Постанова

від 03.07.2019 по справі 487/3939/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3939/19

Провадження № 1-кс/487/4981/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019150030001446 про проведення судово-економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

21.06.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150030001446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом розтрати майна посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс». У зв`язку з цим, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для чого необхідні спеціальні знання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019150030001446 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом розтрати майна посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс».

Крім того, органом досудовогорозслідування встановлено, що 22.10.2018 між Службою автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, вул. Г. Петрової, 2А та ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" (ЄДРПОУ 38524556), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, пров. Очаківський, буд. 30, укладено договір 49-Б на суму 34 950 000,00 грн. Додатковими угодами суму було зменшено с початку до 17 190 576,00 грн., а потім до 15 179 576,00 грн. Одночасно, додатковою угодою було продовжено строк дії договору до 29.03.2019. Предмет договору експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області. Згідно актів виконаних робіт, на рахунок підрядника перераховано грошових коштів на суму 15 179 586.00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на посаді першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. З метою відведення підозр щодо своєї причетності, останній залучив до злочинної діяльності посадових осіб САД у Миколаївській області, а саме: заступника начальника з виробничої діяльності САД уМиколаївській області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,В посадовіобов`язки якоговходить прийманняробіт шляхомпідписання актіввиконаних робіт;провідного інженеравідділу технічногоконтролю якостіта новітніхтехнологій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,В посадовіобов`язки якоговходить здійсненнятехнічного наглядуза виконаннямробіт; головного бухгалтера САД у Миколаївській області ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , В посадові обов`язки якої входить ведення бухгалтерської документації, а також підписання платіжних доручень, для подальшого перерахування грошових коштів підприємствам-підрядникам.

Встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, директор ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав до САД у Миколаївській області акти виконаних робіт з недостовірними відомостями, а саме: в актах значно завищено показники (години) чергування. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами, перебуваючи під впливом та за вказівкою першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області ОСОБА_4 , підписали акти виконаних робіт, заздалегідь усвідомлюючи те, що в актах містяться недостовірні відомості. В свою чергу, ОСОБА_7 підписала платіжні доручення, в результаті чого на рахунки ТОВ "БП "Дорсервіс" було перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконувались, що призвело до розкрадання бюджетних коштів та незаконного збагачення фігурантів.

Крім цього, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також причетна бухгалтер ТОВ «БП Дорсервіс» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Остання активно допомагає своєму керівнику ОСОБА_8 в заповненні бухгалтерських документів. Також, враховуючи що вона у 2015 році працювала в САД в Миколаївській області, на посаді провідного інженера, вона має тісній зв`язок з посадовими особами Служби автомобільнихдоріг уМиколаївській області ОСОБА_4 ,та ОСОБА_5 ,з якимизаздалегідь обговорювалата домовляласьякі показникивиконаної роботи повинно вносити до актів. Крім цього ОСОБА_9 знаючи про те, що будівельні матеріали, які передбачені для виконання робіт за договором, укладеним з САД у Миколаївській області, підприємством використовуються не в повному обсязі, все одно, за вказівкою ОСОБА_8 , здійснила списання вказаних матеріалів, що призвело до завищення показників виконаних робіт та використаного будівельного матеріалу. Вказані протиправні дії суттєво вплинули на остаточну вартість договору № 49-Б від 22.10.2018, що дало змогу фігурантам привласнити бюджетні грошові кошти.

З метою виявлення та фіксації незаконних дій службових осіб САД у Миколаївській області та службових осіб ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс», які можуть свідчити про вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: факт заволодіння грошовими коштами зловживаючи службовим становищем 07.06.2019 було проведено ряд санкціонованих обшуку за, серед яких було проведено обшук місцем розташування САД у Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2-А , де було виявлено та вилучено ряд документів та речей з приводу договору № 49-Б від 22.10.2018.

У зв`язку з чим, для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019150030001446 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 року судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2-А.

На виконання експертів поставити наступні питання:

- Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції) під час виконання робіт за договором 49-Б від 22.10.2018 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

- Чи підтверджуються документально, згідно з Методикою визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, завищення суми непередбачуваних робіт за договором 49-Б від 22.10.2018 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області?

- Чи підтверджуються документально, обсяги витрат, в частини непередбачуваних робіт за договором 49-Б від 22.10.2018 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області?

- Чи підтверджуються документально, обсяги витрат (згідно довідки Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області) пов`язаних з виконанням робіт з чергування робітників і машиністів дорожньої техніки без виїзду за договором 49-Б від 22.10.2018 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області?

- Чи підтверджується документально списання будівельних матеріалів, нарахування та виплати заробітної плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт?

- Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти спричиненню матеріальних збитків від завищення обсягів та вартості виконаних робіт, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

- Якою є загальна вартість робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківсьего районів Миколаївської області на період з 22.10.2018 по 28.03.2019?

Для дослідження експерта направити:

- Рахунки на оплату, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за період з 20.11.2018 по 27.03.2019 загальною кількістю 255 арк., які знаходяться в паперовому пакеті № 11;

- Договір №49-Б від 22.11.2018 на 11 арк., додаткова угода № 1 до договору № 49-Б на 2 арк., аркуш погодження до додаткової угоди № 1-на 1 арк., додаткова угода № 2 до договору № 49-Б на 1 арк., Договірна ціна на 1 арк., Аркуш погодження до додаткової угоди № 2 на 1 арк.

- Додаткову угоду № 3 до договору № 49-Б на 1 арк., аркуш погодження до додаткової угоди № 3 на 1 арк., додаткова угода до договору № 49-Б на 1 арк., аркуш погодження до додаткової угоди № 4 на 1 арк., копія довідки № 15-14-12-13-у від 05.06.2019 на 21 арк., які знаходяться в сейф пакеті «№ЕХР0419938» (пакет №1).

Згідно ст.69 КПК України, надати дозвіл експерту повністю або частково знищити об`єкт експертизи, у разі необхідності змінити його властивості.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1