Ухвала

від 31.05.2019 по справі 755/3682/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/3938/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді перебувають на рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, які є емітентами цінних паперів, які використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" код ЄДРПОУ 37819760, ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40875610, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41928118, ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" код ЄДРПОУ 38716601, ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448.

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «КБ «Земельний капiтал», встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) протягом лютого березня 2019 року перерахувала грошові засоби на загальну суму 88 813 230,00 грн. на адресу ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280).

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) на адресу ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280) в якості фінансового кредиту були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) на інше та(або) привласнені.

За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Амла» (код за ЄДРПОУ 42471448) та ТОВ «Бовенія» (код за ЄДРПОУ 42471280) за лютий березень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Проінвесто» (код за ЄДРПОУ 40122676), в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 88 813 230,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: 1) ТОВ «АМЛА»код ЄДРПОУ42471448має відкритібанківські рахункив наступнихбанківських установах: АТ "КІБ"(МФО322540),№ НОМЕР_2 ; АТ "ПУМБ"(МФО334851),№ НОМЕР_3 ; 2) ТОВ «БОВЕНІЯ»код ЄДРПОУ42471280має відкритібанківські рахункив наступнихбанківських установах: АТ "КІБ"(МФО322540),№ НОМЕР_4 ; АТ "ПУМБ"(МФО334851),№ НОМЕР_5 ; АТ "КБ"ЗЕМЕЛЬНИЙКАПIТАЛ"(МФО305880),№ НОМЕР_6 ; ПАТ "МТББАНК"(МФО328168),№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ; 3) ТОВ"ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" кодЄДРПОУ 40122676має відкритібанківські рахункив наступнихбанківських установах: АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО320478),№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ; АТ "ОЩАДБАНК"(МФО300465),№ НОМЕР_12 ;ПАТ АКЦІОНЕРНИЙБАНК «ПІВДЕННИЙ»(МФО328209),№ НОМЕР_13 ; АТ "КБ"ЗЕМЕЛЬНИЙКАПIТАЛ"(МФО305880),№ НОМЕР_14 ; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(МФО313849),№ НОМЕР_15 ; ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), № НОМЕР_16 .

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що грошові кошти, на які він просить накласти арешт визнані речовими доказами. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 27.05.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках: 1) АТ "КІБ" (МФО 322540): рахунки ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448: № НОМЕР_2 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_4 ; 2) АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448: № НОМЕР_3 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_5 ; 3) АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_6 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; 4) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_16 ; 5) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): рахунки ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; 6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_12 ; 7) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_13 ; 8) АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_15 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Поряд з цим, за необхідне звернути увагу органів досудового розслідування, що покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунках, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження. Тому орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309,372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) АТ "КІБ" (МФО 322540): рахунки ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448: № НОМЕР_2 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_4 ;

2) АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448: № НОМЕР_3 ; рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_5 ;

3) АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_6 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ;

4) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_16 ;

5) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): рахунки ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_12 ;

7) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_13 ;

8) АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849): рахунки ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676: № НОМЕР_15 .

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, надати можливість зараховувати на зазначені рахунки грошові кошти, що надходять на загальну суму встановлених збитків що становлять 88 813 230,00 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1