Ухвала
від 02.05.2019 по справі 296/3930/19
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3930/19

1-кс/296/2091/19

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_9

розглянувши у судовому засіданні в місті Житомирі письмове клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 12018060000000331 від 18 12.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018060000000331 від 18 грудня 2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до розпорядження № 337 від 27.04.2016 міського голови Житомирської міської ради ОСОБА_10 , ОСОБА_7 з 28.04.2016 призначено на посаду заступника директора Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи зазначену посаду здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до положень п.1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Таким чином, в достовірно невстановлений слідством час та день, у листопаді 2018 року ОСОБА_11 звернувся до заступника начальника Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав ОСОБА_7 , що знаходився у відділі державної реєстрації речових прав Департаменту реєстрації Житомирської міської ради, за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського 15-Б, з метою отримання роз`яснення з приводу проведення реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.

Після ознайомлення із документами, наданими ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , будучи службовою особою уповноваженою на прийняття рішень про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації, усвідомлюючи про неможливість проведення державної реєстрації права власності на частину об`єктів нерухомого майна без правовстановлюючих документів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби вирішив одержати для себе від останнього неправомірну вигоду.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_7 в достовірно невстановлений слідством день, час та місці у листопаді 2018 року повідомив ОСОБА_6 про необхідність висловлення вимоги ОСОБА_11 про надання неправомірної вигоди у розмірі 78000 грн. за вчинення в його інтересах дій, а саме проведення державної реєстрації права власності на 26 об`єктів нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника начальника Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , який мав виступити в ролі посередника, щодо спільного одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 у розмірі 78000 грн., поєднаної з вимаганням за проведення державної реєстрації права власності на 26 об`єктів нерухомого майна.

Так, в достовірно невстановлений слідством день та час, в листопаді 2018 року, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги 3, під час розмови із ОСОБА_11 висловив вимогу останньому про передачу йому та особі, яка здійснить реєстрацію права власності неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за реєстрацію права власності на кожен об`єкт нерухомого майна із 26 наявних, що в загальній сумі становитиме 78000 грн., що еквівалентно 2800 доларів США.

В подальшому, в достовірно невстановлений слідством день та час, в листопаді 2018 року ОСОБА_7 , при черговому зверненні ОСОБА_11 до останнього наголосив, що у разі відмови надати вказані грошові кошти, останній не зможе зареєструвати право власності на 26 об`єктів нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 , не бажаючи порушення своїх прав та інтересів та розуміючи, що ОСОБА_7 , може використати свої службові повноваження та вжити заходи щодо проведення державної реєстрації права власності на 26 об`єктів нерухомого майна, вимушено погодився із незаконними вимогами свого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо передачі неправомірної вигоди у визначених ними розмірах.

В подальшому, 21.05.2019 близько 15 год. 47 год. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_11 в приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 3.

Цього ж дня, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги З, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 знову висловив ОСОБА_11 вимогу, про необхідність передачі їм неправомірної вигоди в розмірі 2800 доларів США, про що в подальшому вказував ОСОБА_11 при їх чергових зустрічах.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням, ОСОБА_6 29.03.2019 та 30.03.2019 в телефонній розмові із ОСОБА_11 висловив останньому вимогу про необхідність надання останньому частину неправомірної вигоди в сумі 480 доларів США за вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 10 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 .

У подальшому, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 3, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням 01.04.2019 о 17 год. 28 хв., ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_11 частину неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в розмірі 500 доларів США за вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 10 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_12 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням, ОСОБА_6 04.04.2019 перебуваючи поблизу буд. 3/65 в м. Житомирі в ході зустрічі із ОСОБА_11 висловив останньому вимогу про необхідність надання йому раніше обумовленої неправомірної вигоди в загальній сумі 2800 доларів США за вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 27 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 , та необхідність передачі частин неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США за вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 17 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 .

У подальшому, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 3, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням 08.04.2019 близьке 13 год., ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_11 частину раніше обумовлено неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в розмірі 500 доларів США з, вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 17 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 та висловив вимогу про необхідність передачі решти раніше обумовленої неправомірно вигоди в сумі 1800 доларів США вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 27 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержанню неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб поєднаної з вимаганням, ОСОБА_6 в достовірно невстановлений слідством час, день та місці, в квітні 2019 року передав ОСОБА_7 частину отримано раніше неправомірної вигоди, з якої 550 доларів США було вилучено у останнього в ході обшуку службового кабінету, що за адресою: АДРЕСА_1 , 17.04.2019.

У подальшому, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 3, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням 17.04.2019 близько 16 год., 10 хв. ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_11 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в розмірі 1800 доларів США за вирішення питання проведення державної реєстрації права власності на 27 об`єктів нерухомого майна для подальшої передачі їх ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування, 17.04.2019, слідчим, діючи в порядку ст. 233 КПК України було прийнято рішення проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, транспортного засобу «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , що був припаркований поблизу буд №15 Б по вул. Б. Лятошинського в м. Житомирі, в ході якого вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ключі від автомобіля та транспортний засіб «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 .

17.04.2019, слідчим, діючи в порядку ст. 233 КГЖ України було прийнято рішення проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, транспортного засобу «Маzda-6» днз: НОМЕР_4 , що був припаркований поблизу вул. Перемоги, 3 в м. Житомирі, в ході якого вилучено картку прийому заяви № 161811054, яку поміщено, до спецпакету №4333818, а також транспортний засіб «Маzda-6» коричневого кольору, седан - В, номер шасі j НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_6 .

Крім того, 17.04.2019 в ході затримання, відповідно до ст.208 КГЖ України, ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КГЖ України, було здійснено обшук підозрюваного під час якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів (18 купюр) наступними серіями та номерами НВ78594906А, НF30471426F, НВ68437256М, HG29319874В, FК41426940В, НL78624399F, НС73436452А, КL81418520D, АВ81416183А, КG18485508А, НВ65558202В, HJ85361132А, FL52559231В, HF02161806F, КВ44965580М, НВ40291553Н, КL17792904В, НВ23400074С, які поміщено до спецпакету №7070856;

-грошові кошти в загальній сумі 21000 гривень, які поміщено до спецпакету №4471930;

-пластикові банківські картки А-банку № НОМЕР_7 та Приватбанку № НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету №7070857;

-бланк свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного с/г підприємства (майновий сертифікат) серії ЖИ-6 номер НОМЕР_9 , засвідчений печаткою «Забрідська сільська рада Черняхівського району», який поміщено до спец пакету №4471924;

-мобільний телефон моделі «Іроnе-7» в корпусі чорного кольору, ІМЕI НОМЕР_10 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_11 , який поміщено до спец пакету №4471931;

-технічний паспорт на автомобіль «Маzda-6» НОМЕР_6 , які поміщено до спец пакету №4471930;

- зразок серветки, просоченої спиртом, яку поміщено до спецпакету №4471926;

-змив з лівої руки гр. ОСОБА_13 , який поміщено до спецпакету №4471928;

-змив з правої руки гр. ОСОБА_13 , який поміщено до спецпакету №4471927;

-куртка чорного кольору флісова, яку поміщено до спецпакету №І№4006237.

Крім того, 17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, у службовому кабінеті №5 заступника директора Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав ОСОБА_7 , що за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського 15-Б, що на праві власності належить територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №164014547). В ході проведення обшуку у період з 16 год. 20 хв. по 19 год. 26 хв. 17.04.2019 вилучено наступні речі та документи, а саме:

-заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.04.2019 на 1 арк.;

-роздруківку з ЄДР по ФГ «Шегеда» на 1 арк.;

-копію свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства СВК «Забріддя» ЖИ-6 №260029 на ім`я ФГ «Шегеда» на 1 арк.;

-копія акту прийому-передачі майна пайового фонду СВК «Забріддя» від 14.09.2011 на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу №1 загальних зборів спілки співвласників майна пайового фонду СВК «Забріддя» від 15.03.2011;

-копія технічного паспорту на Склад запасних частин №20і по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.;

-копія технічного паспорту на Склад ядохімікатів частин №20е по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 4 арк.;

-копія технічного паспорту на Автогараж легкових автомобілів №20н по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 4 арк.

-копія технічного паспорту на Будинок механізатора частин №20с по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Пункт штучного освітлення частин №20з по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Кімнату тваринника №20р по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Конюшню №20д по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Гараж для комбайнів №20т по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Склад паливно-мастильних матеріалів №20и по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Реммайстерню №20ф по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 4 арк.

-копія технічного паспорту на Піднавіс для сіна №20 по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 4 арк.

-копія технічного паспорту на Башню БФ-1,5 (артскважина) №20є по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Автовага №15г по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Пилораму №20л по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 3 арк.

-копія технічного паспорту на Відгодівельник кам`яний №20г по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 5 арк.

-копія технічного паспорту на Корівник чотирьохрядний №20м по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 5 арк.

-копія технічного паспорту на Відгодівельник малих телят №20о по вул. Черняхівська в с. Забріддя на 5 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №163936655 від 17.04.2019 на 2 арк.;

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №46505587 від 17.04.2019 на 1 арк.;

-Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №163821774 від 17.04.2019 на 2 арк.;

-Відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів державного реєстру речових прав від 17.04.2019 №163821127 на 1 арк.;

-Картка прийому заяви №163411388 на 1 арк.;

-Грошові кошти в сумі 1800 доларів США (вилучені у ОСОБА_7 ) купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів:

BF13256992А, НК96184582В, КВ98061357Н, HL22776883E, CF3110648A, НК90481330В, HB774771882Q,HL48319111E,КВ83281196М, АВ09462272Р, FK06240900B, КЕ37253216А, KG27139989B, KB14830907G, КВ53046024А, HG4899813B, HJ73920783A, HL83217886D, всього 18 купюр;

-мобільний телефон «IPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон «Samsung Galaxy 9+» ІМЕL 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

-Грошові кошти купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 17 купюр, по 100 грн. в кількості 2 купюри, по 50 грн. в кількості 3 купюри, в загальній сумі 8850 грн (вилучені у ОСОБА_8 );

-Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №163837715 від 17.04.2019 на 2 арк.;

- Файл із відтиском печатки «Для довідок №1 (01526394)»;

- Системний блок робочого комп`ютера ІН: 10480922;

- Системний блок робочого комп`ютера ІН: 101481250;

- Принтер «Саnon і-sensys МF61400DNІ» ІН: 10490960;

- Принтер «Саnon і-sensys МF61400БМ» ІН: 10480932;

- Купюра номіналом 50 доларів США IL59024269А;

- Карта пам`яті №006750;

- Карта пам`яті №059139.

Крім того, 17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, у обшуку у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової власності належить 1/2 ОСОБА_14 , 1/2 ОСОБА_15 (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №164017389). В ході проведення обшуку у період з 18 год. 40 хв. по 20 год. 10 хв. 17.04.2019 вилучено наступні речі та документи, а саме:

1. Документи, які поміщено до спецпакету №ГМ24016596: записник синього кольору із рукописними записами; копія заяви ОСОБА_16 від 04.06.2018 про згоду на поділ земельної ділянки на 1 аркуші у 2-х примірниках;

копія угоди щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 25 на 1 аркуші у 2-х примірниках;

копія довіреності від 28.11.2018, наданої ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші;

копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на адресу: м. Житомир, вул. Київське шосе, 25 м на 1 аркуші;

копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №1353884432 на 1 аркуші;

копія довідки №467 від 22.12.2018 щодо технічної характеристики об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на 1 аркуші;

технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_4 на 3-х аркушах;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №152211346 на 1-му аркуші;

копія Рішення №410 від 25.10.1990 «Про внесення змін та доповнень до рішень міськвиконкому з питань кооперативів та малих підприємств на 2-х аркушах;

копія Доповнення -1 до Статуту промислово-геологічного кооперативу «Біосфера» на 1-му аркуші;

копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ ;090835 на 1 аркуші;

копія Рішення Житомирської міської Ради народних депутатів від 11.10.1991 (проект) на 1-му аркуші;

копія Рішення №381 від 11.10.1990 «Про погодження з доповненням до Статуту геологічного кооперативу «Біосфера» на 1-му аркуші;

копія технічного паспорта на виробничий будинок виробничий геологічний кооператив «Біосфера» на 2-х аркушах;

копія державного акту на земельну ділянку серія ЯД №559408 на 1-му аркуші;

копія технічного паспорта на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 12 б на 5-ти аркушах;

копія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків на 6-ти аркушах; детальний план забудови на 1-му аркуші;

копія технічного паспорту на майновий комплекс виробничих будівель в с. Водотиї, по вул.. Центральна, 1-Б Брусилівського району Житомирської області на 11 аркушах;

технічний паспорт на репродуктор в с. Водотиї, по вул.. Центральна, 1-Б Брусилівського району Житомирської області на 2-х аркушах;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №162594833 на 1-му аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №162596800 на 1-му аркуші;

оригінал Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.04.2019 на 2-х аркушах;

оригінал Договору позики від 08.04.2019 року на 1-му аркуші; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на будинок АДРЕСА_5 на 1 аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме манго про реєстрацію права власності №162596800 на 1-му аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме манго про реєстрацію права власності №162594833 на 1-му аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме манго про реєстрацію права власності №163414001 на 1-му аркуші;

картка прийому заяви № 162892866 для ОСОБА_18 на 1 -му аркуші; картка прийому заяви № 162282154 для ОСОБА_18 на 1 -му аркуші; картка прийому заяви №161561265 для ОСОБА_19 на 1-му аркуші;

копія картки фізичної особи-платника податків на ОСОБА_20 на 1 аркуші;

копія сторінок паспорту ОСОБА_20 на 2-х аркушах; технічний паспорт на гараж (машино- місце) № НОМЕР_15 в кооперативі «Світанок» по провул. 4-му Вільському, 30 в м. Житомирі на 4-х аркушах;

довідка про наявність (відсутність) зареєстрованого майна №2424 від 04.04.2019, видана ОСОБА_20 на 1-му аркуші;

довідка №01 від 10.04.2019, видана ОСОБА_20 гаражним кооперативом «Світанок авто» на 1-му аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №103416893 на 1-му аркуші;

будинкова книга для прописки (реєстрації) громадян, які проживають у будинку АДРЕСА_4 на 16 аркушах;

оригінал довіреності від 28.11.2018 року, виданої ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші;

копія інвентаризаційної справи №337 на будівлю цеху по вул.. Якіра, З в м. Житомирі на 6-ти аркушах;

копія договору купівлі-продажу будівлі цеху літ «Б» та споруди навісної літера «Д» по АДРЕСА_6 від 29.05.2006 на 1-му аркуші;

копія Витягу з Державного реєстру правочинів на 1 аркуші;

лист Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради №950/13 від 11.03.2019 Про розгляд заяви ОСОБА_16 на 1-му аркуші;

опис документів, що надано адміністратору для проведення реєстрації на 1-му аркуші;

аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами виконаними кульковою ручкою синього кольору та олівцем сірого кольору;

копія сторінок паспорту та картки платника податків на гр. ОСОБА_11 на 2-х аркушах;

копія сторінок паспорту та картки платника податків на гр. ОСОБА_21 на 1-му аркуші;

витяг з протоколу №1 загальних зборів акціонерів ЗАТ «РМЗ Харчпром» від 15 вересня 2009 року без підписів на 1 аркуші;

копія листа №12/1702 від 02.11.2005 Головного управління містобудування та архітектури Житомирської міської ради на 1-му аркуші;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №163414001 на 1-му аркуші;

оригінал договору купівлі-продажу будівлі цеху літ. «Б» та споруди навісу літери «Д» по АДРЕСА_6 від 29.05.2006 року на 1-му аркуші;

оригінал Витягу з Державного реєстру право чинів №2441778 на 1-му аркуші;

оригінал Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №11188724 на 1-му аркуші;

оригінал довідки ФОП ОСОБА_22 №74 від 27.03.2019 на 1-му аркуші;

Протокол загальних зборів акціонерів ЗАТ РМЗ «Харчопром» від 03.01.2019 у 2-х примірниках без підписів з відтиском печатки ЗАТ РМЗ «Харчопром» на 1-му аркуші кожен;

Протокол №2 зборів засновників ТОВ «Веборже» від 11.02.2019 у 2- х примірниках без підписів з відтиском печатки ТОВ «Веборже» на 1-му аркуші кожен;

Інвентаризаційна справа №337 на будівлю цеху по вул. Якіра, 3 в м. Житомирі на 5 аркушах.

2. Грошові кошти в загальній сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США наступними серіями та номіналами: LВ32328280N, LВ32328281М, LB13343385447R, LА95457157А, які поміщено до спец пакету №7070859;

3. Печатка СГВК «Забріддя» , і.к. 03746941, 2 відтиски даної печатки, які поміщено до спецпакету №7070860;

4. Мобільний телефон моделі «Samsyng» в корпусі чорного кольору без сім-картки, у вимкненому стані, який поміщено до спецпакету № 7070858.

Крім того, 17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, за фактичним місцем проживання заступника директора Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 ., що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою 17.04.2019 вилучено наступні речі та документи, а саме: грошові кошти в сумі 7000 грн. та 100 доларів США.

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що вищеперераховані речі та предмети, тобто майно яке вилучено під час обшуків є речовими доказами злочину, на ньому може міститися інформація про сліди вчиненого злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ у рамках кримінального провадження. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

З метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та судового розгляду, просить суд накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, в ньому наведених та просила задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала у задоволенні клопотання та просила, відмовити у його задоволенні так як воно не відповідає критеріям зазначених у Кримінально процесуальному кодексі України.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання та зазначив, що вилучені речі під час проведених обшуків не мають відношення до справи.

Власники майна ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_8 заперечив у задоволенні клопотання та просив повернути йому майно вилучене в ході обшуку.

Представник власника майна ОСОБА_9 заперечив у задоволенні клопотання, та пояснив що слідчими вилучена комп`ютерна техніка, відсутність якої перешкоджає діяльності Департаменту, також зазначив, що інвентарні номери техніки в клопотанні зазначені не вірно.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018060000000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Прокуратурою Житомирської області.

У рамках досудового розслідування 17.04.2019 слідчим, в порядку ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення обшуку транспортного засобу «Mazda-б» днз. НОМЕР_1 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , що був припаркований поблизу буд №15 Б по вул. Б. Лятошинського в м. Житомирі, у зв`язку із тим, що у ході досудового розслідування встановлені достатні фактичні дані вважати, що у ньому можуть знаходитись речі, майно, які необхідно було відшукати та врятувати так як існувала загроза їх знищення.

17.04.2019, слідчим, діючи в порядку ст. 233 КГЖ України було прийнято рішення проведення обшуку транспортного засобу «Mazda-б» днз: НОМЕР_4 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_6 , що був припаркований поблизу вул. Перемоги, 3 в м. Житомирі, у зв`язку із тим, що у ході досудового розслідування встановлені достатні фактичні дані вважати, що в ньому можуть знаходитись речі, майно, які необхідно було відшукати та врятувати так як існувала загроза їх знищення.

17.04.2019 в ході затримання, відповідно до ст.208 КПК України, ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КГЖ України, було здійснено обшук підозрюваного під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, у службовому кабінеті №5 заступника директора Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав ОСОБА_7 , що за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського 15-Б, що на праві власності належить територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради, в ході якого було вилучено речі та документи.

17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової власності належить 1/2 ОСОБА_14 , 1/2 ОСОБА_15 . В ході проведення обшуку вилучено речі та документи.

17.04.2019 в порядку ст.ст. 233-236 КПК України проведено обшук, до постановлення ухвали слідчого судді, за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 ., що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено речі та документи.

Вказані обставини підтверджуються наданим суду протоколами обшуку від 17.04.2019 та ухвалами слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира за № 296/3929/19 від 18.04.2019, 296/3924/19 від 18.04.2019, 296/3925/19 від 18.04.2019, 296/3928/19 від 18.04.2019, 296/3926/19 від 18.04.2019.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 статті 167КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець відніс, зокрема, речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 168, ч.7ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися, зокрема, під час обшуку.

