Ухвала

від 21.06.2019 по справі 335/991/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/991/19 1-кс/335/4355/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,який здійснюєпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080020000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором,який здійснюєпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за №32018080020000008 від 31.05.2018 року,за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018080020000008 від 31.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2016 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 429900 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль JAC S5, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою ОСОБА_6 .

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 43 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль MG 6 Sedan, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Також 28.07.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 20 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль Zotye Z100, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 26.10.2017, 27.10.2017 та 10.11.2017 ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, забезпечив вчинення фінансових операцій по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

Не зупиняючись на скоєному, у період з 05.10.2015 до 09.10.2015 ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» за автомобіль JAC S3 в якості сплати за автомобіль, оплату по якому здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 30.11.2015, 01.12.2015 та 28.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 411000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс».

Також 20.01.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 43 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Також 28.07.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 20 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 24.10.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення та листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

14.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно протоколу допиту директора ПП «Автоцентр Восток - Плюс» ОСОБА_9 встановлено, що на банківських рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» перераховано 20000 грн., 16666,67 грн. з яких (після податкового облікування та сплати ПДВ) перебувають на вказаному банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» по теперішній час.

Як пояснив ОСОБА_9 , вказані грошові кошти перераховані ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» в якості сплати за транспортний засіб ZOTYEZ100Elegantкузов № НОМЕР_2 ,але черезнесплату коштіву повномуобсязі,вказаний транспортнийзасіб реалізованоіншій фізичнійособі,а коштиТОВ «ПромисловийАльянс Запоріжжя»продовжують перебуватина вказаномубанківському рахункуПП «АвтоцентрВосток -Плюс».

Слідчий посилаючись на те, що на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» перебувають грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя», які судом визнано фіктивними, та які є предметом повідомленого ОСОБА_5 злочину за ч. 2 ст. 209 КК України, а також на те, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає застосування покарання у виді конфіскації майна, існує необхідність накласти арешт на майно ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» для забезпечення можливої конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, в якій клопотання підтримує та просить його задовольнити. Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю підозрюваного.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом частини 2статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Крім того, за змістом частини 1статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

За змістом частин 1, 2, 5, 10статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення 3) конфіскації майна як виду покарання.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, за змістом частин 1 та 2статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 2статті 209 КК України, за вчинення останнього передбачене покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо необхідності арешту вказаних грошових коштів, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями2,16,170,171,309 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,який здійснюєпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080020000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» (код за ЄДРПОУ 34595251) в розмірі 16666,67 грн., які перебувають на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» (код за ЄДРПОУ 34407142) № НОМЕР_1 , відкритого в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1