Вирок
від 07.06.2019 по справі 755/8108/17
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8108/17

1кп/755/217/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №42017110350000009 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. Новоукраїнка, Кіровоградської обл., громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця: м. Камишин, Волгоградської обл., Російської Федерації, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и в:

Згідно зміненого в ході судового розгляду обвинувачення ОСОБА_7 , діючи умисно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч вимогам ст.ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 8, 19, 68 Конституції України, 26.12.2016 більш точний час не встановлено, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що розташований на першому поверсі адміністративної будівлі митного поста «Східний» Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, буд. 22, оголосив ОСОБА_18 прохання надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 26.12.2016 складає 147090 гривень), з розрахунку по 800 (вісімсот) доларів США за 1 контейнер з товарами ТОВ «Вектор Стар», за невчинення ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_18 дій з використанням наданого йому службового становища, спрямованих на штучне затягування митного оформлення товарів, а саме неприйняття ОСОБА_7 участі у проведенні митного контролю та митного оформлення 7 контейнерів з товарами, що переміщуються через митний кордон України ТОВ «Вектор Стар», неприйняття ним рішення про здійснення особовим складом указаного митного поста обов`язкового митного огляду 7 контейнерів, де знаходяться товари ТОВ «Вектор Стар», які підлягають митному контролю, не вимагання останнім від представників ТОВ «Вектор Стар» проведення навантаження, вивантаження товарів, що підлягають митному контролю.

Він же, обвинувачується у тому, що діючи умисно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи з вищенаведених метою та мотивами, обіймаючи посаду начальника митного поста «Східний» Київської митниці ДФС України, всупереч вищенаведених вимог законодавства, 07.02.2017, приблизно о 16 год. 00 хв., одержав через ОСОБА_8 , який знаходився у службовому кабінеті, що розташований на першому поверсі адміністративної будівлі митного поста «Східний» Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, буд. 22, від ОСОБА_18 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 07.02.2017 складає 152671 гривень), з розрахунку по 800 (вісімсот) доларів США за 1 контейнер з товарами ТОВ «Вектор Стар», за невчинення ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_18 дій з використанням наданого йому службового становища, спрямованих на штучне затягування митного оформлення товарів, а саме неприйняття ОСОБА_7 участі у проведенні митного контролю та митного оформлення 7 контейнерів з товарами, що переміщуються через митний кордон України ТОВ «Вектор Стар», неприйняття ним рішення про здійснення особовим складом указаного митного поста обов`язкового митного огляду 7 контейнерів, де знаходяться товари ТОВ «Вектор Стар», які підлягають митному контролю, не вимагання останнім від представників ТОВ «Вектор Стар» проведення навантаження, вивантаження товарів, що підлягають митному контролю чим вчинив прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_7 органом досудового розслідування були кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України, як прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища. ОСОБА_8 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, як пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

Обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та показав, що протягом останніх 20 років пропрацював на митниці. До кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягався. Начальником митного посту «Східний» працював з лютого 2015 року. За період роботи на цій посаді, до нього декілька разів звертались особи, які займались контрабандою та іншою діяльністю в обхід законодавства з пропозиціями здійснювати розмитнення вантажів за винагороду на що він категорично відмовляв. В кінці грудня 2016 року, йому зателефонував один із керівників Головного управління ДФС в м. Києві і повідомив, що до нього приїде людина проконсультуватись з приводу розмитнення товару, який відповідає вимогам законодавства і Митному кодексу, тобто без будь-яких порушень митного законодавства. Після цього до нього з`явився ОСОБА_19 та повідомив, що хоче імпортувати товари з КНР через митний пост «Східний» Київської митниці ДФС України. Він розповів йому встановлені законом вимоги для митного оформлення товару. На запитання про оплату він повідомив, що кошти повинні надходити до держбюджету та ніяких додаткових платежів здійснювати не потрібно. Крім того ОСОБА_20 попросив порекомендувати йому брокерські компанії, які здійснюють свою діяльність на МП «Східний» і можуть оформити вантаж. На що він назвав декілька компаній в тому числі ТОВ «ВТЛ Плюс». Крім того ОСОБА_20 наполегливо запитував про вартість розмитнення, на що він відповів, що вартість послуг встановлюється індивідуально брокером. До 8 лютого 2017 року, ОСОБА_20 він не бачив, неправомірної вигоди у нього не вимагав, перепон або допомоги в розмитненні вантажу ОСОБА_21 не здійснював і не міг цього зробити, оскільки не знав яку фірму він представляє. Крім того оформлення контейнерів ТОВ «Вектор Стар», почалося в січні 2017 року, в період його перебування на лікарняному. Після виходу на роботу, до нього заходив ОСОБА_8 , який повідомив, що до нього звернувся ОСОБА_22 , пославшись на його рекомендацію. Сума винагороди за брокерські послуги йому невідома, коштів від ОСОБА_23 та ОСОБА_22 він не отримував, впливу на проходження митних процедур не здійснював та міг цього робити, оскільки електронна база формує митні процедури і на це впливати ніхто не може. На його думку, через його принципову позицію, щодо недопущення розмитнення контрабандної продукції, певні особи, при співпраці з СБУ шляхом організації провокації, вирішили таким чином відсторонити його від посади начальника митного посту.

Обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та показав, що протягом останніх декілька років він займається брокерською діяльністю, а саме оформленням митних вантажів. В грудні 2016 року він співпрацював з ПП «ВТЛ Плюс» на підставі цивільно-правової угоди б/н від 01.07.2016. В кінці грудня 2016 року, він знаходився у приміщенні адміністративної будівлі за адресою вул. Довбуша, 22, де до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_24 та шукав представника брокерської фірми «ВТЛ Плюс». Останній йому повідомив, що його підприємство уклало великий контракт на постачання з Китаю товарів, зокрема вони очікують надходження контейнерів з дитячими іграшками. Розмитнення вантажів «Вектор Стар» планує здійснювати на митному посту «Східний». Про намір розмитнювати товари він попередив начальника митного посту, та попросив його рекомендувати брокерську фірму з відповідальним ставленням до роботи. З його слів, начальник посту порадив звернутися до кількох фірм, у тому числі до «ВТЛ Плюс». Крім того повідомив, що вантаж дуже терміновий, оскільки ТОВ «Вектор Стар» новостворена компанія, її майбутні прибутки та репутація залежать від того, як якісно та швидко будуть розмитнені та направлені до кінцевого покупця товари. Ситуація ускладнена тим, що контейнери пливуть морем значно довше, ніж вони розраховували, у ТОВ «Вектор Стар» «горять» контракти на постачання українським оптовим покупцям, тому вони готові платити нормальні кошти за якісну роботу митного брокера. ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_22 про те, що ПП «ВТЛ плюс» спеціалізується на розмитненні вантажів, роз`яснив процедуру оформлення та повідомив, що це коштує недешево та займає певний час, оскільки необхідно залучити вантажників та додаткових брокерів для проведення попереднього фізичного огляду вантажу. Враховуюче наведене а також те, що всі контейнери мають надійти одночасно, що ускладнить роботу брокерів, ОСОБА_25 запропонував сплатити по 800 доларів за розмитнення кожного контейнеру та просив зберегти під час митних процедур упаковки товарів, за що пообіцяв доплатити ще по 50 доларів за контейнер. Під час розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_22 , що виконавчою службою заблоковані рахунки ТОВ «ВТЛ Плюс», на що ОСОБА_22 пообіцяв розрахуватися готівкою. Після цього вони обмінялися контактами. Весь необхідний документообіг між ними здійснювався електронною поштою. Всі контейнери, прийшли майже одночасно. Фізичний огляд всіх контейнерів з товарами здійснений якісно, терміново та без зауважень з боку клієнта щодо цілісності та збереження товарного вигляду. Цим займався ОСОБА_26 . Фізичний огляд здійснювався шляхом вивантаження проходу до задньої стінки кожного контейнеру. Вивантажений товар перераховувався, фотографувався та зважувався. У проведенні вантажних робіт були задіяні додаткові вантажні бригади. Отримана інформація була використана під час підготовки вантажних митних декларацій. Декларації набирав та подавав до митниці директор ТОВ «ВТЛ Плюс» ОСОБА_27 . Митне оформлення контейнерів було здійснено якісно та оперативно. Єдиною затримкою безпосередньо під час митного оформлення стало те, що в одному з контейнерів з іграшками, інспектором митного посту була виявлена незадекларована торгова марка. З цього приводу була складена картка відмови у митному оформленні. Після відмови у митному оформленні зауваження було враховано, в нову декларацію внесені необхідні корективи. При здійсненні всіх процедур митного оформлення на оглядовій рампі митного терміналу був присутній представник ТОВ «Вектор Стар» на ім`я ОСОБА_28 . З його слів, він приїхав до Києва з міста Сєверодонецька. Його повноваження представляти ТОВ «Вектор Стар» та перебувати у зоні митного контролю перевірялися митниками. Весь вантаж був розмитнений до кінця січня 2017 року. З начальником посту, про здійснення митного оформлення вантажів ТОВ «Вектор Стар» він розмовляв один раз та повідомив йому, що за його рекомендацією до нього звернулося ТОВ «Вектор Стар». Згідно попередньої домовленості він мав отримати від клієнта гроші та розрахуватися з колегами з ПП «ВТЛ Плюс» за виконану роботу наступним чином: 200 доларів за проведення фізичного огляду кожного контейнеру, по 150 доларів за підготовку та подання декларацій. По 100 доларів вантажникам за прискорення вантажних операцій. Крім того, планувалося, що певна сума буде витрачена на сплату боргу ПП «ВТЛ Плюс», з метою зняття арешту з рахунку компанії. Він зателефонував ОСОБА_21 та домовився про розрахунок на початку лютого, оскільки останній був за межами Києва. Перший раз ОСОБА_25 прийшов 07.02.2017 та приніс 5600 доларів США, на запитання про раніше обумовлені 50 доларів з контейнера, ОСОБА_22 пообіцяв принести їх на наступний день. 08.02.2017 ОСОБА_22 знову приїхав і привіз 350 доларів США, після чого ОСОБА_8 був затриманий працівниками СБУ. Всього ОСОБА_22 він бачив 3 рази. В супроводженні і розмитненні вантажу останній участі не приймав. Також показав, що начальника МП «Східний» ОСОБА_7 він знає давно, оскільки вони разом працювали в митних органах, але з 2011 року вони майже не спілкувалися, у зв`язку з його звільненням з митних органів. Ніяких дій чи прохання щодо надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 йому не висловлював.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав, що до 2014 року він займався розмитненням вантажів з Китаю в м. Луганську. В кінці літа 2016 року він перебував в м. Одеса, де зустрівся з друзями, які в ході розмови запропонували йому допомогу з працевлаштуванням в м. Києві. Познайомившись з ОСОБА_29 , приблизно у листопаді 2016 року, останній запропонував йому посаду його помічника по розмитненню товару з Китаю в ТОВ «Вектор Стар», після чого вони уклали трудовий договір. В ТОВ «Вектор Стар», він займав посаду менеджера. В кінці грудня 2016 року він приїхав у м. Київ, на Східний пост митниці, де познайомився з начальником посту ОСОБА_7 . У кабінеті ОСОБА_7 він повідомив останньому, про намір розмитнити 7 контейнерів з товаром, на що ОСОБА_7 повідомив, що для уникнення будь-яких проблем необхідно заплатити 800 доларів США за контейнер. Після чого ОСОБА_7 познайомив його зі своїм помічником ОСОБА_8 та повідомив, що всі подальші дії необхідно врегульовувати з останнім. Він ОСОБА_8 повідомив, що скине всі документи, а так як йому питання неофіційної оплати не сподобалось, він звернувся з заявою про вимагання грошей, до правоохоронних органів СБУ. Томаровщенку він нічого про це не повідомляв. 07.02.2017 року працівники СБУ спорядили його відео та аудіо апаратурою, передали озвучену ОСОБА_8 суму коштів та на посту митниці, в кабінеті ОСОБА_8 , він передав останньому 5600 доларів США, для ОСОБА_7 , як неофіційний платіж за безперешкодне розмитнення товару. Під час передачі коштів ОСОБА_8 йому повідомив, що потрібно сплатити ще 350 доларів США в рахунок розмитнення. Наступного дня, 08.02.2017 року, він приніс вказану суму коштів та знову передав їх ОСОБА_8 . В той день ОСОБА_7 також був на роботі, тому він зайшов до нього в кабінет та подякував за роботу. Після того, як він вийшов з приміщення митниці, туди зайшли працівники правоохоронних органів.

Свідок ОСОБА_30 у судовому засіданні показала, що 08.02.2017 року, у другій половині дня, на вулиці, її разом з подругою, зустріли працівники СБУ та запропонували проїхати на вулицю Довбуша, де розміщена митниця. Після приїзду вони зайшли до невеликої кімнати, де перебував ОСОБА_8 іншого обвинуваченого вона не бачила. Слідчий зачитав їм ухвалу, роз`яснив обвинуваченому його права та обов`язки, після чого розпочався обшук. Біля столу стояла сумка, всередині якої знаходилися грошові кошти, на що ОСОБА_8 повідомив, що ці кошти належать йому. Під час обшуку велась відеозйомка, а грошові купюри були переписані. В сумці також були документи та інші речі. Під кінець обшуку до обвинуваченого прийшов адвокат. Потім вона дала покази, підписала документи та ярлики, їх кількість не пам`ятає, після чого пішла додому.

Свідок ОСОБА_31 у судовому засіданні показала, що вона бачила обвинувачених 08.02.2017 року, після обідішнього часу, по вулиці Довбуша. До неї підійшов чоловік, представився працівником СБУ та запропонував бути понятим. В приміщенні був прокурор, обвинувачений та ще декілька осіб. Потім зателефонували адвокату, обвинуваченим роз`яснили їх права та обов`язки, розпочали огляд особистих речей та обшук приміщення. На запитання слідчого обвинувачений ОСОБА_8 повідомив, що портфель належить йому і всередині знаходяться ключі та велика сума коштів, 10000 доларів США, вказані кошти були переписані в протокол. В ящику стола знайшли ще 300-400 доларів. Потім почали перевіряти ОСОБА_7 у якого вилучили ноутбук. Всі слідчі дії фіксувались за допомогою відеокамери, складені протоколи зачитувались слідчим вголос, після чого підписувалися. Приблизно через 40 хвилин приїхали адвокати. Крім коштів були вилучені банківські картки, ключі, листки паперу, дитячі іграшки, вказані речі були запаковані, бірки підписали поняті та слідчі.

Свідок ОСОБА_32 у судовому засіданні показав, що він обвинувачених не знає, ніколи з ними не спілкувався. На святкуванні дня народження, влітку 2016 року, він познайомився з ОСОБА_18 , який повідомив, що займається розмитненням товарів. Після звільнення з роботи, його товариш ОСОБА_33 запропонував зайнятися розмитненням товарів та стати директором ТОВ «Вектор Стар». На вказану пропозицію він погодився, та ОСОБА_34 передав йому документи на фірму разом з товаром: іграшками, квітами та підписаним з ОСОБА_35 договором. Восени 2016 року він приїхав до м. Києва та відкрив рахунки у банківських установах. У грудні-січні 2016-2017 років він згадав про ОСОБА_18 , зателефонував йому, та прийняв до себе на роботу. Після чого вони неодноразово спілкувались по телефону. Пізніше йому стало відомо, що шість чи сім контейнерів з товаром, за які сплатив ОСОБА_34 , прийшли до Одеси, де вони подали попередню декларацію, найняли брокера та експедитора. Розмитненням товару займався митний брокер, а відповідав за все ОСОБА_18 . Вони вирішили товар розмитнити в Києві, оскільки йому порадили, що там дешевше та менше проблем. Хто саме з них це вирішив він не пам`ятає, однак на той час ОСОБА_18 проживав у Києві, тому останній займався товаром, транспортом та документами на його перевезення до Києва на митний пост Східної Київської митниці. Що сталося у Києві на митниці йому невідомо, оскільки після того, як ОСОБА_18 розпочав розмитнення товару, то припинив з ним спілкуватися, однак через деякий час останній йому зателефонував та повідомив, що на митниці у нього вимагали кошти за розмитнення товару тому він звернувся до СБУ. Товар розмитнили приблизно у лютому. Також повідомив, що засновником ТОВ «Вектор Стар» був ОСОБА_33 , з яким у нього були дружні стосунки. Після того, як ОСОБА_34 передав йому статут та печатку ТОВ «Вектор Стар», він здійснив перереєстрацію підприємства у вересні 2016 року. Крім того показав, що на підприємстві офіційно працевлаштовані були він та ОСОБА_18 , інших працівників не було, він, як керівник, знаходив покупців, а ОСОБА_18 займався розмитненням, наглядом за товаром та мав інші повноваження. Після події, ОСОБА_18 звільнився та перестав з ним спілкуватися, а товариство він продав іншій людині.

У судовомузасіданні свідок ОСОБА_36 показав,що працювавстаршим слідчимвійськової прокуратуриКиївського гарнізону,та закінчувавдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,складав описматеріалів кримінальногопровадження іпротокол пронадання доступудо матеріалівкримінального провадженняв порядкуст.290КПК Українита безпосередньовідкривав сторонізахисту матеріалиякі складалисьз 4томів.Матеріали НСРДякі містилисьв 4томі складалисьз протоколів,додатків доних дисківта флешносіїв.При відкриттіматеріалів сторонізахисту,СД дискибули відтвореніна йогокомп`ютері,а флешнакопичувачі відтворювалисьоперативним співробітникомСБУ,який здійснювавсупроводження справи,оскільки зробитице задопомогою йогокомп`ютера неможливо.Відтворення інформаціїз флешнакопичувачів відбувалосяв йогослужбовому кабінеті.Перед відтвореннямвідкривалися конверти,в якихзнаходилися носіїінформації: DVD-R та Micro SD, на яких фіксувалися результати проведення НСРД, а потім знову запаковувалися, скріплялися підписом слідчого і опечатувалися. Доступ до матеріалів надавався всім учасникам в повному обсязі, зауважень щодо відкриття матеріалів не надходило. На момент відкриття матеріалів, 4 том був сформований не до кінця, тому в протоколі про ознайомлення з матеріалами не зазначена кількість аркушів у томі 4. Ухвали апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД знаходились в 4 томі та на той момент вже були розсекречені. Опис 4 тому він склав після ознайомлення учасників з матеріалами кримінального провадження, після чого роздрукував його та вшив в 4 том. Також показав, що з речовими доказами, які були опечатані, він також ознайомив сторону захисту, чи відкривалися конверти з речовими доказами не пам`ятає.

Допитаний у судовому засіданні, за клопотанням захисника ОСОБА_16 свідок ОСОБА_26 показав, що він на МП «Східний» здійснював фізичний огляд вантажу ТОВ «Вектор Стар», з ним був присутній інспектор митниці, там було 5-7 машин, в яких були іграшки. Він відкривав пломби на контейнерах в присутності митного інспектора та представника ТОВ «Вектор Стар» на ім`я ОСОБА_28 . ОСОБА_22 та ОСОБА_37 він не знає. Про оплату за виконану роботу він домовлявся з ОСОБА_23 , який пообіцяв 200 доларів США за контейнер. В яких відносинах перебував ОСОБА_23 з ОСОБА_38 йому невідомо. В підпорядкуванні ОСОБА_23 він не був, останній займався пошуком клієнтів, консультаціями та оформленням митних декларацій.

Допитаний у судовому засіданні, за клопотанням захисника ОСОБА_16 свідок ОСОБА_27 показав, що він займався розмитненням вантажу на МП «Східний», як директор ТОВ «ВТЛ ПЛЮС» разом з брокером, ОСОБА_8 та іншими особами. Процедура розмитнення починається з попередньої декларації, для цього брокеру надаються товаросупровідні документи на товар. Розмитнення товару ТОВ «Вектор Стар» пам`ятає, він готував документи для подачі до митного органу, а інша особа робила фізичний огляд вантажу. ОСОБА_39 та ОСОБА_40 він не знає. Процедура розмитнення вантажу ТОВ «Вектор Стар» проходила з кінця грудня 2016 по січень 2017 по мірі надходження контейнерів. З ОСОБА_23 у нього була домовленість про швидке розмитнення товару за збільшену оплату. ОСОБА_23 займався пошуком вантажів та розмитненням. ОСОБА_7 він знає, як начальник МП «Східний», особисто з ним не знайомий. Фізичний огляд вантажу здійснював ОСОБА_41 . Між його фірмою та ТОВ «Вектор Стар» був укладений договір. Розмитнення проходило стандартно, під час розмитнення була виявлена помилка в декларації, яка була перероблена і швидко відправлена повторно. ОСОБА_28 , який був представником ТОВ «Вектор Стар» був присутнім при огляді всіх вантажів.

Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За ч.2 ст.17КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Згідно з положеннями ст.22КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст.25КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення /за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого/ або в разі надходження заяви /повідомлення/ про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Крім того, саме на них законом покладається обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст.9 КПК України.

Так, відповідно до ст.91КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення /час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення/; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

За ст.92КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

На обґрунтування винуватості ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення сторона обвинувачення посилається на долучені та безпосередньо досліджені судом докази, а саме:

-витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017110350000009 про внесення відомостей 11.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.368 КК України, дата надходження заяви 10.01.2017 року /т.2 а.п.95-96/;

-заяву ОСОБА_18 адресовану виконуючому обов`язки військового прокурора Київського гарнізону полковнику юстиції ОСОБА_42 , щодо вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як службовими особами митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, вимагання неправомірної вигоди /т.2 а.п.88-89/;

-супровідний лист №14/288 від 10.01.2017 року, заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, полковника ОСОБА_43 , в якому містяться резолюції посадових осіб військової прокуратури Київського гарнізону для організації досудового розслідування, у порядку ст.214 КПК України, щодо матеріалів за отриманою інформацією, що начальник митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_44 , планують налагодити схему отримання неправомірної вигоди від представника ТОВ «Вектор Стар» ОСОБА_18 у сумі приблизно 80000 грн., за безперешкодне розмитнення товарів в зоні діяльності митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України /т.2 а.п.87/;

-постанову від 22.02.2017 року, заступника військового прокурора Центрального регіону України полковника юстиції ОСОБА_45 , про доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42017110350000009 слідчим військової прокуратури Київського гарнізону /т.2 а.п.90-92/;

-постанову №85т від 06.02.2017 року прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 , про проведення негласної слідчої /розшукової/дії контроль за вчиненням злочину щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у формі спеціального слідчого експерименту починаючи з 06.02.2017 року тривалістю 60 діб, під час яких використовувати заздалегідь ідентифіковані засоби /грошові кошти/, проведення доручено уповноваженим працівникам оперативних підрозділів ГУБКОЗ СБ України, розсекречена актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.93-94/;

-доручення прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 №86т від 06.02.2017 року, про проведення негласної слідчої /розшукової/дії /у порядку ст.ст.39, 41 КПК України/, у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва від 06.02.2017 року, розсекречене актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.95/;

-супровідний лист №14/2367 від 07.02.2017 року, заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, полковника ОСОБА_43 , який містить резолюції посадових осіб військової прокуратури Київського гарнізону, про направлення протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 07.02.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року /т.2 а.п.96/;

-протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 07.02.2017 року, згідно якого начальник 1 сектору 1 відділу 4 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України майор С.В. Хаджаєв, у службовому кабінеті №327, за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 29, у присутності двох понятих, у проміжок часу з 10 години 21 хвилини до 11 години 15 хвилин, провів огляд та вручення грошових коштів у сумі 5600 /п`ять тисяч шістсот/ доларів США, які належать СБ України: купюри є грошові одиниці долари США номіналом по 100 /сто/ доларів США в кількості 56 /п`ятдесят шість/ штук з переписаними та на копіювальному апараті виготовлені 14 аркушів ксерокопій всіх купюр, на яких поставлені підписи понятих та начальника сектору ГУБКОЗ СБ України. ОСОБА_18 роз`яснено, що він приймає участь у негласних слідчих /розшукових/ діях для отримання фактичних даних, про отримання неправомірної вигоди працівником Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_7 /т.2 а.п.97-113/;

-постанову №52т від 26.01.2017 року прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 , про проведення негласної слідчої /розшукової/дії контроль за вчиненням злочину щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , у формі спеціального слідчого експерименту починаючи з 26.01.2017 року тривалістю 60 діб, під час яких використовувати заздалегідь ідентифіковані засоби /грошові кошти/, проведення доручено уповноваженим працівникам оперативних підрозділів ГУБКОЗ СБ України, розсекречена актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.114-116/;

-доручення прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 №53т від 26.01.2017 року, про проведення негласної слідчої /розшукової/дії /у порядку ст.ст.39, 41 КПК України/, у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 26.01.2017 року, розсекречене актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.116/;

-супровідний лист №14/4/1-2484 від 08.02.2017 року, заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, полковника ОСОБА_43 , який містить резолюції посадових осіб військової прокуратури Київського гарнізону, про направлення протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 08.02.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року /т.2 а.п.117/;

-протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 08.02.2017 року, згідно якого старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 4 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України капітан ОСОБА_48 , у службовому автомобілі, у присутності двох понятих, у проміжок часу з 12 годин 40 хвилин до 13 години 10 хвилин, провів огляд та вручення грошових коштів у сумі 350 /триста п`ятдесят/ доларів США: купюри є грошові одиниці долари США номіналом по 100 /сто/ доларів США в кількості 3 /трьох/ штук та номіналом 50 /п`ятдесят/ доларів США у кількості 1 /одна/ штука з переписаними та на копіювальному апараті виготовлений 1 аркуш ксерокопії всіх купюр, на яких поставлені підписи понятих та начальника сектору ГУБКОЗ СБ України. ОСОБА_18 роз`яснено, що він приймає участь у негласних слідчих /розшукових/ діях /т.2 а.п.118-120/;

-клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої /розшукової/ дії від 11.01.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, щодо начальника митного посту «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аудіо, -відео контролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_2 ПрАТ «Київстар» та візуального спостереження за вказаним об`єктом, у публічно-доступних місцях із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, строком на 2 /два/ місяця розсекречене актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.121-123/;

-ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 12.01.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про надання прокурору дозволу на проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у рамках кримінального провадження стосовно ОСОБА_7 , розсекречену на 2 арк. вх.13т від 16.01.2017 року /т.2 а.п.124-125/;

-клопотання старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_49 , погодженого прокурором військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_50 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої /розшукової/ дії від 06.02.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: аудіо, -відео контролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар» та візуального спостереження за указаним об`єктом, у публічно-доступних місцях із використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, строком на 2 /два/ місяця розсекречене актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.121-123/;

-ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 12.01.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про надання старшому слідчому дозволу на проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у рамках кримінального провадження стосовно ОСОБА_8 , розсекречену на 2 арк. вх.59т від 07.02.2017 року /т.2 а.п.129-130/;

-доручення прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_46 №8т від 12.01.2017 року, про проведення негласної слідчої /розшукової/дії /у порядку ст.ст.39, 41 КПК України/, у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва від 12.01.2017 року, розсекречене актом №5 від 12.04.2017 року /т.2 а.п.95/;

-протокол обшуку від 08.02.2017 року, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, за участю ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17 години 50 хвилин до 20 години 55 хвилин, у службовому кабінеті б/н митного посту «Східний», де біля вікна, на мікрохвильовій печі, виявлено шкіряну сумку, коричневого кольору, яка зі слів ОСОБА_8 , належить йому особисто. У вказаній сумці, у пакеті білого кольору, із надписом «Brocard», у паперовому конверті, виявлені грошові кошти, а саме: 1000 /одна тисяча/ доларів США 10 купюр номіналом по 100 доларів США HB92204038I, HD49627315B, KB99064912G, CB49954847D, FB64838207A, KF79578173B, AB94410130J, HB73069237I, KB42532051G, HF25655969B. 6700 /шість тисяч сімсот/ доларів США 67 купюр номіналом по 100 доларів США - DВ63059448А, КL81207236А, КВ70291464G, КL77464678D, СВ14540949D, КВ05776192R, КВ07814156J, FG34502744А, КЕ945І2680А, HJ08385684А, АL25483425В, КD71139169А, КВ24538087R, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ89868207Р, КL77464682D, НН29953825А, КВ70291465G, КВ06264062N, СF85799916А, DG53519088A, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, KB17738870J, KB42923553G, КВ57987490J, КВ85204734І, HF91010165B, КЕ20220072В, HE30003836D, HB09242765F, KD19694562B, FВ66923623В, НН61638393А, DF70437495А, KB74782139H, КL86714260А, FF66301387В, АК41988749А, HB68072692М, НЕ34832752А, KJ49202603А, DF63258211А, АG86959174В, КВ34384073І, КК21571361В, DB28064194С, АВ36046803L, KB77578161K, LL37311883F, KB85647674L, KG91229425A, НК43322925C, KB17330688L, KH29299557A, KH29299555A, НD90476412А, КL77464684D, FB49932997C, КВ73063598В, НВ30555883I, КD71139170А, КВ76967575М. 2950 /дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят/ доларів США 59 купюр номіналом по 50 доларів США MB55851769A, IB29728193B, MF04331185A, IF31228809A, JB48528544B, MB35048055B, MB35048058B, ME04273860A, JD59116207A, J_22595267A, MA35048047B, AB31508473E, MB17189194A, JB70954184A, JB22306773A, IA14877447A, MB35044489B, MB38585638B, EK16493670A, JF19385594A, JF15552967A, JJ20113679A, JK31340535A, JL21727855A, EF00728380A, II13065993A, EI11113644A, GB24987245A, IL91969238A, IB55749075A, MF04157141A, MF60181664A, JJ20113660A, JC23744850A, JG41172413A, JB54097251A, IK19026210A, IK07614106A, MG25718956A, ML14968417A, IB22943804B, IE30276262A, JL60725451A, JA07745002A, JJ20113672A, MB35045594B, JJ20113659A, JB72546525A, JJ20113658A, JC22949071A, MB31334245A, JB35757410B, JB57729940A, JK44207515A, MG04382951A, JG28739250A, JB96682285A, AK79701668A, JJ20113678A; 1 купюру номіналом 100 грн.; 147 купюр номіналом по 200 грн.; 24 купюри номіналом по 500 грн. У кишені сумки ОСОБА_8 виявлено 3 купюри номіналом по 100 доларів США HB87553375Q, KK31306054A, KL92087556C; 4 картки «Брокард» номіналом по 500 грн.; корпус для сім-карти оператора Life НОМЕР_4 ; роздруківку з номерами декларацій та підприємств; зошит з обкладинкою «NATURE», із записами ТОВ «Надлер» /початок/ і набором цифр /кінець/; візитка на ім`я ОСОБА_8 заступника начальника Полтавської митниці; 6 паперових конвертів із надписами цифр. Портмоне шкіряне, коричневого кольору, із грошовими коштами: 1 купюра по 500 грн., 1 купюра по 100 грн., 1 купюра по 50 грн., 3 купюри по 5 грн., 2 купюри по 2 грн., 2 картки «Піреус Банк» на ім`я ОСОБА_52 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_52 , ключ з біркою №7, від банківської ячейки «Піреус Банк» /зі слів ОСОБА_8 /. У верхній шухляді столу виявлені грошові кошти: 350 /триста п`ятдесят/ доларів США 3 купюри по 100 доларів США - НF14597335F, FL16544932F, FL16544916А та 1 купюра по 50 доларів США - IJ07870623А. На столі виявлено планшет Sony із зарядним пристроєм; ноутбук НР, із зарядним пристроєм /HP Pavilion s/n CND9513YN5/; флешку, чорного кольору, яка була вставлена у планшет; пристрій 3G Turbo WiFi Mobile Huawei, із зарядним пристроєм; системний блок ПК Grand, жорсткий диск s/n WD50005000AKS, вказані речі вилучені, опечатані, відправлені на зберігання до військової прокуратури Київського гарнізону /м. Київ, вул. Петра Болбачана, 8-А/ /т.2 а.п.132-136/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, про надання дозволу на проведення обшуку у службовому кабінеті без номеру митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, який розташований на першому поверсі приміщення ДП «Український Державний центр транспортного сервісу» «Ліски», за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22 /нумерація відсутня/, в адміністративній будівлі, яка згідно інформаційних довідок Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна являється державною власністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, зокрема грошові кошти у сумі 42 169 грн., 11 300 доларів США, 4 картки Брокард по 500 грн.; корпус для сім-карти оператора Лайф НОМЕР_4 ; роздруківку із номерами декларацій та підприємств; зошит із записами; візитку на ім`я заступника начальника Полтавської митниці ОСОБА_8 ; 6 паперових конвертів із записами; 2 банківські картки ПіреусБанку на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку ОСОБА_53 ; ключ від банківської ячейки ПіреусБанку; планшет Sony із зарядним пристроєм; ноутбук HP Pavilion із зарядним пристроєм; флеш-накопичувач чорного кольору; WiFi роутер Huawei із зарядним пристроєм; жорсткий диск WD 500 Gb, на 2 арк. від 20.02.2017 року /т.2 а.п.137-138/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , яка згідно інформаційних довідок Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та відшукання грошових коштів у сумі 600 доларів США, здобутих у результаті злочинної діяльності /т.2 а.п.142/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення та відшукання предметів та речей, а саме: мисливської рушниці марки «Remington» 870 EXPRESS MAGNUM, серійний номер НОМЕР_5 , у чохлі камуфляжного кольору; предметів схожих на набою у кількості 22 шт.; мисливської рушниці марки «Cifsan», серійний номер НОМЕР_6 ,у чохлі камуфляжного кольору; двох дозволів на зброю, пістолету марки «Форт-12Р», калібру 9 мм, серійний номер НОМЕР_7 , у шкіряній кобурі коричневого кольору, грошових коштів у сумі 2000 доларів США, наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /AL79650961C/, 1 купюра 100 доларів США /КB41349988L/, 1 купюра 100 доларів США /KK54776530C/, 1 купюра 100 доларів США /KL67631020A/, 1 купюра 100 доларів США /FG99181380A/, 1 купюра 100 доларів США /KB05700229P/, 1 купюра 100 доларів США /FF33193875C/, 1 купюра 100 доларів США /HB89082695E/, 1 купюра 100 доларів США /KD67337837A/, 1 купюра 100 доларів США /KB94056718G/, 1 купюра 100 доларів США /HD53486651B/, 1 купюра 100 доларів США /FK17457785A/, 1 купюра 100 доларів США /AB93138533H/, 1 купюра 100 доларів США /HB66943405F/, 1 купюра 100 доларів США /HL18028886E/, 1 купюра 100 доларів США /KD27270957B/, 1 купюра 100 доларів США /KD27270956B/, 1 купюра 100 доларів США /HL57384072D/, 1 купюра 100 доларів США /HJ64151886A/, 1 купюра 100 доларів США /HF93281842E/ /т.2 а.п.143/;

-протокол обшуку від 08.02.2017 року, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону капітан юстиції ОСОБА_54 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, за участю ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_14 , у період часу з 19 години 35 хвилин до 20 години 55 хвилин, за згодою власника, згідно ч.3 ст.233 КПК України, без застосування засобів фіксації, у квартирі АДРЕСА_8 , було вилучено купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 20 штук AL79650961C, КB41349988L, KK54776530C, KL67631020A, FG99181380A, KB05700229P, FF33193875C, HB89082695E, KD67337837A, KB94056718G, HD53486651B, FK17457785A, AB93138533H, HB66943405F, HL18028886E, KD27270957B, KD27270956B, HL57384072D, HJ64151886A, HF93281842E, які були вилучені, поміщені до пакету №5 /конверт, білого кольору, скріплений печаткою ВПКГ та підписами учасників процесуальної дії/, мисливську рушницю марки «Remington» 870 EXPRESS MAGNUM, серійний номер НОМЕР_5 , у чохлі камуфляжного кольору; предмети схожі на набої у кількості 22 шт.; мисливську рушницю марки «Cifsan», серійний номер НОМЕР_6 , у чохлі камуфляжного кольору; пістолет марки «Форт-12Р», калібру 9 мм, серійний номер НОМЕР_7 , у шкіряній кобурі, коричневого кольору, речі, окрім рушниць, були запаковані до пакету, чорного кольору, який скріплений биркою /пакет №2/ та на який міститься відтиск печатки «Для пакетів ВПКГ» та підписи учасників процесуальної дії, рушниці скріплені печаткою та прошиті ниткою, чорного кольору /з бирками/ підписи усіх учасників процесуальної дії /бирка №1 та бирка №3/. Речей зазначених в ухвалі та які б стосувались та мали відношення до кримінального провадження №42017110350000009 не виявлено, грошові кошти, які добровільно надав ОСОБА_7 є його особистими /збереження на утримання родини/ інші речі ОСОБА_7 також добровільно надав /т.2 а.п.144-151/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2017 року, про надання дозволу на проведення обшуку у службовому приміщенні службового кабінету митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, який розташований на першому поверсі приміщення ДП «Український Державний центр транспортного сервісу» «Ліски», за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22 (нумерація відсутня), в адміністративній будівлі, яка є державною власністю, у яких здійснює свою службову діяльність начальник митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення, а саме: грошових коштів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів пам`яті, інших електронних носіїв інформації, чорнових записів, документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження №42017110350000009 /т.2 а.п.152/;

-протокол обшуку від 08.02.2017 року, згідно якого заступник військового прокуратура Київського гарнізону ОСОБА_9 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, за участю ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_14 , у період часу з 16 години 55 хвилин до 17 години 55 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2017 року, у приміщення кабінету начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_55 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, було вилучено з особистої сумки ОСОБА_7 9 карток на паливо А-95 номіналом 20 літрів; 310 доларів США наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /LL73398428А/, 1 купюра 100 доларів США /LB96844007G/, 1 купюра 100 доларів США (LB96844012G), 1 купюра 10 доларів США /BF51546992B/; 9 флеш-накопичувачів пам`яті, два, синього кольору, ємкістю 8 Гб, п`ять, чорного кольору, ємкістю 8 Гб, один, білого кольору, ємкістю 4 Гб, один, фіолетового кольору, з надписом «Monte Carlo», мобільний телефон Iphone 5S, чорного кольору, мобільний телефон Iphone 7, чорного кольору, які були вилучені, поміщені до пакету синього кольору, який прошито та запечатано /т.2 а.п.153-155/;

-протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 08.02.2017 року, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у період часу з 17 години 00 хвилин до 17 години 35 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, у присутності двох понятих, затримав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Камишин, Волгоградської обл., Російської Федервції, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, безробітного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , не судимого, під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 6S, паперовий конверт, білого кольору, купюру номіналом 100 /сто/ доларів США RG27675361B, аркуш паперу із зображенням автомобіля, аркуш паперу із назвами ТОВ, які були вилучені, поміщені у паперовий конверт, білого кольору, опечатаний, скріплений підписами учасниками слідчої дії /т.2 а.п.156-163/;

-протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 08.02.2017 року, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону капітан юстиції ОСОБА_56 , у період часу з 22 години 23 хвилин до 23 години 11 хвилин, у кабінеті №11 ВПКГ, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8-А, у присутності двох понятих, без застосування технічних засобів, затримав ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого начальником митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, державний службовець 7 рангу, не судимого, під час якого речі не вилучались, через хворобу серця при собі мав дві пластини пігулок «корвалтаб», адвокатом ОСОБА_14 надані зауваження /т.2 а.п.164-169/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого у ході обшуку приміщення кабінету начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_55 , розташованого в будівлі за адресою: АДРЕСА_9 , від 08.02.2017 року, а саме: 9 флеш- накопичувачів пам`яті, а саме: накопичувачі, синього кольору, ємкістю 8 Гб 2 шт., накопичувачі, чорного кольору, ємкістю 8 Гб - 5 шт., флеш-накопичувач, білого кольору, ємкістю 4 Гб 1 шт., флеш-накопичувач, фіолетового кольору, з надписом «Monte Carlo» 1шт.; мобільний телефон Iphone 5S, чорного кольору 1 шт.; мобільний телефон Iphone 7, чорного кольору 1 шт. /т.2 а.п.178/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_7 та у ході проведення обшуку приміщення кабінету, розташованого в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, від 08.02.2017 року, а саме: мисливської рушниці марки «Remington» 870 EXPRESS MAGNUM, серійний номер НОМЕР_5 , у чохлі камуфляжного кольору; предметів схожих на набої у кількості 22 шт.; мисливської рушниці марки «Cifsan», серійний номер НОМЕР_6 , у чохлі камуфляжного кольору; пістолету марки «Форт-12Р», калібру 9 мм, серійний номер НОМЕР_7 , у шкіряній кобурі коричневого кольору; грошові кошти у сумі 2000 доларів США, наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /AL79650961C/, 1 купюра 100 доларів США /КB41349988L/, 1 купюра 100 доларів США /KK54776530C/, 1 купюра 100 доларів США (KL67631020A), 1 купюра 100 доларів США /FG99181380A/, 1 купюра 100 доларів США /KB05700229P/, 1 купюра 100 доларів США /FF33193875C/, 1 купюра 100 доларів США /HB89082695E/, 1 купюра 100 доларів США (KD67337837A), 1 купюра 100 доларів США /KB94056718G/, 1 купюра 100 доларів США /HD53486651B/, 1 купюра 100 доларів США /FK17457785A/, 1 купюра 100 доларів США /AB93138533H/, 1 купюра 100 доларів США /HB66943405F/, 1 купюра 100 доларів США /HL18028886E/, 1 купюра 100 доларів США (KD27270957B), 1 купюра 100 доларів США /KD27270956B/, 1 купюра 100 доларів США /HL57384072D/, 1 купюра 100 доларів США /HJ64151886A/, 1 купюра 100 доларів США /HF93281842E/; дозвіл на право зберігання, носіння та перевезення зброї № 5322; дозвіл на право зберігання, носіння та перевезення зброї № НОМЕР_8 ; 9 карток на паливо А-95, номіналом 20 літрів; грошові кошти у сумі 310 доларів США наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /LL73398428А/, 1 купюра 100 доларів США /LB96844007G/, 1 купюра 100 доларів США /LB96844012G/, 1 купюра 10 доларів США /BF51546992B/ /т.2 а.п.179-181/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого у ході затримання ОСОБА_8 та обшуку службового кабінету без номеру митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, який розташований на першому поверсі приміщення ДП «Український Державний центр транспортного сервісу» «Ліски», за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22 /нумерація відсутня/ мобільний телефон iPhone 6s; грошові кошти у сумі 5500 США, а саме 55 купюри номіналом по 100 доларів США наступними серіями і номерами: DB6305944A, KL81207236A, KB70291462G, KL77464678D, CB14540949D, KB05776192R, KB07814156J, FG34502744A, KE94512680A, HJ08385684A, AL25483425B, KD71139169A, KB24538087R, FF28543182C, KE37168736A, HB74354172K, KB89868207P, KL77464682D, HH29953825A, KB70291465G, KB06264062N, CF85799916A, CB79703657F, DA14132574A, FB22891142B, KK69772262C, KB57987490J, KB85204734I, KE20220072B, HE30003876D, FB66923623B, HH61638393A, DF70437495A, KB74782139H, KL86714260A, FF66301387B, AK41988749A, HB68072692M, HE34832752A, KJ49202603A, DF63258211A, AG86959174B, KB34384073I, KK21571361B, DB28064194C, AB36046803L, LL37311883F, HK43322925C, HD90476412A, KL77464678D, KB73063598B, HB30555883I, KD71139170A, KB76967575M, KL77464682D; грошові кошти у сумі 350 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 100 доларів США HF14597335F, FL16544932A, FL16544916A і 1 купюра номіналом 50 доларів США IJ07870623A; корпус для сім-карти оператора Лайф НОМЕР_4 ; роздруківку із номерами декларацій та підприємств; зошит із записами; візитку на ім`я заступника начальника Полтавської митниці ОСОБА_8 ; 6 паперових конвертів із записами; 2 банківські картки ПіреусБанку на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку ОСОБА_53 ; ключ від банківської ячейки ПіреусБанку; планшет Sony із зарядним пристроєм; ноутбук HP Pavilion із зарядним пристроєм; флеш-накопичувач чорного кольору; WiFi роутер Huawei із зарядним пристроєм; жорсткий диск WD 500 Gb /т.2 а.п.182-184/;

-протокол огляду від 08.02.2017 року з фототаблицею, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.120 КК України, у присутності двох понятих, із застосовуванням Apple iPad 4та МФУ Samsung М2070, у період часу з 21 години 15 хвилин до 21 години 35 хвилин, у приміщенні військової прокуратури Київського гарнізону, каб. №16, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8-а, провів огляд поліетиленового пакету, синього кольору, із написами на бірці речей, які були вилучені 08.02.2017 року, о 17:00, у службовому кабінеті, без номеру, митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, під час затримання, у порядку ст.208 КПК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 4 картки Брокард по 500 грн. №2 060035 939643, №2060035939650, №2060035939360, №2060035939377; банківську картку VISA PIRAEUS BANK № НОМЕР_9 , VLADYSLAV IVASCHENKO, USD, good thru 10/18, CVV2 356; банківську картку VISA PIRAEUS BANK № НОМЕР_10 , VLADYSLAV IVASCHENKO, UAH, good thru 01/20, CVV2 858; металевий ключ із карбуванням цифри 7 і пластмасовою біркою жовтого кольору із цифрою 7, схожий на ключ від індивідуальної банківської ячейки; трудову книжку серія НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із записів якої вбачається, що з 14.06.2010 по 13.12.2010 ОСОБА_8 обіймав посаду заступника начальника Чопської митниці, а з 17.12.2010 по 17.11.2011 - заступника начальника Полтавської митниці, на сторінці №49, міститься запис №38 від 20.12.2011 «Прийнятий на посаду директора ТОВ «ФО Сізонс трейд», наказ №3 від 20.12.2011»; 6 паперових конвертів із надписами цифр; корпус для сім-карти оператора Лайф НОМЕР_4 ; роздруківку із номерами декларацій та підприємств; візитку ОСОБА_8 , заступника начальника Полтавської митниці; зошит з обкладинкою із надписом NATURE із 8 сторінками, у якому містяться записи із назвами товариств, цифрами та ін. /т.2 а.п.185-188/;

-постанову старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_57 від 09.02.2017 року, про визнання речовими доказами, у кримінальному провадженні №42017110350000009: корпус для сім-карти оператора Лайф НОМЕР_4 ; роздруківку із номерами декларацій та підприємств; зошит із записами; візитку на ім`я заступника начальника Полтавської митниці ОСОБА_8 ; 6 паперових конвертів із записами; 2 банківські картки ПіреусБанку на ім`я ОСОБА_8 ; ключ від банківської ячейки ПіреусБанку, які були вилучені у ході обшуку службового кабінету без номеру митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, який розташований на першому поверсі приміщення ДП .«Український Державний центр транспортного сервісу» «Ліски» за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів військової прокуратури Київського гарнізону /т.2 а.п.189/;

-протокол огляду від 09.02.2017 року з фототаблицею, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у присутності двох понятих, із застосовуванням Apple iPad 4та МФУ Samsung М2070, у період часу з 08 години 00 хвилин до 08 години 55 хвилин, у приміщенні військової прокуратури Київського гарнізону, каб. №16, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8-а, провів огляд поліетиленового пакету, синього кольору, опечатаного біркою із підписами учасників слідчої дії, з речами, які були вилучені 08.02.2017 року, о 17:00, у службовому кабінеті, без номеру, митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, під час затримання, у порядку ст.208 КПК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 77 купюр номіналом по 100 доларів США, 59 купюр номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 100 грн., 147 купюр номіналом по 200 грн., 24 купюри номіналом по 500 грн., паперовий конверт білого кольору; поліетиленовий пакет із надписом Брокард. Банкноти - 54 купюр доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними серіями і номерами: КВ24538087R, КВ73063598В, LL37311883F, КВ70291465G, КВ89868207Р, КВ06264062N, СF85799916А, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, КВ57987490J, КВ85204734І, КЕ20220072В, НЕ30003876D, FВ66923623В, FF66301387В, АК41988749А, КВ74782139H, НН61638393А, КL86714260А, KJ49202603А, HB68072692М, DF70437495А, НЕ34832752А, DB28064194С, НD90476412А, DF63258211А, АG86959174В, DВ63059448А, КВ34384073І, КL77464678D, КВ07814156J, СВ14540949D, FG34502744А, КВ05776192R, HJ08385684А, КL81207236А, КК21571361В, КЕ945І2680А, КL77464682D, КL77464684D, АL25483425В, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ70291462G, НН29953825А, КD71139169А, КD71139170А, НВ30555883I, НК43322925C, АВ36046803L, КВ76967575М, співпадають з тими 07.02.2017 вручалися свідку ОСОБА_18 за його добровільної згоди з метою викриття злочину. 23 купюри номіналом по 100 доларів США, 59 купюр номіналом по 50 доларів США у паперовому конверті білого кольору, 1 купюра номіналом 100 грн., 147 купюр номіналом по 200 грн., 24 купюри номіналом по 500 грн. у поліетиленовому пакеті із надписом Брокард, а також первинна бірка пакування поміщені до поліетиленового пакету синього кольору із надписами на бірці: к\п №42017110350000009 від 11.01.2017, ч.3 ст.368 ККУ, - 23 купюри номіналом по 100 доларів США, - 59 купюр номіналом по 50 доларів США, -1 купюра номіналом 100 грн., - 147 купюр номіналом по 200 грн., - 24 купюри номіналом по 500 грн., вилучені під час обшуку кабінету б/н у сумці ОСОБА_8 08.02.2017, м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22 /т.2 а.п.190-193/;

-постанову старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_57 від 09.02.2017 року, про визнання речовими доказами, у кримінальному провадженні №42017110350000009: грошові кошти у сумі 5400 США, а саме: 54 купюри номіналом по 100 доларів США, з серіями і номерами: КВ24538087R, КВ73063598В, LL37311883F, КВ70291465G, КВ89868207Р, КВ06264062N, СF85799916А, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, КВ57987490J, КВ85204734І, КЕ20220072В, НЕ30003876D, FВ66923623В, FF66301387В, АК41988749А, КВ74782139H, НН61638393А, КL86714260А, KJ49202603А, HB68072692М, DF70437495А, НЕ34832752А, DB28064194С, НD90476412А, DF63258211А, АG86959174В, DВ63059448А, КВ34384073І, КL77464678D, КВ07814156J, СВ14540949D, FG34502744А, КВ05776192R, HJ08385684А, КL81207236А, КК21571361В, КЕ945І2680А, КL77464682D, КL77464684D, АL25483425В, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ70291462G, НН29953825А, КD71139169А, КD71139170А, НВ30555883I, НК43322925C, АВ36046803L, КВ76967575М, та грошові кошти у сумі 350 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 100 доларів США - НF14597335F, FL16544932F, FL16544916А, 1 купюра номіналом 50 доларів США IJ07870623А, які передані на зберігання до фінансово-економічного управління СБ України /т.2 а.п.194-195/;

-протокол огляду речей від 14.02.2017 року з фототаблицею, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону капітан юстиції ОСОБА_58 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, із застосуванням фотоапарата марки «Canon IXUS», об`єктива «Canon Zoom Lens 8x5.0 - 40.0mm 1:3.2 - 6.9», у період часу з 11 години 07 хвилин до 11 години 31 хвилина, у приміщенні службового кабінету №11, військової прокуратури Київського гарнізону, провів огляд пакету №1, блакитного кольору, який містить наступні надписи: «Пакет №1. Речі вилучені під час обшуку 08.02.2017 кабінету ОСОБА_7 . Поняті: 1. ОСОБА_59 «Підпис», 2. ОСОБА_60 «Підпис». Учасники: ОСОБА_7 «Підпис»; Склав: «Підпис» ОСОБА_9 » з речами, вилученими у ході обшуку службового кабінету ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, а саме: дев`ять карток зеленого кольору на пальне А95, АЗС «WOG» на 20 літрів; чотири USB флеш-накопичувача чорного кольору марки «Silicon Power», вмістом 8GB кожний; два USB флеш-накопичувача, блакитного кольору, марки «Toshiba», вмістом 8GB кожний; один USB флеш-накопичувач, білого кольору, марки «Transcend», вмістом 4GB; один USB флеш-накопичувач, білого кольору, марки «Transcend», вмістом 4GB; один USB флеш-накопичувач, темно-синього кольору, марки «Monte Carlo», вмістом 4GB; смартфон марки «iPhone 7», чорного кольору, модель А1778, у чохлі-бампері, чорного кольору; смартфон марки «iPhone 5S», кольору «Space Gray», модель А1533; три грошові купюри номіналом 100 /сто/ доларів США, номери серій: LB96844007G, LL73398428A, LB96844012G та одна грошова купюра номіналом 10 /десять/ доларів США, номер серії BF51546992В, усі речі було покладено до пакету, який запечатаний та опечатаний печаткою для пакетів та підписами понятих і слідчого /т.2 а.п.196-205/;

-супровідний лист в.о. начальника Київської міської митниці ДФС ОСОБА_61 , який містить резолюції посадових осіб військової прокуратури Київського гарнізону, для долучення до матеріалів, згідно якого до військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України було надано службову характеристику ОСОБА_7 та належним чином завірені копії наказів про призначення на посаду, положення про митний пост «Східний» Київської міської митниці ДФС, наказів про надання про надання відпустки ОСОБА_7 за 2016-2017 роки. Також поінформовано, що листом митниці від 10.02.2017 № 550/8/26-70-04 на розгляд Голови ДФС внесено подання щодо призначення службового розслідування стосовно ОСОБА_7 , начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці ДФС, з відстороненням його від виконання, обов`язків за посадою /т.2 а.п.206/;

-особову справу №103 ОСОБА_7 , розпочату з 19.09.2014 року, згідно якої, загальний стаж роботи з 01.09.1983 року, стаж державної служби з 10.11.1984-24.10.1986, 21.06.1993 року, з 21.06.1995 року прийнято Присягу державного службовця, прийнято на державну службу по переводу з Апарату Верховної Ради України, з 19.09.2014-09.02.2015 р.р. юридичний сектор митний пост «Східний», посада - завідувач сектору начальника м/п, ранг 7, спосіб просування по службі стажування н.№1412-о/18.09.14 ДФС №47/о від 09.02.15. З 12.2010-10.2011 в.о. нач. Полтавської митниці, м. Полтава. З 08.2014 пом. консульт. нар. Депутата ВР України, м. Київ. Диплом магістра ХА №37664932 від 28.02.2010 року з додатком, диплом спеціаліста НОМЕР_12 від 07.02.2004 року з додатком, диплом НОМЕР_13 від 12.06.1991 року з додатком, посвідчення, реєстраційний номер 309 від 06.08.1993 року, про те, що ОСОБА_7 з 28.06.1993 року до 06.08.1993 року пройшов навчання на східних зональних курсах підготовки та перепідготовки працівників митних установ України, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АК №118957, про те, що ОСОБА_7 з 19.04.1999 року до 30.04.1999 року пройшов навчання у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв в групі співробітників митних органів України, свідоцтво СПК НОМЕР_14 та довідка, про те, що ОСОБА_7 з 21.05.2002 року до 21.06.2002 року пройшов курс перепідготовки оперативних уперше прийнятих на державну службу в підрозділи митної варти митних органів України, заява від 03.09.2014 року, про дозвіл на стажування на посаді завідувача юридичного сектору Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, наказ №1340-0 від 03.09.2014 року, про прийняття на стажування в період часу з 03.09.2014 року по 08.09.2014 року, індивідуальний план стажування, заява про працевлаштування до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів від 05.09.2014 року, довідка №20-12/2679, про результати спеціальної перевірки, заява від 15.09.2014 року, про призначення на посаду завідувача юридичного сектору, наказ №1412-о від 18.09.2014 року, про призначення ОСОБА_7 на посаду завідувача юридичного сектору та присвоєння спеціального звання «Радник податкової та митної справи І рангу», згода на збирання персональних даних від 19.09.2014 року, зобов`язання, розписки про ознайомлення з правилами поведінки, попередження від 19.09.2014 року, декларація за 2013 рік, наказ №1444-о від 21.09.2014 року, список працівників Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, довідка про результати спеціальної перевірки відомостей щодо ОСОБА_7 , заява від 12.10.2014 року, про дозвіл на стажування на посаді начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці ДФС, наказ №4-о від 13.10.2014 року, про прийняття на стажування в період часу з 13.10.2014 року по 15.10.2014 року, індивідуальний план стажування, відгук про стажування, доповідна записка, наказ №471-о від 09.02.2015 року, про переведення ОСОБА_7 на посаду начальника митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС, наказ №174-ос від 09.02.2015 року, про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС, декларація за 2014 рік, попередження, заява від 27.08.2015 року, про дозвіл на стажування на посаді заступника начальника Київської міської митниці ДФС, наказ №972-ос від 27.08.2015 року, про прийняття на стажування в період часу з 28.08.2015 року по 04.09.2015 року, індивідуальний план стажування, доповідна записка, наказ №842-ос від 22.07.2015 року, про накладення тимчасового виконання обов`язків заступника начальника Київської міської митниці ДФС на ОСОБА_7 , заява від 21.07.2015 року, про надання згоди на тимчасове виконання обов`язків заступника начальника Київської міської митниці ДФС, наказ №563 від 31.07.2015 року, про результати перевірки, відгук про стажування, наказ №121-де від 27.11.2015 року, про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_7 , наказ №94-ос від 03.02.2016 року, про встановлення надбавок за вислугу років та список працівників Київської міської митниці ДФС для встановлення щомісячних надбавок, розписка про ознайомлення, декларація за 2015 рік, наказ №488-ос від 23.05.2016 року, про встановлення надбавки за вислугу років, заява від 09.12.2016 року, про зобов`язання виконувати Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, затверджених наказом ДФС від 01.12.2016 року №979, наказ №482 від 01.12.2015 року, про внесення змін до Положення про митний пост «Східний» Київської міської митниці ДФС, наказ №514 від 30.12.2015 року, про внесення змін до Положення про митний пост «Східний» Київської міської митниці ДФС, наказ №348 від 21.11.2016 року, про затвердження Положення про митний пост «Східний»; наказ №211/09-ов від 26.04.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 04.05.2016 року по 06.05.2016 року, на 3 календарних дні; наказ №637/09-ов від 27.12.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 03.01.2017 року по 06.01.2017 року, на 4 календарних дні; наказ №563/08-ов від 25.05.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 13.06.2016 року по 24.06.2016 року, на 11 календарних дні; наказ №755/08-ов від 29.06.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 11.07.2016 року по 29.07.2016 року, на 19 календарних дні; наказ №799/08-ов від 02.07.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 22.08.2016 року по 25.08.2016 року, на 3 календарних дні; наказ №1317/08-ов від 07.10.2016 року, про надання відпустки, без збереження заробітної плати, період відпустки з 17.10.2016 року по 28.10.2016 року, на 12 календарних дні /т.2 а.п.207-250, т.3 а.п.1-75, т.5 а.п.3-8/;

-цивільно-правова угода від 01.07.2016 року, згідно якої Приватне підприємство «ВТЛ Плюс», /Замовник/ в особі засновника директора ОСОБА_27 , що діє на підставі статуту, з однієї сторони та ОСОБА_8 /Виконавець/, з другої сторони, уклали договір про надання послуг: проведення попередніх переговорів з потенційними замовниками, підготовку договорів щодо надання брокерських послуг, інших документів, у строк з 01.07.2016 року до 30.06.2017 року. Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов`язкове і державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором. Замовник зобов`язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу. Виконавець при виконанні робота має право залучати третіх осіб. Розмір і порядок оплати - підставою для підписання документа, який підтверджує виконання робіт є підписаний акт приймання виконаних робіт. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі 850 грн. за домовленістю. Оплата виконується не пізніше 10 банківського дня з дня прийняття Замовником роботи за актом виконаних робіт. Договір може бути розірвано за погодженням сторін. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством /т.5 а.п.9-10/;

-ВП-спецрозділ від 21.02.2018 року, з якого вбачається номер виконавчого провадження ВП №52352391, стан виконавчого провадження: завершено, назва виконавчого документа, дата видачі та номер: вимога від 06.11.2015, №ю-538-22, суб`єкт, що видав ВД: податкова інспекція у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, дата надходження виконавчого документа до державного виконавця: 25.09.2016, орган ДВС, до якого надійшов на виконання виконавчий документ: м. Київ, Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, адреса: м. Київ, пр-кт Георгія Гангадзе, 5-Б, про стягнення з ПП «ВТЛ Плюс» 3931,41 грн., та накладено арешт на все майно боржника та забороною його відчуження /т.5 а.п.11-13/;

-наказ №2 від 26.05.2017 року, про прийняття обов`язків, з якого вбачається, що генеральний директор ПП «ВТЛ Плюс» ОСОБА_8 , на підставі рішення власників №2 ПП «ВТЛ Плюс» від 25.05.2017 року, приступив до виконання обов`язків генерального директора ПП «ВТЛ Плюс» з 26.05.2017 року з правом першого підпису на всіх документах /т.5 а.п.15/;

-наказ №3 від 10.09.2018 року, про звільнення, з якого вбачається, що генеральний директор ПП «ВТЛ Плюс» ОСОБА_8 , на підставі рішення власників №3 ПП «ВТЛ Плюс» від 10.09.2018 року, ОСОБА_8 склав обов`язки генерального директора ПП «ВТЛ Плюс» з 10.09.2018 року /т.5 а.п.16/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, про надання дозволу на проведення обшуку у індивідуальній банківській ячейці № НОМЕР_15 , яку використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Камишин, Волгоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄРДПОУ 20034231), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, в будівлі, яка згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ТОВ «Ластівка ЛТД» (код ЄРДПОУ 32252797), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, зокрема,грошових коштів, цінностей, цінних паперів, здобутих злочинним шляхом, а також документів, електронних носіїв інформації, що можуть містити у собі відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження /т.3 а.п.76/;

-протокол обшуку від 14.02.2017 року, згідно якого старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, у період часу з 15 години 30 хвилин до 15 години 45 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді від 14.02.2017 року, у банківській індивідуальній ячейці №7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», виявив аркуш паперу, білого кольору, із записами цифр, аркуш паперу, жовтого кольору, із записами та аркуш паперу, формату А-4, у середині якого містяться грошові кошти у сумі 2800 доларів США /28 купюр номіналом по 100 доларів США/, які вилучено, опечатано, відправлено на зберігання до військової прокуратури Київського гарнізону /т.3 а.п.77-79/;

-ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2017 року, про арешт грошових коштів у сумі 2800 доларів США, а саме: 28 купюр номіналом по 100 доларів США, вилучених 14.02.2017 під час обшуку у індивідуальній банківській ячейці № НОМЕР_15 , яку використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄРДПОУ 20034231), за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8 /т.3 а.п.80-82/; ВИТЯГ З ЄДРСР;

-висновок експерта №228/1 від 14.02.2017 року з ілюстрованою таблицею №1, з якого вбачається, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: КВ24538087R, КВ73063598В, LL37311883F, КВ70291465G, КВ89868207Р, КВ06264062N, СF85799916А, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, КВ57987490J, КВ85204734І, КЕ20220072В, НЕ30003876D, FВ66923623В, FF66301387В, АК41988749А, КВ74782139H, НН61638393А, КL86714260А, KJ49202603А, HB68072692М, DF70437495А, НЕ34832752А, DB28064194С, НD90476412А, DF63258211А, АG86959174В, DВ63059448А, КВ34384073І, КL77464678D, КВ07814156J, СВ14540949D, FG34502744А, КВ05776192R, HJ08385684А, КL81207236А, КК21571361В, КЕ945І2680А, КL77464682D, КL77464684D, АL25483425В, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ70291462G, НН29953825А, КD71139169А, КD71139170А, НВ30555883I, НК43322925C, АВ36046803L, КВ76967575М, відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США номіналом 100 /сто/ доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу. Надані на дослідження банкноти номіналом 100 /сто/ доларів США з наступними серіями та номерами: HF1459733 F, FL16544932A, FL16544916A та купюра номіналом 50 /п`ятдесят/ доларів США серією та номером IJ07870623A, відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США відповідного номіналу, які знаходяться в офіційному грошовому обігу /т.3 а.п.87-93/;

-постанову старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_57 від 07.04.2017 року, про визнання речовими доказами, у кримінальному провадженні №42017110350000009: грошові кошти у сумі 5400 США, а саме: 54 купюри номіналом по 100 доларів США, з серіями і номерами: КВ24538087R, КВ73063598В, LL37311883F, КВ70291465G, КВ89868207Р, КВ06264062N, СF85799916А, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, КВ57987490J, КВ85204734І, КЕ20220072В, НЕ30003876D, FВ66923623В, FF66301387В, АК41988749А, КВ74782139H, НН61638393А, КL86714260А, KJ49202603А, HB68072692М, DF70437495А, НЕ34832752А, DB28064194С, НD90476412А, DF63258211А, АG86959174В, DВ63059448А, КВ34384073І, КL77464678D, КВ07814156J, СВ14540949D, FG34502744А, КВ05776192R, HJ08385684А, КL81207236А, КК21571361В, КЕ945І2680А, КL77464682D, КL77464684D, АL25483425В, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ70291462G, НН29953825А, КD71139169А, КD71139170А, НВ30555883I, НК43322925C, АВ36046803L, КВ76967575М, та грошові кошти у сумі 350 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 100 доларів США - НF14597335F, FL16544932F, FL16544916А, 1 купюра номіналом 50 доларів США IJ07870623А, які передані на зберігання до фінансово-економічного управління СБ України /т.2 а.п.194-195/;

-протокол огляду речей від 18.04.2017 року, згідно якого начальник 1 сектору 1 відділу 4 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України майор С.В.Хаджаєв, у період часу з 09 години 10 хвилин до 17 години 30 хвилин, у приміщенні Головного управління БКОЗ СБ України, за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 29, у кабінеті №328, на підставі доручення слідчого військової прокуратури Київського гарнізону майора юстиції ОСОБА_57 , із застосуванням персонального комп`ютера інв. № 11029, провів огляд ноутбука HP Pavilion dv3-2230er, серійний номер CND9513YN5, вилученого в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22, за допомогою спеціальних технічних та програмних засобів зроблено копію даних наявних на жорсткому диску вказаного ноутбука та записано на DVD-R №497 від 14.04.2017 р, у якому виявлено файл «Контракт № МК-001 від 14.1116.pdf», що знаходиться за адресою: Документы/ST9320423AS, P2/Users/UserHP/Desktop/fwd__ metrokomplekto __.zip, в якому міститься електронна копія контракту №МК-001 від 14.11.2016 укладений між компанією «METROKOMPLEKT OU» та ТОВ «Вектор Стар» /роздруківка вказаного файлу міститься в додатку до даного протоколу на 4 аркушах/, також виявлено файли «дод.угода від 30.11.16.pdf» та «дод.угода від 01.12.16.pdf», що заходяться за адресою: Документы/ST9320423AS, P2/Users/UserHP/Desktop/fwd__ metrokomplekto __.zip та містять електронну копію додаткових угод від 30.11.2016 року та 01.12.2016 року до контракту №МК-001 від 14.11.2016, укладеного між компанією «METROKOMPLEKT OU» та ТОВ «Вектор Стар» /роздруківки вказаних файлів міститься в додатках до даного протоколу на одному аркуші кожен / т.3 а.п.96-102/;

-протокол огляду речей від 19.04.2017 року, згідно якого начальник 1 сектору 1 відділу 4 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України майор С.В. Хаджаєв, у період часу з 11 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин, у приміщенні Головного управління БКОЗ СБ України, за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 29, у кабінеті №328, на підставі доручення слідчого військової прокуратури Київського гарнізону майора юстиції ОСОБА_57 , із застосуванням персонального комп`ютера інв. № 11029, провів огляд ультрабука Sony Vai, вилученого в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №42017110350000009 від 11.01.2017 року, за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22, за допомогою спеціальних технічних та програмних засобів зроблено копію даних наявних на жорсткому диску вказаного ноутбука та записано на DVD-R №497 від 14.04.2017 р, у якому виявлено місцерозташування файлів: Документы/Sony, SVD112, P5/Users/Serg/Downloads/», виявлено папки: «2контейнера игрушки», «4 konteynera igrushki», «fwd_metrokomplekto_», «Gmail (2)», в яких зберігаються папки та файли, що містять електронні копії документів, що стосуються митного оформлення товарів, які надходили на адресу ТОВ «Вектор Стар» /т.3 а.п.103-104/;

-наказ /розпорядження/ №2-к від 16.01.2017 року, керівника підприємства ТОВ «Вектор Стар» ОСОБА_62 , про прийняття на роботу ОСОБА_18 , з 17.01.2017 року, табельний номер 3, на посаду «менеджер із зовнішньоекономічної діяльності», зі строком випробування 2 місяці, тривалість робочого дня 8 годин, оклад 3200,00 грн. /т.3 а.п.105/;

-супровідний №14/4302 від 17.02.2017 року, заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, полковника ОСОБА_43 , який містить резолюції посадових осіб військової прокуратури Київського гарнізону, про зняття грифу секретності після проведення оперативно-технічних заходів від 13.02.2017 року, у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року /т.3 а.п.106-107/;протоколи за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій : від 08.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_8 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №85т від 06.02.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 06.02.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №5088т від 20.10.2016 з відеоконтролем,

-від 08.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_8 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №85т від 06.02.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 06.02.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №5087т від 20.10.2016 з відеоконтролем,

-від 09.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_7 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_7 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №52т від 26.01.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 12.01.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №131т від 08.02.2017 з відеоконтролем,

-від 09.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_8 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №85т від 06.02.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 06.02.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №131т від 08.02.2017 з відеоконтролем,

-від 13.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_7 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_7 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №52т від 26.01.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 12.01.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №137т від 13.02.2017 з відеоконтролем,

-від 13.02.2017 року, про фіксування отриманих фактичних даних розмов ОСОБА_18 та ОСОБА_8 за результатами аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 відповідно до постанови про проведення негласної слідчої /розшукової/ дії №85т від 06.02.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 06.02.2017 №01-260т/НСД, додаток до протоколу DVD-R №137т від 13.02.2017 з відеоконтролем, які були відтворені та досліджені судом у ході судового розгляду /т.3 а.п.109-135/;

-Міcro SD №3104 від 26.08.2014 /додаток до протоколу №14/4-2825 від 08.02.2017/. Міcro SD №126т від 06.02.2017 /додаток до протоколу №14/4-2824 від 08.02.2017, №14/4-2826 від 09.02.2017 та №14/4-2827 від 09.02.2017/. Міcro SD №128т від 08.02.2017 /додаток до протоколу №14/4-2828 від 13.02.2017, №14/4-2829 від 13.02.2017);

-протокол від 24.04.2017 року, про результати надання доступу до матеріалів досудового розслідування та графік ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якому міститься зауваження захисника ОСОБА_14 про те, що матеріали провадження не підтверджують склад та подію злочину, вказують на необґрунтованість підозри та створення штучних показників з боку окремих працівників правоохоронних органів, а також штучних обставин для усунення ОСОБА_7 від посади /т.3 а.п.138-140/;

Крім того, у ході судового розгляду судом безпосередньо досліджено наступні докази, надані стороною захисту:

-заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товаром /Форма №1-ЗЕД/ від 05 грудня 2016 року, згідно якої керівник ТОВ «Вектор Стар» /податковий номер 0040882942/, ОСОБА_63 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 /, телефон НОМЕР_17 , уповноважує ОСОБА_64 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 / «надане право» /т.1 а.п.82/;

-заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товаром /Форма №1-ЗЕД/ від 13 січня 2017 року, згідно якої керівник ТОВ «Вектор Стар» /податковий номер 0040882942/, ОСОБА_65 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 /, телефон НОМЕР_17 , ОСОБА_64 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 /, телефон НОМЕР_17 / «відкликане право», уповноважує ОСОБА_66 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 / «надане право» /т.1 а.п.83/;

-заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товаром /Форма №1-ЗЕД/ від 13 січня 2017 року, згідно якої керівник ТОВ «Вектор Стар» /податковий номер 0040882942/, ОСОБА_65 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 /, телефон НОМЕР_17 , уповноважує ОСОБА_66 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 / «надане право», ОСОБА_67 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 / «надане право» /т.1 а.п.84;

-запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи підприємця, ідентифікаційний код юридичної особи 40882942 /т.1 а.п.95/;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 07 жовтня 2016 року, згідно якої на підставі статуту створено ТОВ «Вектор Стар», за юридичною адресою: 04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Кирилівська, буд. №160-А, має розмір 2000,00 грн. статутного капіталу. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальними зборами учасників, обраний директором. Засновниками юридичної особи є ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_10 , розмір частки статутного капіталу 2000,00 грн., має види економічної діяльності 1) 46.90 /неспеціалізована оптова торгівля/, 2) 45.31 /оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів/, 3) 46.41 /оптова торгівля текстильним товаром/, 4) 46.42 /оптова торгівля одягом і взуттям/, 5) 46.43 /оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення/, 6) 46.52 /оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього/, 7) 46.49 /оптова торгівля іншими товарами господарського призначення/, телефон юридичної особи НОМЕР_22 /т.1 а.п.96-98/;

-реєстраційну заяву платника податку на додану вартість /форма №1-ПДВ/ від 07 листопада 2016 року, згідно якої юридична особа ТОВ «Вектор Стар», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160-А, контактний телефон НОМЕР_17 , зареєстрована в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, є особою, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв`язку з тим, що обсяги оподаткованих операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податків добровільно, кількість працівників 1, керівник, головний бухгалтер та особа, яка подає заяву ОСОБА_63 , контактний телефон НОМЕР_17 /т.1 а.п.99-100/;

-форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.12.2016 року, згідно якої ТОВ «Вектор Стар» /ідентифікаційний код юридичної особи 40882942/ ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , замінено керівника, виключено ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Пустоха, розмір частки статутного капіталу 2000 грн., як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, включено ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_11 , розмір частки статутного капіталу 2000 грн., який є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи /т.1 а.п.101-103/;

-статут ТОВ «Вектор Стар» м. Київ від 2016 року, згідно якого учасником Товариства є ОСОБА_65 , місцезнаходження Товариства: Україна, Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160-А. Статутний капітал, у розмірі 2000,00 грн., розмір частки 100%. Товариство створено з метою комерційної, виробничо-господарської, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання послуг, виробництва товарів народного споживання, їх реалізації, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку. Предмет діяльності торгівля і послуги /експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність. Засвідчений 28.12.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , справжність підпису ОСОБА_69 , та зареєстровано в реєстрі за №1816 /т.1 а.п.104-112/;

-протокол №2 загальних зборів Учасників ТОВ «Вектор Стар» від 27.12.2016 року, згідно якого ОСОБА_63 , який проживає за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Пустоха, який володіє в сукупності 100% статутного капіталу, запрошена особа ОСОБА_65 , який проживає за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , у порядку денному постановив надати згоду на вхід до складу Учасників Товариства ОСОБА_69 . Надати згоду на вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_68 та на перехід його частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% на користь ОСОБА_69 . Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Звільнити ОСОБА_68 з посади директора Товариства з грудня 2016 року та призначити ОСОБА_69 на посаду директора та уповноважити його провести державну реєстрацію змін установчих документів з правом передоручення третім особам /т.1 а.п.123/;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1002455492 від 10.04.2017 року, згідно якого юридична особа ТОВ «Вектор Стар», місцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Кирилівська, 160-А, засновником якого є ОСОБА_65 , АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду - 2000 грн., який є кінцевим бенефіціарним власником /контролером/ та є керівником /т.2 а.п.41-45/;

-заява від 07.04.2017 року, з якої вбачається, що ОСОБА_71 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , є братом ОСОБА_69 , вказує, що він ТОВ «Вектор Стар» не реєстрував, його брат за вказаною адресою не проживає понад останніх трьох років та господарською діяльністю не займається, дозволу на реєстрацію підприємства за вказаною адресою не надавав /т.2 а.п.46/;

-лист генерального директора ТОВ «Ветекс» ОСОБА_72 №41 від 13.04.2017 року, з якого вбачається, що ТОВ «Ветекс» ніяких договорів оренди, із ТОВ «Вектор Стар» /код ЄДРПОУ 40882942/ не укладено, приміщення в оренду даному підприємству не передавалось, юридична адреса /м. Київ, вул. Фрунзе, 160, тел.490-92-68/ не надавалась /т.2 а.п.47/;

-лист заступника начальника ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_73 №5158/10/15-53-21-02 від 04.05.2017 року, з якого вбачається, що ОСОБА_74 є директором, бухгалтером та засновником в одній особі в наступних підприємствах: ТОВ «Інтегра Про» /код ЄДРПОУ 40904688/, ТОВ «Вектор Стар» /код ЄДРПОУ 40882942/, ТОВ «Оріон Прайд» /код ЄДРПОУ 40883024/, ТОВ «Сант-Ремв» /код ЄДРПОУ 41295820, зареєстроване 24.04.2017 року/, які знаходяться на обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. На підприємствах ТОВ «Інтегра Про» /код ЄДРПОУ 40904688/, ТОВ «Вектор Стар» /код ЄДРПОУ 40882942/, ТОВ «Оріон Прайд» /код ЄДРПОУ 40883024/ кількість працюючих складає одна особа - ОСОБА_75 . На ТОВ «Сант-Ремв» /код ЄДРПОУ 41295820, кількість працюючих відсутня, оскільки податкову звітність не була подана /т.2 а.п.48/;

-відомості від 30.03.2017 року з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, згідно яких ОСОБА_18 / НОМЕР_21 , адреса проживання: АДРЕСА_13 /, що за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, інформації про доходи ф/о з ЦВД ДРФО немає /т.2 а.п.49/;

Суд, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, перевіривши та оцінивши усі доводи учасників кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.370 КПК України, обґрунтованим є рішення ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.

При цьому, згідно з ч.2 ст.94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючи законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст.374 КПК України.

Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Відповідно до вимог ч.1 ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Як убачається із наданих прокурором доказів, ОСОБА_18 звернувся до виконуючого обов`язки військового прокурора Київського гарнізону, полковника юстиції ОСОБА_76 із заявою про злочин, який вчинив ОСОБА_7 щодо нього, як представника ТОВ «Вектор Стар». Надані ОСОБА_18 відомості були внесені до ЄРДР 11.01.2017 року та кримінальному провадженню присвоєний номер 42017110350000009.

Відповідно відбитку штрих-коду, реєстрації Військової прокурори Київського гарнізону Центрального регіону України, заява ОСОБА_18 була зареєстрована у Військовій прокурорі Київського гарнізону Центрального регіону України 10.01.2017 року, а 11.01.2017 року, о 12:16:15 відповідні відомості були внесені до ЄРДР, при цьому сама заява не містить дати її складання та у ній заявником ОСОБА_18 зазначено, що він є представником ТОВ «Вектор Стар», однак доказів того, що на момент складання заяви про злочин ОСОБА_18 представляв інтереси вказаного підприємства стороною обвинувачення до суду не надано. Крім того, не надано доказів яким чином заява ОСОБА_18 , на якій відсутні відомості про дату, час та уповноважену особу, яка прийняла вказану заяву, потрапила до заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, полковника ОСОБА_43 , який, згідно супровідного листа №14/288 від 10.01.2017 року, передав її конкретній посадовій особі військової прокурори Центрального регіону України, для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України. Крім того сам супровідний лист не містить перелік документів, на підставі яких необхідно прийняти вказане рішення. Ці протиріччя не були усунуті прокурорами під час судового розгляду. При цьому, будучи допитаним у суді, сам ОСОБА_18 не зміг надати будь-яких логічних пояснень, коли конкретно він звертався до СБ України із заявою про вчинення щодо нього та ТОВ «Вектор Стар» злочину.

Крім того, як вбачається з витягу з ЄРДР, в графі заявник або потерпілий, зазначено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені не на підставі заяви ОСОБА_77 , а відповідно до Матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому, як убачається з приєднаного стороною захисту до матеріалів провадження та дослідженого у ході судового провадження наказу /розпорядження/ №2-к від 16.01.2017 року, керівник підприємства ТОВ «Вектор Стар» ОСОБА_78 , прийняв на роботу ОСОБА_18 , з 17.01.2017 року, табельний номер 3, на посаду «менеджер із зовнішньоекономічної діяльності», зі строком випробування 2 місяці, тривалість робочого дня 8 годин, окладом 3200,00 грн., тобто через тиждень після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Згідно з наданого стороною захисту та дослідженого у ході судового провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1002455492 від 10.04.2017 року, юридична особа ТОВ «Вектор Стар», місцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Кирилівська, 160-А, засновником якої є ОСОБА_65 , АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду - 2000 грн., який є кінцевим бенефіціарним власником /контролером/ та є керівником.

Також, згідно відомостей наданих заступником начальника ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_73 №5158/10/15-53-21-02 від 04.05.2017 року, ОСОБА_32 є директором, бухгалтером та засновником в одній особі в наступних підприємствах: ТОВ «Інтегра Про» /код ЄДРПОУ 40904688/, ТОВ «Вектор Стар» /код ЄДРПОУ 40882942/, ТОВ «Оріон Прайд» /код ЄДРПОУ 40883024/, ТОВ «Сант-Ремв» /код ЄДРПОУ 41295820, зареєстроване 24.04.2017 року/, які знаходяться на обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. На підприємствах ТОВ «Інтегра Про» /код ЄДРПОУ 40904688/, ТОВ «Вектор Стар» /код ЄДРПОУ 40882942/, ТОВ «Оріон Прайд» /код ЄДРПОУ 40883024/ кількість працюючих складає одна особа - ОСОБА_75 . На ТОВ «Сант-Ремв» /код ЄДРПОУ 41295820, кількість працюючих відсутня, оскільки податкова звітність не була подана.

Одночасно стороною захисту надана та досліджена у ході судового провадження заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товаром /Форма №1-ЗЕД/ від 13 січня 2017 року, згідно якої керівник ТОВ «Вектор Стар» /податковий номер 0040882942/, ОСОБА_65 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 /, телефон НОМЕР_17 , уповноважує ОСОБА_66 /реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 / «надане право», ОСОБА_67 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 / «надане право».

Отже, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано достовірних об`єктивних даних, які б підтверджували правовий зв`язок ОСОБА_18 в якості представника ТОВ «Вектор Стар» під час складання заяви про кримінальне правопорушення, а сама по собі заява, про його нібито представництво інтересів цього товариства, викликає у суду обґрунтовані сумніви, що беззаперечно слід трактувати на користь обвинувачених.

При цьому також не спростовані доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_18 був залучений в якості заявника та який був допитаний, як свідок, у позапроцесуальний спосіб, виключно для надання коштів на провокацію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою фальсифікації кримінального провадження, оскільки, у ході судового розгляду досліджено долучений стороною обвинувачення протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 08.02.2017 року, з якого вбачається, що старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 4 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України капітан ОСОБА_48 , у службовому автомобілі, у присутності двох понятих, у проміжок часу з 12 годин 40 хвилин до 13 години 10 хвилин, провів огляд грошових коштів у сумі 350 /триста п`ятдесят/ доларів США: купюри є грошові одиниці долари США номіналом по 100 /сто/ доларів США в кількості 3 /трьох/ штук та номіналом 50 /п`ятдесят/ доларів США у кількості 1 /одна/ штука, вказані кошти були переписані, також на копіювальному апарату виготовлена ксерокопія всіх купюр, крім того ОСОБА_18 роз`яснено, що він приймає участь у негласних слідчих /розшукових/ діях, однак вказаний протокол містить підписи понятих та начальника сектору ГУБКОЗ СБ України але не містить підпису самого ОСОБА_18 . Крім того у матеріалах справи відсутня добровільна згода ОСОБА_18 на залучення його до участі у негласних слідчих /розшукових/ діях.

Крім того органом досудового розслідування не виконані вимоги ст. 233 КПК України, щодо письмового повідомлення прокурором або за його дорученням слідчим, осіб, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник про таке обмеження.

Відповідно до ч.2 ст.290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Таким чином, законодавець встановив процедуру, яка забезпечує реалізацію права на справедливий суд у його процесуальному аспекті, тобто надає можливість сторонам майбутнього судового розгляду ознайомитися із доказами кожної із них і підготувати правову позицію, що буде ними обстоюватись у змагальній процедурі судового розгляду.

На необхідність дотримання законної процедури, принципу рівності сторін та права обвинуваченої особи на захист під час кримінального провадження неодноразово у своїх рішеннях наголошував Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ).

Зокрема, суд зазначав, що кримінальне провадження, у тому числі складові такого провадження, які стосуються процедури, мають бути засновані на принципі змагальності, і має бути забезпечена процесуальна рівність сторін обвинувачення і захисту. Право на судовий розгляд за принципом змагальності означає, що сторонам обвинувачення і захисту має бути надана можливість ознайомитися із зауваженнями та доказами, наданими іншою стороною, і відповісти на них (справа «Джеват Сойсал проти Туреччини», заява № 17362/03, рішення від 23 вересня 2014 року, остаточне рішення від 23 грудня 2014 року); згідно з принципом рівності сторін змагального процесу як однієї зі складових розширеної концепції справедливого суду кожній стороні повинно бути надано розумну можливість представити свої аргументи на умовах, які не ставлять її у гірше становище порівняно з опонентом. Заявникові було важливо мати доступ до матеріалів своєї справи і отримати копію документів, які в ній містилися, для того щоб мати змогу оскаржити офіційний протокол стосовно його дій. Не маючи такого доступу, заявник не зміг підготувати адекватний захист і скористатися принципом рівності сторін змагального процесу всупереч вимогам п. 1 ст. 6 Конвенції з прав людини у поєднанні з п.3 ст.6 (справа «Фуше проти Франції», заява № 22209, рішення від 18 березня 1997 року); той факт, що заявникові та його захисникам не був наданий відповідний доступ до документів (…), призвів до посилення труднощів у підготовці його захисту (справа «Моісєєв проти Росії», заява № 62936/00, рішення від 09 жовтня 2008 року).

Для доведення допустимості результатів НСРД мають бути відкриті не тільки результати цих дій, а й документи, які стали правовою підставою їх проведення (клопотання слідчого, прокурора, їх постанови, доручення, ухвала слідчого судді), оскільки змістом цих документів сторони можуть перевірити дотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно негласних слідчих (розшукових) дій.

Такий висновок суду в повній мірі узгоджується з позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеній в Постанові від 16 січня 2019 року по справі № 751/7557/15-к

Згідно з ч.1 ст.86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Обов`язковим елементом порядку отримання доказів в результаті НСРД є попередній дозвіл уповноважених суб`єктів (слідчого судді, прокурора, слідчого) на їх проведення. Сторона захисту вправі мати інформацію про всі елементи процесуального порядку отримання стороною обвинувачення доказів, які остання має намір використати проти неї в суді. Інакше від самого початку судового розгляду сторона захисту перебуватиме зі стороною обвинувачення в нерівних умовах.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

При цьому, згідно з ч.2 ст.86 КПК України, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За результатами судового розгляду даного кримінального провадження, суд приходить до висновку, що всі докази, зібрані під час досудового розслідування слідчими органами військової прокуратури Київського гарнізону та оперативними підрозділами СБУ є не тільки недопустимими у відповідності до ч.2 ст.86 КПК України, а й містять у собі та у порівнянні з іншими матеріалами та доказами суттєві протиріччя, що також впливає на їх достовірність, і доводи сторони захисту в цій частині не спростовані прокурорами в суді, дані на спростовування та усунення таких протиріч стороною обвинувачення у суді не надані, а тому не можуть бути прийняті судом та враховані при постановленні вироку, виходячи з наступного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110350000009 за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, здійснювалось слідчими підрозділами військової прокуратури Київського гарнізону.

Як на один із доказів підтвердження висунутого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачення прокурорами представлені суду та долучені до справи фактичні дані, отримані за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій.

Разом з тим ці фактичні дані суд не може покласти в основу обвинувального вироку, оскільки їх слід також визнати недопустимими доказами через порушення права особи на захист, що передбачено пунктом 3 ч.2 ст.87 КПК України, як істотне порушення прав людини і основоположних свобод виходячи з наступного.

Апеляційним судом міста Києва постановлено ухвали про надання дозволів на здійснення обмежувальних заходів №01-260т/НСД від 12.01.2017, №01-260т/НСД від 06.02.2017.

Нормами ст.234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, згідно ч.3 ст.233 КПК України, має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч.3 ч.10 ст.236 КПК України, слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Як вбачається з наданого стороною обвинувачення та дослідженого у ході судового провадження протоколу обшуку від 08.02.2017 року, старший слідчий військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_51 , у рамках кримінального провадження №42017110350000009 від 11.01.2017 року, у присутності двох понятих, за участю ОСОБА_8 , у період часу з 17 години 50 хвилин до 20 години 55 хвилин, провів обшук службового кабінету б/н митного посту «Східний», в ході якого були виявлені та вилучені речі, однак сам протокол не містить запису на підставі чого проводиться вказана слідча дія та за допомогою яких технічних засобів здійснюється фіксація, разом з тим на третьому аркуші протоколу обшуку /т.2 а.п.134/ міститься запис, що о 19 годині 08 хвилин відеозапис зупинено, у зв`язку з закінченням заряду батареї.

Також, судом констатоване порушення ч.3 ст.236 КПК України та ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме порушення права на захист. Хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективний захист, наданий захисником, який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з основних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), N 29731/96, п.89, ECHR 2001-II). Забезпечення доступу до захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією права не свідчити проти себе та основною гарантією недопущення поганого поводження, відмічаючи особливу вразливість обвинуваченого на початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову ситуацію і одночасно стикається з дедалі складнішими положеннями кримінального законодавства. Будь-який виняток з реалізації цього права має бути чітко визначений, а його дія має бути суворо обмежена в часі. Ці принципи є особливо актуальними в разі серйозних обвинувачень, бо саме у випадку, коли особі загрожує найсуворіше покарання, її право на справедливий судовий розгляд має забезпечуватися в демократичному суспільстві максимально можливою мірою (див. згадане вище рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини», п.54).

З наведених обставин беззаперечно встановлено, що слідчий військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_51 та оперативні працівники СБ України проводячи слідчу дію, обшук приміщення та особи підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, позбавили ОСОБА_8 права на доступ до захисника, участь якого передбачена законодавством України, оскілки на час проведення даної слідчої дії обвинуваченого фактично вже було затримано за підозрою у одержанні неправомірної вимоги та проводились із ним слідчі дії, у зв`язку із вказаною підозрою. Адвокат ОСОБА_79 прибув о 20 годині 30 хвилин, тобто після закінчення слідчих дій.

Крім того, у порушення вимог ч.2 ст.290 КПК України, слідчі військової прокуратури Київського гарнізону не забезпечили стороні захисту можливість ознайомлення з фактичними даними, що містяться на матеріальних носіях інформації, які прокурори, як докази, на підтвердження винуватості осіб, для перевірки достовірності складання протоколів розшифрування записів телефонних розмов та особистих зустрічей ОСОБА_18 з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , подали в суді, тобто фактично не надали доступ до матеріалів провадження в повному обсязі, що свідчить не тільки про порушення права обвинувачених на захист, а також є підставою для визнання матеріалів НСРД недопустимим доказом.

Під час дослідження у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що НСРД працівниками військової прокуратури Київського гарнізону та СБ України проводились із застосуванням технічних засобів, які були приєднані до матеріалів кримінального провадження, однак як вбачається з протоколу доступу до матеріалів провадження адвокат ОСОБА_14 ознайомився лише із томами №1 та №2, в яких були відсутні протокол за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій стосовно ОСОБА_7 М14/4-2826 від 09.02.2017 з додатком DVD-R №131 від 08.02.2017 року, протокол за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій стосовно ОСОБА_7 М14/4-2828 від 13.02.2017 з додатком DVD-R №137 від 3.02.2017 року, Міcro SD №3104 від 26.08.2014 /додаток до протоколу №14/4-2825 від 08.02.2017/. Міcro SD №126т від 06.02.2017 /додаток до протоколу №14/4-2824 від 08.02.2017, №14/4-2826 від 09.02.2017 та №14/4-2827 від 09.02.2017/. Міcro SD №128т від 08.02.2017 /додаток до протоколу №14/4-2828 від 13.02.2017, №14/4-2829 від 13.02.2017). DVD-R №132 від 08.02.2017. Крім того у вказаному протоколі не зазначено кількість аркушів з яких складається 4 том, в якому знаходились матеріали НСРД, що також підтвердив слідчий ОСОБА_36 під час допиту в судовому засіданні, також вказаний протокол не містить відміток про ознайомлення стороною захисту з речовими доказами та електронними носіями інформації, на яких зафіксовані результати НСРД, що є відповідно до п.3 ч.2 ст.87 КПК України істотним порушенням прав людини і основоположних свобод, на підставі ч.12 ст.290 КПК України такі фактичні дані не можуть бути допущені, як допустимі докази, щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також при дослідженні представлених стороною обвинувачення інших матеріалів судом було встановлено, що доручення від 06.02.2017 № 86т про проведення НСРД за Ухвалою Апеляційного суду м. Києва та постанова про проведення НСРД контроль за вчиненням злочину від 06.02.2017, надані для виконання ГУБКОЗ СБ України військовим прокурором прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_80 , відповідно до якоих було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів в сумі 5600 доларів США, номіналом по 100 доларів США в кількості 56 купюр з переписом до протоколу серійних номерів.

Однак ні в постанові, ні в дорученні, не йдеться про використання заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів у сумі 5600 доларів США, так само не вказано де отримано вказану суму для проведення НСРД. Лише в протоколі за його наслідками йдеться про те, що дані кошти належать СБУ, але жодних підтверджень цьому сторона обвинувачення до суду не надала. Прокурором в суді не надано суду відомості про те, що вказані грошові кошти були отримані в межах дії такого рішення прокурора, не надані дані, що ці кошти, у сумі 5600 доларів США, отриманні за видатковим касовим ордером в даному кримінальному провадженні матеріально-відповідальною особою та коли були видані. Таким чином, наведені обставини вказують на фактичну невідповідність та недостовірність складеного протоколу огляду та вручення грошових коштів заяві ОСОБА_18 , в якій йшлося про суму у 80000 грн., та показів ОСОБА_18 , в яких йшлося про спілкування з ОСОБА_8 до проведення таких дій.

Одночасно суд враховує, що за положеннямистатті 271 КПКконтроль за вчиненням злочину може проводитися, з-поміж іншого, у формах спеціального слідчого експерименту, порядок його проведення відповідно до частини 5 даної статті визначається законодавством.

Пунктом 1.12 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (затв. наказомГенеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1678/5) встановлено, що спеціальним слідчим експериментом є створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення злочину.

Спеціальний слідчий експеримент спрямований на штучне моделювання обстановки, яка б дала можливість отримати фактичні дані про злочинні наміри певної особи.

За правилами частини 3 ст.271 КПК України, під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем, усі здобуті в такий спосіб докази та документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Такий висновок суду узгоджується не тільки з національним законодавством, а із практикою ЄСПЛ (рішення «Чохонелідзе проти Грузії», рішення «Делькорт проти Бельгії»).

Відтак, враховуючи суперечливі покази ОСОБА_74 , ОСОБА_18 та дії правоохоронних органів в частині реєстрації заяви про злочин та проведення НСРД, які об`єктивно підтверджують наявні у суду сумніви стосовно правдивості та достовірності їх показань щодо обвинувачених у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що ОСОБА_18 та правоохоронними органами по відношенню до обвинувачених була скоєна провокація злочину.

У судових засіданнях обвинувачений ОСОБА_7 наполягав на своїй непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, заявляв про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження щодо нього, замовний характер його незаконного переслідування та скоєння ОСОБА_18 з працівниками правоохоронних органів провокації злочину. Ці показання не були спростовані прокурорами, відтак вказані показання ОСОБА_7 які повністю узгоджуються із вже наведеним раніше, суд визнає достовірним та допустимим доказом у справі.

На підставі наведеного, провівши судовий розгляд даного кримінального провадження, відповідно до положень ст. 337 КПК України, згідно з якими судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в подані ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, а саме: діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим не наділений повноваженнями за власною ініціативою ініціювати проведення певних слідчих /розшукових/ дій, оскільки функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган, суд приходить до висновку про те, що усі докази здобуті внаслідок провокації злочину, не можуть враховуватись при постановленні вироку, оскільки є недопустимими.

Відповідно до положень ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням викладеного раніше, в ході судового розгляду, за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ наданий сторонами обвинувачення та захисту з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, не знайшло свого підтвердження, оскільки достатніх та допустимих доказів на доведення участі у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення не надано, судом не виявлено, в зв`язку з чим суд вважає за необхідне в силу презумпції невинуватості, закріпленої у ст.62 Конституції України, виправдати обвинувачених на підставі п.2 ч.1 ст. 373 КПК України, оскільки у судовому засіданні не було доведене, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинено кримінальне правопорушення.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.

Процесуальні витрати, відповідно до ст.124 КПК України у кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави /т.1 а.п. 163-177/.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

ОСОБА_7 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

ОСОБА_7 виправдати за ч.3 ст.368 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.

Запобіжний захід ОСОБА_7 увиді застави-скасувати,грошові кошти,внесені вякості заставиза ОСОБА_7 ,відповідно доквитанції,дата оплати11.02.2017 року, в розмірі 123520 /сто двадцять три тисячі п`ятсот двадцять/ гривень 00 копійок, повернути заставодавцю ОСОБА_81 .

ОСОБА_8 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

ОСОБА_8 виправдати за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.

Запобіжний захід ОСОБА_8 у виді застави - скасувати, грошові кошти, внесені в якості застави за ОСОБА_8 , відповідно до квитанції №17495595-1, дата оплати 10.02.2017 року, в розмірі 123520 /сто двадцять три тисячі п`ятсот двадцять/ гривень 00 копійок, повернути заставодавцю ОСОБА_82 .

Речові докази у кримінальному провадженні: CD-R з написом «14944»; CD-R зберігати при матеріалах кримінального провадження;

грошові кошти у сумі 5400 США, а саме: 54 купюри номіналом по 100 доларів США з серіями і номерами: КВ24538087R, КВ73063598В, LL37311883F, КВ70291465G, КВ89868207Р, КВ06264062N, СF85799916А, СВ79703657F, DА14132574А, FВ22891142В, КК69772262С, КВ57987490J, КВ85204734І, КЕ20220072В, НЕ30003876D, FВ66923623В, FF66301387В, АК41988749А, КВ74782139H, НН61638393А, КL86714260А, KJ49202603А, HB68072692М, DF70437495А, НЕ34832752А, DB28064194С, НD90476412А, DF63258211А, АG86959174В, DВ63059448А, КВ34384073І, КL77464678D, КВ07814156J, СВ14540949D, FG34502744А, КВ05776192R, HJ08385684А, КL81207236А, КК21571361В, КЕ945І2680А, КL77464682D, КL77464684D, АL25483425В, FF28543182С, КЕ37168736А, НВ74354172К, КВ70291462G, НН29953825А, КD71139169А, КD71139170А, НВ30555883I, НК43322925C, АВ36046803L, КВ76967575М, та грошові кошти у сумі 350 доларів США, а саме: 3 купюри номіналом по 100 доларів США - НF14597335F, FL16544932F, FL16544916А, 1 купюра номіналом 50 доларів США IJ07870623А, які передані на зберігання до фінансово-економічного управління СБ України звернути в дохід держави;

корпус для сім-карти оператора Лайф НОМЕР_4 ; роздруківку із номерами декларацій та підприємств; зошит із записами; візитку на ім`я заступника начальника Полтавської митниці ОСОБА_8 ; 6 паперових конвертів із записами; 2 банківські картки ПіреусБанку на ім`я ОСОБА_8 ; ключ від банківської ячейки ПіреусБанку, які були вилучені у ході обшуку службового кабінету без номеру митного посту «Східний» Київської міської митниці ДФС України, який розташований на першому поверсі приміщення ДП «Український Державний центр транспортного сервісу» «Ліски» за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів військової прокуратури Київського гарнізону /т.2 а.п.189/ повернути власнику ОСОБА_8 .

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати в розмірі 3960 гривень 00 копійок, за проведення експертизи № 228/1 від 14.03.2017 року віднести на рахунок держави.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою суді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.11.2017 року, а саме: з 1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_14 , та грошових коштів у сумі 1818000 грн., 1001014 грн. та 120000 доларів США, які розміщені на банківських рахунках у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»» (юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-А, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 21665382), які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою суді Дніпровського районного суду м. Києва від 05.04.2018 року, а саме: з квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, з майна вилученого у ході обшуку приміщення кабінету начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_55 , розташованого в будівлі за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: 9 флеш-накопичувачів пам`яті накопичувачів, синього кольору, ємкістю 8 Гб 2 шт., накопичувачів, чорного кольору, ємкістю 8 Гб - 5 шт., флеш-накопичувачів, білого кольору, ємкістю 4 Гб 1 шт., флеш-накопичувачів, фіолетового кольору, з надписом «Monte Carlo» 1шт.; мобільного телефону Iphone 5S, чорного кольору 1 шт.; мобільного телефону Iphone 7, чорного кольор, 1 шт. та повернути їх власнику ОСОБА_7 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2017 року, з майна вилученого у ході обшуку, за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_7 та у ході проведення обшуку приміщення кабінету, розташованого в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22, від 08.02.2017 року, а саме: мисливської рушниці марки «Remington» 870 EXPRESS MAGNUM, серійний номер НОМЕР_5 , у чохлі камуфляжного кольору; предметів схожих на набої, у кількості 22 шт.; мисливської рушницю марки «Cifsan», серійний номер НОМЕР_6 , у чохлі камуфляжного кольору; пістолетів марки «Форт-12Р», калібру 9 мм, серійний номер НОМЕР_7 , у шкіряній кобурі коричневого кольору; грошових коштів у сумі 2000 доларів США наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /AL79650961C/, 1 купюра 100 доларів США /КB41349988L/, 1 купюра 100 доларів США /KK54776530C/, 1 купюра 100 доларів США /KL67631020A/, 1 купюра 100 доларів США /FG99181380A/, 1 купюра 100 доларів США /KB05700229P/, 1 купюра 100 доларів США /FF33193875C/, 1 купюра 100 доларів США /HB89082695E/, 1 купюра 100 доларів США /KD67337837A/, 1 купюра 100 доларів США /KB94056718G/, 1 купюра 100 доларів США /HD53486651B/, 1 купюра 100 доларів США /FK17457785A/, 1 купюра 100 доларів США /AB93138533H/, 1 купюра 100 доларів США /HB66943405F/, 1 купюра 100 доларів США /HL18028886E/, 1 купюра 100 доларів США /KD27270957B/, 1 купюра 100 доларів США /KD27270956B/, 1 купюра 100 доларів США /HL57384072D/, 1 купюра 100 доларів США /HJ64151886A/, 1 купюра 100 доларів США /HF93281842E/; дозволу на право зберігання, носіння та перевезення зброї №5322; дозволу на право зберігання, носіння та перевезення зброї № НОМЕР_8 . 9 карток на паливо А-95, номіналом 20 літрів; грошових коштів у сумі 310 доларів США, наступного номіналу: 1 купюра 100 доларів США /LL73398428А/, 1 купюра 100 доларів США /LB96844007G/, 1 купюра 100 доларів США /LB96844012G/, 1 купюра 10 доларів США /BF51546992B/ та повернути їх власнику ОСОБА_7 .

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2017 року, а саме: грошових коштів у сумі 2800 доларів США, а саме: 28 купюр номіналом по 100 доларів США, вилучених 14.02.2017, під час обшуку у індивідуальній банківській ячейці № НОМЕР_15 , яку використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄРДПОУ 20034231), за адресою: м.Київ, вул. Іллінська, 8 та повернути їх власнику ОСОБА_8 .

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя:


Суд	Дніпровський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	07.06.2019
Оприлюднено	16.02.2023
Номер документу	82308974
Судочинство	Кримінальне

Курило А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 07.06.2019 по справі 755/8108/17ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —755/8108/17

Вирок від 07.06.2019

Вирок
від 07.06.2019 по справі 755/8108/17
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА