Ухвала

від 28.02.2019 по справі 755/19187/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/19187/18

Провадження №: 1-кс/755/1649/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №32016100060000069 від 26.05.2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження за №32016100060000069 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.200, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100060000069 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить, ОСОБА_10 (рос. мова), та фактично використовується ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ПП «Візовий Сервіс Центр» та Нур Бізнес Солюшнз /Noor Business Solutions/ (Об`єднанні Арабські Емірати), ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), «ВАК Менеджмент Лімітед» /VAC MANAGEMENT LIMITED/ (Великобританія), у тому числі: довідки підтвердження статусу податкового резидента ТАХ/14136/2014 від 20.07.2014 року; свідоцтва про статус податкового резидента ТАХ/18600/2015 від 26.07.2015 року; свідоцтва податкового резидента ТАХ/26522/2016 від 04.09.2016 року; договору комерційної концесії укладений з «Нур Бізнес Солюшнз» від 02 січня 2014 року б/н та документів щодо його розірвання; картки рахунку НОМЕР_1 по контрагенту Нур Бізнес Солюшнз за 2015-2016 рік; картки рахунку 632 по контрагенту Нур Бізнес Солюшнз за 1-е півріччя 2017 року; банківської виписки по валютному рахунку за період з 01.01.2015 по 30.06.2017; договоу купівлі- продажу № 113 від 14 червня 2013 року, що посвідчує комплекс прав Нур Бізнес Солюшнз /Noor Business Solutions/ (Об`єднанні Арабські Емірати) на володіння (ноу-хау), що являється предметом договору від 02 січня 2014 року б/н укладеного з ПП «Візовий Сервіс Центр»; договір комерційної концесії б/н від 01.03.2012 з нерезидентом «ВАК Менеджмент Лімітед» (Великобританія); документів що посвідчують комплекс прав «ВАК Менеджмент Лімітед» (Великобританія) на володіння (ноу-хау), що являється предметом договору комерційної концесії б/н від 01.03.2012 з нерезидентом «ВАК Менеджмент Лімітед» (Великобританія), а також предметів та документів ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз», які мають істотне значення для підтвердження фактів оформлення вдаваних операцій з «AVISA SERVICES LIMITED» (колишня назва «VF (CYPRUS) LIMITED»), у тому числі відомостей що містяться на електронних носіях та відображають час та спосіб інсталяції на комп`ютерну техніку підприємства програмного забезпечення «Aplication», а також даних щодо його використання, інших знаряддя створення мнимих фінансових операцій, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів «тіньового» бухгалтерського та податкового обліку, печаток, штампів, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, електронні носії інформації, які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Призначити оголошення повного тексту ухвали на 09 годину 00 хвилин 01 березня 2019 року.

Слідчий суддя