Відтак, системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, на яке, при наявності передбачених ст.170КПК України підстав, зокрема, щодо того, що воно є доказом злочину, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, за змістом абзацу 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя задовольняють клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також забезпечувати умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, вказане в клопотанні майно, вилучене під час обшуків, а саме:

-грошові кошти в загальній сумі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів (18 купюр) наступними серіями та номерами НВ78594906А, №HF30471426F, НВ68437256М, HG29319874В, FК41426940В, №HL78624399F НС73436452А, KL81418520D, АВ81416183А, KG18485508А, НВ65558202В HJ85361132А, FL52559231В, HF02161806F, КВ44965580М, НВ40291553Н KL17792904В, НВ23400074С, які поміщено до спецпакету №7070856;

- грошові кошти в загальній сумі 21000 гривень, які поміщено до спецпакету №4471930; - зразок серветки, просоченої спиртом, яку поміщено до спецпакету №4471926;

-змив з лівої руки гр. ОСОБА_13 , який поміщено до спецпакету №4471928;

-змив з правої руки гр. ОСОБА_13 , який поміщено до спецпакету №4471927;

- грошові кошти в загальній сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США наступними серіями та номіналами: LВ32328280N, LВ32328281М, LB13343385447R, LА95457157А, які поміщено до спец пакету №7070859;

грошові кошти в сумі 7000 грн. та 100 доларів США,

відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та має доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Що стосується арешту транспортних засобів, а саме «Mazda-б» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 та Mazda - 6, коричневого кольору, седан - В, номер шасі НОМЕР_16 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме заборонити відчужувати власникам майно та залишити у користуванні.

Відтак, при зверненні з даним клопотанням слідчим доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки незастосування таких заходів може призвести до продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по кримінальному провадженню.

Зокрема, ст. 1 Першого протоколу Конвенції проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право вільно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Держава може вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) ще у Рішенні «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року вперше зазначив, що ст. 1 Першого протоколу Конвенції містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам - вона міститься у другому реченні частини першої; третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна відповідно до загальних інтересів шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети - ця норма міститься в частині другій. Для з`ясування наявності порушення вказаної другої норми «позбавлення майна» судова інстанція повинна встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід`ємним принципом всієї Конвенції. Будь-яке втручання з боку представників влади в безперешкодне користування особою своїм майном повинне бути «законним». Представники органів державної влади мають право контролювати використання майна лише на підставі законів. Таке втручання має бути законним і не свавільним (практика ЄСПЛ напрацьована та викладена у подальших Рішеннях «Фрізен проти Російської Федерації» від 24 березня 2005 року, «Бакланов проти Російської Федерації» від 09 червня 2005 року, «Коновалов проти Російської Федерації» від 24 травня 2007 року). Також у справі «Ісмаїлов проти Російської Федерації» (п. 38 Рішення від 06 листопада 2008 року) ЄСПЛ встановив, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи приписи ст. 91 КПК України щодо кола обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наведені слідчим обґрунтування не містять жодної вказівки на доказове значення, а також будь-яке відношення інших речей, вилучених під час проведення обшуків 17.04.2019, а саме

1. транспортного засобу «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ,

ключі від автомобіля «Маzda-6» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ,

2. транспортного засобу «Маzda-6» днз: НОМЕР_4 який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 :

картку прийому заяви № 161811054,

3. ОСОБА_6 ,

-пластикові банківські картки А-банку № НОМЕР_7 та Приватбанку № НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету №7070857;

-бланк свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного с/г підприємства (майновий сертифікат) серії ЖИ-6 номер НОМЕР_9 , засвідчений печаткою «Забрідська сільська рада Черняхівського району», який поміщено до спец пакету №4471924;

-мобільний телефон моделі «Іроnе-7» в корпусі чорного кольору, ІМЕI НОМЕР_10 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_11 , який поміщено до спец пакету №4471931;

-технічний паспорт на автомобіль «Маzda-6» НОМЕР_6 , які поміщено до спец пакету №4471930;

4. у службовому кабінеті №5 заступника директора Департаменту реєстрації Житомирської міської ради - начальника відділу державної реєстрації речових прав ОСОБА_7 , що за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського 15-Б, що на праві власності належить територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №164014547).