Ухвала
від 18.04.2019 по справі 640/12060/18
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12060/18

н/п 1-кс/640/4627/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220000000099 від 25.01.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018220000000099 від 25.01.2018 за ознаками ч.4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1ст.366КК України за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у заволодіння в період 2016-2017 років бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт органам місцевого самоврядування Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , будучі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період листопада-грудня 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , який на той час займав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 , який на той час займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 , яка зареєстрована як фізична особа - підприємець, заволоділи державними коштами субвенції місцевого бюджету, виділеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення реконструкції водонапірної башти у с. Первухинка Богодухівського району Харківської області, у великому розмірі, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних робіт.

Проведеною у кримінальному провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що під час виконання зазначених робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул.Центральній в с.Первухинка Богодухівського району Харківської області службовими особами було завищено їх вартість та обсяги на суму 184514 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні кошти за виконання вищевказаних робіт з реконструкції були перераховані в якості сплати зо роботи за договором субпідряду на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з бюджету за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Необхідність тимчасового доступу до документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2019 року.

Роз`яснити АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.04.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —640/12060/18

Ухвала від 30.05.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 30.05.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 28.05.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 28.05.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 18.04.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 18.04.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 12.04.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 22.01.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 22.01.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

Ухвала від 12.09.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Божко В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні