2018 - на 1 арк.,

509. Акт надання послуг №923 від 26.09.2018 - на 1 арк.,

510. Акт надання послуг №943 від 27.09.2018 - на 1 арк.,

511. Акт надання послуг №932 від 28.09.2018 - на 1 арк.,

512. Акт надання послуг №944 від 30.09.2018 - на 1 арк.,

513. Акт надання послуг №948 від 01.10.2018 - на 1 арк.,

514. Акт надання послуг №958 від 04.10.2018 - на 1 арк.,

515. Акт надання послуг №968 від 09.10.2018 - на 1 арк.,

516. Акт надання послуг №980 від 13.10.2018 - на 1 арк.,

517. Акт надання послуг №994 від 18.10.2018 - на 1 арк.,

518. Акт надання послуг №1000 від 19.10.2018 - на 1 арк.,

519. Акт надання послуг №1003 від 20.10.2018 - на 1 арк.,

520. Акт надання послуг №1007 від 23.10.2018 - на 1 арк.,

521. Акт надання послуг №1015 від 26.10.2018 - на 1 арк.,

522. Акт надання послуг №1025 від 30.10.2018 - на 1 арк.,

523. Акт надання послуг №1029 від 31.10.2018 - на 1 арк.,

524. Акт надання послуг №1036 від 02.11.2018 - на 1 арк.,

525. Акт надання послуг №1040 від 03.11.2018 - на 1 арк.,

526. Акт надання послуг №1046 від 06.11.2018 - на 1 арк.,

527. Акт надання послуг №1053 від 08.11.2018 - на 1 арк.,

528. Акт надання послуг №1056 від 12.11.2018 - на 1 арк.,

529. Акт надання послуг №1058 від 15.11.2018 - на 1 арк.,

530. Акт надання послуг №1061 від 16.11.2018 - на 1 арк.,

531. Акт надання послуг №1063 від 19.11.2018 - на 1 арк.,

532. Акт надання послуг №1067 від 22.11.2018 - на 1 арк.,

533. Акт надання послуг №1119 від 12.07.2018 - на 1 арк.,

534. Акт надання послуг №1120 від 13.07.2018 - на 1 арк.,

535. Акт надання послуг №1121 від 16.07.2018 - на 1 арк.,

536. Акт надання послуг №1122 від 17.07.2018 - на 1 арк.,

537. Акт надання послуг №1123 від 18.07.2018 - на 1 арк.,

538. Акт надання послуг №1124 від 19.07.2018 - на 1 арк.,

539. Акт надання послуг №1125 від 20.07.2018 - на 1 арк.,

540. Акт надання послуг №1126 від 23.07.2018 - на 1 арк.,

541. Акт надання послуг №1127 від 24.07.2018 - на 1 арк.,

542. Акт надання послуг №1128 від 25.07.2018 - на 1 арк.,

543. Акт надання послуг №1129 від 26.07.2018 - на 1 арк.,

544. Акт надання послуг №1130 від 27.07.2018 - на 1 арк.,

545. Акт надання послуг №1131 від 30.07.2018 - на 1 арк.,

546. Акт надання послуг №1132 від 01.08.2018 - на 1 арк.,

547. Акт надання послуг №1133 від 02.08.2018 - на 1 арк.,

548. Акт надання послуг №1134 від 03.08.2018 - на 1 арк.,

549. Акт надання послуг №1135 від 06.08.2018 - на 1 арк.,

550. Акт надання послуг №1136 від 07.08.2018 - на 1 арк.,

551. Акт надання послуг №1137 від 08.08.2018 - на 1 арк.,

552. Акт надання послуг №1138 від 09.08.2018 - на 1 арк.,

553. Акт надання послуг №1139 від 10.08.2018 - на 1 арк.,

554. Акт надання послуг №1140 від 13.08.2018 - на 1 арк.,

555. Акт надання послуг №1141 від 14.08.2018 - на 1 арк.,

556. Акт надання послуг №1142 від 15.08.2018 - на 1 арк.,

557. Акт надання послуг №1143 від 16.08.2018 - на 1 арк.,

558. Акт надання послуг №1144 від 17.08.2018 - на 1 арк.,

559. Акт надання послуг №1145 від 20.08.2018 - на 1 арк.,

560. Акт надання послуг №1146 від 21.08.2018 - на 1 арк.,

561. Акт надання послуг №1147 від 22.08.2018 - на 1 арк.,

562. Акт надання послуг №1148 від 27.08.2018 - на 1 арк.,

563. Акт надання послуг №1149 від 28.08.2018 - на 1 арк.,

564. Акт надання послуг №1150 від 29.08.2018 - на 1 арк.,

565. Акт надання послуг №1151 від 30.08.2018 - на 1 арк.,

566. Акт надання послуг №1152 від 03.09.2018 - на 1 арк.,

567. Акт надання послуг №1153 від 04.09.2018 - на 1 арк.,

568. Акт надання послуг №1154 від 05.09.2018 - на 1 арк.,

569. Акт надання послуг №1155 від 06.09.2018 - на 1 арк.,

570. Акт надання послуг №1156 від 07.09.2018 - на 1 арк.,

571. Акт надання послуг №1157 від 10.09.2018 - на 1 арк.,

572. Акт надання послуг №1158 від 11.09.2018 - на 1 арк.,

573. Акт надання послуг №1159 від 12.09.2018 - на 1 арк.,

574. Акт надання послуг №1160 від 13.09.2018 - на 1 арк.,

575. Акт надання послуг №1161 від 14.09.2018 - на 1 арк.,

576. Акт надання послуг №1162 від 17.09.2018 - на 1 арк.,

577. Акт надання послуг №1163 від 18.09.2018 - на 1 арк.,

578. Акт надання послуг №1164 від 19.09.2018 - на 1 арк.,

579. Акт надання послуг №1165 від 20.09.2018 - на 1 арк.,

580. Акт надання послуг №1166 від 21.09.2018 - на 1 арк.,

581. Акт надання послуг №1167 від 24.09.2018 - на 1 арк.,

582. Акт надання послуг №1168 від 25.09.2018 - на 1 арк.,

583. Акт надання послуг №1169 від 26.09.2018 - на 1 арк.,

584. Акт надання послуг №1170 від 27.09.2018 - на 1 арк.,

585. Акт надання послуг №1171 від 02.10.2018 - на 1 арк.,

586. Акт надання послуг №1172 від 03.10.2018 - на 1 арк.,

587. Акт надання послуг №1173 від 04.10.2018 - на 1 арк.,

588. Акт надання послуг №1174 від 05.10.2018 - на 1 арк.,

589. Акт надання послуг №1175 від 08.10.2018 - на 1 арк.,

590. Акт надання послуг №1176 від 09.10.2018 - на 1 арк.,

591. Акт надання послуг №1177 від 10.10.2018 - на 1 арк.,

592. Акт надання послуг №1178 від 11.10.2018 - на 1 арк.,

593. Акт надання послуг №1179 від 12.10.2018 - на 1 арк.,

594. Акт надання послуг №1180 від 16.10.2018 - на 1 арк.,

595. Акт надання послуг №1181 від 17.10.2018 - на 1 арк.,

596. Акт надання послуг №1182 від 18.10.2018 - на 1 арк.,

597. Акт надання послуг №1183 від 19.10.2018 - на 1 арк.,

598. Акт надання послуг №1184 від 22.10.2018 - на 1 арк.,

599. Акт надання послуг №1185 від 23.10.2018 - на 1 арк.,

600. Акт надання послуг №1186 від 24.10.2018 - на 1 арк.,

601. Акт надання послуг №1187 від 25.10.2018 - на 1 арк.,

602. Акт надання послуг №1188 від 26.10.2018 - на 1 арк.,

603. Акт надання послуг №1189 від 29.10.2018 - на 1 арк.,

604. Акт надання послуг №1190 від 30.10.2018 - на 1 арк.,

605. Акт надання послуг №1191 від 01.11.2018 - на 1 арк.,

606. Акт надання послуг №1192 від 02.11.2018 - на 1 арк.,

607. Акт надання послуг №1193 від 05.11.2018 - на 1 арк.,

608. Акт надання послуг №1194 від 06.11.2018 - на 1 арк.,

609. Акт надання послуг №1195 від 07.11.2018 - на 1 арк.,

610. Акт надання послуг №1196 від 08.11.2018 - на 1 арк.,

611. Акт надання послуг №1197 від 12.11.2018 - на 1 арк.,

612. Акт надання послуг №1198 від 13.11.2018 - на 1 арк.,

613. Акт надання послуг №1199 від 14.11.2018 - на 1 арк.,

614. Акт надання послуг №1200 від 15.11.2018 - на 1 арк.,

615. Акт надання послуг №1201 від 16.11.2018 - на 1 арк.,

616. Акт надання послуг №1202 від 20.11.2018 - на 1 арк.,

617. Акт надання послуг №1203 від 21.11.2018 - на 1 арк.,

618. Акт надання послуг №1204 від 22.11.2018 - на 1 арк.,

619. Акт надання послуг №1069 від 25.04.2018 - на 1 арк.,

620. Акт надання послуг №1070 від 26.04.2018 - на 1 арк.,

621. Акт надання послуг №1071 від 27.04.2018 - на 1 арк.,

622. Акт надання послуг №1072 від 02.05.2018 - на 1 арк.,

623. Акт надання послуг №1073 від 03.05.2018 - на 1 арк.,

624. Акт надання послуг №1074 від 04.05.2018 - на 1 арк.,

625. Акт надання послуг №1075 від 05.05.2018 - на 1 арк.,

626. Акт надання послуг №1076 від 07.05.2018 - на 1 арк.,

627. Акт надання послуг №1077 від 08.05.2018 - на 1 арк.,

628. Акт надання послуг №1078 від 10.05.2018 - на 1 арк.,

629. Акт надання послуг №1079 від 11.05.2018 - на 1 арк.,

630. Акт надання послуг №1080 від 14.05.2018 - на 1 арк.,

631. Акт надання послуг №1081 від 15.05.2018 - на 1 арк.,

632. Акт надання послуг №1082 від 16.05.2018 - на 1 арк.,

633. Акт надання послуг №1083 від 17.05.2018 - на 1 арк.,

634. Акт надання послуг №1084 від 18.05.2018 - на 1 арк.,

635. Акт надання послуг №1085 від 21.05.2018 - на 1 арк.,

636. Акт надання послуг №1086 від 22.05.2018 - на 1 арк.,

637. Акт надання послуг №1087 від 23.05.2018 - на 1 арк.,

638. Акт надання послуг №1088 від 24.05.2018 - на 1 арк.,

639. Акт надання послуг №1089 від 25.05.2018 - на 1 арк.,

640. Акт надання послуг №1090 від 30.05.2018 - на 1 арк.,

641. Акт надання послуг №1091 від 31.05.2018 - на 1 арк.,

642. Акт надання послуг №1092 від 01.06.2018 - на 1 арк.,

643. Акт надання послуг №1093 від 04.06.2018 - на 1 арк.,

644. Акт надання послуг №1094 від 05.06.2018 - на 1 арк.,

645. Акт надання послуг №1095 від 06.06.2018 - на 1 арк.,

646. Акт надання послуг №1096 від 07.06.2018 - на 1 арк.,

647. Акт надання послуг №1097 від 08.06.2018 - на 1 арк.,

648. Акт надання послуг №1098 від 11.06.2018 - на 1 арк.,

649. Акт надання послуг №1099 від 12.06.2018 - на 1 арк.,

650. Акт надання послуг №1100 від 13.06.2018 - на 1 арк.,

651. Акт надання послуг №1101 від 14.06.2018 - на 1 арк.,

652. Акт надання послуг №1102 від 15.06.2018 - на 1 арк.,

653. Акт надання послуг №1103 від 18.06.2018 - на 1 арк.,

654. Акт надання послуг №1104 від 19.06.2018 - на 1 арк.,

655. Акт надання послуг №1105 від 20.06.2018 - на 1 арк.,

656. Акт надання послуг №1106 від 21.06.2018 - на 1 арк.,

657. Акт надання послуг №1107 від 22.06.2018 - на 1 арк.,

658. Акт надання послуг №1108 від 23.06.2018 - на 1 арк.,

659. Акт надання послуг №1109 від 25.06.2018 - на 1 арк.,

660. Акт надання послуг №1110 від 26.06.2018 - на 1 арк.,

661. Акт надання послуг №1111 від 27.06.2018 - на 1 арк.,

662. Акт надання послуг №1112 від 03.07.2018 - на 1 арк.,

663. Акт надання послуг №1113 від 04.07.2018 - на 1 арк.,

664. Акт надання послуг №1114 від 05.07.2018 - на 1 арк.,

665. Акт надання послуг №1115 від 06.07.2018 - на 1 арк.,

666. Акт надання послуг №1116 від 09.07.2018 - на 1 арк.,

667. Акт надання послуг №1117 від 10.07.2018 - на 1 арк.,

668. Акт надання послуг №1118 від 11.07.2018 - на 1 арк.

669. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ТОВ Паладіум Плюс (код 37413798) №673 від 26.10.2018 - на 1 арк.,

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ТОВ ЕНЕРГІЯ-ІІ (код 41908931):

670. №Р108 від 26.10.2018 - на 1 арк.,

671. №Р117 від 03.11.2018 - на 1 арк.,

672. №Р113 від 01.11.2018 - на 2 арк.,

673. №Р35 від 25.06.2018 - на 1 арк.

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ТОВ "АЛЕКСПРОМ" (код 32679601):

674. №РН-0002883 від 31.10.2018 - на 1 арк.,

675. №РН-0002884 від 31.10.2018 - на 1 арк.,

676. №РН-0002855 від 29.10.2018 - на 1 арк.,

677. №РН-0002856 від 29.10.2018 - на 1 арк.,

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ТОВ АЛСІМА (код 39930476):

678. №Р394 від 01.11.2018 - на 1 арк.,

679. №Р382 від 24.10.2018 - на 1 арк.,

680. №Р381 від 25.10.2018 - на 1 арк.,

681. №Р410 від 19.11.2018 - на 1 арк.,

682. №Р406 від 16.11.2018 - на 1 арк.,

683. №Р407 від 16.11.2018 - на 1 арк.,

684. №Р397 від 02.11.2018 - на 1 арк.,

685. №Р396 від 02.11.2018 - на 1 арк.,

686. №Р400 від 06.11.2018 - на 1 арк.,

687. №Р401 від 06.11.2018 - на 1 арк.,

688. №Р261 від 08.06.2018 - на 1 арк.,

689. №РН-0001394 від 09.11.2018 - на 1 арк.,

690. №Р158 від 05.05.2018 - на 1 арк.,

691. №Р148 від 02.05.2018 - на 1 арк.,

692. №Р174 від 25.05.2018 - на 1 арк.,

693. №Р182 від 01.06.2018 - на 1 арк.,

694. №Р190 від 18.06.2018 - на 2 арк.,

695. №РН-0001643 від 30.07.2018 - на 1 арк.,

696. №Р237 від 26.07.2018 - на 1 арк.,

697. №Р206 від 05.07.2018 - на 1 арк.,

698. №Р6 від 29.01.2018 - на 1 арк.,

699. №Р4 від 26.01.2018 - на 1 арк.,

700. №Р1 від 12.01.2018 - на 1 арк.,

Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ АЛСІМА (код 39930476):

701. №12-04-7 від 12.04.2018 - на 1 арк.,

702. №16-04-2 від 16.04.2018 - на 1 арк.,

703. №23-02-1 від 23.02.2018 - на 1 арк.,

704. №21-03-3 від 21.03.2018 - на 1 арк.,

705. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ТОВ "БЕСТ" (код 30405433) №ТТН-151109 від 15.11.2017 - на 1 арк.,

Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ СВГ ПЛЮС (код 36396839):

706. №04-10-3 від 04.10.2017 - на 1 арк.,

707. №05-10-5 від 05.10.2017 - на 1 арк.

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з реквізитами ФГ "ПАРИТЕТ А" (код 34269960):

708. №ТТН-151109 від 15.11.2017 - на 1 арк.,

709. №Р216 від 27.09.2017 - на 1 арк.,

710. №Р217 від 27.09.2017 - на 1 арк.,

711. №Р211 від 26.09.2017 - на 1 арк.,

712. №Р221 від 04.10.2017 - на 1 арк.,

713. №Р222 від 05.10.2017 - на 1 арк.,

714. №Р227 від 19.10.2017 - на 1 арк.,

715. №Р232 від 25.10.2017 - на 1 арк.,

716. №Р230 від 31.10.2017 - на 1 арк.,

717. №Р236 від 31.10.2017 - на 1 арк.

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти)з реквізитами ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122):

718. №Р19 від 06.11.2018 - на 2 арк.,

719. №Р23 від 17.11.2018 - на 1 арк.,

720. №Р24 від 17.11.2018 - на 2 арк.

Документи з реквізитами ТОВ Енергія-ІІ (код 41908931):

721. Довіреність №1 від 13.02.2019 - на 1 арк.

722. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р18 від 11.01.2019 - на 4 арк.,

723. Видаткова накладна №73 від 13.02.2019 - на 1 арк.,

724. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р73 від 13.02.2019 - на 3 арк.

725. Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №Р7 від 05.02.2019 ТОВ "КАЛІСТО-С" (код 41564122) - на 6 арк.

726. Роздруковані з сайту rabota.ua резюме водіїв - на 11 арк.

Арештовані документи передати на відповідальне зберігання слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017170000000115.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Апеляційного суду Полтавської області з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш

Дата ухвалення рішення 21.02.2019
Зареєстровано 22.02.2019
Оприлюднено 22.02.2019

Судовий реєстр по справі 552/1915/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.05.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 01.04.2020 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.02.2019 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.07.2018 Київський районний суд м. Полтави Господарське
Ухвала від 21.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.06.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне
Ухвала від 05.05.2018 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону