Ухвала

від 26.06.2019 по справі 686/2725/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2725/19

Провадження № 1-кс/686/8806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИЛА:

25.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ст.366-1, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.3 ст.204 ч.2 ст.201-1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах. При цьому, під час митного оформлення товарів, представник декларанта КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , діючи за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , подає до митного органу підроблені товарно-супровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД ставка мита якого складає нуль відсотків.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний як свідок працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 підтвердив вказані факти та показав, що до даної протиправної схеми причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 20 21 червня 2019 року в ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.06.2019, встановлено що бухгалтерський облік вказаного підприємства ведеться з порушеннями законодавства, бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються відтисками печаток та електронними цифровими підписами інших суб`єктів господарювання, а на підприємстві виявлено та вилучено не обліковані готівкові кошти, в сумі: 524009 грн. та 9899 доларів США, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії. Крім цього в ході обшуку встановлено, що в складах та складських приміщеннях, розташованих на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається значна кількість ниток іноземного виробництва, ймовірно вироблених в Китаї, Росії, Індії, Туреччині та інших країнах, доставлених на територію України в період 2016 2019 років, на які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали документів щодо походження, а також які ймовірно завезені на територію України та розмитнені на підставі документів, які містять недостовірні відомості, тобто з приховуванням від митного контролю.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів переміщення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів з приховуванням від митного контролю, зразки товарів (ниток, пряжі), які містяться в складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та оригінали документів щодо їхнього походження та митного оформлення можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних товарів з метою відібрання зразків для експертного дослідження.

Оскільки з матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подають до митного органу товарно-супровідні документи в яких зменшують митну вартість та код товару, визначають переважно з кодом УКТЗЕД, ставка мита якого складає нуль відсотків, то є підстави вважати, що у зазначених вище документах містяться завідомо неправдиві відомості. Оскільки для встановлення відповідності товару, заявленому виду у вантажних митних деклараціях та інших товарно-супровідних документах необхідно провести експертні дослідження зразків ниток (пряжі) та інших товарів, які містяться в складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до товарів: ниток (пряжі) та інших товарів, які містяться в складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення зразків. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що зазначені вище товари та документи на них знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, проте підстав для вилучення оригіналів, зазначених слідчим документів останній не вказав та не вбачається такої необхідності із долучених до клопотання матеріалів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №42017000000002237 від 13.07.2017та/або за їхнім дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам, на тимчасовий доступ в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,що належить ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до товарів (ниток, пряжі, тканини та інших товарів), які містяться в складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та оригіналів документів щодо походження, митного оформлення та бухгалтерського обліку вказаних товарів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також огляду та вилучення зразків товарів (ниток, пряжі, тканини та інших товарів), які містяться в складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя