Ухвала

від 10.05.2019 по справі 210/1344/19

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1344/19

Провадження № 1-кс/210/1576/19

"10" травня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 42019040000000051 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , з клопотанням у кримінальному провадженні № 42019040000000051 від 22.01.2019 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку всіх приміщень фактичного місця мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивоване наступним, що у провадженні прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом протиправних дій суб`єктів господарювання, які шляхом проведення безтоварних операцій, шляхом використання фіктивних підприємств занижують об`єм оподаткування суб`єктам реального сектору за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники АТ КБ «Приватбанк» спільно з іншими громадянами України організували функціонування на базі вказаної державної банківської установи низку протиправних фінансових механізмів по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, тобто створили т.зв. «конвертаційний центр».

Зокрема, начальник VIP центру №2 ДРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдяки своїм зв`язкам у банківській установі та за сприяння директора ДРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , забезпечує безперебійне отримання готівкових коштів в касі зазначеного відділення банку учасниками злочинної групи, які у подальшому передається клієнтам центру мінімізації податків. Процентна ставка за надання готівки складає 0,5-0,7 %.

Документи, «чорнові» записи, магнітні носії інформації, не облікована готівка, які підтверджують противоправну діяльність зберігаються у офісному приміщенні VIP центру №2 ДРУ АТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 28 та в автомобілі, який використовує ОСОБА_7 - FORD FIЕSTA д.н. НОМЕР_1 .

Додатково встановлено, що касир вказаного відділення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вказівкою ОСОБА_7 забезпечує своєчасну видачу готівки учасникам злочинної групи, яка у подальшому передається клієнтам центру мінімізації податків.

Документообіг між бухгалтером та представниками реального сектору економіки здійснюється завдяки кур`єру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для провадження протиправної діяльності ОСОБА_10 використовує автомобілі SKODA OCTAVIA A7 д.н. НОМЕР_2 та AUDI Q7 д.н. НОМЕР_3 .

Зазначена особа на вказаних автомобілях відвідує офісне приміщення злочинної групи де забирає у бухгалтерів документи, які підтверджують безтоварні взаємовідносини, розвозить їх клієнтам, тобто здійснює обмін документами, та у зворотному напрямку передає документи від клієнтів бухгалтерам.

Крім того, на вказаних автомобілях кур`єр перевозить не обліковану готівку, яку передає клієнтам центру мінімізації податків.

ОСОБА_10 за місцем свого фактичного мешкання зберігає «чорнові» записи, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, в яких указано адреси та контактні дані клієнтів, суми грошових коштів, які необхідно передати клієнтам.

Також встановлено інших учасників «конвертаційного центру», а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець

м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , та ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка Дніпропетровської обл., м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_3 , які виконують організаційно-розпорядчі функції, підшукують клієнтів центру мінімізації податків, ведуть перемови з постачальниками готівки (оговорюють з ними процентні ставки за надані противоправні послуги), представниками банківських установ, правоохоронних органів.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_4 зберігають документи, у тому числі «чорнові» записи, магнітні носії інформації що підтверджують противоправну діяльність, необліковану готівку, інші предмети та документи.

Бухгалтером вказаної злочинної групи є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Дніпропетровськ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка здійснює бухгалтерський та податковий облік підконтрольних групі СГД, у тому числі розрахунок процентних ставок для клієнтів, представників оптовиків - постачальників готівки, веде перемови та спілкування з представниками клієнтів щодо правильного оформлення бухгалтерських та податкових документів.

Офісне приміщення злочинної групи знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. 8 березня, буд. 1а, в якому вказані особи виготовляють та зберігають документи, які підтверджують противоправну діяльність у тому числі «чорнові» записи, магнітні носії інформації, печатки, штампи СГД з ознаками фіктивності та необліковану готівку.

Також, встановлені підприємства, що використовуються фігурантами у вказаній протиправній діяльності, а саме: ТОВ «Трайдент плюс» (код ЄДРПОУ 33981968), ТОВ «Союз-вікторія» (код ЄДРПОУ 36036983), ТОВ «Білдінг проект 17» (код ЄДРПОУ 41393825), ТОВ «Білдінг-проджект» (код ЄДРПОУ 41393851), ТОВ «Стройальтгруп» (код ЄДРПОУ 41723074), ТОВ «Білдінг-контракт» (код ЄДРПОУ 41905127), ТОВ «Євро-білдінг груп» (код ЄДРПОУ 41930918), ТОВ «Укрвест-строй» (код ЄДРПОУ 42063555), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Транслогістік-плюс» (код ЄДРПОУ 42063728), ТОВ «Квінсі логістікс» (код ЄДРПОУ 42063749), ТОВ «Дотс транзіт» (код ЄДРПОУ 42131169), ТОВ «Асінктон» (код ЄДРПОУ 42131661), ТОВ «Авалон Дніпро» (код ЄДРПОУ 42177123), ТОВ «Лорет Блау» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «Делфа Брідж» (код ЄДРПОУ 42177439), ТОВ «Візаут проект» (код ЄДРПОУ 42245421), ТОВ «Інтерстрой-проект» (код ЄДРПОУ 42245550), ТОВ «Десікант-траст» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «Канграро груп» (код ЄДРПОУ 42246947), ТОВ «Асінктон строй» (код ЄДРПОУ 42298471); ТОВ «Укр-ресурс-постач» (код ЄДРПОУ 42304652); ТОВ «Аксінктон-проект» ( код ЄДРПОУ 442304736) ТОВ «Укр-агро-постач» (код ЄДРПОУ 42304783), ТОВ «Ант-Днепр» (код ЄДРПОУ 42245421), ТОВ «Інтерстрой-проект» (код ЄДРПОУ 42245550), ТОВ «Десікант-траст» (код ЄДРПОУ 42366766), ТОВ «Авітос-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366939), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» (код ЄДРПОУ 42367052), ТОВ «Віола-Траст» (код ЄДРПОУ 42368700), ТОВ «Агроземлересурс» (код ЄДРПОУ 42372995), ТОВ «Саніта-Альянс» (код ЄДРПОУ 42373328), ТОВ «Сельхоз-торг» (код ЄДРПОУ 42388072), ТОВ «Кідс-траст» (код ЄДРПОУ 42388968) та інші СГД.

Також встановлено, що до організації діяльності «конвертаційного центру», також причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення - АДРЕСА_6 , має у користуванні автомобіль MERCEDES-BENZ E200K д.н. НОМЕР_5 ) який є компаньйоном ОСОБА_11 та виконує організаційно-розпорядчі функції, а саме: підшукує клієнтів центру мінімізації податків, веде перемови з постачальниками готівки, оговорює з ними процентні ставки за надані противоправні послуги.

ОСОБА_5 за місцем свого фактичного мешкання, офісного приміщення та автомобілі зберігає документи, у тому числі «чорнові» записи, магнітні носії інформації, що підтверджують противоправну діяльність, не обліковану готівку, інші предмети та документи.

Додатково встановлені СПД реального сектору економіки, які користуються послугами т.зв. «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «Сімальтіма» код ЄДРПОУ 41957725, яке входить в групу компаній «Гібар» (основний вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, офісне приміщення м. Дніпро, вул. Сергія Подолінського, буд. 31, 6 поверх, складське приміщення м. Дніпро, пров. Тютина, буд. 15-А, фактично контролюється громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем м. Дніпропетровська, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ).

ТОВ «Опцион Трейд» код ЄДРПОУ 40134168, ТОВ «Цитадель Трейд» код ЄДРПОУ 41054769 та ТОВ «Стратера» код ЄДРПОУ 40134110 (основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля та роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, офісне приміщення м. Дніпро, вул. Кості Гордієнко, буд. 1а фактично контролюється громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцем м. Дніпропетровська, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_9 ).

Механізм конвертації полягає в тому, що на розрахункові рахунки СГД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Лорет Блау» код ЄДРПОУ 42177224 (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахі, буд. 2, корпус 01, кімната 813, керівник та засновник ОСОБА_16 , наймані працівники відсутні, підприємство зареєстроване у місці масової реєстрації СПД, загальний обіг податкових забов`язань за 2019 рік близько 50 млн. грн.), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» код ЄДРПОУ 42367052 (юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 19, керівник та засновник ОСОБА_17 , наймані працівники відсутні, за останній рік тричі змінювався керівник підприємства, загальний обіг податкових забов`язань за 2019 рік близько 70 млн. грн.), ТОВ «Білдінг проект 17» код ЄДРПОУ 41393825 (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 66, керівник та засновник ОСОБА_18 , наймані працівники відсутні, під час аналізу податкової звітності наявні ознаки т.зв. «пересортиці»), ТОВ «Авітос-Днепр» код ЄДРПОУ 42366939 (юридична адреса: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7, керівник та засновник ОСОБА_19 , наймані працівники відсутні, підприємство зареєстроване у місці масової реєстрації СПД, загальний обіг податкових забов`язань за 2019 рік близько 300 млн. грн.), ТОВ «Білдінг-контракт» код ЄДРПОУ 41905127 (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 47, керівник та засновник ОСОБА_20 , наймані працівники відсутні, керівник є засновником та керівником ще на 4 СПД, загальний обіг податкових забов`язань за 2019 рік близько 300 млн. грн.) підприємствами клієнтами «конвертаційного центру» перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги). В подальшому ці кошти перераховуються з рахунків ФСГД на розрахункові рахунки СГД реального сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею, у яких накопичується готівка від результатів підприємницької діяльності (будівельні матеріали, посуд та інше) за нібито придбані ТМЦ, які фактично не придбаються. Їх придбання тільки відображено документально в офіційній звітності. Готівкові кошти у СГД оптовиків накопичується від результатів реалізації ТМЦ за готівку кінцевому споживачу без відображення вказаних взаєморозрахунків у бухгалтерському та податковому обліках.

Тобто, у СГД оптовиків під виглядом ТМЦ придбається готівка, для її подальшого незаконного використання в діяльності центру мінімізації податків, що позволяє не залучати до незаконних схем по зняттю готівкових коштів банківські установи. Відсоткова ставка за придбання готівки складає 1,5-2,2%.

Фактично підприємства клієнти придбають ТМЦ (роботи, послуги) за готівкові грошові кошти у різних СГД без відображення вказаних взаєморозрахунків у податковій звітності, а реквізити ФСГД використовуються лише для документального прикриття не облікованих взаєморозрахунків та безтоварних операцій шляхом внесення до офіційної документації завідомо недостовірних даних.

Таким чином, у ході злочинної діяльності використовується схема так званих «зустрічних потоків», з підміною товарних пропозицій по ланцюгу від СГД оптовиків через ФСГД підконтрольні групі до підприємств-клієнтів «конвертаційного центру».

Вказані СГД зареєстровані на підставних, підконтрольних фігурантам осіб, які до діяльності вказаних СГД ніякого відношення не мають та намірів ведення фінансово-господарської діяльності не висловлювали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку всіх приміщень фактичного місця мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, протягом 2016-2018 а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у приміщенні фактичного місця мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданихматеріалах містятьсядостатньо підставвважати,що уприміщенні фактичногомісця мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,що направі приватноївласності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Трайдент плюс» (код ЄДРПОУ 33981968), ТОВ «Союз-вікторія» (код ЄДРПОУ 36036983), ТОВ «Білдінг проект 17» (код ЄДРПОУ 41393825), ТОВ «Білдінг-проджект» (код ЄДРПОУ 41393851), ТОВ «Стройальтгруп» (код ЄДРПОУ 41723074), ТОВ «Білдінг-контракт» (код ЄДРПОУ 41905127), ТОВ «Євро-білдінг груп» (код ЄДРПОУ 41930918), ТОВ «Укрвест-строй» (код ЄДРПОУ 42063555), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Транслогістік-плюс» (код ЄДРПОУ 42063728), ТОВ «Квінсі логістікс» (код ЄДРПОУ 42063749), ТОВ «Дотс транзіт» (код ЄДРПОУ 42131169), ТОВ «Асінктон» (код ЄДРПОУ 42131661), ТОВ «Авалон Дніпро» (код ЄДРПОУ 42177123), ТОВ «Лорет Блау» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «Делфа Брідж» (код ЄДРПОУ 42177439), ТОВ «Візаут проект» (код ЄДРПОУ 42245421), ТОВ «Інтерстрой-проект» (код ЄДРПОУ 42245550), ТОВ «Десікант-траст» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «Канграро груп» (код ЄДРПОУ 42246947), ТОВ «Асінктон строй» (код ЄДРПОУ 42298471); ТОВ «Укр-ресурс-постач» (код ЄДРПОУ 42304652); ТОВ «Аксінктон-проект» ( код ЄДРПОУ 442304736) ТОВ «Укр-агро-постач» (код ЄДРПОУ 42304783), ТОВ «Ант-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366766), ТОВ «Авітос-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366939), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» (код ЄДРПОУ 42367052), ТОВ «Віола-Траст» (код ЄДРПОУ 42368700), ТОВ «Агроземлересурс» (код ЄДРПОУ 42372995), ТОВ «Саніта-Альянс» (код ЄДРПОУ 42373328), ТОВ «Сельхоз-торг» (код ЄДРПОУ 42388072), ТОВ «Кідс-траст» (код ЄДРПОУ 42388968), ТОВ «Сімальтіма» (код ЄДРПОУ 41957725), ТОВ «Опцион Трейд» (код ЄДРПОУ 40134168), ТОВ «Цитадель Трейд» (код ЄДРПОУ 41054769), ТОВ «Стратера» (код ЄДРПОУ 40134110) за період 2016-2018, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, щоденники, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення "інших предметів та документів", оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42019040000000051 від 22.01.2019 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою, виявлення та вилучення документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Трайдент плюс» (код ЄДРПОУ 33981968), ТОВ «Союз-вікторія» (код ЄДРПОУ 36036983), ТОВ «Білдінг проект 17» (код ЄДРПОУ 41393825), ТОВ «Білдінг-проджект» (код ЄДРПОУ 41393851), ТОВ «Стройальтгруп» (код ЄДРПОУ 41723074), ТОВ «Білдінг-контракт» (код ЄДРПОУ 41905127), ТОВ «Євро-білдінг груп» (код ЄДРПОУ 41930918), ТОВ «Укрвест-строй» (код ЄДРПОУ 42063555), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Транслогістік-плюс» (код ЄДРПОУ 42063728), ТОВ «Квінсі логістікс» (код ЄДРПОУ 42063749), ТОВ «Дотс транзіт» (код ЄДРПОУ 42131169), ТОВ «Асінктон» (код ЄДРПОУ 42131661), ТОВ «Авалон Дніпро» (код ЄДРПОУ 42177123), ТОВ «Лорет Блау» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «Делфа Брідж» (код ЄДРПОУ 42177439), ТОВ «Візаут проект» (код ЄДРПОУ 42245421), ТОВ «Інтерстрой-проект» (код ЄДРПОУ 42245550), ТОВ «Десікант-траст» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «Канграро груп» (код ЄДРПОУ 42246947), ТОВ «Асінктон строй» (код ЄДРПОУ 42298471); ТОВ «Укр-ресурс-постач» (код ЄДРПОУ 42304652); ТОВ «Аксінктон-проект» ( код ЄДРПОУ 442304736) ТОВ «Укр-агро-постач» (код ЄДРПОУ 42304783), ТОВ «Ант-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366766), ТОВ «Авітос-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366939), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» (код ЄДРПОУ 42367052), ТОВ «Віола-Траст» (код ЄДРПОУ 42368700), ТОВ «Агроземлересурс» (код ЄДРПОУ 42372995), ТОВ «Саніта-Альянс» (код ЄДРПОУ 42373328), ТОВ «Сельхоз-торг» (код ЄДРПОУ 42388072), ТОВ «Кідс-траст» (код ЄДРПОУ 42388968), ТОВ «Сімальтіма» (код ЄДРПОУ 41957725), ТОВ «Опцион Трейд» (код ЄДРПОУ 40134168), ТОВ «Цитадель Трейд» (код ЄДРПОУ 41054769), ТОВ «Стратера» (код ЄДРПОУ 40134110) за період 2016-2018, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, щоденники, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

Крім того, прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку, окрім прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням згідно з вимогами КПК України, проте дана вимога прохальної частини клопотання слідчого не узгоджується з приписам ч. 1 ст. 236 КПК, яка не передбачає можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора.

На думку слідчого судді, положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на проведення обшуку всіх приміщень фактичного місця мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів щодо взаємовідносин ТОВ «Трайдент плюс» (код ЄДРПОУ 33981968), ТОВ «Союз-вікторія» (код ЄДРПОУ 36036983), ТОВ «Білдінг проект 17» (код ЄДРПОУ 41393825), ТОВ «Білдінг-проджект» (код ЄДРПОУ 41393851), ТОВ «Стройальтгруп» (код ЄДРПОУ 41723074), ТОВ «Білдінг-контракт» (код ЄДРПОУ 41905127), ТОВ «Євро-білдінг груп» (код ЄДРПОУ 41930918), ТОВ «Укрвест-строй» (код ЄДРПОУ 42063555), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Транслогістік-плюс» (код ЄДРПОУ 42063728), ТОВ «Квінсі логістікс» (код ЄДРПОУ 42063749), ТОВ «Дотс транзіт» (код ЄДРПОУ 42131169), ТОВ «Асінктон» (код ЄДРПОУ 42131661), ТОВ «Авалон Дніпро» (код ЄДРПОУ 42177123), ТОВ «Лорет Блау» (код ЄДРПОУ 42177224), ТОВ «Делфа Брідж» (код ЄДРПОУ 42177439), ТОВ «Візаут проект» (код ЄДРПОУ 42245421), ТОВ «Інтерстрой-проект» (код ЄДРПОУ 42245550), ТОВ «Десікант-траст» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «Канграро груп» (код ЄДРПОУ 42246947), ТОВ «Асінктон строй» (код ЄДРПОУ 42298471); ТОВ «Укр-ресурс-постач» (код ЄДРПОУ 42304652); ТОВ «Аксінктон-проект» ( код ЄДРПОУ 442304736) ТОВ «Укр-агро-постач» (код ЄДРПОУ 42304783), ТОВ «Ант-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366766), ТОВ «Авітос-Днепр» (код ЄДРПОУ 42366939), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» (код ЄДРПОУ 42367052), ТОВ «Віола-Траст» (код ЄДРПОУ 42368700), ТОВ «Агроземлересурс» (код ЄДРПОУ 42372995), ТОВ «Саніта-Альянс» (код ЄДРПОУ 42373328), ТОВ «Сельхоз-торг» (код ЄДРПОУ 42388072), ТОВ «Кідс-траст» (код ЄДРПОУ 42388968), ТОВ «Сімальтіма» (код ЄДРПОУ 41957725), ТОВ «Опцион Трейд» (код ЄДРПОУ 40134168), ТОВ «Цитадель Трейд» (код ЄДРПОУ 41054769), ТОВ «Стратера» (код ЄДРПОУ 40134110) за період 2016-2018 а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, щоденники, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 11 травня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1