Ухвала

від 24.05.2019 по справі 461/2089/16-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2089/16-к

Провадження № 1-кс/461/4455/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12015140050002496 від 16.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки про результати позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №10/13-04-22-01/23270989 від 12.01.2016 з усіма додатками та матеріалами котрі були складені під час складання вказаної довідки;

направлення №742 та №743 від 23.12.2015 виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2014 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2015 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2016 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ліквідаційних, розподільчих балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

повідомлення про заперечення проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення;

повідомлення про відкликання заперечень проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 (її представниками) у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації;

лист ОСОБА_5 зареєстрований у вхідній кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_5 №К-45 від 01.12.2015 та відповідь на вказаний лист №к-45/13-04-22-02/16438/293 від 29.12.2015;

відомості з ІС «Податковий блок» щодо діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 до моменту ліквідації.

Подане клопотаннямотивує тим,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що документита інформація котраперебуває уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що зареєстрованеза адресою: АДРЕСА_1 , самапо собіта всукупності зіншими матеріаламикримінального провадження,має суттєвезначення длявстановлення обставинкримінального провадження,а томунеобхідно отриматитимчасовий доступдо вказаноїдокументації таінформації зможливістю вилученняоригіналів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість провести почеркознавчі та економічні експертизи, встановити осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12015140050002496 від 16.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено допит ОСОБА_6 , та остання вказала, що була співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЇЇ частка в статутному капіталі становила 48 %. Іншою співвласницею була ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 52%). Також остання повідомила, що 04.04.2014 ОСОБА_7 склала неправдивий документ Протокол загальних зборів Засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким потерпілу ОСОБА_6 було знято з посади директора та було виключено із числа засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний протокол загальних зборів Засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та стали підставою дня внесення реєстратором змін директора вказаного товариства.

22.07.2015 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зареєстровано нову редакцію статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій відсутні відомості про ОСОБА_5 .

Законом України «Про господарські товариства», а саме ч. 2 ст. 64 передбачено, що виключення учасника з товариства призводить до наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

Згідно ч. 1 ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Крім цього ч. 2 вказаної норми передбачає, що учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Таким чином з моменту виходу учасника з Товариства обмеженою відповідальністю, в юридичної особи з`являється кредиторська заборгованість перед особою котра вийшла з складу засновників.

В порядку ст. 93 КПК України із ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано належно завірений фінансовий звіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, належно завірені копії документів що стали підставою для заперечення та відкликань заперечень щодо державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно фінансового звіту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік у пасиві балансу рядок 2 та 3 відсутні дані про заборгованість перед кредиторами, що може свідчити про умисне приховування таких відомостей з метою уникнення виконання зобов`язань, які виникли у зв`язку із застосуванням ст. 54 Закону України «Про господарські товариства».

Крім цього, було встановлено,що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилась позапланова виїздна перевірка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » результати якої відображені у довідці №10/13-04-22-01/23270989 від 12.01.2016. Вказана перевірка проводилася на підставі направлень №742 та №743 від 23.12.2015.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: довідки про результати позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №10/13-04-22-01/23270989 від 12.01.2016 з усіма додатками та матеріалами котрі були складені під час складання вказаної довідки; місячні, квартальні, річні фінансові звіти за 2014 рік; місячні, квартальні, річні фінансові звіти за 2015 рік; місячні, квартальні, річні фінансові звіти за 2016 рік; повідомлення про заперечення проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення; повідомлення про відкликання заперечень проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення; листування з між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації; листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 (її представниками) у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації; лист ОСОБА_5 зареєстрований у вхідній кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_5 №К-45 від 01.12.2015 та відповідь на вказаний лист №к-45/13-04-22-02/16438/293 від 29.12.2015; відомості з ІС «Податковий блок» щодо діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 до моменту ліквідації.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість провести почеркознавчі та економічні експертизи, встановити осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки про результати позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №10/13-04-22-01/23270989 від 12.01.2016 з усіма додатками та матеріалами котрі були складені під час складання вказаної довідки;

направлення №742 та №743 від 23.12.2015 виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2014 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2015 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

місячних, квартальних, річних фінансові звіти за 2016 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ліквідаційних, розподільчих балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

повідомлення про заперечення проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення;

повідомлення про відкликання заперечень проведення державної реєстрації припинення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі документи які стали підставою для вказаного повідомлення;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 (її представниками) у період з 01.01.2014 до моменту ліквідації;

лист ОСОБА_5 зареєстрований у вхідній кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_5 №К-45 від 01.12.2015 та відповідь на вказаний лист №к-45/13-04-22-02/16438/293 від 29.12.2015;

відомості з ІС «Податковий блок» щодо діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 до моменту ліквідації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .