Ухвала

від 24.06.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

Провадження № 1-кс/686/8770/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА:

24.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: недоброякісної сировини спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, трубопроводів під річкою Дністер, що використовуються для незаконного транспортування, резервуарів накопичення та зберігання з метою збуту спирту з Республіки Молдова в України поза митним контролем, поліграфічної продукції (упаковок, тари), транспортних засобів та обладнання, якими здійснюється незаконне транспортування та зберігання спирту та алкогольних напоїв, документів, копії документів, нотаток, блокнотів,чорнових записів та інших рукописних і друкованих носії, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; грошових коштів, цінних паперів, банківських карток та іншого майна, здобутого внаслідок незаконної діяльності, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204, ч.2 ст.201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області функціонує усталена мережа незаконного накопичення, переробки та збуту спирту молдавського виробництва, який постачається на територію України з приховуванням від митного контролю або поза ним та в подальшому реалізовується на території Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

Так, мешканці м. Могилів-Подільський Вінницької ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Вінницької митниці ДФС, на ділянці кордону поза межами пунктів пропуску за допомогою помп та компресорів, використовуючи шланги середнього тиску, а також з приховуванням від митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, використовуючи транспортні засоби комерційного призначення, та в інший спосіб, переміщують з території Республіки Молдова на територію України фальсифікований спирт.

Також з матеріалів кримінального провадження слідує, щодоставлений у незаконний спосіб на територію України спирт, накопичується і зберігається у приватних будівлях та складських приміщеннях, розташованих на території міста Могилів-Подільського та Могилів-Подільського району Вінницької області.Незаконне виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, здійснюється в «підпільних» цехах, де використовується обладнання, що забезпечує масове їх виробництво. Такі контрафактні алкогольні напої розливають у скляну та пластикову тару під виглядом іноземних торгових марок алкогольних напоїв («JelzinVodka», «Finlandia», «JackDaniels» та інших).

З матеріалів кримінального провадження слідує, що незаконне переміщення, накопичення, зберігання спирту та незаконне виробництво такої контрафактної продукції знаходиться в приміщеннях та будівлях ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Приміщення, які знаходяться на території ТОВ «ЗПК «Тандем»,яке офіційно займається виробництвом та торгівлею соняшникової олії, незаконно використовується ОСОБА_4 для незаконного транспортування з Республіки Молдова в Україну через державний кордон України поза митним контролем, накопичення, переробку та зберігання з метою збуту спирту та незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, їх фасування, тощо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та вилученні предметів злочину речей та документів здобутих злочинним шляхом, які стали предметом вчинення злочину,в усіх приміщеннях та будівлях ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: недоброякісної сировини спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, трубопроводів під річкою Дністер, що використовуються для незаконного транспортування, накопичення та зберігання з метою збуту спирту з Республіки Молдова в України поза митним контролем, поліграфічної продукції (упаковок, тари), транспортних засобів та обладнання, якими здійснюється незаконне транспортування та зберігання спирту та алкогольних напоїв, документів, копій документів, нотаток, блокнотів,чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксована злочинна діяльність, печатки, штампи, кліше, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, грошові кошти, цінні папери та іншемайно, здобуте внаслідок незаконної діяльності, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій.

Таким чином, у вказаному вище приміщенні планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання та допитаний в якості свідка оперативний працівник ОСОБА_9 пояснив, що на даний час за вказаною адресою накопичується значна кількість контрабандного спирту, переміщеного на територію України поза митним контролем.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого та свідка, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук в усіх нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №163179474 від 11.04.2019,нежитлові приміщення та споруди, розташовані за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, 2, знаходяться у власності ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), яке на праві власності належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні №42017000000002237 від 13.07.2017 на проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: недоброякісної сировини спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, технологічного обладнання на якому здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, трубопроводів під річкою Дністер, що використовуються для незаконного транспортування, резервуарів накопичення та зберігання з метою збуту спирту з Республіки Молдова в України поза митним контролем, поліграфічної продукції (упаковок, тари), транспортних засобів та обладнання, якими здійснюється незаконне транспортування та зберігання спирту та алкогольних напоїв, документів, копії документів, нотаток, блокнотів,чорнових записів та інших рукописних і друкованих носії, на яких зафіксована злочинна діяльність; печаток, штампів, кліше суб`єктів господарювання, які використовувалися для прикриття незаконного виготовлення товарів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та наявні документи в електронному вигляді, мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; грошових коштів, цінних паперів, банківських карток та іншого майна, здобутого внаслідок незаконної діяльності, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій.

Ухвала діє по 10 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя