Ухвала

від 07.03.2019 по справі 755/14282/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/14282/18

Провадження №: 1-кс/755/1832/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648). В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), ТОВ «Баггер-Мк» (код 41924490), ТОВ «Немокс Лайф» (код 41924401), ТОВ «Будексперт Лтд» (код 41647842), ТОВ «Детлайм» (код 41585425), ТОВ «Сінта-Інвест» (код 41924464), ТОВ «Міланж Де Люкс» (код 41815065), ТОВ «Флейм Спб» (код 41925033), ТОВ «Полігрум» (код 41923518), ТОВ «Одрілен» (код 41924731), ТОВ «Глорія-Капітал» (код 41924438), ТОВ «Алто-Групп-Торг» (код 41924485), ТОВ «Тарф Груп» (код 41818035), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Роял-Фінанс» (код 41924637), ТОВ «Алеф-Євро-Трейд» (код 41924417), ТОВ «Про-Ксіма» (код 41820295), ТОВ «Белатрикс» (код 41818155), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Селма Лайн» (код 41934451), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Олівертум» (код 41923570), ТОВ «Тригидія» (код 41924145), ТОВ «Сергас» (код 41677835), ТОВ «Макон Прогрес» (код 41925159), ТОВ «Тд Епсілон» (код 41651780), ТОВ «Такос Групп» (код 41829256), ТОВ «Брауз Ком Серівіс» (код 41815039), ТОВ «Кросс-Тайм» (код 41829282), ТОВ «Кібріт» (код 41583564), а також для надання податкової вигоди третім особам серед яких ТОВ «Данко-Тойс» (код 37462143).

Кім того, в ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами:

м. Київ, вул. Будіндустрії, 4, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.

м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.

м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, в ході якого виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку документи комп`ютерну техніку, мобільні телефони грошові кошти, електронні пристрої зберігання інформації, печатки підприємств нерезидентів, документи фінансово господарського характеру та інше

м. Київ вул. Пирогівський Шлях, 34, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, та товарно матеріальні цінності які, згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені фігурантами кримінального провадження без розмитнення.

Згідно постанови слідчого від 02.03.2019 року речі, грошові кошти, предмети та документи визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження №32018100100000096 від 12.07.2018 року так як вони відповідають усім ознакам передбачених ст.98 КПК України.

На даний час у досудовому розслідуванні виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя його вчинення та майно яке було здобуто у результаті його вчинення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задоволення у його відсутність.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме:

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-папку синього кольору із експрес накладними з помітками «Fly» - 1 од.;

-папку синього кольору із експрес накладними з помітками «Fly» - 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «UTEC Group» із с\н CND7375LJY 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Cool Summer» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «HR Helper» - 3 од.;

-блокнот із чорновими записами «Work.ua» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «без назви» - 1 од.;

-документи ТОВ «Флайлайтс» - 6 арк.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» із с\н JP41VA00 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «HP» із с\н CND7372P1K 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «HP» із с\н CND7251M4P 1 од.;

-ноутбук білого кольору «Lenovo» із с\н PF0P837V 1 од.;

-накопичувач «Adata» HV610 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND7068J1Q 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND6216PNL 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «UTEC Group» із с\н 5CD7234VP 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» Lenovo ideapad 330 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» із с\н PF194YFT 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND8216PXV 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND8216PYF 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Dell» з с\н 80YCD82 1 од.;

-ноутбук білого кольору «Asus» з с\н 8320 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» з с\н CND6216PL8 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «UTEC Group» з с\н CND6312G4X 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «HP» з с\н 5CD65023BP 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CNV7068HMT 1 од.;

-ноутбук сірого кольору «Apple» з с\н C1MQ299YG940 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND6310YLW 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» з с\н R90Q44NW 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Dell» з с\н 5FP3502 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» з с\н R90Q40FM 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND63846KS 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» з с\н HYL8H52 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND6496GNH 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND7068GGF 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» з с\н PF159BQQ 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» з с\н R90Q44NT 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND74502V7 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND7251M3W 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND6216PMG 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND7251M4V 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» з с\н R90Q3UKT 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND7372P1H 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND6251MKR 1 од.;

-жорсткий диск «Toshiba» з с\н 97A9D2XFSWK7 1 од.;

-жорсткий диск «WD» з с\н WCC4E2TU6EUU 1 од.;

-жорсткий диск «Toshiba» з с\н 9687WJ7FS3XD 1 од.;

-жорсткий диск «SeaGate» з с\н Z4Z7V436 1 од.;

-жорсткий диск зовнішній «SP» з с\н 18019406-06-010TS03-TO 1 од.;

-мобільний телефон «Samsung» із с\н НОМЕР_1 1 од.;

-мобільний телефон «Bravis» із с\н НОМЕР_2 1 од.;

-мобільний телефон «Duo» із с\н НОМЕР_3 1 од.;

-мобільний телефон «UTEC Group» із с\н НОМЕР_4 1 од.;

-мобільний телефон «Meizu» срібного кольору 1 од.;

-флешнакопичувач «Good Ram» 16 Gb 1 од.;

-флешнакопичувач у вигляді скріпки 16 Gb 1 од.;

-флешнакопичувач «Claro» 1 од.;

-флешнакопичувач у вигляді ключа «Irakkit» 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Economix» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «2018» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Buromax Chiazzato» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Buromax» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «SEO Market» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Diamond» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «Buromax» - 1 од.;

-пакет із частковими знищеннями документів 1 од.;

-документи ТОВ «Спейстранс», ТОВ «Флайлайтс», ТОВ «Спейстрейд 111»,

-чорнові записи 5877-A06611-650 1 арк.;

-чорнові записи 5743-R0529-40HQ 1 арк.;

-документи Teleport Logistics Limited 22 арк.;

-документи Shenzhen Lucky Logistics LTD 3 арк.;

-документи Noctaholding Group (HK) Limited 1 арк.;

-документи Haskey Industrial Co. Limited 3 арк.;

-документи Hypertrack Limited 1 арк.;

-документи GSS Digital Technology Co Limited 1 арк.;

-документи Dayang Tongyu Tools Co. Limited 1 арк.;

-копії сторінок з блокноту із чорновими записами 2 арк.;

-ноутбук сірого кольору «HP» з с\н 5CD8249TJW 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC Group» - 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND44975PQ 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND8216PZ4 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND8216PZB 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «HP» з с\н CND74502VS 1 од.;

-документи Spacetrade 111, (Спейстрейд 111), ТОВ «Флайлайтс, ТОВ «Спейстранс», бланки ТОВ «Адванс 777» із печаткою без підпису і тексту на 6 арк.;

-документи ТОВ «Флайлайтс, LCC «FlyLights», ТОВ «Спейстранс», документи WIK (HK) Technology Limited 15 арк.;

-документи LCC «Flylight», ТОВ «Спейстранс», ТОВ «Флайлайтс», China Amorphous Technology Co. LTD 17 арк., Water Powered SRL 2 арк.;

-документи ТОВ «Спейстранс», «Teleport Logistics Limited» 6 арк., LCC «South wind Logistics and cargo group» - 8 арк., Hebeu Aizhan commercial trading Co. LND 1 арк.

-вилучено документи ТОВ «Спейстранс», Hypertrack Limited 44 арк.

-документи ТОВ «Спейстрейд 111», ТОВ «Спейстранс», Tainjin smile impexp 1 арк., чорнові записи 1 арк.;

-документи: копія паспорту Дейнека Олег 1 арк., LCC Ventus Resource 3 арк., Teleport Logistics Limited 11 арк., ТОВ «Спейстранс», LCC Spacetrade 111, Utec SP. Zo.o. 7 арк., IND Group Limited LTD 39 арк., Donjoy Technology Co. LTD 2 арк., ТОВ «Спейстрейд 111», UTEC SP. Zo.o. 6арк., чорнові записи 7 арк.

-чорнові записи із зазначенням горових коштів фізичним особам 9 арк.;

-відомість по заробітній платі ТОВ «Спейстранс» - 20 арк.;

-відомість по заробітній платі ТОВ «Телепорт ЮА» - 2 арк.;

-відомість із зазначенням комендата та інших 1 арк.;

-відомості із зазначенням даних ОСОБА_4 3 арк.;

-чорнові відомості 91 арк.;

-чорнові записи із зазначенням горових коштів фізичним особам 2 арк.;

-документація щодо виплат позики 25 арк.

-відомість по заробітній платі ПП «Сімеіз» - 63 арк.;

-договір на виконання дослідно-конструкторських робіт із додатками 9 арк.;

-нотаріальна довіреність ТОВ «Спейстрейд 111» 28.12.18 2 арк.;

-нотаріальна довіреність ТОВ «Флайлайтс» 28.12.18 3 арк.;

-нотаріальна довіреність ТОВ «Спейстранс» 28.12.18 3 арк.;

-договір б/н від 19.05.18 2 арк.;

-флеш накопичувач «Transcend» JF V30 2GB 1 од.;

-флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 8 Gb 1 од.;

-флеш накопичувач «Transcend» USB 2.0 8 Gb 1 од.;

-флеш накопичувач «Team Group C125» 1 од.;

-мобільний телефон Nokia с/н НОМЕР_5 1 од.;

-флеш накопичувач «Good Ram» 8 Gb 1 од.;

-флеш накопичувач чорного кольору «Apacer» 2 од.;

-мобільний телефон Samsung с/н НОМЕР_6 1 од.;

-мобільний телефон Samsung Duos с/н НОМЕР_7 1 од.;

-мобільний телефон Viaan с/н НОМЕР_8 1 од.;

-мобільний телефон «Спейстрейд» с/н НОМЕР_9 1 од.;

-мобільний телефон Samsung Duos с/н НОМЕР_10 1 од.;

-мобільний телефон Samsung с/н НОМЕР_11 1 од.;

-мобільний телефон «Флай» с/н НОМЕР_12 1 од.;

-мобільний телефон Nokia с/н НОМЕР_13 1 од.;

-мобільний телефон Samsung с/н НОМЕР_14 1 од.;

-пристрій доступу до клієнт-банку «Vasco» - 1 од.;

-флешнакопичувач «Transcend» 16GB 1 од.;

-флешнакопичувач «Good Ram» 8GB 1 од.;

-блокнот із чорновими записами 1 од.;

-чорнові записи із зазначенням горових коштів фізичним особам 2 арк.;

-флешнакопичувач «Team C141 8Gb» 1 од.;

-флешнакопичувач «Team C141 8Gb» 1 од.;

-флешнакопичувач «Team C141 8Gb» 1 од.;

-флешнакопичувач «Good Ram» 8Gb 1 од.;

-флешнакопичувач «Apacer» 1 од.;

-флешнакопичувач «SP» 32Gb USB 3.0 1 од.;

-флешнакопичувач «Good Ram» 8GB 1 од.;

-печатку «Utec SP. Z O.O.» станок синій 1 од.;

-печатку «Utec SP. Z O.O.» станок зелений 1 од.;

-печатку «незрозумілий іншомовний текст» станок чорний 1 од.;

-печатку «Eurohold L.P.» станок стальний 1 од.;

-печатку «незрозумілий іншомовний текст, символ зірочки, 4403050376515» станок червоний 1 од.;

-печатку «Teleport logistics limited» станок чорний 1 од.;

-печатку «Hypertrack Limited» станок чорний 1 од.;

-печатку «G15 Limited» станок чорний 1 од.;

-на окремий аркуш паперу формату А4 де здійснено відбитки печаток.

-блокнот синього кольору «UTEC Group» 1 од.;

-passport UTEC Group Рева Марина ІНФОРМАЦІЯ_1 1 од.;

-виписки Business Advantage Chk 115 арк.;

-грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 100 купюр;

-грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 100 купюр;

-грошові кошти номіналом 1 долар США у кількості 61 купюра;

-грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 1 купюра (з виду пошкоджена, має ознаки зміни кольору по краям, схоже на хімічне пошкодження);

-грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 300 купюр;

-грошові кошти номіналом 500 Євро у кількості 2 купюри;

-грошові кошти номіналом 200 Євро у кількості 3 купюри;

-грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 19 купюр;

-грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 9 купюр;

-грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 3 купюр;

-грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра;

-ноутбук чорного кольору «Lenovo» із с\н PF194C2N - 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «UTEC Group» з с\н KCC-CRM-RTK-RTL8188EE 1 од.;

-ноутбук сірий кольору «HP» з с\н CND63043LW 1 од.;

-ноутбук чорного кольору «Asus» з с\н 7483 1 од.;

-записну книжка із чорновими записами червоного кольору «Notes» 1 од.;

-аркуші паперу А4 із чорновими записами 22 арк.;

-флешнакопичувач Bank of Communications 1 од.;

-ключ доступу до банку «HSBC» - 1 од.;

-банківська карта НОМЕР_15 1 од.;

-банківська карта НОМЕР_16 1 од.;

-банківська карта НОМЕР_17 1 од.;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 302 купюр

-грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 96 купюр

-грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 91 купюр

-грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра

-грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 6 купюр

-грошові кошти номіналом 1 доларів США у кількості 24 купюри

-грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 1 купюра

-грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 6 купюр

-грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 3 купюри

-грошові кошти номіналом 10 Євро у кількості 2 купюра

-грошові кошти у національній валюті 78088 (сімдесят вісім тисяч вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.

-печатку із станком синього кольору ТОВ «Спейстранс» (40257243) 1 од.;

-печатку із станком синього кольору ФО-П ОСОБА_5 (3271003398) 1 од.;

-печатку із станком чорного кольору ТОВ «Спейстрейд 111» (40720690) 1 од.;

-печатку із станком чорно-синього кольору ФОП ОСОБА_6 (3137418755) 1 од.;

-печатку зі станком чорного кольору ТОВ «Флайлайтс» (40684862) 1 од.;

-печатку із станком чорно-синього кольору ТОВ «Спейстрейд 111» (40720690) для митниці 1 од.;

-факсимільну печатку із станком синього кольору невідомої особи 1 од.;

-факсимільну печатку із станком сірого кольору невідомої особи 1 од.;

-факсимільну печатку із станком темно-синього кольору невідомої особи 1 од.;

-печатку із станком синього кольору ПП «Сімеїз» (37850821) 1 од.;

-наказ №8 від 03.08.18 ТОВ «Флайлайтс» - 1 арк.;

-незаповнений бланк ТОВ «Плюс Комфорт» із печаткою 2 арк.;

-незаповнений бланк ПП «Кронотекс Україна» - 1 арк.;

-ноутбук «Apple» із с\н С0-2X6DUFGHC8 1 од.;

-ноутбук «Dell» із с\н CV43YF2 1 од.;

-ноутбук «Apple» із с\н С0-2X6DUFGHC8 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 54 арк.;

-зовнішній накопичувач «Samsung» із с\н HXMU025DA\E22 1 од.;

-ноутбук «Lenovo» із с\н PF0642H4 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND8086BWV 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 76 арк.;

-ноутбук «Lenovo» із с\н CB2275365 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 78 арк.;

-ноутбук «Acer» із с\н NXEFAEU005552054F36600 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 55 арк.;

-ноутбук «HP» із с\н CND6465RRW 1 од.

-ноутбук «Lenovo» із с\н PF19409D 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND7068GGV 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 757 арк.;

-ноутбук «Lenovo» із с\н MOPF9XB8113051 1 од.

-документи ТОВ «Флайтлайтс» - 632 арк.;

-ноутбук «HP» із с\н CND649014R 1 од.

-анкету на ім`я ОСОБА_7 6 арк.;

-пристрій схожий на «спеціальний технічний засіб» (білого кольору із блоком живлення чорного кольору) 1 од.,

-жорсткий диск «IBM» із с\н *9QJ1KKE1* 1 од.

-флеш накопичувач «Good Drive» 2Gb 1 од.

-флеш накопичувач без назва та номеру - 1 од.;

-флеш накопичувач «Kingstone» 16Gb - 1 од.;

-флеш накопичувач «Kingstone» 16Gb - 1 од.;

-флеш накопичувач «SD-Card» 8Gb - 1 од.;

-флеш накопичувач «SSD Good Ram» із с\н GSQ007106 - 1 од.;

-флеш накопичувач «SSD Seagate» із с\н Z9AVQFDZ - 1 од.;

-ноутбук «Asus» із с\н 6620 1 од.

-чорновий запис «учет товарных остатков на скоаде» - 1 арк.;

-ноутбук «Asus» із с\н 6620 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н 5CD7403MDW 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н 5CD824HPB8 1 од.

-зовнішній жорсткий диск «HDD Sata» із с\н 160514GD1090DP07W9PT 1 од.;

-ноутбук «Lenovo» із с\н 100-019 1 од.

-ноутбук «Lenovo» із с\н WB15251276 1 од.

-моноблок «Apple» із с\н CO2VD07VJ1GG 1 од.

-флеш накопичувач «Verbatim» 8 Gb 1 од.

-флеш накопичувач «Pretec» 4 Gb 1 од.

-флешка темно-синього кольору б\н і назви 1 од.;

-жорсткий диск «SSD Good Ram» із с\н GSZ027667 1 од.

-жорсткий диск «SSD Tishiba» із с\н 46PB36Q5K8WU 1 од.

-жорсткий диск «SSD Micron» із с\н 173118FB4163 1 од.

-жорсткий диск «SSD Good Ram» із с\н GQ4035679 1 од.

-жорсткий диск «HDD Toshiba» із с\н 17EWRBWFSK7 1 од.

-жорсткий диск зовнішній «StoreJet» із с\н С597420461 1 од.

-жорсткий диск зовнішній «WD» із с\н WD5000ME01 1 од.

-ноутбук «Acer» із с\н NXMZ1EU0045500F9E23600 1 од.

-ноутбук «UTEC Group» із с\н CND7251M30 1 од.

-мобільний телефон «Samsung» із с\н НОМЕР_18 1 од.;

-ноутбук «Dell» із с\н 873DD82 1 од.

-мобільний телефон «Nomi» із с\н НОМЕР_19 1 од.;

-мобільний телефон «Viaan» із с\н НОМЕР_20 1 од.;

-мобільний телефон «Nokia» із с\н НОМЕР_21 1 од.;

-мобільний телефон «Nomi» із с\н НОМЕР_22 1 од.;

-мобільний телефон «Samsung» із с\н НОМЕР_23 1 од.;

-мобільний телефон «Samsung» із с\н R21GA1TEC5R 1 од.;

-флешнакопичувач «Transcend» USB 2.0 8Gb 1 од.;

-флешнакопичувач «Apacer» із с\н D33466 1 од.;

-портативний жорсткий диск «Good Ram» із с\н HDDGR01500 1 од.;

-блокнот із чорновими записами «UTEC» 1 од.;

-документи з приводу оренди приміщення ДП «Горизонт Парк» - 31 арк.;

-документи розрахунків із китайськими постачальниками 34 арк.;

-документи розрахунків із постачальниками 87 арк.;

-ноутбук «HP» із с\н CND6507GWC 1 од.

-ноутбук «Dell» із с\н 19P3202 1 од.

-ноутбук «Lenovo» із с\н R90Q40H1 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND7251M4J 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND72494KL 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND71072NX 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND6507GWC 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н 5CD81228HG 1 од.

-ноутбук «Lenovo» із с\н PF159BV1 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND6352XX4 1 од.

-ноутбук «HP» із с\н CND6507GWC 1 од.

-мобільний телефон «Samsung» із с\н НОМЕР_24 1 од.

-мобільний телефон «Nokia» із с\н НОМЕР_25 1 од.

-флешнакопичувач «Apacer» 4Gb BAP4GAH333 1 од.;

-документи які знаходились у Рева Марина 20 арк.;

-телефон iPhone 6S сірого кольору із с\н IC579CI246A 1 од.;

-телефон Meizu золотого кольору із с\н 612HKBAA234LF 1 од.;

-телефон Doogee чорного кольору із с\н НОМЕР_26 1 од.;

-телефон iPhone 7Plus чорного кольору із с\н 579CE3087A 1 од.;

-запальничку у формі «BitCoin» золотого кольору з написом «Vires in numeris» 1 од.;

-блокнот зеленого кольору із чорновими записами «2018» - 1 од.;

-комп`ютер «Apple Mac Book Air» із с\н FVFT14U9H3QF од.;

-флеш накопичувач «Good Ram» із с\н D65C19A045 1 од.;

-флеш накопичувач «Good Ram» 8Gb із написом UTEC Group 1 од.;

-мікро SD-Card із с\н G04GNMC860014 1 од.;

-документи ТОВ «Флайлайс» - 32 арк.;

-ноутбук «Asus» із с\н 6328 1 од.

-портативний жорсткий диск «SP Armor» із с\н 1701039306010TA30SE -1 од.;

-флеш накопичувач синьо-білого кольору з малюнком квітки 8Gb 1 од.;

-планшет iPAd модель A1567 із с\н DMPR9L85G5WQ 1 од.;

-дискову станцію «Synology» із с\н 188QEN728600 1 од;

-цифровий відеорегістратор «Hikvision» із с\н 721044224 1 од., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя