Ухвала

від 26.04.2019 по справі 229/2186/18

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 229/2186/18

Провадження № 1-кс/229/672/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря

судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дружківського міського суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, про продовження строку досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромДружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначає, щов провадженні слідчого відділення ДружківськогоВП КраматорськогоВП ГУНП вДонецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018050260000446 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

13.04.2018 року, до Дружківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що директор ТОВ «Староварварівка», ОСОБА_6 не виконав умови договору застави майна, та умови якого були укладені 03.03.2010 року, а також умови договору, щодо повернення грошових коштів. В результаті, чого ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, чим завдав матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 03 березня 2010 року, позичив у потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 930000,00 грн., як директор ТОВ «Староварварівка» Олександрійського району Донецької області (вул. Велика Садова), про що свідчить акт прийому та передачі грошових коштів.

02 березня 2010 року було укладено договір № 2 про процентну позику грошових коштів між ОСОБА_7 та ТОВ «Староварварівка» в особі директора ОСОБА_6 . Розмір позики за вказаним договором склав 930000,00 грн. Позика була обгрунтована ОСОБА_6 як потреба закупівлі сім`я, удобрювачів, та ядохімікатів. На підставі договору позичальник після закінчення строку повинен повернути грошові кошти у триденний строк. При порушенні виконання вказаних строків сторона, яка позичає грошові кошти повинна повернути нанесені збитки.

На підставі договору про заставу рухомого майна №1 від 03.03.2010 року, між ОСОБА_7 та ТОВ «Староварварівка», в особі директора ОСОБА_6 , підприємство передало у заставу рухоме майно.

03.03.2010 року складено відповідний акт прийому передачі грошових коштів за договором №2 від 02.03.2010 року.

01.06.2010 року укладено додаткову угоду №1 до договору №3 про процентну позику від 03.03.2010 року.

23 грудня 2010 року укладено додаткову домовленість №3 до договору №1 про заставу рухомого майна від 03.03.2010 року.

Останню домовленість про повернення грошових коштів було продовжено до 01.12.2016 року. Але позичальник не повернув ані заставлене майно, ані грошові кошті, які позичав, ані проценти відповідно до договорів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 як директор ТОВ «Староварварівка», позичені кошти у ОСОБА_5 , не повернув.

На підставі договорів ОСОБА_6 було заставлено наступне майно вказаного підприємства:

трактор МТЗ 80 № 14887ТК, 1990 року випуску, 1241,01 грн., серія АБ №409509, заводський № 732335, двигун № НОМЕР_1 , робочий;

трактор МТЗ 80 №14886ТК, 1986 року випуску, 992, 80 грн., серія АБ №409510, заводський № 455614, двигун № НОМЕР_2 , робочий;

трактор МТЗ 82 №14875ТК, 1996 року випуску, 957, 71 грн., серія АБ №409507, заводський № 438345, двигун № НОМЕР_3 , робочий;

трактор Т 150 №14863 ТК, 1993 року випуску, 1674, 06 грн., серія АБ №409511, заводський №95526, двигун Б/Н, розукомплектований;

трактор ЮМЗ 6 №14865ТК, 1986 року випуску, 781, 19 грн, серія АБ №4095614, заводський №587397, двигун, №1919;

трактор Т-16 М № 14884ТК, 1992 року випуску, 541, 53 грн., серія АБ №409508,заводський №516655, двигун № НОМЕР_4 ;

трактор Т-150 (к), 1674, 67 грн, розукомплектований;

комбайн СК -5, 441, 18 грн, робочий на свал;

навісне на екскаватор ПЭ 08, 1861, 49 грн, у неробочому стані;

2 ПТС 4 № 01936, 1989 року випуску, 3064, 02 грн, серія АБ №409523, заводський №87886, робочий;

прилад для збирання соняшника, 1144, 09 грн, робочий;

піч для їдальні, 432, 95 грн, на списання;

електром`ясорубка, 95,72 грн., розукомплектована;

плуг ПЛМ, 83,76 грн, робочий;

плуг 5 корпусний, 725,43 грн, робочий;

плуг 3-х корпусний, 785, 21 грн, робочий;

культиватор КПЭ 3,8, 119, 34 грн., робочий;

культиватор КПЭ 3,8, 325, 57 грн., робочий;

культиватор КПСП 4Р, 2007 року випуску, 129, 81 грн., серія АБ №527165, заводський №185, робочий;

культиватор КПСП 4, 2007 року випуску, 129,81 грн, серія АБ №527162 заводський №178;

культиватор КПСП 4, 2007 року випуску, 129, 81 грн, серія АБ №527164 заводський№ 186;

культиватор КРН(шт.)204,13грн.,робочий;

КПС 4,2 249,13 грн, робочий;

С3-3,6 (3шт.), 119, 34 грн, 2 робочі до списання;

верстат токарний, 365,51 грн, робочий;

верстат свердлильний, 173, 62 грн., робочий;

кормороздатчик КМУ -10, 477,31 грн, в наявності тільки борти;

борона ДМТ -10, 647,96, робоча;

борона ДМТ -4, 1995 року випуску, 409,80 грн., серія АБ №527176 заводський, 256;

борона БДТ -3, 109, 88 грн., робочі;

компресор, 97,79 грн, робочий;

ваги 4 шт. 30 тонні, 10 тонні, 0,5 тонні, та 0,5 тонні, 101, 39 грн;

цистерна 7 шт., 1982, 80 грн;

погрузчик ЗМ- 60 (ток), 1433,42 грн;

оприскувач ОП 2000, 1992 року випуску, серія АБ №527159 заводський №060;

сіялка «Грей-Плей», 1996 року випуску, 3611, 27 грн, серія АБ №527158 заводський №2475031;

прилади маслобійки, 82, 23 грн;

двигун ЯМЗ -2238Б, 1634, 52 грн;

холодильна камера, 127, 42 грн;

макаронна пресовка, 105,04 грн;

електродвигун, 403,51 грн;

жатка ЖВН -6Б, 839,43 грн;

приладдя до комбайну «ДОН», 71,08 грн;

підбірник до комбайну «Русь», 520, 01 грн;

УАЗ 31512 №АН3110СК, 1990 року випуску, 331,45 грн., серія АНС 094697 № шасі ХТТ 315120L0296319;

ГАЗ-53, 375,74 грн;

ГАЗ3307 №АН3117СК, 1992 року випуску, 522,61 грн, серія АНС 094704, № шасі ХТН330700N1438891;

Газ 53, 452, 02 грн;

Камаз 5320 №АН3118СК, 1989 року випуску, 11873,07 грн., серія АНС 094705 № шасі НОМЕР_5 ;

Газ ВОЛГА;

ЗІЛ ММЗ 450 №АН3109СК, 1985 року випуску, 2109,68 грн., АНС 094696, № шасі ХТZ450210F2425424;

ЗІЛ ММЗ 554М №АН3107СК, 1991 року випуску, 877,75 грн., серія АНС 094695 № шасі XTZ554000М3110930;

Газ 3307, 522,61 грн;

УАЗ 3303, 288, 05 грн;

Газ 5312 № АН3116СК (автоцистерна), 1992 року випуску, 580, 36 грн., серія АНС № шасі XTH5312000N1391224;

Газ 5312 №АН3120СК, 1991 року випуску, 422, 60 грн., серія АНС № шасі XTH5312001304750;

Газ 33, 522,61 грн;

Газ САЗ 3508 №АН3119СК,1989 року випуску, 839, 18 грн, серія АНС № шасі XTH531400K1296022;

Газ- САЗ 3502, 484,11 грн;

водонапірна труба 804,40 грн;

пристрій для вбирання соняшника, 1154, 82 грн;

погрущик ЗМ-30, 1443, 17 грн; погрущик комбайна «Русь», 520,03 грн;

ЭСМ -4 сім`яочищувач 773, 02 грн;

протравлювач сім`я, 452, 21 грн;

Лафет 2ПТС -45, 49,39 грн;

Причеп, 210,47 грн;

Комбайн КС -2,6, 75,91 грн;

Жатка КЖП-6, 75, 91 грн;

КПИ 2,4, 81,56 грн;

Рама КПЕ 3,8, 81, 56 грн;

Культиватор СПС -4, 81, 56 грн;

Сіялка СУПН-8 (2 шт.), 163,16 грн;

Рама культиватора КПС -4, 81,56 грн;

Трактор КОМЗ -3, 279,08 грн;

2ПТС-42, 206, 36 грн;

Газ АЗ 3507, 587,44 грн;

Газ 53, 448, 45 грн;

Газ 53А 273, 12 грн;

Газ 5201, 500, 15 грн;

Газ 24, 512,30 грн;

Газ САЗ, 631, 07 грн;

Сіялка універсальна УПС-6 (2-шт), 2007 року випуску, 47985, 61 грн., серія АБ №527160 заводський №73, серія АБ № 527161, заводський №79;

Розкидувач МРУ 900 (2-шт.) 2007 року випуску, 13667,84 грн., серія №527167, заводський, № Б/Н, серія АБ №527166, заводський Б/Н;

ВАЗ 21213 №АН6531СО, 2003 року випуску, 95,06 грн;

ГАЗ 31105, 4750,13 грн;

ЗІЛ - 43-14, 4777,60 грн;

Екскаватор ЭО-26-21, 5954,48 грн;

Доїльна установка «Майга», 6707,02;

Трактор МТЗ-80к №89-75 ЕЕ, 1993 року випуску, 1000,00, техпаспорт №183 заводський №879023 двигун 059285;

Пресс тюк овальних Клас маркант 55, 2006 року, в експлуатації, 23000,00 грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області та проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13 квітня 2018 року було доручено старшому слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

- на підставі ухвали Дружківського міського суду Донецької області проведено обшук, з метою встановлення місця знаходження спецтехніки;

- надані запити до ГУ Держпраці, ДФС Костянтинівка Дружківка, УПФУ м. Дружківка, до територіального сервісного центру №1443 м. Краматорськ, головного сервісного центру МВС України; Держпродспоживслужби в Донецькій області, Головного управління ДФС в Донецькій області Добропільського ОУПФ України;

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення;

- вручено повістку про виклик ОСОБА_6 , яку останній проігнорував та не з`явився до Дружківського ВП;

- наданий запит Директору ТОВ «Староварварівка», з метою отамання відповіді щодо встановлення місцезнаходження спец техніки, але запит було проігноровано відповідь на який буде отримано в травні 2019 року, для доручення до матеріалів при проведенні судово економічної експертизи.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення винних осіб, після встановлення свідків та очевидців у кримінальному провадженні необхідно призначити комісійну судово-економічну експертизу з метою встановлення суми завданого збитку потерпілій ОСОБА_5 .

Судово- економічна експертиза не була призначення у визначений законом строк так як тільки на теперішній час потерпіла надала всі необхідні документи для призначення експертизи, а саме:

-копію договору застави рухомого майна (договір №1) від 03.03.2010 року;

-додаток до договору №1 застави рухомого мана від 03.03.2010 року.

Вказаний перелік документів буде використовуватися у якості підтвердження факту завданого збитку та порівнянні вартості рухомого майна і процентної позики коштів потерпілою ОСОБА_5 при проведенні судово економічної експертизи, та встановленні завданої шкоди потерпілій діяльністю директора ТОВ «Староварварівка».

У зв`язку з чим відсутність відповіді Директора ТОВ «Староварварівка» унеможливила проведення судово економічної експертизи у строки досудового розслідування.

Також в період досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні приймалося рішення, щодо закриття кримінального провадження.

01.03.2019 року, прокурором Краматорської місцевої прокуратури винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування продовжується з урахуванням періоду закриття кримінального провадження, тобто до 29.04.2019 року.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 29 квітня 2019 року, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та з причин необхідності проведення судово-економічної експертизи.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050260000446 від 13.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України на 6 місяців.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримали, з підстав наведених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд приходить до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено наступне.

13.04.2018 року Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області за вказаним фактом внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050260000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.03.2010 року між ОСОБА_5 , як заставодержателем, та ТОВ «Староварварівка», в особі директора ОСОБА_6 , як заставодавцем, укладено договір № 1 застави рухомого майна.

Згідно п.1.1 договору заставодержатель має право у разі невиконання заставодавцем зобов`язань за договором № 2 процентного займу грошових коштів від 02.03.2010 року, в сумі 930000 грн., забезпеченого заставою, отримувати задовільнення вимог за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Згідно п.1.1. договору предметом застави є рухоме майно, належне на прав власності ТОВ «Староварварівка», згідно переліку, що додається, і є невід`ємною частиною договору.

05.05.2018 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5

22.06.2019 року, на підставі ухвалі слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 01.06.2018 року проведено обшук земельних ділянок та об`єктів нерухомості для ведення сільськогосподарського виробництва за адресою: вул. Велика Садова, с.Староварварівка, Олександрівський район, ТОВ «Староварварівка». Під час обшуку нічого не виявлено.

14.11.2018 року ОСОБА_6 отримано повістку про явку 20.11.2018 року о 09-00 год. до Дружківського ВП.

14.11.2018 року здійснено запит на ім`я директора ТОВ «Староварварівка» щодо встановлення місцезнаходження техніки, яка є предметом застави.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину не складалось і жодній особі не вручалось.

Згідно п.2 абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відомості до ЄРДР у даному кримінальному провадженні внесені 13.04.2018 року.

Постановою старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 13.02.2019 року кримінальне провадження було закрито.

Постановою прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 01.03.2019 року постанову старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 13.02.2019 року про закриття кримінального провадження скасовано.

З урахуванням періоду, який починається з моменту закриття кримінального провадження до моменту скасування постанови про закриття кримінального провадження, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному закінчується 29.04.2019 року.

Згідно п.2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудовогорозслідування можебути продовженийу порядку,передбаченомупараграфом 4глави 24цьогоКодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій для закінчення досудового розслідування, зокрема необхідно провести судово- економічну експертизу та встановити винних осіб, з урахуванням суми завданих збитків потерпілій.

Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не надається можливим.

На переконання слідчого судді, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не є протиправним,є обґрунтованим,вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк до 29.04.2019 року неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст.219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, про продовження строку досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 26.10.2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 02.05.2019 року о 15-15 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 02.05.2019 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1