Рішення

від 01.02.2010 по справі 30/85пд

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

01.02.10 р. Справа № 30/85пд

Господарський суд Донець кої області у складі судді Яг ічевої Н.І.,

при помічнику судді Тума О.В ., розглянув у відкритому судо вому засіданні справу

за позовною заявою: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Індустрія цінних папер ів”, м. Донецьк (ідентифікацій ний код 31762536)

до Відповідача: Відкритого акціонерного товариства „До нбасавтотрансагенство”, м. Д онецьк (ідентифікаційний код 34746344)

за участю Третьої особи 1, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і Відповідача: ОСОБА_1, м. До нецьк

за участю Третьої особи 2, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і Відповідача: ОСОБА_2, м. До нецьк

про: визнання недійсним дог овору купівлі - продажу цін них паперів №Д0707/221 від 13.07.2007 року.

за участю представників ст орін:

від Позивача - Манько Р .М. (за довіреністю)

від Відповідача - Щерба к О.Ю. (за довіреністю)

від Третьої особи - не з' яв ився;

від Третьої особи - не з' я вився;

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою від повідальністю „Індустрія ці нних паперів”, м. Донецьк (далі - Позивач) звернулось до Гос подарського суду Донецької о бласті з позовною заявою до В ідкритого акціонерного това риства „Донбасавтотрансаге нство”, м. Донецьк (далі - Від повідач) про визнання недійс ним договору купівлі - прод ажу цінних паперів №Д0707/221 від 13. 07.2007 року.

В обґрунтування позовних в имог Позивач посилається на невідповідність спірного до говору №Д0707/221 купівлі-продажу цінних паперів від 13 липня 2007 р оку вимогам чинного законода вства, внаслідок чого останн ій має бути визнаний судом не дійсним.

На підтвердження вказаних обставин Позивач надав нале жним чином засвідчені копії наступних документів: лист № 18833/10/22013 державної податкової ін спекції у Ворошиловському ра йоні м. Донецька (а.с.9, т.1), проток ол №19 загальних зборів учасни ків Товариства з обмеженою в ідповідальністю „Індустрія цінних паперів” (а.с.10, т.1), стату т Товариства з обмеженою від повідальністю „Індустрія ці нних паперів” (а.с.а.с.11-15, т.1), лист від 9113/10/09013 (а.с.16, т.1), витяг з Єдиног о державного реєстру юридичн их осіб та фізичних осіб підп риємців стосовно статусу та місцезнаходження Відповіда ча (а.с.а.с.17-19, т.1), повідомлення в прокуратуру Донецької облас ті по справі №29/51пд від 09.04.2009 року (а.с.20, т.1).

Нормативно свої вимоги Поз ивач обґрунтовує ст.ст. 92, 98, 203, 215, 2 32, 241 Цивільного кодексу Україн и, ст.ст. 2, 15, 12 Господарсько проц есуального кодексу України.

22 вересня 2009 року через канце лярію суду від Позивача наді йшла заява про залучення тре тіх осіб без самостійних вим ог на предмет спору ОСОБА_1 та ОСОБА_2, крім того були надані належним чином засвід чені копії актів приймання-п ередачі цінних паперів від 01.0 8.2007р. до Договору №Д0707/221 від 13.07.2007р. (а.с.27-29, том 1).

Ухвалою від 22 вересня 2009 року , в порядку ст. 38 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, витребувано у Донецько го міського відділу реєстрац ії актів цивільного стану по м. Донецьку (83086, м. Донецьк, вул. П остишева, 32) відомості з підтв ерджуючими доказами стосовн о реєстрації/не реєстрації у кладання акту цивільного ста ну між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В порядку ст. 27 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни залучено у якості Трет іх осіб, які не заявляють само стійних вимог на предмет спо ру, на стороні Відповідача ОСОБА_1, м. Донецьк, (далі Трет я особа 1) та ОСОБА_2, м. Донец ьк (далі Третя особа 2).

На виконання ухвали суду ві д 08.09.09 року ДПІ у Ворошиловсько му районі м. Донецьк повідоми ло про неможливість надання витребуваних судом документ ів, оскільки старшим оперуп овноваженим ВПМ ДПІ у Вороши ловському районі м. Донецька ОСОБА_5 було проведено ви їмку документів та усіх дода тків ТОВ „Індустрія цінних п аперів” та складено протокол виїмки документів. (а.с.35, т.1).

05 жовтня 2009 року 2009 року через канцелярію суду від Позивача надійшла заява про направле ння в правоохоронні органи п овідомлення, про скоєння ОС ОБА_1 діяння, що містять у соб і ознаки складу злочину пере дбачених ст.ст. 191, 366 Кримінальн ого кодексу України (а.с.а.с.43-44, т .1). Надані наступні документи: виписки про операції з цінни ми паперами на рахунку у цінн их паперах №001120 (а.с.а.с.46-48, т.1), нале жним чином засвідчену копію Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу №Д0707/221 від 13.07.2007р ., копію балансу від 30 червня 2007 р оку Товариства з обмеженою в ідповідальністю „Індустрія цінних паперів” (а.с.49, т.1), довід ку за підписом директора Поз ивача ОСОБА_6 (а.с.50, т.1) з якої вбачається, що списання прос тих іменних акцій ВАТ „Торез ький завод ЗБШК кріплення в к ількості 87 486 шт., ЗАТ „Енергома ш” в кількості 24 000 шт. за Догово ром №Д0707/221 від 13.07.2007р. було здійсн ено 13.08.2007 року.

На виконання ухвали суду ві д 12 жовтня 2009 року від Міністер ства Юстиції України відділу реєстрації актів цивільного стану надійшла відповідь №2019 /03-21 від 06.10.2009 року якою зазначено , що записи актів про шлюб та р озірвання шлюбу на громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в архі ві Донецького міського відді лу реєстрації актів цивільно го стану Головного управлінн я юстиції у Донецькій област і за 2003-2009 роки відсутні (а.с.53).

14 жовтня 2009 року представник Відповідача через канцелярі ю суду надав відзив на позовн у №12/10/2009 (а.с.57-58), у якому вказує, що наявність родинних відносин між працівниками того самог о, або різних підприємств не с відчить про наявність у діях цих родичів, а ні ознак кримін ального карного противоправ ного діяння, а ні ознак адміні стративного порушення. Надан і на момент укладання догово ру купівлі-продажу цінних па перів від 13.07.2007 року №Д0707/221, ТОВ „І ндустрія цінних паперів” док ументи свідчать про наявніст ь акцій ЗАТ „Енергомаш” у кіл ькості 24 000 штук на рахунку в ці нних паперах ТОВ „Індустрія цінних паперів”. Так, відпові дно копії виписки про обіг на рахунку в цінних паперах №001120 від 13 липня 2007 року акції ЗАТ „Е нергомаш” були зараховані у кількості 24 000 штук на рахунок ТОВ „Індустрія цінних папері в” 10 квітня 2004 року та 13 липня 2007 р оку були на рахунку ТОВ „Інду стрія цінних паперів”. На мом ент укладання угоди обсяг ак тивів (майна) ТОВ „Індустрія ц інних паперів” у десятки раз ів перевищував суму договору купівлі-продажу цінних папе рів від 13.07.2007 року №Д0707/221, що може б ути підтверджено балансом пі дприємства за 2007 рік, що надава вся Управлінню статистики в Донецькій області. Таким чин ом, ОСОБА_1 діяла в межах д іючого законодавства Україн и та статусу ТОВ „Індустрія ц інних паперів”.

Також, представником Відпо відача були надані наступні документи: свідоцтво про дер жавну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Донбасавтотрнсагенство” (а.с.60,т.1), статут Товариства з об меженою відповідальністю „Д онбасавтотрнсагенство” (а.с. а.с.61-66, т.1), виписки про залишки н а рахунку в цінних паперах №001 120 (а.с.а.с.67-68, т.1), протокол виїмки ( а.с.69, т.1).

Ухвалою від 15 жовтня 2009 року, за для формування належної д оказової бази суд задовольни в клопотання Позивача та вит ребував у Головного управлін ня статистики в Донецькій об ласті (вул.Університетська, б уд.89, м.Донецьк) баланс Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Індустрія цінних папер ів” (ЄДРПОУ 31762536) за II та III квартал 2007 року.

15 жовтня 2009 року за клопотанн я сторін, керуючись ст. 69 Госпо дарського процесуального ко дексу України, судом продовж ено розгляд справи до 01 січня 2010 року включно.

На виконання ухвали суду Го ловне управління статистики у Донецькій області 26 жовтня 2009 року через канцелярію суду надало копії фінансової зві тності Товариства з обмежено ю відповідальністю „Індустр ія цінних паперів” за II та III кв артали 2007 року у складі форми № 1 „Баланс”, форми №2 „Звіт про ф інансові результати” (а.с.а.с.8 3-86, т.1).

11 листопада 2009 року Позивач ч ерез канцелярію суду надав д оповнення до позовної заяви (а.с.98-99), у яких вказує, що на моме нт укладення договору Товари ство з обмеженою відповідаль ністю „Індустрія цінних папе рів” не було власником цінни х паперів, які він продав, а до говір укладений за зловмисно ю угодою ОСОБА_2 та ОСОБА _1 Акції ВАТ „Торезький заво д ЗБШ кріплення ” у кількості 87 486 шт. на суму 29 013 154,38 грн. не нале жать на праві власності Това риству з обмеженою відповіда льністю „Індустрія цінних па перів”. ТОВ „Індустрія цінни х паперів” є зберігачем вказ аних акцій у кількості 87 486 шт. У результаті зловмисної угод и Третіх осіб шляхом укладен ня Договору купівлі-продажу від 13.07.2007 року нанесена шкода ін тересам ТОВ „Індустрія цінни х паперів”, у частині можливо сті стягнення з Позивача штр афних санкцій у розмірі 5 905 315 г рн.

Також, Позивачем були надан і наступні документи: виписк и про операції з цінними папе рами на рахунку у цінних папе рах №001120 (а.с.а.с.100-101, т.1), довідку ві д 26.10.2009 року за підписом зберіга ча ТОВ „ІЦП” ОСОБА_7, я які й вказано, що цінні папери акц ії прості іменні ВАТ „Торезь кий завод ЗБШ кріплення” у кі лькості 87 486 штук на 13.07.2007 рік у вл асності та на рахунку у цінни х паперах ТОВ „Індустрія цін них паперів” були відсутні, т а були отримані у власність т а на рахунок 26.07.2007 року. (а.с.102, т.1).

11 листопада 2009 року через кан целярію суду від Третьої осо би 1 були надані пояснення по с праві (а.с.а.с.108-109, т.1), якими Третя особа 1 зазначила, що акції, як і є предметом договору купів лі-продажу цінних паперів ві д 13.07.2007 року №Д0707/221, на момент укла дання угоди були на рахунку в цінних паперах ТОВ „Індустр ія цінних паперів”. На даний м омент документально підтвер дити це ствердження не предс тавляється можливим ( у зв' я зку з відсутністю документац ії по ТОВ „Індустрія цінних п аперів”, що була незаконно ви везена Тіссеном В.В.), але з азначена інформація може бут и підтверджена ВАТ „МФС”, яки й згідно до діючого законода вства України здійснює опера ції між зберігачами цінних п аперів, та має інформацію на к ожний день про наявність акц ій того чи іншого емітента на відповідному рахунку в цінн их паперах. На момент укладан ня спірної угоди, обсяг актив ів ТОВ „Індустрія цінних пап ерів” складав приблизно 157 млн . грн. Акції ВАТ „Енергомаш” у кількості 24 000 штук були придба ні у ТОВ „Індекс-Капітал” у 2004 р оці за ціною 8,17 гривень за весь пакет. За цією же ціною вказан і цінні папери відображалися у балансі ТОВ „Індустрія цін них паперів” до моменту укла дання щодо них договору купі влі-продажу цінних паперів в ід 13.07.2007 року№Д0707/221. Проти позову заперечила, позовні вимоги в важає необґрунтованими.

23 листопада 2009 року через кан целярію суду від Третьої осо би 1 були надані пояснення по с праві (а.с.а.с.114-115, т.1), де зазначен о, що наявність акцій ВАТ „Тор езький завод залізобетонног о шахтного кріплення” у влас ності ТОВ „Індустрія цінних паперів” підтверджується зв ітом ТОВ „Індустрія цінних п аперів” за період з 01.04.2007 року п о 30.06.2007 рік до Державної комісії з цінних паперів та фондовог о ринку. Також вказала, що ТОВ „Індустрія цінних паперів” з дійснює професійну діяльніс ть на фондовому ринку Україн и і має відповідні ліцензії Д КЦПФР як торговця цінними па перами та як торговця цінним и паперами та як депозитарно ї установи. Також Третьою осо бою 1 були надані наступні док ументи: рекламний буклет бан ку „Фінанси та кредит” (а.с.116), з апечатаний конверт з вкладен ням (а.с.117-117а), довідку про уклад ені та виконані договори з ці нними паперами торговцем цін ними паперами за звітній пер іод з 01.04.2007 року по 30.06.2007 рік (а.с. 119-121, т.1). Крім того, Третя особа 1. зая вила клопотання про надсилан ня судом повідомлення органа м внутрішніх справ чи прокур атурі про наявність в діях по садових осіб ТОВ „Індустрія цінних паперів” окремих озна к складу злочину і, можливе, ск оєння протиправного криміна льного карного діяння, перед баченого ст.366 Кримінального к одексу України „Службове під роблення” та про надсилання судом повідомлення Державні й комісії з цінних паперів та фондового ринку про здійсне ння ТОВ „Індустрія цінних па перів” діяльності з популяри зації діяльності банку „Фіна нси і кредит” (тобто рекламно ї діяльності), що не сумісна з діяльністю професійних учас ників фондового ринку та не в ідповідає ліцензійним вимог ам ДКЦПФР.

23 листопада 2009 року представ ником Відповідача через канц елярію суду було надано дові дку про рух (зарахування - сп исання) цінних паперів (крім ц інних паперів власних випуск ів) за звітній період з 01.04.2007 рок у по 30.06.2007 рік (а.с.125-127, т.1).

Представник Позивача у суд овому засіданні 25.12.2009р. заявив к лопотання про витребування д оказів у ТОВ „ Фінансова комп анія „Стокс -2007”, м. Донецьк (а.с.1 42, т.1).

Представник Відповідача у судовому засіданні 25.12.2009р. заяв ив клопотання про витребуван ня у „Держаної комісії з цінн их паперів та фондового ринк у”, філії „ Донецького аукціо нного центру” ДАК „Національ на мережа аукціонних центрів ” та ТОВ „Реєстраційний цент р „Stock-Service”, додаткових документ ів для повного та всебічного розгляду справи (а.с.143, т.1).

Суд, за для формування належ ної доказової бази в порядку ст. 38 Господарського процесуа льного кодексу України, задо вольнив зазначені клопотанн я та витребував ухвалою суду :

- у Товариства з обмеженою в ідповідальністю „ Фінансова компанія „Стокс -2007” належним чином засвідчену копію дого вору купівлі-продажу „Д040507 від 04.05.2007р., відповідно до якого ТОВ „Індустрія цінних паперів”, м.Донецьк продало акції ВАТ „ Торезький завод залізобетон ного шахтного кріплення” у к ількості 77505 штук, та акту прийм ання-передачі від 07.05.2007р. до цьо го договору;

- у „Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку” належним чином засві дчену копію звіту ТОВ „Індус трія цінних паперів”, м.Донец ьк за 2007 рік (з усіма додатками) ;

- у філії „Донецького а укціонного центру” ДАК „Наці ональна мережа аукціонних це нтрів” відомості з підтвердж уючими доказами стосовно укл адання та виконання договору №1400194510001 від 15.03.2007р., щодо купівлі пр одажу акцій ВАТ „Торезький з авод залізобетонного шахтно го кріплення” у кількості 87486 ш тук;

- у Товариства з обмеже ною відповідальністю „Реєст раційний центр „Stock-Service”, відомо сті з підтверджуючими доказа ми стосовно зарахування на б аланс ТОВ „Індустрія цінних паперів”, м.Донецьк акцій у кі лькості 87486 штук, та їх подальшо го списання з цього рахунку (к оли, на підставі якого докуме нту).

На виконання ухвали суду ві д 25.12.2009р. ТОВ „Реєстраційний цен тр „Stock-service” 19.01.2010р. надав витребув ані документи та зазначив, що в системі реєстру власників іменних цінних паперів еміт ента „ВАТ „Торезький завод з алізобетонного шахтного крі плення”, м.Торез рахунок №00-00/74705 власника юридичної особи - ТОВ „Індустрія цінних папер ів” , був відкритий 29.03.2007р. 11.05.2007р. н а підставі Розпорядження від 16.04.2007р. №20 ті інших документів, п оданих Регіональним відділе нням Фонду Державного майна України по Донецькій області , на рахунок ТОВ „Індустрія ці нних паперів” були зарахован і акції у кількості 87 486 штук.

23.07.2007р. на підставі Передавал ьного розпорядження від 07.06.2007р . та інших документів, поданих ТОВ „Індустрія цінних папер ів”, з рахунку власника ТОВ „І ндустрія цінних паперів” бул и проведені акції у кількост і 87 486 штук на рахунок депозита рія - Відкрите акціонерне т овариство „Міжрегіональний фондовий союз”.(а.с.а.с.2-15, т.2).

ТОВ „Фінансова компанія „С токс-2007” 19.01.2010р. повідомила про н еможливість виконання ухвал и суду від 25.12.2009р. у зв' язку з ви їмкою документів, що була зді йснена 23.03.2009р. на підставі поста нови старшого слідчого ПМ ДП А в Донецькій області від 03.03.2009р ., надало Постанову про здійсн ення виїмки та Протокол виїм ки (а.с.а.с.18-30, том.2).

Держаною комісією з цінних паперів та фондового ринку” на момент винесення рішення не надано належним чином зас відчену копію звіту ТОВ „Інд устрія цінних паперів”, м.Дон ецьк за 2007 рік (з усіма додаткам и) витребувану ухвалою суду в ід 25.12.2009р.

Відомості з підтверджуючи ми доказами стосовно укладан ня та виконання договору №14001945 10001 від 15.03.2007р., щодо купівлі-прода жу акцій ВАТ „Торезький заво д залізобетонного шахтного к ріплення” у кількості 87486 штук філією „Донецького аукціонн ого центру” ДАК „Національна мережа аукціонних центрів” на момент винесення рішення не надані.

Представник позивача у суд ове засідання 01.02.2010р. з' явився , підтримав заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Представник Відповідача у судове засідання 01.02.2010р. з' яви вся, заперечив у повному обся зі проти заявлених вимог, над ав Клопотання за справою №30/85п д, відповідно до якого просит ь відмовити позивачу у задов оленні позовних вимог та про сить суд надіслати повідомле ння органам внутрішніх справ чи прокуророві про наявніст ь в діях посадових осіб ТОВ „І ндустрія цінних паперів” окр емих ознак злочину і, можливе , скоєння протиправного крим інально карного діяння, пере дбаченого ст.366 Кримінального кодексу України „Службове п ідроблення”.

Третя особа 1 та Третя особа 2 у останнє судове засідання не з' явилися, хоча належним чином повідомлялися про суд ові засідання шляхом своєчас ного надсилання ухвал за адр есою, визначеною за матеріал ами справи.

Крім того, 23.11.2009р. через канцел ярію суду надійшли пояснення від Третьої особи 1, де було за значено також клопотання про подальший розгляд справи бе з участі Третьої особи 1.

Суд вважає за можливе розгл янути спір за наявними в спра ві матеріалами в порядку ст.75 ГПК України, так як їх цілком д остатньо для правильної юрид ичної кваліфікації спірних в ідносин.

Сторони до початку судовог о засідання надали до суду кл опотання про розгляд справи без застосування технічних з асобів фіксації судового про цесу. Дане клопотання не супе речить чинному законодавств у, інтересам сторін, тому прий мається судом та підлягає за доволенню.

Розглянувши матеріали спр ави, долучивши до матеріалів справи надані сторонами док ази та заслухавши в засіданн і пояснення представників ст орін, суд

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2007 року між Позивачем (Продавець) та Відповідачем (П окупець) було укладено догов ір купівлі-продажу цінних па перів №Д0707/221 (далі за текстом-До говір).

Відповідно до п.1.1 Договору П родавець зобов' язується пе редати у власність Покупця, а Покупець зобов' язується пр ийняти і оплатити на умовах д аного Договору пакет цінних паперів.

Відповідно п. 1.22 Договору заг альна вартість даного догово ру становить - 59 053 154,38 грн.

Згідно п.2.1 Договору покупец ь зобов' язується протягом 6 0 банківських днів після підп исання даного Договору, пере рахувати на банківський раху нок Продавця Загальну суму Д оговору, яка вказану у п.1.22.

Відповідно п.2.2 Договору Про давець зобов' язується прот ягом 60 банківських днів після підписання даного Договору вчинити всі дії, необхідні дл я передачі ЦП у власність Пок упця, у тому числі надати своє му Зберігачеві розпорядженн я на списання ЦП на рахунок По купця у Зберігача. Покупець з обов' язаний у той же термін надати своєму Зберігачеві р озпорядження про зарахуванн я ЦП на свій рахунок.

Відповідно п.3.1 Договору Про давець гарантує, що Цінні пап ери, які вказані у цьому Догов орі належать йому на праві вл асності (з правом користуван ня, володіння та розпоряджен ня), не обтяжені заставою та ні якими іншими правами третіх осіб, а також знаходяться під арештом.

01.08.2007р. Додатковою угодою до Д оговору купівлі-продажу цінн их паперів №Д0707/221 від 13.07.2007р. п.2.1. До говору сторони виклали у нас тупній редакції : Покупець зо бов' язується протягом 60 (шіс тдесяти) банківських днів пі сля підписання даного Догово ру перерахувати на банківськ ий рахунок Продавця Загальну суму Договору, яка вказана у п .1.14 або виписати векселі на сум у заборгованості. (а.с.45, т.1)

На виконання умов договору Позивачем були передані цін і папери Відповідачу, що підт верджується Актом приймання - передачі цінних паперів в ід 01.08.2007р. (а.с.27, т.1), в свою чергу Ві дповідач передав Позивачу, н а виконання своїх зобов' яза нь за Договором відповідні в екселі (прості) на загальну су му 59 053 154,38 грн., що підтверджуєть ся Актом приймання-передачі цінних паперів від 01.08.2007р. (а.с.28, т .1).

Акти підписані та завірені печатками з боку обох сторін за Договором.

Позивач вважає, що спірний Договір є недійсним на підст аві ст.92,98, 232, 203, 215, 241 ЦК України з огл яду на наступне:

1. Договір купівлі-продажу ц інних паперів №Д0707/221 від 13.07.2007р. у кладений у результаті зловми сної домовленості ОСОБА_9 з ВАТ „Донбассавтотрансаге нство”, оскільки керівником Відповідача є чоловік ОСОБ А_1 - ОСОБА_2

2. Майно за спірним Договоро м купівлі-продажу на момент у кладання договору не належал о Продавцю, а сама Позивачу.

ОСОБА_1, знаючи про відсутн ість у підприємства права вл асності на цінні папери, що пр одаються, навмисно уклала до говір, який Позивач не мав мож ливості виконати, чим спричи нила шкоду ТОВ „Індустрія ці нних паперів” в частині можл ивості стягнення з Позивача штрафних санкцій у розмірі 5 9 05 315 грн.

3. При укладанні договору Ге неральний директор ТОВ „Інду стрія цінних паперів” ОСОБ А_1 перевищила свої повнова ження, оскільки згідно ст.8.3 Ст атуту Позивача прийняття ріш ень про відчуження майна на с уму, що перевищує 50 і більше % ма йна Товариства відноситься д о виключної компетенції зага льних зборів учасників Товар иства. Такої згоди учасники т овариства на укладання спірн ого Договору не надавали.

За таких обставин Позивач з вернувся до суду з розглядув аним позовом.

Відповідач проти позову за перечив, з підстав визначени х у відзиві та поясненнях на п озовну заяву, що містяться в м атеріалах справи.

Третя особа 1. проти позову з аперечила з підстав визначен их в поясненнях, що містяться в матеріалах справи.

Третя особа 2. відзиву на поз ов не надала.

Дослідивши матеріали спра ви суд вважає вимоги Позивач а до Відповідача такими, що н е підлягають задоволенню, вр аховуючи наступне:

Відповідно до ст.509 Цивільно го кодексу України, ст.173 Госпо дарського кодексу України зо бов'язанням є правовідношенн я, в якому одна сторона (боржни к) зобов'язана вчинити на кори сть другої сторони (кредитор а) певну дію (передати майно, в иконати роботу, надати послу гу, сплатити гроші тощо) або ут риматися від певної дії, а кре дитор має право вимагати від боржника виконання його обо в'язку.

Зобов'язання згідно із ст.ст .11, 509 Цивільного кодексу Україн и, ст.174 Господарського кодекс у України виникають, зокрема , з договору.

Оцінивши зміст Договору, з якого виникли цивільні права та обов' язки сторін, суд дій шов до висновку, що укладений між сторонами правочин за св оїм змістом та своєю правово ю природою є договором купів лі - продажу цінних паперів , який підпадає під правове ре гулювання норм статей 655-697 Циві льного кодексу України.

Таким чином, в силу статті 655 Цивільного кодексу України, а також п.1.1 Договору, продавец ь зобов' язується передати у власність покупця, а покупец ь зобов' язується прийняти т а оплатити цінні папери.

Відповідно до статті 215 Циві льного Кодексу України підст авою недійсності правочину є недодержання в момент вчине ння правочину стороною (стор онами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою , п' ятою та шостою ст.203 Цивіл ьного Кодексу України, а саме : 1) зміст правочину не може суп еречити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавс тва, а також моральним засада м суспільства; 2)особа, яка вчи няє правочин, повинна мати не обхідний обсяг цивільної діє здатності; 3) волевиявлення уч асника правочину має бути ві льним і відповідати його вну трішній волі; 4) правочин має б ути спрямований на реальне н астання правових наслідків, що обумовлені ним.

Як встановлено судом між По зивачем та Відповідачем було укладено договір купівлі-пр одажу цінних паперів №Д0707/221 ві д 13.07.2007р.

На виконання умов спірного Договору Позивачем були пер едані ціні папери Відповідач у, що підтверджується Актом п риймання - передачі цінних паперів від 01.08.2007р. (а.с.27, т.1), в свою чергу Відповідач передав По зивачу на виконання своїх зо бов' язань за Договором відп овідні векселі (прості) на заг альну суму 59 053 154,38 грн., що підтве рджується Актом приймання-пе редавання цінних паперів від 01.08.2007р. (а.с.28, т.1).

Акти підписані та завірені печатками з боку обох сторін за Договором.

Відповідно до ст. 232 п.1 Цивіль ного кодексу України правочи н, який вчинено внаслідок зло вмисної домовленості предст авника однієї сторони з друг ою стороною визнається судом недійсним.

Позивача посилається спір ний договір був укладений мі ж ОСОБА_1 та ТОВ „Донбасав тотрансагенство”, керівнико м даного підприємства є чоло вік ОСОБА_1- ОСОБА_2

Судом було витребувано з Д онецького міського відділу р еєстрації актів цивільного с тану, та отримано відповідь № 2019/03-21 від 06.10.2009 року (а.с.53), у якій вка зано, що записи актів про шлюб та розірвання шлюбу на грома дян ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в архіві Донецькоо міського в ідділу реєстрації актів циві льного стану відсутні.

Таким чином, Позивач в супер еч приписів ст.33 ГПК України н е довів суду ані факту перебу вання Директора ТОВ „Індустр ія цінних паперів” у шлюбі із директором юридичної особи, яка є стороною у спірному До говорі, а також не подав суду ж одних доказів наявності злов мисної домовленості між Дире ктором ТОВ „Індустрія цінних паперів” та керівником ТОВ „ Донбасавтотрансагенство” (в ирок у кримінальній справі т ощо).

Крім того, наявність родинн их відносин між працівниками того самого, або різних підпр иємств ще не свідчить про ная вність у діях цих родичів озн ак кримінального карного про тивоправного діяння, а ні озн ак адміністративного правоп орушення.

В силу статті 204 Цивільного к одексу України, яка визначає презумпцію правомірності до говору, суд вважає цілком без підставними твердження Пози вача про відсутність у прода вця за Договором прав власно сті на акції ЗАТ „Енергомаш” у кількості 24 000 штук та акції В АТ „Торезький завод залізобе тонного шахтного кріплення” у кількості 87 486 штук на момент укладання спірного Договору купівлі-продажу цінних папе рів від 13.07.2007р. №Д0707/221.

Відповідно Рішення Держав ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 17.10.2006, № 1 000 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрі в власників іменних цінних п аперів, виписка з реєстру - док умент, що підтверджує запис у реєстрі власників іменних ц інних паперів щодо зареєстро ваних осіб та іменних цінних паперів, що обліковуються на їх особових рахунках.

Надані, на момент укладення договору купівлі-продажу ці нних паперів від 13.07.2007 року №Д0707/ 221, Позивачем документи свідча ть про наявність акцій ЗАТ „Е нергомаш” у кількості 24 000 штук на рахунку в цінних паперах Т ОВ „ІЦП”. Так, відповідно копі ї виписки про обіг на рахунку в цінних паперах №001120 від 05.10.2009р. акції ЗАТ „Енергомаш” на 13.07.2008 р. у кількості 22 4 000 штук були на рахунку ТОВ „Індустрія цінн их паперів” (а.с.46-48, т.1).

Наявність акцій ВАТ „Торез ький завод залізобетонного ш ахтного кріплення „ у власно сті ТОВ „Індустрія цінних па перів” у кількості 87486 шт., підт верджується наданою ТОВ „Реє страційний центр „Stock-service” заві реною копією витягу з проток олу аукціонної комісії №1 від 26.03.2007р., затвердженого наказом Фонду державного майна Украї ни від 28.03.2007р. №493 про підведення підсумків спеціалізованого аукціону №94 за грошові кошти, що проводився з 06.03.2007р. по 15.03.2007р. т а переліком власників акцій ВАТ „Торезький завод залізоб етонного шахтного кріплення ” (юридичних осіб, що придбали акції на своє ім' я) від 02.07.2007р. ( а.с. а.с.5-6, т.2) та сертифікатом ак цій серії А №0000113 від 11.05.2007р., відпо відно до якого власником акц ій ВАТ „Торезький завод залі зобетонного шахтного кріпле ння” у кількості 87 486 шт. є ТОВ „І ндустрія цінних паперів” (а.с .15, т.2).

Будь-яких інших доказів, що свідчать про відсутність пр ава власності Позивача на за значені акції ЗАТ „Енергомаш ” у кількості 22 4 000 штук та ВАТ „ Торезький завод залізобетон ного шахтного кріплення” у к ількості 87 486 шт. на 13.07.2008р. Позивач ем, окрім припущень останньо го, в супереч ст.33 ГПК України, д о суду не надано.

Позивач вбачає перевищенн я повноважень Директора при укладанні Договору в тому, що пунктом 8.3 статуту ТОВ „Індус трія цінних паперів” зазначе но, що тільки загальні збори у часників підприємства вправ і вирішувати питання про від чуження майна вартістю понад 50% майна Товариства.

Втім, таке твердження не бер еться судом до уваги, оскільк и, як зазначалося вище, ціною з а спірним Договором є 59 053 154,38 гр н., а розмір вартості майна Тов ариства становить не лише йо го статутний фонд, сформован ий за рахунок внесків учасни ків, але й інші активи- доходи , одержані від реалізації про дукції, послуг та інших креди торів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, майно пр идбане в інших суб' єктів го сподарювання, організацій та громадян у встановленому за коном порядку, та інші джерел а, не заборонені законодавст вом України (ст.66 ГК України).

Відповідно до балансу ТОВ „ Індустрія цінних паперів” ві д 30.06.2007р. (а.с.83, т.1), наданого Головн им управлінням статистики у Донецькій області, загальний обсяг активів становить 157 906 60 0,00 гривень.

Таким чином, суд приходить д о висновку про відповідність спірного Договору п.8.3. ст.8 Ста туту Позивача.

Крім того, слід зазначити, щ о ч. 3 ст. 92 ЦК України встановле но, що у відносинах з третіми о собами обмеження повноважен ь щодо представництва юридич ної особи ТОВ „Індустрія цін них паперів” не має юридично ї сили, крім випадків, коли юри дична особа доведе, що третя о соба знала чи за всіма обстав инами не могла не знати про та кі обмеження.

Позивачем не доведено суду того, що Товариство до момент у укладання Договору було оз найомлено зі статутом Товари ства в редакції від 01.03.2007р., який містить певні обмеження кер івника в частині укладання г осподарських правочинів, або того, що за всіма обставинами не могло не знати про обмежен ня повноважень директора Тов ариства. Зміст Договору тако ж не містить жодних посилань на те, що сторони ознайомлені з установчими документами о дне одного.

Окрім того, Позивач не довів належними та допустимими до казами, того, що Позивачу шлях ом укладання Договору реальн о завдана шкода у вигляді штр афу у розмірі 5 905 315, грн.

Згідно з п. 4 ст. 129 Конституції України, ст.ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довест и ті обставини, на які вона пос илається, як на підставу свої х вимог і заперечень, суд прий має тільки ті докази, які мают ь значення для справи. Обстав ини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засоба ми доказування, не можуть під тверджуватися іншими засоба ми доказування.

З огляду на наведене, позов ні вимоги щодо визнання неді йсним договору купівлі - пр одажу цінних паперів №Д0707/221 ві д 13.07.2007 року на підставі статей ст.92,98, 232, 203, 215, 241 ЦК України є доказо во безпідставними, необґрунт овані та недоведені, тому суд відмовляє Товариству з обме женою відповідальністю „Інд устрія цінних паперів” м. Дон ецьк у задоволенні позовних вимог.

Щодо заявлених сторонами у справі та Третьою особою 1. кл опотань суд зазначає наступн е:

Відповідно до ч.4. ст.90 ГПК Укр аїни, якщо при вирішенні госп одарського спору господарсь кий суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення закон ності, що містять ознаки дії, п ереслідуваної у кримінально му порядку, господарський су д надсилає про цей факт повід омлення органам внутрішніх с прав чи прокуратури.

Суд відмовляє у задоволенн і заяви Позивача (а.с.а.с.43-44, т.1), к лопотання Відповідача (а.с.а.с .122-123, а.с.33, т.2), клопотання Третьої особи 1. (а.с.а.с.119-121) у зв' язку з т им, що з огляду на матеріали сп рави не вбачає за доцільне зд ійснювати дії відповідно до ч.4 ст.90 ГПК України.

Судові витрати розподіляю ться відповідно до ст.49 Господ арського процесуального код ексу України.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 43, 49, 82-85 Господарсь кого процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. У позові Товариству з обм еженою відповідальністю „Ін дустрія цінних паперів”, м. До нецьк (ідентифікаційний код 31762536) відмовити повністю.

За згодою присутніх предст авників Позивача та Відповід ача в судовому засіданні 01.02.2010р . оголошено вступну та резолю тивну частини рішення.

Повний текст рішення підпи саний 01.02.2010р.

Рішення суду набирає закон ної сили після закінчення 10-ти денного строку з дня його при йняття та може бути оскаржен е через господарський суд До нецької області в апеляційно му порядку протягом 10-ти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протяго м 1-го місяця з дня набрання рі шенням законної сили.

Суддя