Ухвала

від 06.04.2019 по справі 216/515/19

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/515/19

провадження 1-кс/216/1951/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230001864 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від громадян м. Кривого Рогу отримано інформацію про те, що суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шахрайським шляхом отримав перемогу під час проведення відкритих торгів із закупівлі послуг за бюджетні кошти та на теперішній час завищує вартість наданих послуг з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

28.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі електронних закупівель розміщено оголошення про проведення відкритих торгів (ІІА-2018-08-28-000036-Ь) із закупівлі послуг з поточного ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу. Очікувальна вартість предмета закупівлі 1150000 гривень.

11.09.2018 для участі у відкритих торгах тендерні пропозиції подали ПП « ОСОБА_4 » та Кооператив по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

13.09.2018 проведено аукціон з закупівлі послуг з поточного ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, згідно якого початкові цінові пропозиції становили:

- ПП « ОСОБА_5 » - 1 081 650, 08 гривень;

- Кооператив по виробництву товарів народного споживання "КАЗКА" - 1 149 997, 20 гривень.

По завершенню аукціону учасник - Кооператив по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знизив свою цінову пропозицію до 1 064 400, 00 гривень.

18.09.2018 згідно протоколу (рішення) замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення, пропозиція Учасника - Кооператив по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Пропозиція даного Учасника відповідає вимогам замовника та умовам тендерної документації. Прийнято рішення про намір укласти договір з даним учасником.

01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 222 на виконання поточного ремонту швів в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу. Сума договору 1 064 400 гривень. Строк виконання робіт: 25 вересня 2018 30 листопада 2018 року.

Згідно дислокації до договору № 222 від 01.10.2018 роботи з поточного ремонту швів виконувались на наступних об`єктах:

1) СНВК №22 КМР - АДРЕСА_1 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 16.11.2018 року в сумі 184 254, 00 гривень (акт № 6/10 за листопад 2018 року). Роботи були виконанні не в повному обсязі.

Додатково:

21 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 304 на виконання поточного ремонту швів в СНВК № 22 КМР - АДРЕСА_1 . Сума договору 15 746, 00 гривень. Строк виконання робіт: 21 листопада 2018 14 грудня 2018 року.

30 листопада 2018 року за договором № 305 від 21 листопада 2018 року, на підставі акту № 1/11/1 за листопад 2018 року, згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснено оплату в сумі 15 746, 00 гривень.

2) КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №31 КТ" КМР - АДРЕСА_2 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 26.10.2018 в сумі 176 642, 40 гривень. (акт № 1/10 за жовтень 2018 року)

Станом на 04.12.2018 року роботи виконано в повному обсязі.

3) КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 71 КТ" КМР - мкрн. Індустріальний, 69А - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 28.11.2018 в сумі 176 008, 80 гривень (акт № 3/10 за листопад 2018 року)

Станом на 04.12.2018 роботи виконано в повному обсязі.

4) КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ" КМР - АДРЕСА_3 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 26.10.2018 в сумі 175 831, 20 гривень (акт № 2/10 за жовтень 2018 року) Роботи були виконані не в повному обсязі.

Додатково:

21 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 305 на виконання поточного ремонту швів в КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ" КМР - АДРЕСА_3 . Сума договору 69 854, 00 гривень. Строк виконання робіт: 21 листопада 2018 14 грудня 2018 року.

30 листопада 2018 року за договором № 305 від 21 листопада 2018 року, на підставі акту № 1/11 за листопад 2018 року згідно інформації Єдиного веб- порталу використання публічних коштів здійснено оплату в сумі здійснено оплату в сумі 69 854, 00 гривень.

Станом на 04.12.2018 роботи виконано в повному обсязі.

5) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР - АДРЕСА_4 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 16.11.2018 в сумі 175 840, 80 гривень (акт № 4/10 за листопад 2018 року)

Станом на 04.12.2018 роботи виконано в повному обсязі.

6) КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КМР - АДРЕСА_5 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об`єкті здійснено 28.11.2018 в сумі 175 822, 80 гривень (акт № 5/10 за листопад 2018 року), роботи виконані в повному обсязі.

Станом на 04.12.2018 за договором № 222 від 01.10.2018 оплату здійснено в повному обсязі, в сумі 1 064 400 гривень.

Після виконання договору № 222 від 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено додаткові договори № 304, 305 від 21 листопада 2018 року на виконання поточного ремонту швів в КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № 263 КТ" КМР - АДРЕСА_3 та в СНВК № 22 КМР - мкрн. АДРЕСА_1 , на загальну суму 85 600 гривень.

Таким чином фактична вартість поточного ремонту швів в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу, які були виконанні Кооперативом по виробництву товарів народного споживання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " становить 1 150 000, 00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого у великих розмірах, оскільки за результатами розслідування та на підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , роботи за якими виконані не в повному обсязі або виконані неналежним чином.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, Кооператив по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_6 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладених договорів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, які перебувають за місцезнаходженням юридичної особи Кооператив по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_6 , а саме:

- договори, укладені між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, додатки до них, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, акти приймання-передачі виконаних робіт, тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаними договорами тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

При цьому, вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.

Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.

26.03.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у володінні Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого, наполягав клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні управління Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням по кримінальному провадженню №120180402300001864 тимчасовий доступ до документів і інформації, що знаходяться у володінні Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- договорів, укладених між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, додатків до них, специфікації, додаткових угод, дефектних актів, актів приймання-передачі виконаних робіт, тендерної документації, накладних на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаними договорами тощо.

Зобов`язати посадових осіб Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1