Ухвала

від 23.04.2019 по справі 645/3526/18

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/3526/18

Провадження № 1-кс/645/1270/19

УХ В А Л А

іменем України

23 квітня 2019 р. місто Харків

Слідчий суддяФрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001288 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл органу досудового розслідування в особі начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власників (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) рахунків банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

-інформацію стосовно відправників (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів переведених на рахунки банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , номер їх рахунків та руху коштів за період з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

-інформацію стосовно можливих одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів переведених з рахунків банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001288;

-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходятьсяу володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташованийза адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення та отримання копій в повному обсязі завірених належним чином у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 11.06.2018 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи поза волі доставили його та утримували у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків».

11.06.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 12343, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001288 від 11.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Крім того, 29.01.2019 до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 19.01.2019 під час його перебування у центрі реабілітації "Мати проти наркотиків" гр. ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили по відношенню до ОСОБА_6 катування у виді заподіяння фізичних та моральних страждань. (ЖЕО № 2086 від 29.01.2019).

29.01.2019 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 2086, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460000233 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

29.01.2019 начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 146 КК України на ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_7 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка винаймала житлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , за вищевказаною адресою утримував осіб проти їх волі. Після того, як особи вже знаходились у будівлі, ОСОБА_7 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у потерпілих їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Так, ОСОБА_7 разом із невстановленими в ході досудового слідства особами за адресою: АДРЕСА_3 незаконно утримував з 03.10.2018 ОСОБА_6 , з 08.09.2018 ОСОБА_8 , з 14.09.2018 ОСОБА_9 , з 04.12.2018 ОСОБА_10 , з 02.01.2019 ОСОБА_11 , з 08.01.2019 ОСОБА_12 , з 11.01.2019 ОСОБА_13 , з 18.01.2019 ОСОБА_14 .

Також після того, як потерпілі опинились у будівлі, ОСОБА_7 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у них речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Крім того особи, які незаконно утримувались у вищевказаній будівлі, не виходили за її межі, виконували встановлені ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході слідства особами правила, а у разі непокори, чи спроби покинути приміщення, до осіб, які перебувають в будівлі, застосовували покарання у вигляді моральних страждань шляхом нанесення побоїв, погроз фізичною розправою, позбавлення можливості перебування на свіжому повітрі, примусовими трудовими роботами, тримали в холодній воді та холодному приміщенні.

Крім того, ОСОБА_7 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка винаймала житлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , утримував потерпілих осіб проти їх волі у вищевказаній будівлі. Після того як особи вже знаходилися в приміщенні будівлі, ОСОБА_7 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами катував, тобто умисно спричиняв фізичний біль та моральне страждання шляхом нанесення побоїв, мучення, тримав в холодній воді та холодному приміщенні, з метою залякування та покарання наступних осіб: 19.01.2019 - ОСОБА_6 , 25.01.2019 ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою примушування виконувати останніми, встановлені ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, правила перебування у вищевказаному реабілітаційному центрі.

29.01.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено те, що Згідно Витягу з ЄДРПОУ Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Видом діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності є 94.99 діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний), керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а засновниками є ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

Крім того, згідно відомості з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_15 .

Згідно довідки інформації про юридичну особу від 06.02.2019 Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив те, що у нього є син ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який почав вживати наркотики з 2018 року. У зв`язку з чим, він через мережу інтернет дізнався про центр «Матері проти нароктиків», після чого звязавшись за вказаним номер телефону та поспілкувавшись дізнався про те, що договір можно не укладати, а домовитися в усній формі. Також, він дізнався про те, що місяць перебування в даному центрі коштує 9500 грн., які він може оплатити на банківську карту. Після чого, ОСОБА_17 відправив свого сина ОСОБА_18 на реабілітацію до центру «Матері проти нароктиків». Так, строк перебування у даному центрі ОСОБА_18 складав з 19.11.2018 по 29.01.2019, за який ОСОБА_17 сплатив три платежі кожного місяця на загальну суму 28500 грн., шляхом поповнення банківськоїх карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 .

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила те, що її син проходив лікування у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків», за перебування якого вона сплатила грошові кошти у сумі 9500 грн. ОСОБА_16 . Крім того, ОСОБА_16 повідомила їй про те, що їй необхідно буде сплатити ще грошові кошти на її два банківських рахунка у сумі 5000 грн. Крім того, вона пояснила те, що за весь час перебування її сина у даному центрі вона змогла поговорити декілька хвилин з сином, та кожен раз при їх телефонній розмові були присутні працівники центру, що не давало змогу поговорити нормально.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який пояснив те, що його утримували проти його волі в центрі «Матері проти наркотиків» за адресою: АДРЕСА_3 , керівниками якого є ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка ще працювала психологом у даному центрі. Крім того, його перебування у центрі «Матері проти наркотиків» з його дівчиною було платним, яке коштувало 14800 грн. за двох, з яких перебування коштувало 10000 грн., а грошові кошти у сумі 4800 грн. це кошти за роботу психолога з ними, яка не проводилася, та час роботи з психологом коштував 300 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який пояснив те, що співробітники центру «Матері проти наркотиків», керівниками якого є ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка ще працювала психологом у даному центрі. Також, одним із співробітників був ОСОБА_7 , який працював у даному центрі консультантом. Вищевказані особи утримували його проти його волі за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_11 тримали не тільки проти його волі, а це коштувало грошей за його знаходження в даному центрі у сумі 10000 грн за місяць, з яких 3000 грн. - 4000 грн. оплачувалося за медикаменти від яких йому було зле. Також, як пояснив ОСОБА_11 психологи, які працювали в даному центрі, отримували грошові кошти у сумі 300 грн. за один раз роботи з реабілітантом.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який пояснив те, що він є братом ОСОБА_15 та йому відомо те, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником якої є його брат ОСОБА_15 насильно, проти волі утримує людей, та до тих людей, що не покоряються застосовується насилля у виді побиття та застосування наручників. Крім того, дана благодійна організація не є безоплатною та волонтерською, оскільки робітники даної організації офіційно там не працевлаштовані та отримують заробітну плату та за реабілітантів щомісячно їх близькі здійснюють оплату у виді грошових коштів сумою 8000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування оглянуто документи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було вилучено в ході обшуку від 29.01.2019, а саме журналів з проведення психологічних консультацій, журналів про ведення грошових коштів про перебування реабілітантів, відміток реабілітантів та договорів про надання допомоги, в ході вивчення яких встановлено те, що ОСОБА_15 є керівником та засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_16 є засновником та психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 є психологами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_26 є психологами-консультантами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, під час вивчення даних документів, а саме журналів, встановлено те, що у Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться такі реабілітанти з прізвищами, як ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є засновником та психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які пояснили те, що грошові кошти за перебування у Благодійнй організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачуються та не сплачуються грошові кошти за психологічні послуги за участю психологів.

Так, 11.04.2019 за вищевказаною банківською картою ОСОБА_15 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого стало відомо те, що ОСОБА_16 , яка є засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; ОСОБА_30 , яка є матір`ю ОСОБА_15 має у користуванні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ОСОБА_31 , який є психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , яка є психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_32 , яка є співробітником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 , яка є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , який є батьком реабілітанта Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_35 , який є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_36 , який є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; ОСОБА_37 , яка є матір`ю реабілітанта Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; ОСОБА_38 , який є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » маєу користуваннібанківську карту« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_39 ,яка єматір`юреабілітантаБлагодійноїорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; ОСОБА_40 , який є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_41 , яка є співробітником Благодійної організації« ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . Крім того, встановлено те, що з банківської карти ОСОБА_15 відбуваються систематичні грошові перекази на банківські карти співробітників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, встановлено те, що ОСОБА_15 систематично отримує щомісячні грошові перекази у сумі 8300 грн та 9500 грн. від родичей реабілітантів, які перебувають у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, встановлено систематичне поповнення ОСОБА_7 грошових коштів на банківську картку ОСОБА_15 , у вечерній час доби, що співпадає з сумою, яку сплачують родичі за перебування близьких у Благодійнії організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати те, що ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 забезпечують діяльність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом залучення психологів, консультантів та інших співробітників на платній основі, що здійснюється через переказ грошових коштів через банківські рахунки від керівників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на банківські рахунки співробітників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташованийза адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення та отримання копій в повному обсязі завірених належним чином у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у отриманні органом досудового розслідування можливості ознайомлення та виготовлення копії з виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів, оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, підтвердження факту того, що потерпілі знаходилися у даному центрі проти своєї волі, за перебування яких близькі родичі оплачували грошові кошти неприбутковій організації - Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердження факту того, що співробітники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували заробітну плату.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просила його задовольнити надавши пояснення згідно клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе як доказіввідомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації стосовно власників рахунків банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » -№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , відправників коштів переведених на рахунки вищевказаних банківських карт в період з 29.12.2015 року по дату дії ухвали чи по дату вилучення інформації, можливих одержувачів коштів переведених з вищевказаних рахунків банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.12.2015 року по дату дії ухвали чи по дату вилучення інформації, стосовно місця знаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківських карт, банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених банківських карт.

Оскільки слідчим не надано належних доказів, порушено ст. 160 КПК України та на виконання вимог ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені банківські картки належать співробітникам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно них внесено відомості щодо скоєння ними кримінальних правопорушень та було пред`явлено підозри, співробітники мають причетність до кримінального правопорушення, необхідність у витребуванні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про відсутність наявність підстав для задоволення клопотання.

Крім того,до матеріалівсправи ненадано доказівперебування ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 є психологами та ОСОБА_26 є психологом-консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчому судді не надано доказів про належність ОСОБА_42 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_43 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_44 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_45 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_46 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_47 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; ОСОБА_48 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; ОСОБА_49 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_50 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; ОСОБА_51 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_52 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . Та як свідчать надані матеріали клопотання жодній з зазначених осіб не пред*явлена підозра.

Таким чином, оскільки отримання можливості тимчасового доступу до інформації та копій документів, а також можливість проведення вилучення (виїмки) цих належним чином завірених копій повинно бути обґрунтоване, а на даний в клопотанні відсутні обґрунтування, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Крім того, у судовому засіданні ані слідчий, ані прокурор не довели що вони не мають іншої можливості отримання зазначеної інформації крім як через тимчасовий дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим суддею вивчалися пояснення допитаного в якості свідка ОСОБА_17 , який зазначив, що він особисто здійснював грошові перекази на картку ОСОБА_15 , але клопотання не містить доказів зазначеного, які можливо було отримати без дозволу слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1