Ухвала

від 08.01.2020 по справі 216/515/19

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/515/19

Провадження 1-кс/216/321/20

УХВАЛА

про накладення арешту

08 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 6 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12019040230001864 від 05.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2019 р. до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , згідно витягу з протоколу №1 від 01.09.2016 року та відповідно до наказу № 11 від 01.09.2011 року обраний та призначений на посаду голови Кооперативу по виробництву товарів народного споживання «Казка» далі КООП «Казка».

Відповідно до п.5.5 статуту КООП «Казка» загальні збори членів кооперативу обирають голову кооперативу строком на 5 років. За рішенням загальних зборів після цього терміну голова кооперативу може бути обраний на новий термін. Голова кооперативу здійснює керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; Діє без довіреності від імені кооперативу в межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном (купує, продає, здає в оренду, заставу, та ін..) і коштами кооперативу, виступає розпорядником кредитів, представляє кооператив у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами укладає в Україні та за її маками договори , в тому числі кредитні (позики), вчиняє юридичні дії та видає доручення про укладання таких договорів; призначає на посади працівників Кооперативу, встановлює посадові оклади, переводить на іншу роботу, накладання стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з найманими працівниками; представляє інтереси кооперативу в органах державної влади та управління, у суді та арбітражному суді, інших державних та громадських організаціях; розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрямки розвитку кооперативу; вирішує інші питання, які не суперечать статуту і діючому законодавству, тобто наділений організаційно - розпорядчими повноваженнями, тобто відповідно до примітки 1 ст.364 КК України, виконував організаційно-розпорядчі функції, отже являвся службовою особою.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2018 року між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , (далі виконавець) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (далі замовник) укладено договір № 222 від 02.10.2018 року, терміном дії до 31.12.2018 року. Відповідно до п.1.1 предмет договору, виконавець зобов`язується протягом терміну дії договору надати послуги ДК 021:2015-45440000-3 фарбування та скління (поточний ремонт між панельних швів закладів освіти)…п.1.2. найменування і обсяги послуг зазначені локальних кошторисах з розрахунком договірної ціни. п.1.3. перелік об`єктів замовника зазначено в дислокації. Згідно п. 3.1 ціна договору становить 1 064 400,00 гривень (один мільйон шістдесят чотири тисячі чотириста гривень. 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 177 400, 00 гривень, яка визначається згідно договірної ціни, що є додатком до договору.

Згідно дислокації до договору № 222 від 01.10.2018 року, поточний ремонт між панельних швів здійснюється в наступних об`єктах: КСНВК № 22 КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 32Б, КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 31 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 6; КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 71 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. Індустріальний, 69А; КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7А; КЗ «ДНЗ № 270 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 12; КЗ «ДНЗ № 280 КТ» КМР, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 4Б;

Крім цього, 21.11.2018 року між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , (далі підрядник) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (далі замовник) укладено договір № 304 від 21.11.2018 року, терміном дії до 31.12.2018 року. Відповідно до п.1.1 підрядник зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послугу з поточного ремонту між панельних швів в СНВК № 22 КМР Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 32Б, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи підрядником послуги і оплатити їх; відповідно до п.3.1. ціна договору становить 15 756, 00 гривень ( п`ятнадцять тисяч сімсот сорок шість гривень, 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 2 624, 33 гривень.

Крім цього 21.11.2018 року між КООП «Казка», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , (далі підрядник) та відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, в особі начальника відділу ОСОБА_6 (далі замовник) укладено договір № 305 від 21.11.2018 року, терміном дії до 31.12.2018 року. Відповідно до п.1.1 підрядник зобов`язується своїми силами і засобами відповідно до затвердженого кошторису з розрахунком договірної ціни надати послугу з поточного ремонту між панельних швів в КЗ ДНЗ № 263 КМР Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7-А, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи підрядником послуги і оплатити їх; відповідно до п.3.1. ціна договору становить 69 854, 00 гривень (шістдесят девять тисяч вісімсот, 00 коп.), в тому числі податок на додану вартість 11 642, 33 гривень.

Так, під час виконання робіт по здійсненню поточного ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району, відповідно до вищевказаних договорів, у період часу з 02.10.2018 по 21.11.2018, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а саме частиною бюджетних коштів, які зобов`язалось сплатити відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради під час виконання зазначених робіт.

Так, в період часу з жовтня по листопад 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, розпорядниками яких є відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в невстановленому під час проведення досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи з поточного ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, в порушення вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та проектно-кошторисної документації по вищевказаним об`єктам, склав акти типової форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт за договором 222 від 01.10.2018 року за жовтень 2018 року по кожному з об`єктів, до яких вніс недостовірні відомості щодо виконання робіт, а саме:

акт № 1/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 31 КТ» КМР, що розташований по вул. Курчатова, 6 м. Кривого Рогу, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,65; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 5,5; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 577,5 кг;

- до акту № 2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7А, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,448; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,24; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 506,8 кг;

- до акту № 3/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 271 КТ» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. Індустріальний, 69А, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,5; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,5; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 525,0 кг;

-до акту № 4/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ № 270» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 12, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,45; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,25; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 507,5 кг;

-до акту № 5/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року по об`єкту КЗ «ДНЗ № 280 КТ» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 4Б, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,45; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 7,25; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 507,5 кг;

-до акту № 6/10 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту «КСНВК № 22» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 5-й Зарічний, 32Б, до п.8 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 1,8; до п. 9 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 9,0; до п.11 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 468,0 кг;

Надалі у листопаді 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, розпорядниками яких є відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради, будучи службовою особою, знаходячись в невстановленому під час проведення досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи з поточного ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, в порушення вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та проектно-кошторисної документації по об`єкту «КСНВК № 22» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 5-й Зарічний, 32Б, склав акт типової форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт 1/11 за листопад 2018 року за договором 304 від 21.11.2018 року, до якого вніс недостовірні відомості щодо виконання робіт, а саме: до п.3 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 0,151; до п. 8 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 0,755; до п.7 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 39,26 кг;

Надалі у листопаді 2018 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, розпорядниками яких є відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в невстановленому під час проведення досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи з поточного ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, в порушення вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та проектно-кошторисної документації по об`єкту КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ» КМР, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Маршала Василевського, 7А, склав акт типової форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт 1/11 за листопад 2018 року за договором 305 від 21.11.2018 року, до якого вніс недостовірні відомості щодо виконання робіт, а саме: до п.3 РН 11-50-1 (ЗМ)- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2, 100м2,, зазначив кількість виконаних робіт 0, 58; до п. 8 РН3-16-4 (ЗМ)- ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін крупно панельних будівель нетвердіючими мастиками 100м, зазначив кількість 2,9; до п.8 мастика «Аквамаст», зазначив кількість 203,0 кг, які у подальшому особисто підписав та скріпив печаткою КООП «Казка» ЄДРПОУ 20653566, надавши вказаному акту форму офіційного документу.

Після чого ОСОБА_5 будучи головою КООП «Казка», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи настання наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел за заволодіння грошовими коштами, розпорядником яких є відділ освіти виконкому Покровської районної у місті ради, у період часу з 18.10.2018 по 28.11.2018, біль точного часу та дати під час проведення досудового розслідування не встановлено, знаходячись в адміністративній будівлі Покровської районної у місті, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Шурупова, 2, надав до відділу освіти виконкому Покровської районної у місті вищевказані завідомо неправдиві, офіційно оформлені акти форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року по кожному з вищезазначених об`єктів.

У подальшому заступником начальником відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради ОСОБА_6 , завідомо неправдиві, офіційно оформлені акти форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року, були підписані та надані до управління державної казначейської служби в Дніпропетровської області для здійснення оплати бюджетних коштів за виконаний обсяг робіт на розрахунковий рахунок КООП «Казка» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Пізніше службовими особами Управління державної казначейської служби у Дніпропетровської області на підставі завідомо підроблених актів форми КБ-2в за жовтень-листопад 2018 року, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було складено платіжне доручення № 8666 від 22 жовтня 2018 року згідно акту КБ-2в № 1/10 на суму 176 642,40 гривень, платіжне доручення № 8667 від 22 жовтня 2018 року згідно акту КБ-2в № 2/10 на суму 175 831,20 гривень, платіжне доручення № 9240 від 14 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 4/10 на суму 175 840,80 гривень, платіжне доручення № 9241 від 14 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 6/10 на суму 184 254,00 гривень, платіжне доручення № 9804 від 26 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 3/10 на суму 176 008,80 гривень, платіжне доручення № 9805 від 26 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 5/10 на суму 175 822,80 гривень, платіжне доручення № 9999 від 28 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 1/11 на суму 69 854,00 гривень, платіжне доручення № 10000 від 28 листопада 2018 року згідно акту КБ-2в № 1/11 на суму 15 746,00 гривень, згідно з якими з казначейського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок КООП «Казка» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», бюджетні кошти на загальну суму 1 150 000 гривень.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №67/19 від 12.11.2019 року, встановлено, при перевірці відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, згідно Договору №222 від 01.10.2018р. по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти, обсягам та вартості, зазначеним в Актах: №1/10 за жовтень 2018р.; №2/10 за жовтень 2018р.; №3/10 за листопад 2018р.; №4/10 за листопад 2018р.; №5/10 за листопад 2018р.; №6/10 за листопад 2018р. приймання виконаних будівельних робіт виявлено, що фактично виконаний склад робіт по герметизації стиків не відповідає наведеному в актах, норми витрати мастики бітумно-гумової Аквамаст, таким чином вартість фактично виконаних робіт за договором №222 від 01.10.2018р. завищена на 543 476,40грн. з ПДВ (п`ятсот сорок три тисячі чотириста сімдесят шість гривень 40 копійок).

При перевірці відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, згідно Договору №304 від 21.11.2018р. з «Поточного ремонту міжпанельних швів в Криворізькій СНВК №22 КМР Дніпропетровської області за адресою: мкрн. 5-й Зарічний, 32Б», обсягам та вартості, зазначеним в Акті №1/11 за листопад 2018р. приймання виконаних будівельних робіт виявлено, що фактично виконаний склад робіт по герметизації стиків не відповідає наведеному в актах, норми витрати мастики бітумно - гумової Аквамаст завищено, таким чином вартість фактично виконаних робіт за договором №304 від 21.11.2018р. завищена, на 8 526,00грн, з ПДВ (вісім тисяч п`ятсот двадцять шість гривень 00 копійок).

При перевірці відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, згідно Договору №305 від 21.11.2018р. з «Поточного ремонту міжпанельних швів в КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №263 КТ" КМР Дніпропетровської області за адресою: вул. Василевського, 7А», обсягам та вартості, зазначеним в Акті №1/11 за листопад 2018р. приймання виконаних будівельних робіт виявлено, що фактично виконаний склад робіт по герметизації стиків не відповідає наведеному в актах, норми витрати мастики бітумно - гумової Аквамаст завищено, таким чином вартість фактично виконаних робіт за договором №304 від 21.11.2018р. завищена на 35 784,00грн. з ПДВ (тридцять п`ять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 46-19 від 12.12.2019 року, з урахуванням висновків експерта № 67/19 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 12018040230001864 від 12.11.2019 року, завищення обсягу і вартості виконаних робіт по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійсненому на виконання умов договорів: № 222 від 01.10.2018 року, № 304 від 21.11.2018 року та № 305 від 21.11.2018 року документально підтверджується.

З урахуванням висновку експерта № 67/19 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню

№ 12018040230001864 від 12.11.2019 року, вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійсненому на виконання умов договорів: № 222 від 01.10.2018 року, № 304 від 21.11.2018 року та № 305 від 21.11.2018 року, завищена загалом на 587 786,40 грн.(з ПДВ), а саме:

- вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійсненому на виконання умов договору № 222 від 01.10.2018 року завищена на 543 476,40 грн. (з ПДВ);

- вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійсненому на виконання умов договору № 304 від 21.11.2018 року завищена на 8 526,00 грн. (з ПДВ);

- вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійсненому на виконання умов договору № 305 від 21.11.2018 року завищена на 35 784,00 грн. (з ПДВ).

Зайве перерахування бюджетних коштів за поточний ремонт міжпанельних швів закладів освіти Покровського району, здійснений на виконання умов договорів: № 222 від 01.10.2018 року, № 304 від 21.11.2018 року та № 305 від 21.11.2018 року, з урахуванням висновків судової будівельно-технічної експертизи № 67/19 від 12.11.2019 року, документально підтверджується.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, голова КООП «Казка» ОСОБА_5 , в період часу з жовтня 2018 року по листопад 2018 року, точної дати та часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою на підставі договорів № 222 від 01.10.2018 року, № 304 від 21.11.2018 року та № 305 від 21.11.2018 року укладених з відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи настання наслідків та бажаючи їх настання, заволодів грошовими коштами, що належать відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №1/10 за жовтень 2018р.; №2/10 за жовтень 2018р.; №3/10 за листопад 2018р.; №4/10 за листопад 2018р.; №5/10 за листопад 2018р.; №6/10 за листопад 2018р, №1/11 за листопад 2018р, №1/11 за листопад 2018р. на загальну суму наданих послуг з поточного ремонту між панельних швів закладів освіти в Покровському районі м. Кривого Рогу - 1 150 000,00 гривень з урахуванням ПДВ, з яких вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту між панельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, здійсненому на виконання умов вищевказаних договорів завищена загалом на 587 756, 40 гривень з урахуванням ПДВ, чим завдав матеріального збитку державі в особі відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради м. Кривого Рогу в особливо великих розмірах, на загальну суму 587 756,40 гривень з урахуванням ПДВ, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, прокурор надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності без застосування засобів технічної фіксації, просить винести ухвалу про арешт майна, а саме двокімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 75,9 кв.м, належить ОСОБА_5 ; однокімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею загальною площею 38,1 кв.м, належить ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, кожен окремо, надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого у їх відсутність, проти задоволення клопотання слідчого не заперечують.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приймаючи до уваги позицію слідчого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 366 КК України, а саме за ознаками складання та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, в зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомості, двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 75,9 кв.м, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1471302480000, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.01.2018 року.

Крім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомості, однокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 38,1 кв.м, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1471161480000, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.01.2018 року.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що відділом освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради було надано відношення, відповідно до якого, останні просять притягнути до відповідальності посадових осіб КООП «Казка», діями яких відділу освіти завдано матеріальну шкоду в розмірі 587 786, 40 гривень.

З доданих слідчим до клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

У відповідності до п.4 ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт:

- на двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 75,9 кв.м, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1471302480000, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.01.2018 року.

- на однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею загальною площею 38,1 кв.м, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1471161480000, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.01.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1