Постанова

від 25.02.2010 по справі 4-481/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-481/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Пече рського районного суду м. Киє ва Вовк С.В., при секретарі Хом енко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подан ня слідчого-криміналіста слі дчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшо го лейтенанта юстиції Жужи А. про проведення виїмки до кументів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської об ласті старший лейтенант юсти ції Жужа А. за згодою заст упника прокурора Київської о бласті старшого радника юсти ції Ластовки В. звернувся до суду з поданням про виїмк у всіх наявних оригіналів та копій документів, що знаходя ться у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) , які підписані, складені та на дані від імені клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Тр ансторг" (код ЄДРПОУ 32768041), в тому числі заявок на придбання ін оземної валюти, контрактів, р ахунків, митних декларацій, н акладних, SWIFT-повідомлень та ін ших документів для проведенн я валютних операцій по рахун ку № 260073540 вказаного товариства , оскільки відділом БКОЗ Упра вління СБ України в Київські й області розслідується крим інальна справа № 1308, порушена 26 травня 2006 року за фактом контр абанди сільськогосподарськ ої продукції та підроблення документів, тобто за ознакам и злочинів, передбачених ч. 1 с т. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів подання вба чається, що в серпні 2005 року О СОБА_3, як суб'єкт зовнішньое кономічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМЕР _1), уклала зовнішньоекономі чні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES в ід 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москв а) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з Торговим домом "Ладога" (м. Санкт-Петерб ург). На виконання вказаних ко нтрактів в період з 23 серпня п о 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА _3 поставила на адресу вказа них підприємств товар - ябл ука "Слава Переможцям" та слив и "Стенлей" на загальну митну в артість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надала сертифікати про похо дження товару та фітосанітар ні сертифікати, згідно яких в казані яблука та сливи були н ібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському пі дприємстві ЗАТ "Білоцеркколг осп Україна", яке зазначено у в ищезазначених документах.

Також слідчий зазначає, що зазначений вантаж сільськог осподарської продукції факт ично був ввезений на територ ію України на адресу ТОВ "Експ орт-Фрут" (м. Київ, вул. Пшенична , 2, код підприємства 32854245, директ ор ОСОБА_4). з Республіки Мо лдова від ТОВ "Rahrust" (м. Кишинів, ву л. Кодряну, 45/В, рег. номер №1004600064166, д иректор ОСОБА_5) та оформл ений в режимі «імпорт» на Киї вській регіональній митниці .

Відповідно до відповідей Д ержавної прикордонної служб и України та Державної митно ї служби України, перевезенн я яблук "Слава Переможцям" та с лив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА _3 на адресу російських підп риємств, виконувались тими ж е самими транспортними засоб ами, що і перевезення тієї ж с ільгосппродукції, яка перево зилась від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експор т-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв. Даний факт т акож знайшов своє підтвердже ння в ході виїмки товаросупр овідних документів в Київськ ій регіональній та в Північн ій регіональній митниці, де б ули вилучені оригінали ванта жних митних декларацій та тр анспортні накладні.

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_6 (в 2005 році дек ларант ТОВ "Експорт-Фрут") пока зала, що з метою реалізації мо лдовських яблук в Російську Федерацію, на які на той час ді яло обмеження щодо ввозу ябл ук та слив молдавського похо дження, ОСОБА_4 створив сх ему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіки Молдова , в подальшому оформлення цих яблука та сливи, нібито вони в ирощені на території України з видачею сертифікатів про п оходження. Після цього, ці ябл ука та сливи через фіктивне п ідприємство повинні були екс портуватися до Російської фе дерації.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, показав, що частину молда вських яблук "Слава Переможц ям" та слив "Стенлей" він реалі зував ТОВ «Торгівельна Комп анія Трансторг» (ЄДРПОУ 32768041, м. Київ, Голосіївський район, ву л. Саксаганського, 83; директор ОСОБА_7).

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ "Торгів ельна Компанія Трансторг" ма ло відкритий рахунок №260073540 у ФК Д ВАТ "Легбанк" (МФО 300056), з якого б уло перераховано грошові кош ти на рахунок ТОВ "Експорт-Фру т", а також на який було перера ховано грошові кошти за прод ану сільгосппродукцію.

Під час розслідування спра ви, з метою повного, всебічног о та об' єктивного досліджен ня усіх обставин справи у слі дства виникла необхідність у дослідженні документів, на п ідставі яких проводились роз рахунки за постачання та пер евезення товарів, які в подал ьшому переміщені через митни й кордон України з приховува нням від митного контролю, що має значення для даної кримі нальної справи.

Розглянувши подання, матер іали кримінальної справи, ви слухавши думку прокурора, як ий підтримав подання з підст ав, викладених у ньому, суд дій шов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні підстави вважати, що у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) знаходять ся документи відносно клієнт а банку ТОВ "Торгівельна Комп анія Трансторг" (код ЄДРПОУ 327680 41), які мають значення для вста новлення істини в справі, а от же подання підлягає задоволе нню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-кримін аліста слідчого відділу ГУ С БУ у м. Києві та Київської обла сті старшого лейтенанта юсти ції Жужи А. про проведення виїмки документів задоволь нити.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. К иєві та Київської області на проведення виїмки у ФКД ВАТ "Л егбанк" (МФО 300056) всіх наявних ор игіналів та копій документів , що знаходяться у ФКД ВАТ "Лег банк" (МФО 300056), які підписані, ск ладені та надані від імені кл ієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРП ОУ 32768041), в тому числі заявок на п ридбання іноземної валюти, к онтрактів, рахунків, митних д екларацій, накладних, SWIFT-повід омлень та інших документів д ля проведення валютних опера цій по рахунку № 260073540 вказаного товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: