Ухвала

від 12.04.2019 по справі 755/14282/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/14282/18

Провадження №: 1-кс/755/2795/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), та інших.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено групу суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в єдиній схемі прикриття незаконної діяльності та використовуються одними особами, які причетні до реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування за допомогою інформації з наявних баз даних встановлено, що на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_137 ) відсутні основні засоби виробництва, складські приміщення, транспортно-торгівельне обладнання для здійснення господарської діяльності, дані підприємства за податковою адресою не знаходяться. Фактичне місцезнаходження вище перелічених підприємств не встановлено. Крім того, згідно звіту 1-ДФ на даних підприємствах відсутні працевлаштовані особи, які б отримували заробітну плату.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_133 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_136 ( АДРЕСА_1 );

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_137 ( АДРЕСА_2 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_134 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_138 (: АДРЕСА_3 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_131 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_139 ( АДРЕСА_4 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_140 ( АДРЕСА_5 ).

Реєстраційні справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(код НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_116 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_117 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_118 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »(код НОМЕР_88 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_61 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »(код НОМЕР_136 )знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_141 ( АДРЕСА_6 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_142 ( АДРЕСА_7 ).

Реєстраційні справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_104 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_105 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_121 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 »(код НОМЕР_135 )знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_143 ( АДРЕСА_8 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_144 ( АДРЕСА_9 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_130 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_145 ( АДРЕСА_10 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_56 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_146 ( АДРЕСА_11 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_55 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_147 ( АДРЕСА_12 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_70 )знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_149 ( АДРЕСА_13 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_150 ( АДРЕСА_12 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_151 ( АДРЕСА_14 ).

Реєстраційні справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код НОМЕР_37 )знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_152 ( АДРЕСА_15 ).

Реєстраційні справиФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_39 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_153 ( АДРЕСА_16 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ) знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_155 ( АДРЕСА_17 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_156 ( АДРЕСА_18 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_157 ( АДРЕСА_19 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_158 ( АДРЕСА_20 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_159 ( АДРЕСА_21 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код НОМЕР_69 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_161 ( АДРЕСА_22 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_126 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_162 ( АДРЕСА_23 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_132 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_163 ( АДРЕСА_24 ).

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_137 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_164 ( АДРЕСА_25 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні юридичних осіб, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100100000096 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативним співробітникам ОУ Головного управління ДФС у м. Києві, та за дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях тимчасовий доступ до документів, а саме: статутів (Статутів у нових редакціях), реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб, кореспонденції відділів державної реєстрації з підприємствами, щодо наступних товариств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_133 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_136 ( АДРЕСА_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_137 ( АДРЕСА_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_134 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_138 ( АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_131 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_139 ( АДРЕСА_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_140 ( АДРЕСА_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_136 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_141 ( АДРЕСА_6 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_142 ( АДРЕСА_7 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_135 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_143 ( АДРЕСА_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_144 ( АДРЕСА_9 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_130 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_145 ( АДРЕСА_10 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_146 ( АДРЕСА_11 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_147 ( АДРЕСА_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_70 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_149 ( АДРЕСА_13 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_150 ( АДРЕСА_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_151 ( АДРЕСА_14 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_152 ( АДРЕСА_15 ).

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_39 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_153 ( АДРЕСА_16 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ), які знаходяться у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_155 ( АДРЕСА_17 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_156 ( АДРЕСА_18 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_157 ( АДРЕСА_19 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_158 ( АДРЕСА_20 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_159 ( АДРЕСА_21 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код НОМЕР_69 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_161 ( АДРЕСА_22 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_126 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_162 ( АДРЕСА_23 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_132 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_163 ( АДРЕСА_24 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_137 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_164 ( АДРЕСА_25 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя