Ухвала

від 11.04.2019 по справі 755/2237/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2237/19

1-кс/755/2715/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42018100000000935 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205,ч.3ст.212,ч.2ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № №42018100000000935 від 04.10.2018 року, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивованетим,що другимслідчим відділомуправління зрозслідування кримінальнихпроваджень слідчимиорганів прокуратурита процесуальногокерівництва містаКиєва проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42018100000000935від 04.10.2018року заознаками складукримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.205,ч.3ст.212,ч.2ст.364 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), а також те, що вони мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання їх як доказу відомостей, що містяться у них та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у вище зазначених установах, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду в банківській установі:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які знаходяться у володінні:

1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 .

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 .

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_29 , .

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ): рахунки: ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .

5.АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .

6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_57 .

7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_63 .

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_67 .

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 .

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 .

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ): рахунки: ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_98 .

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 .

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 .

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 .

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_156 .

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_164 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: