Ухвала

від 02.07.2019 по справі 554/3421/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.07.2019 Справа № 554/3421/19

Провадження № 1кс/554/9678/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

02 липня 2019 рокуслідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Полтава клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42018040000000209 від 28.02.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-2 КК України, від посади начальника митного посту «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянина України, працюючого на посаді начальника митного посту «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваногоу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 червня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади начальника митного посту «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_5 до 12 липня 2019 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_5 наказом Голови Державної фіскальної служби України № 4082-о від 29.12.2016 переведено на посаду начальника митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби (далі ДФС), розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Новоселівська, 23.

Виконуючи свої службові обов`язки, ОСОБА_5 у своїй діяльності керувався Конституцією України, Митним кодексом України (далі МК України), Порядком виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 631 від 30.05.2012, Порядком проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1316 від 12.12.2012, положенням про митний пост «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, затвердженої наказом Дніпропетровської митниці ДФС № 98 від 15.05.2017 та іншими нормативними актами.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 569 МК України, працівники органів доходів і зборів, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, є посадовими особами. Посадові особи органів доходів і зборів є державними службовцями.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 544 МК України здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів виконують такі основні завдання: здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 , виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій державного органу Дніпропетровської митниці ДФС, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18, п. 1 примітки до ст.364 КК України, ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є службовою особою правоохоронного органу та відповідно з п.п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Проте, ОСОБА_7 свої повноваження старшого державного інспектора митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, у січні 2018 року, за попередньою змовою групою осіб, використав у злочинних цілях, та вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 15.01.2018 співробітниками відділу митного оформлення міжнародних експрес відправлень митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС здійснено огляд міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) за авіа накладною № 2689700064 АТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» (DHL) №268970006, у ході якого виявлено наступні оригінали документів:

-інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «Хандел», (Україна, 650062, м.Одесса, вул. Посмітного, 9А);

-пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349;

-BillofLading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU6139471600 на товари загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах № CXDU2109795 та №CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку MushtakAkhmadWahidYusetzayphone 00380505203868, 00380673888887 (9A PosmitnogoStreetOdessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одесса, вул.Посмітного, 9А).

За результатами огляду складено акт про проведення митного огляду міжнародного експрес - відправлення № 23 від 15.01.2018.

Разом з цим, 22.01.2018 в зоні діяльності Одеської митниці ДФС (пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» митного поста «Одеса-центральний»), на морському судні (СМА СОМ VOLGA, рейс 277ВXW) в 2 контейнерах № CXDU2109795 та № CXDU2200349, з території Китаю (порт SHEKOU) на підставі товаросупровідних документів: інвойс (commercialinvoice) від 16.12.2017 №ВR110817, коносамент від 20.12.2017 №СOSU139471600, пакувального листа та попередньої митної декларації типу ІМ40ЕЕ від 22.01.2018 №UА110000/2018/901287, на адресу одержувача - ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253644), заявлено до переміщення через митний кордон України товари «баки гідроакумуляторні, з мембраною, побутові, для систем водопостачання, об`єм: 24 л - 2286 шт., 50 л - 787 шт., країна виробництва Китай», загальною кількістю 3073 місць, вагою брутто 17339,72кг та нетто - 15801 кг, та фактурною вартістю 18329,16 доларів США, митною вартістю - 528701,25 грн.

Відповідно до вищезазначених товаросупровідних документів, поставка товарів «баки гідроакумуляторні, побутові, для систем водопостачання» здійснювалась з території Китаю від компанії «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай); ATTN: SOLDIER ТЕL: +8613206545218) на адресу ТОВ «Брунія», продавець (згідно з інвойсом) - «PRECIOUS BUSINESS LP» (St. VincentStreet 5, ЕНЗ 6SW, Edinburgh, Великобританія).

Таким чином, невстановлені особи з метою приховуванням від митного контролю товарів «телевізори LED», загальною кількістю 3058 шт., загальною вартістю 312587 доларів США (9016514,50 грн. по курсу НБУ на день переміщення) подали до пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт», митний пост «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС, документи (інвойс, митна декларація), що містять завідомо неправдиві відомості щодо найменування товару (баки гідроакумуляторні, побутові), одержувача (ТОВ«БРУНІЯ») та значно меншу митну вартість 18329,16 доларів США (528701,25 грн. по курсу НБУ на день переміщення).

24.01.2018 до Дніпропетровської митниці ДФС надійшов лист Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України № 2232/7/99-99-20-01-01-17 від 24.01.2018 «Про проведення перевірки», в якому повідомлено про виявлення товаросупровідних документів на товар «телевізори LED», загальною кількістю 3058 шт., загальною вартістю 312587 доларів США (9016514,50 грн. по курсу НБУ на день переміщення), що переміщувались в контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349.

Відповідно до вказаного листа, на митні пости Дніпропетровської митниці направлено відповідні орієнтування Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії № 33/30-70-20-03 від 19.01.2018 про обов`язковість вжиття заходів щодо застосування форм митного контролю: 203-1 (повний огляд), 902-1 (застосування ваговимірювальних пристроїв), 911-1 (фотофіксація). Акти огляду, фото та протоколи про ПМП (в разі складання).

В цей ж день 24.01.2018 до митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС прибули транспортні засоби, які транспортували контейнери №№ CXDU2109795 та CXDU2200349, в яких фактично перевозився товар «телевізори LED».

Наступного дня 25.01.2018 невстановлені особи засобами електронного зв`язку від ТОВ «БРУНІЯ» подали електронну митну декларацію (далі ЕМД) для митного оформлення в режимі імпорт (ІМ 40 ДЕ) із завідомо неправдивими відомостями про товар: «баки гідроакумуляторні. Торгівельна марка EUROAQUA. Країна виробництва - CN», вагу - 17339,72 кг та суттєво зменшену вартість 18329,16 доларів США. До ЕМД надані наступні копії електронних документів: довіреність ТОВ «Брунія»; декларація митної вартості ЕМД № UA 110190/2018/500548; пакувальний лист від 26.12.2017 № BR110817; рахунок-інвойс від 26.12.2017 № BR110817; коносамент від 20.12.2017 №СОSU6139471600; автотранспортні накладні від 19.01.2018 № 165/1, №165/2; зовнішньоекономічний договір-контракт від 09.10.2017 №РЕ10/17.

ЕМД прийнято до митного оформлення, о 10.06 год., 25.01.2018 головним державним інспектором митного поста «Центральний» ОСОБА_8 . Автоматизованою системою митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО) ЕМД присвоєно реєстраційний номер № UА110190/2018/500548.

Під час здійснення митного оформлення по ЕМД №UА110190/2018/500548 ОСОБА_8 здійснив наступні заходи: «Прийняття митної декларації до митного оформлення»; «Реєстрація митної декларації» та «Контроль із застосуванням системи управління ризиками».

За вказаною ЕМД автоматизованою системою управління ризиками АСМО сформовано наступні форми митного контролю:

-код «000» орієнтування наступного змісту: «В разі митного оформлення товарів, що прямують на адресу ТОВ «БРУНІЯ», обов`язково повідомити контактну особу та вжити заходи щодо застосування форм митного контролю: 203-1 (повний огляд), 902-1 (застосування ваговимірювальних пристроїв), 911-1 (фотофіксація). Акти огляду,фото та протоколи про ПМП (в разі складання), відправити на адресу Міжрегіональної митниці ДФС засобами електронної пошти: interregional@customs.sfs.gov.ua; МТ 30.70.20 ОСОБА_9 »;

-код «101-1» орієнтування наступного змісту: «Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації, або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів»;

-код «103-1» орієнтування наступного змісту: «Перевірка поданих товаросупровідних та товаротранспортних документів (в тому числі наданих на вимогу митного органу) та/або відомостей про них на предмет розбіжностей у відомостях, що зазначені у цих документах, митній декларації чи документах, що її заміщують, їх електронних копіях, розміщених в ЄАІС Держмитслужби»;

-код «105-2» орієнтування наступного змісту: «Контроль правильності визначення митної вартості товарiв»;

-код «107-3» орієнтування наступного змісту: «Контроль правильності класифікації товарiв згідно з УКТЗЕД»;

-код «108-3» орієнтування наступного змісту: «Витребування документів, які підтверджують коди товарів згідно з УКТЗЕД»;

-код «202-1» орієнтування наступного змісту: «Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації»;

-код «911-1» орієнтування наступного змісту: «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

При цьому засобами АСМО, ОСОБА_8 направлено повідомлення декларанту про необхідність пред`явлення товарів до митного огляду та 25.01.2018, о 10.23 год. сформована затримка у митному оформленні наступного змісту: «Повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу до митного оформлення».

У зв`язку з отриманням повідомлення про необхідність пред`явлення товару, що перевозився у контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349 та можливість встановлення факту приховування від митного контролю товару «телевізори LED», невстановлені особи при невстановлених обставинах, звернулися до начальника митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про прийняття до митного оформлення ЕМД іншим співробітником митниці - головним державним інспектором митного поста «Центральний» ОСОБА_8 та сформовані системою управління ризиками АСМО форми митного контролю коди: «000», «101-1», «103-1», «105-2», «107-3», «108-3», «202-1», код «911-1» та відсутність ТОВ «БРУНІЯ» у переліку підприємств, щодо яких необхідно здійснити митні процедури поза робочим часом, включених до Розпорядження заступника начальника Дніпропетровської митниці №2-р від 26.01.2018.

Однак з метою проведення митного оформлення ОСОБА_5 вступив у попередню змову із підлеглим - старшим державним інспектором митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ОСОБА_7 , якому з використанням свого службового становища надав вказівку про необхідність проведення митного оформлення транспортних засобів, які перевозили контейнери №№CXDU2109795 та CXDU2200349 без проведення необхідних форм митного контролю, сформованих системою управління ризиками АСМО.

З цією метою у вихідний день, біля 9.30 год. 27.01.2018 у поза робочий час до митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС прибув начальник митного поста «Центральний» ОСОБА_5 , який повідомив охороннику цього митного поста ОСОБА_10 про здійснення митного оформлення транспортних засобів, які перевозили контейнери №№CXDU2109795 та CXDU2200349 у цей день та необхідності відпуску їх з території митного поста.

Далі, у поза робочий час, приблизно у період 10.00-10.45 год., 27.01.2018 старший державний інспектор митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи службовою особою, якій достовірно відомо, що у контейнерах № НОМЕР_1 та №CXDU2200349 перевозяться «телевізори LED», а не товар «баки гідроакумуляторні», про встановлені форми митного контролю, а також ТОВ«Брунія» не була внесена до переліку підприємств, щодо яких будуть проведені митні формальності поза робочим часом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, без проведення митного огляду склав Акт про проведення огляду (переогляду) транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до митної декларації №UА110190/2018/500548, в якому зазначив завідомо неправдиві відомості про проведений частковий митний огляд, відповідність кількості, опису та маркування товару, заявленим у МД і ТСД та не виявлення порушень.

Після цього ОСОБА_7 без проведення митних формальностей (процедур), сформованих автоматизованою системою управління ризиками, передав документи щодо проведення митного оформлення товару «баки гідроакумуляторні» водіям транспортних засобів, які перевозили контейнери №CXDU2109795 та №CXDU2200349, які о 10.45 год. покинули територію митного поста «Центральний», чим випустив у вільний обіг (імпорт) телевізори LED ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю.

Також ОСОБА_5 викликав до митного посту «Центральний» свого знайомого ОСОБА_11 , на ім`я якого до ЕМД додано довіреність директора ТОВ «БРУНІЯ» від 22.01.2018 про представництво інтересів підприємства, для підписання актів про проведення огляду (перегляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_11 приїхав до митного посту «Центральний», де, будучи не повідомленим про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , біля входу без проведення будь-яких оглядів підписав акт про проведення огляду (перегляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за ЕМД №UA 110190/2018/500548.

Тільки після від`їзду транспортних засобів з контейнерами №CXDU2109795 та №CXDU2200349 з території митного поста «Центральний», у період 10.59-11.43 год., ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ«БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст.574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», посадових обов`язків, передбачених п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів по ЕМД №UA110190/2018/500548 проставив наступні відмітки в АСМО: «Проведення митного огляду товарів»; «Перевірка правильності класифікації та кодування товарів»; «Перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику»; «Перевірка наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об`єкти інтелектуальної власності»; «Перевірка правильності визначення країни походження товарів»; «Перевірка дотримання встановлених до товарів заходів нетарифного регулювання»; «Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні»; «Завершення митного оформлення».

При цьому, у розділі виконання митних процедур по сформованими автоматизованою системою управління обов`язковими митними процедурами ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вказав наступне:

- по митній процедурі з кодом «000» зазначив: «Щодо «повідомлення» не передбачено внесення результатів. Якщо за наданою АСАУР інформацією визначено доцільність проведення митних формальностей, то їх слід додати до Переліку МФ в «Інспектор-2006»;

- по митній процедурі з кодом «101-1» зазначив: «МФ здійснено. Невідповідностей/порушень не виявлено»;

-по митнійпроцедурі зкодом «103-1»зазначив: «МФ здійснено. Невідповідностей/порушень не виявлено»;

- по митній процедурі з кодом «105-2» зазначив: «МФ здійснено. Митну вартість визнано на підставі поданих документів»;

- по митній процедурі з кодом «107-3» зазначив:«МФ здійснено. Код і опис товару підтверджено на підставі поданих документів»;

- по митній процедурі з кодом «108-3» зазначив: «МФ здійснено. Невідповідностей порушень не виявлено»;

- по митній процедурі з кодом «202-1» зазначив:«МФ здійснено. Невідповідностей порушень не виявлено»;

- по митній процедурі з кодом «911-1» зазначив: «МФ здійснено. Невідповідностей порушень не виявлено».

За результатами судово-економічної експертизи від 20.02.2019 №23/11.1/12, документально підтверджуються висновки акту тематичної перевірки проведеної на підставі наказу Дніпропетровської митниці ДФС від 29.01.2018 № 12, а саме, суму 2779700,32 грн. несплачених митних платежів з урахуванням сплачених митних платежів ТОВ «БРУНІЯ» по оформленій в режимі імпорту митній декларації № UА110190/2018/500548.

Таким чином, у ході досудового слідства у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 .

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до 12.07.2019.

ОСОБА_5 26.06.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-актом тематичної перевірки від 13.02.2018, згідно з яким встановлено обставини вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використання свого службового становища в інтересах ТОВ «Брунія»;

-документами, поданими ТОВ «Брунія» до ЕМД №№UА110190/2018/500548 та UА110000/2018/901287;

-протоколом огляду веб-сторінки, згідно з яким номер телефону НОМЕР_2 , який зазначений у товаросупровідних документах міститься на сайті: smartitech.com.ua.contact;

-листом Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України № 2232/7/99-99-20-01-01-17 від 24.01.2018 «Про проведення перевірки», відповідно до вказаного листа, на митні пости Дніпропетровської митниці направлено відповідні орієнтування Департаменту організації протидії митним правопорушення м та міжнародної взаємодії №33/30-70-20-03 від 19.01.2018 про обов`язковість вжиття заходів щодо застосування форм митного контролю: 203-1 (повний огляд), 902-1 (застосування ваговимірювальних пристроїв), 911-1 (фотофіксація), акти огляду, фото та протоколи про ПМП (у разі складання);

-показаннями потерпілого ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших;

-висновком експерта № 23/11.1/12 від 20.02.2019, згідно якого документально підтверджується висновки акту тематичної перевірки, в частині розрахунку суми митних платежів, а саме мито 902293, 85 грн. та ПДВ в розмірі 1985046, 36 грн.,а сума несплачених митних платежів з урахуванням сплачених митних платежів ТОВ «БРУНІЯ» в оформленій в режимі імпорту митній декларації № UА110190/2018/500548 складає 2779700, 32 грн.;

-іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення особи підозрюваного від посади начальника митного посту «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС.

Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до шості років, тобто згідно з ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким кримінальним правопорушенням.

Оскільки ОСОБА_5 вчинив злочин саме перебуваючи на посаді начальника митного посту «Центральний» Державної фіскальної служби у даному кримінальному провадженні існують обґрунтовані підозри вважати, що з метою уникнення відповідальності за скоєний злочин, буде впливати на свідків та інших службових осіб, які володіють відомостями, важливими для розслідування та відтак, підлягають допиту як свідки, у тому числі співробітників Дніпропетровської митниці ДФС, з метою схилити їх до дачі завідомо неправдивих свідчень; знищити речі чи документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що підозра є необґрунтованою, обвинуваченням не враховано, що ОСОБА_5 в період з 15.01.2018 року по 01.02.2018 року перебував у відпустці, на даний час працює в іншому місці на іншій посаді та не може впливати на працівників митного посту «Центральний», які вже не є його підлеглими. Також щодо нього застосовано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт та заборонено спілкування зі свідками, що виключає ризик тиску на свідків. Крім того, 22 листопада 2018 року за місцем проживання ОСОБА_5 був проведений обшук, а тому він знав про наявність кримінального провадження, і в разі бажання мав можливість впливати на свідків. Підозрюваний має на утриманні двох малолітніх дітей, батьків пенсіонерів, а тому відсторонення від роботи позбавить його засобів існування. Прохала відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що до вчинення кримінального правопорушення не причетний, рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.02.2019 року був визнаний протиправним та скасований наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності від 20.11.2018 року за порушення, здійснені під час митного оформлення товарів з 09.01.2018 року по 22.01.2018. Зазначив, що на даний час працює начальником на іншому митному пості, де жоден його колишній працівник з ним не працює. Якщо він буде входити в систему, все буде зафіксовано та відображено у ній, тому використати своє службове становище з метою перешкоджання кримінальному провадженню він не зможе. З положення про митний пост «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС вбачається, що до обов`язків керівника не входять ті, які йому інкримінують. За таких обставин, підстав для його відсторонення від посади не вбачається.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000209 від 28.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-2 КК України.

26.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно ч.2 п. 4 статті 131 КПК України, одним з видів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочинущодо службової особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.2 ст.157КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що встановлено ч.1 ст. 157 КПК України.

Судом встановлено, що згідно Наказу № 4082-о від 29.12.2016 ОСОБА_5 був переведений на посаду начальника митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС.

Згідно наказу № 1982-о від 19.10.2018 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника митного посту «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС.

Згідно п.1.7 Положення про митний пост «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, затвердженого наказом Дніпропетровської митниці ДФС 15.05.2017 за № 98 митний пост розташований за адресою: 49083 Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Новоселівська, 23.

Згідно п.1.7 Положення про митний пост «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС, затвердженого наказом Дніпропетровської митниці ДФС 27.08.2018 за № 200 ( в редакції наказу Дніпропетровської митниці ДФС від 06.03.2019 № 66), митний пост розташований за адресою: 51909 Дніпропетровська область, місто Кам`янське, 3-й Травневий провулок, 22.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 27 чеврня 2019 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 12.07.2019 та покладено обов`язки, зокрема, не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суту, утримуватися від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що прокурором на час розгляду даного клопотання не доведено необхідність відсторонення від посади ОСОБА_5 , враховуючи недоведеність тих підстав, на які він посилається у клопотанні.

Так, прокурор зазначає, що ОСОБА_5 буде впливати на свідків та інших службових осіб, які володіють відомостями, важливими для розслідування, а відтак підлягають допиту як свідки, в тому числі співробітників Дніпропетровської митниці ДФС, з метою схилити їх до дачі завідомо неправдивих свідчень. Разом з тим, прокурором не враховано, що ОСОБА_5 працює начальником іншого митного посту, який знаходиться в м.Кам`янське, а митний пост «Центральний», на якому він працював у період 25-27 січня 2018 року, знаходиться у м.Дніпро. Дніпропетровська митниця ДФС, співробітники якої можуть бути допитані в якості свідків, також розташована у м.Дніпро. Жодних доказів, що особи, які з ним працювали на митному пості «Кам`янське» на даний час є його підлеглими, стороною обвинувачення не надано. Також не враховано, що відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляд цілодобового домашнього арешту до 12.07.2019 року з покладенням обов`язку утриматися від спілкуватися зі свідками, тобто до часу, до якого і прохає відсторонити від посади підозрюваного прокурор.

Крім того, підставою для відсторонення підозрюваного від посади зазначено знищення речей чи документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що на думку слідчого судді є припущенням не підтвердженим належними та допустимими доказами. Як встановлено у судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 14 листопада 2018 року у ОСОБА_5 за місцем проживання 22.11.2018 року проведено обшук та вилучене певне майно. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 червня 2019 року у задоволенні клопотання про арешт майна вилученого під час обшуку 29.05.2019 року складських приміщень за адресою: м.Одеса, вул.7-а Пересипська, 1 відмовлено. Також, слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 працює начальником митного посту «Кам`янське» в м.Кам`янське, а не «Центрального» в м.Дніпро, тобто не має доступу до речей і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. До яких саме інших речей і документів може мати доступ підозрюваний, в разі не відсторонення його від посади, прокурором доказів не надано.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах заявленого клопотання, а інших підстав для відсторонення від посади прокурором у клопотанні не наведено.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеністю.

Керуючись ст.ст.154-157КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 відпосади начальникамитного посту«Кам`янське» Дніпропетровськоїмитниці ДФС в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42018040000000209 від 28.02.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-2КК України, на строк до 12 липня 2019 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1