Ухвала

від 14.05.2019 по справі 554/3421/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 14.05.2019 Справа № 554/3421/19

Провадження № 1-кс/554/7018/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в обґрунтування якого зазначав, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018040000000209 від 28.02.2018 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Новоселівська, 23, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та № НОМЕР_1 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст.574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, завершили митне оформлення по ЕМД №UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2779700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками.

12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.

У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № 2689700064, який надійшов від компанії «Jin Pin Electrical Co. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 Shuanglin East Rd. DeLinShan Liangang Indastrift Park, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, виявлено оригінали документів: інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «ХАНДЕЛ» (Україна, 650062, м.Одеса, вул. Посмітного, 9А).

2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349;

3) Bill of Lading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 №COSU6139471600 на товари загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay phone (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одеса, вул. Посмітного, 9А).

Таким чином, фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів (TV LED) без сплати митних платежів, є Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, який встановлений як ОСОБА_5 (фізична особа-підприємець, ІПН 2052815036), який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок «JPE», а також «Comer», які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб Дніпропетровської та Одеської митниці ДФС без сплати необхідних митних платежів.

У ході досудового розслідування установлено, що велику партію товару- «телевізорів LED» (моделі JPE: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E32DU1000, E39DF2210, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100), ОСОБА_6 через своїх довірених осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють в магазині (приміщенні) № 259, Харківської площадки, ринку 7-й кілометр за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 20, збув ДП«Клінічний санаторій ім.Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 170, для облаштування ними номерного фонду санаторія.

У ході досудового розслідування установлено, що допитані як свідки водії автотранспортних засобів показали, що контейнери №CXDU2109795 та №CXDU2200349 з товаром доставили 27-28.01.2018 за адресою: м. Одеса, вул.7-а Пересипська, буд. 1, де товар і був розвантажений.

Встановлено, що за вказаною адресою розташовані складські приміщення експедиторської компанії ПП «ГАУСС ЛОДЖИСТИК» (код ЄДРПОУ 36850265).

Отже, за місцезнаходженням складських приміщень ПП «ГАУСС ЛОДЖИСТИК» за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд.1, можуть перебувати як безпосередньо незаконно переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товари - «телевізори LED» (моделі JPE, а також «Comer») та документи, щодо перевезення, зберігання, реалізації вказаного товару (рахунки-фактури, накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові ордера, акти про приймання матеріалів, акти про приймання устаткування, журнали обліку вантажів, що надійшли; акти списання бланків довіреностей; журнали реєстрації довіреностей; лімітно-забірні картки; акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів; накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів; картки складського обліку матеріалів; реєстри приймання - здачі документів; відомості обліку залишків матеріалів на складі; акти приймання - передачі устаткування до монтажу; матеріальні ярлики; акти про виявлені дефекти устаткування; сигнальні довідки про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; тощо), в тому числі в електронному вигляді на комп`ютерній техніці.

Відповідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості на нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1, зареєстровано за ТОВ «БЕРЕГ-ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32751991),

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування прокурор просив надати обшук за адресою: за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1.

В судовому засіданні прокурор подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, окрім того не надано даних, що вказані в клопотанні речі знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що ОСОБА_5 їх отримував, що він здійснює свою підприємницьку діяльність за вказаною адресою.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17.05.2019 року о 11.25 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1