Постанова

від 15.04.2019 по справі 487/2812/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2812/19

Провадження № 1-кс/487/3010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №6201915000000024 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих: слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів: прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України капітану юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України полковнику юстиції ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: копії усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005), що належать ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871); інформацію в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФ0351005), що належить ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871), з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угоди (договорів) укладених ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФ0351005), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку.

В судовому засіданні слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити .

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №6201915000000024 від 08.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.425 КК України.

Встановлено, що у що у липні 2019 року військовою частиною НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) у відповідності до вимог законів України «Про публічні закупівлі» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» із застосуванням електронної системи публічних закупівель «Прозорро» проведено процедуру закупівлі «автоматизованої гальванічної лінії фосфатування» очікуваною вартістю 2 760 000, 00 грн.

За результатами проведеного 16.07.2018 аукціону найнижчу цінову пропозицію в розмірі 2 545 000, 00 грн. запропоновано учасником 'ГОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова ПІепеля, 23, код ЄДРІІОУ 40916871). Рішенням тендерного комітету (протокол від 17.07.2018 № 81) представника ТОВ «Смарт Лайн» запрошено на переговори, які відбулись 19.07.2018 та за результатами яких встановлено, що пропозиція вказаного учасника торгів за своїми технічними, якісними та кількісними показниками відповідає вимогам, що висувалися замовником до предмету закупівлі.

Рішенням тендерного комітету (протокол від 24.07.2018 №85) ТОВ «Смарт Лайн» визнано переможцем закупівлі та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір на закупівлю автоматизованої гальванічної лінії фосфатування на загальну суму 2 545 000, 00 грн.

01.08.2018 року військовою частиною НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871) укладено договір № 163 про закупівлю товарів (за кошти Державного бюджету України) - «автоматизованої гальванічної лінії фосфатування» на загальну суму 2 545 000, 00 грн.

В подальшому, 31.10.2018 року представниками ТОВ «Смарт Лайн» здійснено пуско-налагоджувальні роботи, перевірено працездатність лінії фосфатування та підписано акт введення в експлуатацію, на підставі якого військовою частиною НОМЕР_2 згідно платіжного доручення від 15.11.2018 № 1723 19.11.2018 здійснено оплату за поставлений товар на суму

1 000 000, 00 грн. та від 13.12.2018 № 1924 14.12.2018 на суму 1 545 000, 00 грн.

Так, відповідно до п. 2.4. договору про закупівлю товарів № 163 від 01.08.2018 між військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ «Смарт Лайн» приймання товару за кількістю та якістю оформлюється накладною, яка підписується представниками Замовника та Учасника при прийманні товару. Належним чином оформлена видаткова накладна є підтвердженням приймання товару. Відповідна видаткова накладна датована 31.10.2018 за № 33, що свідчить про прийняття військовою частиною НОМЕР_2 товару.

25.03.2019 року заступник командира частини - начальник відділення технічного контролю військової частини НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_14 доповів командиру військової частини НОМЕР_2 , що в ході експлуатації автоматизованої гальванічної лінії фосфатування встановлено ймовірність відсутності іонообмінного фільтруючого елементу в рамному іонообмінному фільтрі РИФ-5, що входить до її складу.

За вказаним фактом наказом командира військової частини НОМЕР_2 від 25.03.2019 року №231 призначено службове розслідування, в ході якого за результатами дослідження тендерної документації на закупівлю автоматизованої гальванічної лінії фосфатування встановлено, що згідно додатку 4 до оголошення про проведення відбору учасників замовником визначено технічні вимоги до предмету закупівлі, якими передбачено, що до складу обладнання входить, зокрема, рамний іонообмінний фільтр РИФ- 0,5(щ)к - 1 шт. - покупний.

Водночас, відповідно до технічного паспорту, наданого ТОВ «Техінвест Груп» рамний іонообмінний фільтр РИФ-5 оснащений фільтруючим елементом, який являє собою сітчастий фільтр по якому суміш стікає в бак. Разом з тим, технічний паспорт вказаного фільтру не містить жодних відомостей про наявність у його складі іонообмінних волокнистих матеріалів, що утворюють фільтруючий елемент здатний очистити гази від токсичних газоподібних та аерозольних домішок.

При цьому, 27.02.2019 військова частини НОМЕР_2 звернулась до ТОВ «Смарт Лайн» з претензією, якою вимагала підтвердити наявність рамного іонообмінного фільтру РИФ-5 на встановленій автоматизованій гальванічній лінії фосфатування та надати документи, що підтверджують закупівлю даного фільтру у виробника або технічну документацію та докази можливості його виготовлення.

25.03.2019 року комісія у складі військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та представника ТОВ «Смарт Лайн» ОСОБА_18 в приміщенні цеху стрілецької зброї військової частини НОМЕР_2 здійснили встановлення іонообмінного фільтру ИФК-2к до рамного іонообмінного фільтру РИФ-5 автоматизованої гальванічної лінії фосфатування, звідки вилучили пропіленову решітку (за розміром фільтру).

Вказане свідчить про те, що військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_2 31.10.2018 року прийнято товар неналежної якості, чим було завдано шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами тендерних торгів після прийняття представниками військової частини НОМЕР_2 автоматизованої гальванічної лінії фосфатування військовою частиною НОМЕР_2 здійснювалось перерахування бюджетних коштів до ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код СДРПОУ 40916871) на відкритий поточний рахунок у АТ «УКРСИББАНК» ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту перерахування бюджетних коштів військовою частиною НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) до ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код СДРПОУ 40916871), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Смарт Лайн» у АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих: слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 , слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів: прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України капітану юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України полковнику юстиції ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005), що належать ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФ0351005), що належить ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871), з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали;

- угод (договорів) укладених ТОВ «Смарт Лайн» (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 23, код ЄДРПОУ 40916871), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «УКРСИББАНК» (МФ0351005), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали.

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005) ЄДРПОУ 09807750, який знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала дійсна до 15.05.2019року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «УКРСИББАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1