ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/3537/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НВП "ГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38792457) за адресою: м. Київ, вул. Олександра Пироговського, буд. 19, корпус 7/14, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, до протиправного механізму залучено низку підприємств з ознаками фіктивності та підприємства вигодонабувачі реального сектору економіки, зокрема: ТОВ "ОЗИРІС" (код ЄДРПОУ 42425281), ТОВ "БК "ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 42365170), ТОВ "ФІШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42295456), ТОВ "ОНТАРІН" (код ЄДРПОУ 42283360), ТОВ "РЕЙНЦО" (код ЄДРПОУ 42277268), ТОВ "ТД АШТОН" (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ "БАНАТ" (код ЄДРПОУ 42207295), ТОВ "ОЛТАНЗ" (код ЄДРПОУ 42183856), ТОВ "СТАКСЕЛЬЗ" (код ЄДРПОУ 42183772), ТОВ "ДРАЙВ ПРОМТ" (код ЄДРПОУ 42171306), ТОВ "ТУРІНГС" (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ "ЛІМОЛА" (код ЄДРПОУ 42169915), ТОВ "ВОЛЬТО" (код ЄДРПОУ 42168162), ТОВ "ГАЗТРОНІК" (код ЄДРПОУ 42168089), ТОВ "МУЛЬТІПАН" (код ЄДРПОУ 42167829), ТОВ "МІТТЕЛЬС" (код ЄДРПОУ 42167808), ТОВ "ГРІТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 42167792), ТОВ "МУНСТАРТ" (код ЄДРПОУ 42167403), ТОВ "МАГНЕКС" (код ЄДРПОУ 42167296), ТОВ "ТВІНГОС" (код ЄДРПОУ 42167195), ТОВ "СЛЕЙТЕН" (код ЄДРПОУ 42165931), ТОВ "САН БІЗНЕС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42127660), ТОВ "ТРИТОН-ГРУП" (код ЄДРПОУ 42126782), ТОВ Нєптун ЛТД (код ЄДРПОУ 42110725), ТОВ "КАБРІНА" (код ЄДРПОУ 42108124), ТОВ "ДЕСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "ОЗАРМАН" (код ЄДРПОУ 42106043), ТОВ "МАЙБЕК" (код ЄДРПОУ 42105804), ТОВ "ШТРАУБ" (код ЄДРПОУ 42056946), ТОВ "ДЕКА-ТРАНС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39951881); ТОВ "ТАФРАУТ" (код ЄДРПОУ 42056919), ТОВ "РЕГЕНД" (код ЄДРПОУ 42056883), ТОВ "МАТЕС" (код ЄДРПОУ 42056878), ТОВ "КЕМПТЕН" (код ЄДРПОУ 42056841), ТОВ "ВЕСПРЕН" (код ЄДРПОУ 42056836), ТОВ "ФЛОРЕНЦА" (код ЄДРПОУ 42056485), ТОВ "ЕРІНА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42056312), ТОВ "БЕНДІГО" (код ЄДРПОУ 42055790), ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ "ГРАНДТРАНС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42011622), ТОВ ТТК Агросервіс (код ЄДРПОУ 41921306), ТОВ Торквей (код ЄДРПОУ 41877839), ТОВ Дакота профіт (код ЄДРПОУ 41872008), ТОВ Ривард (код ЄДРПОУ 41858664), ТОВ Неберг (код ЄДРПОУ 41853488), ТОВ Форамунн (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ Ортега трафт (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ Буртрейд крафт (код ЄДРПОУ 41833985), ТОВ Укршина уа (код ЄДРПОУ 41832615), ТОВ Гларіс (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ Вікерт (код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ Екоенерджі центр (код ЄДРПОУ 41791186), ТОВ Трейд експо центр (код ЄДРПОУ 41790753), ТОВ Трейден груп (код ЄДРПОУ 41777122), ТОВ ПРОГРЕС. (код 39002838), ПП ТАУ-ПОДІЛЛЯ (код 33088705), ТОВ ЕНЕРГОІМПЕКС (код 31209468), ТОВ ІНТЕР ГЛОБАЛ ПК (код 41721412), ТОВ ДЕКС-ОЙЛ (код 41674072), ТОВ ЧАСТЕР (код 41072548), ТОВ РІКОЙЛ (код 36631914) ТОВ Партнер ОЙЛ (код 40168904), ТОВ КЛОТИС (код 40161977), ТОВ АВГУСТ ПРОМ (код 39176765), ТОВ ОПТИМУМ ЛПГ (код 41439424), ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ (код 34531124), ТОВ Бремон (код ЄДРПОУ 41763929), ТОВ Кастана (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ Хардвік (код ЄДРПОУ 41727964), ТОВ Контадо (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ ІК КІК-інвест (код ЄДРПОУ 41709002), ТОВ Євробуд девелопмент (код ЄДРПОУ 41708700), ТОВ Пласт продукт (код ЄДРПОУ 41686457), ТОВ Схід постач (код ЄДРПОУ 41678446), ТОВ Захід постач (код ЄДРПОУ 41677264), ТОВ Ізодром (код ЄДРПОУ 21591608), ТОВ Сатурн лімітед (код ЄДРПОУ 41645379), ТОВ Домарт (код ЄДРПОУ 41645295), ТОВ Нортем Лтд (код ЄДРПОУ 42516263), ТОВ Торсбі (код ЄДРПОУ 41641903), ТОВ ТК Кемпер (код ЄДРПОУ 41641149), ТОВ Вудфорд (код ЄДРПОУ 41634660), ТОВ ТК Андіна (код ЄДРПОУ 41634629), Дочірнє Підприємство Інтергал-Буд Товариства з Обмеженою Відповідальністю Фірма Інтергал (код ЄДРПОУ 32568603), ТОВ Номіголд (код ЄДРПОУ 42185429), Підприємство Дойче Аграртехнік (код ЄДРПОУ 25284010), ТОВ Науково-Виробниче Підприємство Газсервіс (код ЄДРПОУ 38792457), ТОВ Імпел Гріффін Груп (код ЄДРПОУ 35634872), ТОВ Алексагрокомплект (код ЄДРПОУ 39856610), ТОВ Олмар (код ЄДРПОУ 22411887), ТОВ Глендон (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ Шпалер стар (код ЄДРПОУ 41548577), ТОВ Олсервіс (код ЄДРПОУ 31450106), ТОВ Фішленд трейд (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ ТК Енсін (код ЄДРПОУ 41479032), ТОВ Медіна девелопмент (код ЄДРПОУ 41444680), ТОВ ТК Карнас (код ЄДРПОУ 41442222), ТОВ Ідек-2006 (код ЄДРПОУ 33840626), ТОВ Серада (код ЄДРПОУ 41387115), ТОВ Візарремпром (код ЄДРПОУ 41318690), ТОВ Аллеріон (код ЄДРПОУ 41257125), ТОВ Аккорд-поліс (код ЄДРПОУ 41205653), ТОВ Рентал провайд (код ЄДРПОУ 41192770), ТОВ Істлайт (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ Скарбакс (код ЄДРПОУ 41011569), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності.

Дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Таким чином, службові особи підприємств-вигодонабувачів за участю невстановлених осіб - співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні, для проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ "НВП "ГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38792457).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "НВП "ГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38792457), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "НВП "ГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38792457) за адресою: м. Київ, вул. Олександра Пироговського, буд. 19, корпус 7/14, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ Адамовська ЛТД (код 40347631), ТОВ Глорі Групп (код 40445421), ТОВ Грекко (код 40111444), ТОВ Лаціо Трейд (код 39929526), ТОВ Редлар (код 40558579), ТОВ Інбокс (код 41344076), ТОВ Інвектіон Трейд (код 41711996), ТОВ Лекстайм (код 41562188), ТОВ Мокко.Ко (код 39755051), ТОВ Інбудтрейдінг (код 41647140), ТОВ Редбуд (код 40530197), ТОВ Реалум (код 41721716), ТОВ Юнайтедкомпані (код 41705359), ТОВ Сієра Корпорейшн (код 42467892) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період з 2016 року по 2019 рік таких взаємовідносин та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 15.05.2019
Зареєстровано 19.05.2019
Оприлюднено 20.05.2019

Судовий реєстр по справі 755/11871/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.08.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.07.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону