Ухвала

від 23.04.2019 по справі 645/3526/18

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/3526/18

Провадження № 1-кс/645/1269/19

УХ В А Л А

іменем України

23 квітня 2019 р. місто Харків

СлідчийсуддяФрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001288 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл органу досудового розслідування в особі начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-чи маються відкриті та закриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли відкрито банківський рахунок, номер банківського рахунку, які маються банківські карти (їх номера), коли закрито банківський рахунок та у зв`язку з чим відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-інформацію стосовно власників (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-інформацію стосовно відправників (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-інформацію стосовно можливих одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи) коштів переведених з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 29.12.2015 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001288;

-банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ),за періодчасу з29.12.2015по датудії ухвали,чи подату вилученняінформації,-що знаходятьсяу володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташованийза адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення та отримання копій в повному обсязі завірених належним чином у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 11.06.2018 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невстановлені особи поза волі доставили його та утримували у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків».

11.06.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 12343, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001288 від 11.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Крім того, 29.01.2019 до чергової частини Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 про те, що 19.01.2019 під час його перебування у центрі реабілітації "Мати проти наркотиків" гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою особою вчинили по відношенню до ОСОБА_10 катування у виді заподіяння фізичних та моральних страждань. (ЖЕО № 2086 від 29.01.2019).

29.01.2019 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 2086, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460000233 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

29.01.2019 начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 146 КК України на ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що ОСОБА_6 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка винаймала житлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , за вищевказаною адресою утримував осіб проти їх волі. Після того, як особи вже знаходились у будівлі, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у потерпілих їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Так, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході досудового слідства особами за адресою: АДРЕСА_3 незаконно утримував з 03.10.2018 ОСОБА_10 , з 08.09.2018 ОСОБА_11 , з 14.09.2018 ОСОБА_12 , з 04.12.2018 ОСОБА_13 , з 02.01.2019 ОСОБА_14 , з 08.01.2019 ОСОБА_15 , з 11.01.2019 ОСОБА_16 , з 18.01.2019 ОСОБА_17 .

Також після того, як потерпілі опинились у будівлі, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході слідства особами відбирав у них речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу.

Крім того особи, які незаконно утримувались у вищевказаній будівлі, не виходили за її межі, виконували встановлені ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході слідства особами правила, а у разі непокори, чи спроби покинути приміщення, до осіб, які перебувають в будівлі, застосовували покарання у вигляді моральних страждань шляхом нанесення побоїв, погроз фізичною розправою, позбавлення можливості перебування на свіжому повітрі, примусовими трудовими роботами, тримали в холодній воді та холодному приміщенні.

Крім того, ОСОБА_6 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі більш ніж двох осіб, працюючи у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка винаймала житлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , утримував потерпілих осіб проти їх волі у вищевказаній будівлі. Після того як особи вже знаходилися в приміщенні будівлі, ОСОБА_6 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами катував, тобто умисно спричиняв фізичний біль та моральне страждання шляхом нанесення побоїв, мучення, тримав в холодній воді та холодному приміщенні, з метою залякування та покарання наступних осіб: 19.01.2019 - ОСОБА_10 , 25.01.2019 ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою примушування виконувати останніми, встановлені ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, правила перебування у вищевказаному реабілітаційному центрі.

29.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено те, що Згідно Витягу з ЄДРПОУ Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Видом діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності є 94.99 діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний), керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а засновниками є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім того, згідно відомості з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_8 .

Згідно довідки інформації про юридичну особу від 06.02.2019 Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрована 29.12.2015, керівником якої є ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який пояснив те, що у нього є син ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який почав вживати наркотики з 2018 року. У зв`язку з чим, він через мережу інтернет дізнався про центр «Матері проти нароктиків», після чого звязавшись за вказаним номер телефону та поспілкувавшись дізнався про те, що договір можно не укладати, а домовитися в усній формі. Також, він дізнався про те, що місяць перебування в даному центрі коштує 9500 грн., які він може оплатити на банківську карту. Після чого, ОСОБА_18 відправив свого сина ОСОБА_19 на реабілітацію до центру «Матері проти нароктиків». Так, строк перебування у даному центрі ОСОБА_19 складав з 19.11.2018 по 29.01.2019, за який ОСОБА_18 сплатив три платежі кожного місяця на загальну суму 28500 грн., шляхом поповнення банківськоїх карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка пояснила те, що її син проходив лікування у реабілітаційному центрі «Матері проти наркотиків», за перебування якого вона сплатила грошові кошти у сумі 9500 грн. ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_7 повідомила їй про те, що їй необхідно буде сплатити ще грошові кошти на її два банківських рахунка у сумі 5000 грн. Крім того, вона пояснила те, що за весь час перебування її сина у даному центрі вона змогла поговорити декілька хвилин з сином, та кожен раз при їх телефонній розмові були присутні працівники центру, що не давало змогу поговорити нормально.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який пояснив те, що його утримували проти його волі в центрі «Матері проти наркотиків» за адресою: АДРЕСА_3 , керівниками якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка ще працювала психологом у даному центрі. Крім того, його перебування у центрі «Матері проти наркотиків» з його дівчиною було платним, яке коштувало 14800 грн. за двох, з яких перебування коштувало 10000 грн., а грошові кошти у сумі 4800 грн. це кошти за роботу психолога з ними, яка не проводилася, та час роботи з психологом коштував 300 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який пояснив те, що співробітники центру «Матері проти наркотиків», керівниками якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка ще працювала психологом у даному центрі. Також, одним із співробітників був ОСОБА_6 , який працював у даному центрі консультантом. Вищевказані особи утримували його проти його волі за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_14 тримали не тільки проти його волі, а це коштувало грошей за його знаходження в даному центрі у сумі 10000 грн за місяць, з яких 3000 грн. - 4000 грн. оплачувалося за медикаменти від яких йому було зле. Також, як пояснив ОСОБА_14 психологи, які працювали в даному центрі, отримували грошові кошти у сумі 300 грн. за один раз роботи з реабілітантом.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який пояснив те, що він є братом ОСОБА_8 та йому відомо те, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керівником якої є його брат ОСОБА_8 насильно, проти волі утримує людей, та до тих людей, що не покоряються застосовується насилля у виді побиття та застосування наручників. Крім того, дана благодійна організація не є безоплатною та волонтерською, оскільки робітники даної організації офіційно там не працевлаштовані та отримують заробітну плату та за реабілітантів щомісячно їх близькі здійснюють оплату у виді грошових коштів сумою 8000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування оглянуто документи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які було вилучено в ході обшуку від 29.01.2019, а саме журналів з проведення психологічних консультацій, журналів про ведення грошових коштів про перебування реабілітантів, відміток реабілітантів та договорів про надання допомоги, в ході вивчення яких встановлено те, що ОСОБА_8 є керівником та засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 є засновником та психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 є психологами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є психологами-консультантами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, під час вивчення даних документів, а саме журналів, встановлено те, що у Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться такі реабілітанти з прізвищами, як ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засновником та психологом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які пояснили те, що грошові кошти за перебування у Благодійнй організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не сплачуються та не сплачуються грошові кошти за психологічні послуги за участю психологів.

Так, 11.04.2019 за вищевказаною банківською картою ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого стало відомо те, що з банківської карти ОСОБА_8 відбуваються систематичні грошові перекази на банківські карти співробітників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, встановлено те, що ОСОБА_8 систематично отримує щомісячні грошові перекази у сумі 8300 грн. та 9500 грн. від родичей реабілітантів, які перебувають у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, встановлено систематичне поповнення ОСОБА_6 грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 , у вечерній час доби, що співпадає з сумою, яку сплачують родичі за перебування близьких у Благодійнії організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати те, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 забезпечують діяльність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом залучення психологів, консультантів та інших співробітників на платній основі, що здійснюється через переказ грошових коштів через банківські рахунки від керівників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на банківські рахунки співробітників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який є співробітником, а саме консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є співробітником, а саме консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка є засновником та психологом співробітником, а саме консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який є керівником та засновником, щодо відкритих банківських рахунків та закритих банківських рахунків у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити надавши пояснення згідно клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе як доказіввідомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що 15 квітня 2019 року начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій в повному обсязі та здійснення їх копіювання в ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 квітня 2019 року клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задоволено частково. Надано дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: чи маються відкриті банківські рахунки, якщо так, то коли відкрито банківський рахунок, який номер банківського рахунку та у якому банку відкрито банківський рахунок (реквізити банківської установи) та чи маються закриті банківські рахунки, якщо так, то коли відкрито та коли закрито банківський рахунок, який номер банківського рахунку та у якому банку (реквізити банківської установи), щодо: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій в повному обсязі та здійснення їх копіювання в ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 . В іншій частині клопотання відмовлено.

Таким чином, враховуючи, що судом 15 квітня 2019 року вже було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно банківських рахунків ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій в повному обсязі та здійснення їх копіювання в ІНФОРМАЦІЯ_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , строк дії ухвали не сплинув, доказів того, що слідчим не була отримана витребувана ним інформація суду не надано, слідчий суддя вважає, що клопотання є передчасним, а тому задоволенню не підлягає.

Крім того, до матеріалів справи не надано доказів що ОСОБА_5 є психологом-консультантом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також слідчому судді не надано доказів про повідомлення про підозру зазначеним в клопотанні особам.

Таким чином, оскільки отримання можливості тимчасового доступу до інформації та копій документів, а також можливість проведення вилучення (виїмки) цих належним чином завірених копій повинно бути обґрунтоване, а на даний в клопотанні відсутні обґрунтування, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1