Постанова

від 26.01.2010 по справі 4-26/2010

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія: Справа № 4 -26/2010

Постанова

26 січня 2010 року

Суддя Ленінського районн ого суду м. Кіровограда Загре ба А.В., розглянувши подання ст аршого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кірово града Орел Р.П. про розкриття б анківської таємниці та надан ня дозволу на проведення виї мки банківської документаці ї у філії ПАТ «Імексбанк» у м. Кіровограді, яка знаходиться за адресою: м, Кіровоград вул. Шевченка, 6-А, МФО банку - 32892406, -

Встановив:

Старший слідчий прокур атури Ленінського району м. К іровограда Орел Р.П. звернувс я до суду із поданням про розк риття банківської таємниці т а надання дозволу на проведе ння виїмки банківської докум ентації про рух коштів на рах унку № 26005081111023, який відкритий пр иватним підприємством

«Комплексбудмонтаж» (ЄДРПОУ 32892406) у філії ПАТ «Імексбанк» у

м. Кіровограді, яка знах одиться за адресою: м. Кіровог рад вул.

Шевченко, 6-А, МФО банку - 32892406, а саме:

- банківської виписки рух у коштів по рахунку № 26005081111023, яки й відкритий приватним підпри ємством «Комплексбудмонтаж » (ЄДРПОУ 32892406), із зазначенням п ризначення платежу та рахунк ів клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01 квітня 2004 р. по 08 листо пада 2007 р.;

- банківської картки із зраз ками підписів і відбитка печ атки ПП «Комплексбудмонтаж» ;

- довіреність та договори пр о надання права підпису та ро зпорядження коштами які знах одяться на рахунку № 26005081111023, яки й відкритий приватним підпри ємством «Комплексбудмонтаж » (ЄДРПОУ 32892406);

- оригіналів всіх прибутков их та видаткових касових орд ерів, грошових чеків, заяв на п роведення безготівкового ро зрахунку (про переказ грошов их коштів на інші рахунки) та п латіжних доручень про безгот івковий переказ коштів які з находилась на рахунку ПП «Ко мплексбудмонтаж», за період з 01 квітня 2004 р. по 08 листопада 2007 р .

За результатами розгляду подання просить суд винести постанову про проведення ви їмки вищевказаних документі в у філії ПАТ «Імексбанк» у

м. Кіровограді, яка знаход иться за адресою: м. Кіровогра д вул.

Шевченко, 6-А, МФО ба нку - 32892406.

Необхідність надання розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю слідчий обґрунтову є наявною кримінальною справ ою, що порушена за фактом злов живання службовим становище м та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідк и, службовими особами ПП «Ком плексбудмонтаж» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст . 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того посилається на ві дповідь із банку, що отримана за результатами звернення п рокуратури району в порядку п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банкі вську діяльність».

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вважаю, що по дання не підлягає задоволенн ю з наступних підстав.

Питання щодо розкриття бан ківської таємниці вирішуєть ся в порядку визначеному кри мінально процесуальним зако нодавства, зокрема у порядку , що передбачений ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 КП К України.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуг овування клієнта та взаємов ідносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи мораль ної шкоди клієнту, є банківсь кою таємницею. Банківською т аємницею, зокрема, є: відомост і про стан рахунків клієнтів , у тому числі кореспондентсь кі рахунки банків; операції, я кі були проведені на користь чи за дорученням клієнта, зді йснені ним угоди; фінансово-е кономічний стан клієнтів; ін формація про організаційно-п равову структуру юридичної о соби - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація; коди, що викор истовуються банками для захи сту інформації; інформація п ро клієнтів, що збирається пі д час проведення банківськог о нагляду.

Про те встановлений законо м режим банківської таємниці не має абсолютного характер у, оскільки передбачаються п равомірні правові дії на роз криття такого виду інформаці ї.

Розкриття банківської тає мниці може здійснюватися у д вох формах: (адміністративні й та судовій). При цьому адміні стративна - забезпечується на вимогу компетентних осіб , що зазначені у законі, безпос ередньо банком і без поперед нього звернення до суду.

Інформація, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься безпосередньо банком в о бмеженому обсязі (у межах пов новажень кожного із зазначен их у статті 62 Закону органів д ержавної влади, окрім суду, та лише стосовно операцій за ра хунками конкретної юридично ї особи або фізичної особи-су б' єкта підприємницької дія льності (тобто без зазначенн я контрагентів цієї особи)).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка проводить діз нання, слідчий, прокурор впра ві вимагати від банків інфор мацію, яка містить банківськ у таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов' язковим для в сіх громадян, підприємств, ус танов і організацій.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка проводиться у випадках, ко ли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значенн я для справи, знаходяться в пе вної особи чи в певному місці . Виїмка документів, що стано влять державну та/або банків ську таємницю, проводиться т ільки за вмотивованою постан овою судді і в порядку, погодж еному з керівником відповідн ої установи. В поданні слідчо го про проведення виїмки має бути зазначено: де плануєтьс я провести ці дії, дана про те, що знаряддя злочину, речі чи ц інності здобуті незаконним ш ляхом, інші предмети чи докум енти, речові докази, які можут ь мати значення для справи, зн аходяться в цьому місці, а так ож мають бути зазначені точн і дані про предмети або докум енти, які підлягають вилучен ню, зокрема їх опис та характе ристика. Якщо вини мають номе ри чи інші дані, про це також с лідчий має вказати у поданні . Також подання має містити ко нкретний перелік предметів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає йо го розширене тлумачення.

Отримати вказану інформац ію суб' єкт звернення має бе зпосередньо відповідно до п оложень ст. 177 КПК Укра їни шляхом проведення обшуку , що відрізняється від виїмки тим, що предмети, що підлягают ь вилученню при обшуку, можут ь бути відомі орієнтовно, а ін оді навіть не відомі взагалі , зокрема, що присутнє у даному випадку.

Враховуючи викладене та те , що на момент розгляду поданн я слідчий у поданні не навів т а не послався на матеріали сп рави, які підтверджують, що ві дповідні документи знаходят ься у певному місці, назву вид ових ознак документів, що під лягають вилученню, їх значен ня для справи, інформацію щод о відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки з посиланням на відпо відну норму закону, подання з адоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК У країни, ЗУ «Про банки і банків ську діяльність», -

Постановив:

В задоволенні по дання старшого слідчого прок уратури Ленінського району м . Кіровограда Орел Р.П. про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки банківської доку ментації у філії ПАТ «Імексб анк» у м. Кіровограді, яка знах одиться за адресою: м, Кіровог рад вул. Шевченка, 6-А, МФО банку 32892406- відмовити.

На постанову прокурором мо же бути подана апеляція прот ягом трьох діб з дня її винесе ння.

Суддя Ленінського районн ого

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського район ного

суду м. Кіровограда Загреба А.В.