Ухвала

від 16.10.2020 по справі 229/2186/18

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 229/2186/18

Провадження № 1-кс/229/760/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря

судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дружківського міського суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромДружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні слідчоговідділення Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій областіперебувають матеріали досудового розслідування,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050260000446 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

13.04.2018 року, до Дружківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що директор ТОВ «Староварварівка», ОСОБА_6 , не виконав умови договору застави майна, та умови якого були укладені 03.03.2010 року, а також умови договору, щодо повернення грошових коштів. В результаті, чого ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, чим завдав матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 03 березня 2010 року, позичив у потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 930000,00 грн., як директор ТОВ «Староварварівка» Олександрійського району Донецької області (вул. Велика Садова), про що свідчить акт прийому та передачі грошових коштів.

02 березня 2010 року було укладено договір № 2 про процентну позику грошових коштів між ОСОБА_7 та ТОВ «Староварварівка» в особі директора ОСОБА_6 . Розмір позики за вказаним договором склав 930000,00 грн. Позика була обгрунтована ОСОБА_6 як потреба закупівлі насіння, удобрювачів та ядохімікатів. На підставі договору позичальник після закінчення строку повинен повернути грошові кошти у триденний строк. При порушенні виконання вказаних строків сторона, яка позичає грошові кошти повинна повернути нанесені збитки.

На підставі договору про заставу рухомого майна №1 від 03.03.2010 року, між ОСОБА_7 та ТОВ «Староварварівка», в особі директора ОСОБА_6 , підприємство передало у заставу рухоме майно.

03.03.2010 року складено відповідний акт прийому передачі грошових коштів за договором №2 від 02.03.2010 року.

01.06.2010 року укладено додаткову угоду №1 до договору №3 про процентну позику від 03.03.2010 року.

23 грудня 2010 року укладено додаткову домовленість №3 до договору №1 про заставу рухомого майна від 03.03.2010 року.

Останню домовленість про повернення грошових коштів було продовжено до 01.12.2016 року. Але позичальник не повернув ані заставлене майно, ані грошові кошті, які позичав, ані проценти відповідно до договорів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 як директор ТОВ «Староварварівка», позичені кошти у ОСОБА_5 , не повернув.

На підставі договорів ОСОБА_6 було заставлено наступне майно вказаного підприємства:

трактор МТЗ 80 № 14887ТК, 1990 року випуску, 1241,01 грн., серія АБ №409509, заводський № 732335, двигун № НОМЕР_1 , робочий;

трактор МТЗ 80 №14886ТК, 1986 року випуску, 992, 80 грн., серія АБ №409510, заводський № 455614, двигун № НОМЕР_2 , робочий;

трактор МТЗ 82 №14875ТК, 1996 року випуску, 957, 71 грн., серія АБ №409507, заводський № 438345, двигун № НОМЕР_3 , робочий;

трактор Т 150 №14863 ТК, 1993 року випуску, 1674, 06 грн., серія АБ №409511, заводський №95526, двигун Б/Н, розукомплектований;

трактор ЮМЗ 6 №14865ТК, 1986 року випуску, 781, 19 грн, серія АБ №4095614, заводський №587397, двигун, №1919;

трактор Т-16 М № 14884ТК, 1992 року випуску, 541, 53 грн., серія АБ №409508,заводський №516655, двигун № НОМЕР_4 ;

трактор Т-150 (к), 1674, 67 грн, розукомплектований;

комбайн СК -5, 441, 18 грн, робочий на свал;

навісне на екскаватор ПЭ 08, 1861, 49 грн, у неробочому стані;

2 ПТС 4 № 01936, 1989 року випуску, 3064, 02 грн, серія АБ №409523, заводський №87886, робочий;

прилад для збирання соняшника, 1144, 09 грн, робочий;

піч для їдальні, 432, 95 грн, на списання;

електром`ясорубка, 95,72 грн., розукомплектована;

плуг ПЛМ, 83,76 грн, робочий;

плуг 5 корпусний, 725,43 грн, робочий;

плуг 3-х корпусний, 785, 21 грн, робочий;

культиватор КПЭ 3,8, 119, 34 грн., робочий;

культиватор КПЭ 3,8, 325, 57 грн., робочий;

культиватор КПСП 4Р, 2007 року випуску, 129, 81 грн., серія АБ №527165, заводський №185, робочий;

культиватор КПСП 4, 2007 року випуску, 129,81 грн, серія АБ №527162 заводський №178;

культиватор КПСП 4, 2007 року випуску, 129, 81 грн, серія АБ №527164 заводський№ 186;

культиватор КРН(шт.)204,13грн.,робочий;

КПС 4,2 249,13 грн, робочий;

С3-3,6 (3шт.), 119, 34 грн, 2 робочі до списання;

верстат токарний, 365,51 грн, робочий;

верстат свердлильний, 173, 62 грн., робочий;

кормороздатчик КМУ -10, 477,31 грн, в наявності тільки борти;

борона ДМТ -10, 647,96, робоча;

борона ДМТ -4, 1995 року випуску, 409,80 грн., серія АБ №527176 заводський, 256;

борона БДТ -3, 109, 88 грн., робочі;

компресор, 97,79 грн, робочий;

ваги 4 шт. 30 тонні, 10 тонні, 0,5 тонні, та 0,5 тонні, 101, 39 грн;

цистерна 7 шт., 1982, 80 грн;

погрузчик ЗМ- 60 (ток), 1433,42 грн;

оприскувач ОП 2000, 1992 року випуску, серія АБ №527159 заводський №060;

сіялка «Грей-Плей», 1996 року випуску, 3611, 27 грн, серія АБ №527158 заводський №2475031;

прилади маслобійки, 82, 23 грн;

двигун ЯМЗ -2238Б, 1634, 52 грн;

холодильна камера, 127, 42 грн;

макаронна пресовка, 105,04 грн;

електродвигун, 403,51 грн;

жатка ЖВН -6Б, 839,43 грн;

приладдя до комбайну «ДОН», 71,08 грн;

підбірник до комбайну «Русь», 520, 01 грн;

УАЗ 31512 №АН3110СК, 1990 року випуску, 331,45 грн., серія АНС 094697 № шасі ХТТ 315120L0296319;

ГАЗ-53, 375,74 грн;

ГАЗ3307 №АН3117СК, 1992 року випуску, 522,61 грн, серія АНС 094704, № шасі ХТН330700N1438891;

Газ 53, 452, 02 грн;

Камаз 5320 №АН3118СК, 1989 року випуску, 11873,07 грн., серія АНС 094705 № шасі НОМЕР_5 ;

Газ ВОЛГА;

ЗІЛ ММЗ 450 №АН3109СК, 1985 року випуску, 2109,68 грн., АНС 094696, № шасі ХТZ450210F2425424;

ЗІЛ ММЗ 554М №АН3107СК, 1991 року випуску, 877,75 грн., серія АНС 094695 № шасі XTZ554000М3110930;

Газ 3307, 522,61 грн;

УАЗ 3303, 288, 05 грн;

Газ 5312 № АН3116СК (автоцистерна), 1992 року випуску, 580, 36 грн., серія АНС № шасі XTH5312000N1391224;

Газ 5312 №АН3120СК, 1991 року випуску, 422, 60 грн., серія АНС № шасі XTH5312001304750;

Газ 33, 522,61 грн;

Газ САЗ 3508 №АН3119СК,1989 року випуску, 839, 18 грн, серія АНС № шасі XTH531400K1296022;

Газ- САЗ 3502, 484,11 грн;

водонапірна труба 804,40 грн;

пристрій для вбирання соняшника, 1154, 82 грн;

погрузчик ЗМ-30, 1443, 17 грн; погрузчик комбайна «Русь», 520,03 грн;

ЭСМ -4 сім`яочищувач 773, 02 грн;

протравлювач сім`я, 452, 21 грн;

Лафет 2ПТС -45, 49,39 грн;

Причеп, 210,47 грн;

Комбайн КС -2,6, 75,91 грн;

Жатка КЖП-6, 75, 91 грн;

КПИ 2,4, 81,56 грн;

Рама КПЕ 3,8, 81, 56 грн;

Культиватор СПС -4, 81, 56 грн;

Сіялка СУПН-8 (2 шт.), 163,16 грн;

Рама культиватора КПС -4, 81,56 грн;

Трактор КОМЗ -3, 279,08 грн;

2ПТС-42, 206, 36 грн;

Газ АЗ 3507, 587,44 грн;

Газ 53, 448, 45 грн;

Газ 53А 273, 12 грн;

Газ 5201, 500, 15 грн;

Газ 24, 512,30 грн;

Газ САЗ, 631, 07 грн;

Сіялка універсальна УПС-6 (2-шт), 2007 року випуску, 47985, 61 грн., серія АБ №527160 заводський №73, серія АБ № 527161, заводський №79;

Розкидувач МРУ 900 (2-шт.) 2007 року випуску, 13667,84 грн., серія №527167, заводський, № Б/Н, серія АБ №527166, заводський Б/Н;

ВАЗ 21213 №АН6531СО, 2003 року випуску, 95,06 грн;

ГАЗ 31105, 4750,13 грн;

ЗІЛ - 43-14, 4777,60 грн;

Екскаватор ЭО-26-21, 5954,48 грн;

Доїльна установка «Майга», 6707,02;

Трактор МТЗ-80к №89-75 ЕЕ, 1993 року випуску, 1000,00, техпаспорт №183 заводський №879023 двигун 059285;

Пресс тюк овальних Клас маркант 55, 2006 року, в експлуатації, 23000,00 грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області та проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13 квітня 2018 року було доручено старшому слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

- на підставі ухвали Дружківського міського суду Донецької області проведено обшук, з метою встановлення місця знаходження спецтехніки;

- надані запити до ГУ Держпраці, ДФС Костянтинівка Дружківка, УПФУ м. Дружківка, до територіального сервісного центру №1443 м. Краматорськ, головного сервісного центру МВС України; Держпродспоживслужби в Донецькій області, Головного управління ДФС в Донецькій області Добропільського ОУПФ України;

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення;

- вручено повістку про виклик ОСОБА_6 , яку останній проігнорував та не з`явився до Дружківського ВП;

- наданий запит Директору ТОВ «Староварварівка», з метою отримання відповіді щодо встановлення місцезнаходження спецтехніки, але запит було проігноровано відповідь на який було отримано в травні 2019 року, для долучення до матеріалів при проведенні судово економічної експертизи.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення винних осіб, після встановлення свідків та очевидців у кримінальному провадженні необхідно призначити комісійну судово- економічну експертизу з метою встановлення суми завданого збитку потерпілій ОСОБА_5 .

Судово- економічна експертиза не була призначенна у визначений законом строк оскільки тільки на теперішній час потерпіла надала всі необхідні документи для призначення експертизи, а саме:

- копію договору застави рухомого майна (договір №1) від 03.03.2010 року;

- додаток до договору № 1 застави рухомого майна від 03.03.2010 року.

Вказаний перелік документів буде використовуватися в якості підтвердження факту завданого збитку та порівнянні вартості рухомого майна та процентного займу коштів потерпілою ОСОБА_5 при проведенні (судово- економічної експертизи), та встановленні завданої шкоди потерпілій діяльністю директора ТОВ «Староварварівка».

Відсутність відповіді директора ТОВ «Староварварівка» унеможливила проведення судово- економічної експертизи у строки досудового розслідування

На теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та з причин необхідності проведення судово- економічної експертизи.

Виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050260000446 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України на шість місяців.

Вказаний строк є необхідним для проведення експертизи та встановлення винних осіб, з урахуванням суми завдвних збитків потерпілій стороні.

Слідчий у судовому засіданні, клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд приходить до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено таке.

13.04.2018 року Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області за вказаним фактом внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050260000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно листа начальника СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від 04.06.2019 року № 4183/203/06/2019 на адресу Донецького НДІСЕ МЮ України матеріали кримінального провадження № 12019050260000446 від 13.04.2019 року направлено для проведення судової економічної експертизи.

Згідно листа Донецького НДІСЕ МЮ України від 10.10.2019 року № 3233-3234 проведення судово- економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018050260000446 від 13.04.2018 року орієнтовано заплановано на ІІ квартал 2020 року.

Згідно листа т.в.о. начальника СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від 08.10.2020 року 8520/302/03-2020 останній звертався до начальника Донецького НДІСЕ МЮ України щодо надання відомостей щодо ходу експертизи та дати її закінчення, що свідчить про те, що судово-економічна експертиза у кримінальному провадженні № 1201805026000446 від 13.04.2018 року не проведена.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину не складалось і жодній особі не вручалось.

Згідно п.2 абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становитьдванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відомості до ЄРДР у даному кримінальному провадженні внесені 13.04.2018 року.

Згідно ухвали слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 17.04.2020 року продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050260000446 від 13.04.2018 року до 17.10.2020 року включно.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищуватишести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні неятжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.4 ст. 295-1 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно провести судово- економічну експертизу для встановлення суми завданого матеріального збитку.

Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, до закінчення продовженого строку досудового розслідування, не надається можливим.

На переконання слідчого судді, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не єпротиправним, є обґрунтованим,вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки проведення судової економічної експертизи Донецьким НДІСЕ МЮ України було заплановано на ІІ квартал 2020 року, проте станом на момент звернення слідчого з даним клопотанням експертизу не проведено.

Керуючись, ст.ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018050260000446 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 16.04.2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 21.10.2020 року о 10-10 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 21.10.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1