Ухвала

від 03.07.2019 по справі 229/71/19

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 229/71/19

Провадження № 1-кс/229/1020/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

до Дружківського міського суду Донецької області 03.07.2019 року звернувся слідчий СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначає, що СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУН1І в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_5 , службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄРДПОУ 02142767, в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_6 , та ФОП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який надавав послуги технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до:

-Акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину;

- Акту 1/ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ.;

- Акту 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання;

-Акту 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 року на благоустрій території, за Договором підряду № 183 від 21.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ПІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», укладеного між відділом освіти Ясинуватської Державної районної адміністрації в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», в особі його директора ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи, які у зазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на момент проведення оглядів місця події, зокрема огляди місця події (недобудованого об`єкту) проводились 03.01.2019 року та 05.01.2019 року в повному обсязі не виконані.

Станом на даний період часу правовою кваліфікацією кримінального правопорушення залишається ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

З метою надання стороні кримінального провадження, а саме органу досудового розслідування можливості ознайомитись із документами, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити речі та документи, котрі знаходяться у володінні ТОВ «ЛЕНД ГРУШІ» на адресу Дружківського міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вищевказаного товариства, за результатами розгляду якого слідчим суддею зазначене клопотання задоволено, 28.01.2019 року отримано ухвалу Дружківського міського суду Донецької області № 1 -кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛЕНД ГРУПП».

На виконання ухвали Дружківського міського суду Донецької області №1-кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» працівниками оперативних підрозділів за дорученням слідчого ОСОБА_4 02.03.2019 року вжито всіх належних заходів для виконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучено частину документів, зазначених в ухвалі суду, які були надані представниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», однак у порушення вимог ст. 165 КПК України представниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» не надано стороні кримінального провадження, а саме органу досудового розслідування, іншу частину документів, які визначені ухвалою слідчого судці Дружківського міського суду Донецької області, зокрема органам досудового розслідування не надано:

-дозволи, листи-погодження на початок робіт за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський р-н, с. Орлівка»;

-договори з технічного нагляду з додатками, акти на закриття прихованих робіт з додатками, акти приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду з додатками, рахунки на сплату за виконані роботи та платіжне доручення за ними, листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питань виконання умов договору;

-листування між відділом освіти Ясинуватської РДА та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», що свідчать про їх взаємовідносини з питань виконання умов договору;

-платіжні доручення з вересня по грудень 2018 року, які були перераховані згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року з виконання робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка»;

-акти вводу в експлуатацію об`єкта «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року;

-реєстраційні документи ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме статут вказаного підприємства;

-документи, які відображають факт витрачання коштів попередньої оплати, а саме накладні, товарно-транспортні накладні з постачальниками згідно договору підряду № 183 від 21.08.2018 року;

-проекти, кошториси згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка»;

-дозволи на виконання робітниками ТОВ «ЛЕНД ГРУШІ» робіт з підвищеної небезпеки;

-трудові угоди з працівниками, задіяними на виконання робіт за вказаними об`єктами;

-документи відносно директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_8 , копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, протокол засідання засновників про обрання директора, контракт, посадову інструкцію, графіки та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, інформації про особу, яка заміщувала ОСОБА_8 , на час його відсутності, переведення з посади, документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 ;

-документи відносно директора ТОВ«ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_5 , контракт, посадову інструкцію, графіки та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, інформацію про особу, яка заміщувала ОСОБА_8 , на час його відсутності, переведення з посади, документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Після чого юридична адреса ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» була змінена: АДРЕСА_2 , згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Виходячи зі змісту супровідного листа засвідченого підписом директора та печаткою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_5 , останній ставить орган досудового розслідування до відома, що підприємство змінило адресу місця знаходження згідно змін в установчих документах, у зв`язку з чим на даний час не всі документи перевезено на нову адресу розташування ТОВ «ЛЕНД ГРУШІ», а саме: Дніпропетровська область, вул. Гоголя 2-55, а тому всі інші документи, передбачені ухвалою Дружківського міського суду Донецької області, №1-кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року, зобов`язуються надати впродовж подальшої роботи.

Незважаючи на неодноразові нагадування з боку органу досудового розслідування, представниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» до цього часу, тобто на протязі чотирьох місяців, не надано на адресу органу досудового розслідування жодного документу, із зазначеного переліку, які останні зобов`язувались надати з метою належного виконання ухвали слідчого судді Дружківського міського суду №1- кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року.

У діях представників ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» наявні ознаки невиконання ухвали Дружківського міського суду №1-кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», що у свою чергу змушує органи досудового розслідування звернутись до слідчого судці Дружківського міського суду з клопотанням на проведення обшуку, виходячи з положень ст. 166 КПК України.

Просить надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Короленко будинок 15, де на даний період часу знаходиться ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, а також за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Гоголя, будинок 2 квартира 55, де знаходиться ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», згідно супровідноголиста віддиректора ОСОБА_5 ,де засвідчено,що документибули перевезеніза вказаноюадресою,з метоювідшукання,виявлення тавилучення документів,які небули наданніпід часвиконання ухвалислідчого суддіДружківського міськогосуду Донецькоїобласті №1-кс/229/96/2019від 28.01.2019року про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №12019050260000026 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 28.01.2019 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЕНД ГРУПП».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.03.2019 року, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.03.2019 року, листом ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» підтверджується, що вимоги ухвали слідчого судді від 28.01.2019 року виконані не в повному обсязі, надано не повний перелік документів, зазначених в ухвалі.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» знаходиться за адресою: вул. Короленка, 15, м.Павлоград, Дніпропетровська область.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_2 , є ОСОБА_9 .

Згідно листа ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» місцезнаходження ТОВ «ЛЕНД ГРУП» є: вул. Гоголя, 2-55, м.Павлоград.

Відповідно доІнформації зДержавногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктівнерухомого майна,щодо об`єктанерухомого майна,власниками приміщеннярозташованого заадресою:вул.Гоголя,2-55,м.Павлоград,Дніпропетровська область,є ОСОБА_10 , форма власності- приватна, вид спільної власності- спільна часткова, розмір частки 1/3, ОСОБА_11 , форма власності- приватна, вид спільної власності- спільна часткова, розмір частки- 1/3, ОСОБА_12 , форма власності- приватна, вид спільної власності- спільна часткова, розмір частки- 1/3.

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий довів що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оскільки вимоги ухвали слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 28.01.2019 року були виконані ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» не повному обсязі, то для відшукання та вилучення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчогоСВ ДружківськогоВП КраматорськогоВП ГУНПв Донецькійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором Дружківськоговідділу Краматорськоїмісцевої прокуратуриДонецької області ОСОБА_3 про проведенняобшуку задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку будинкуза адресою: АДРЕСА_2 ,власниками якого є ОСОБА_9 , форма власності- приватна, розмір частки 1, де на даний період часу знаходиться ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якоїє ОСОБА_10 ,форма власності-приватна,вид спільноївласності-спільна часткова,розмір частки1/3, ОСОБА_11 ,форма власності-приватна,вид спільноївласності- спільначасткова,розмір частки-1/3, ОСОБА_12 ,форма власності-приватна,вид спільноївласності-спільна часткова,розмір частки-1/3, де знаходиться ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, згідно супровідного листа від директора ТОВ «ЛЕНДГРУПП» ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення документів, які не були наданні під час виконання ухвали слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області №1-кс/229/96/2019 від 28.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- дозволи, листи погодження на початок робіт за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський р-н, с. Орлівка»;

-договори з технічного нагляду з додатками, акти на закриття прихованих робіт з додатками, акти приймання-передавання виконаних робіт з технічного нагляду з додатками, рахунки на сплату за виконані роботи та платіжне доручення за ними, листування між сторонами та інші документи, що свідчать про взаємовідносини з питань виконання умов договору;

-листування між відділом освіти Ясинуватської РДА та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», що свідчать про їх взаємовідносини з питань виконання умов договору;

- платіжні доручення з вересня по грудень 2018 року, які були перераховані згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року по виконанню робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка»;

- акти вводу в експлуатацію об`єкта: «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року;

-реєстраційні документи ТОВ «ЛЕНД ГРУШІ» ЄДРПОУ 33226087, а саме стутут вказаного підприєства;

- документи, які відображають факт витрачання коштів попередньої оплати, а саме накладні, товарно-транспортні накладні з постачальниками згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року;

- проекти, кошториси згідно договору підряду №183 від 21.08.2018 року по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівської ЗОШ 1-3 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка»;

- дозволи на виконання робітниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» робіт з підвищеної небезпеки;

- трудові угоди з працівниками, задіяними на виконання робіт за вказаними об`єктами;

-документи відносно директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_8 , копії наказу про прийняття на роботу, призначення на посаду, протокол засідання засновників про обрання директора, контракт, посадова інструкція, графіки та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, інформація про особу, яка заміщувала ОСОБА_8 , на час його відсутності, переведення з посади, документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 ;

- документи відносно директора TOB«ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_5 , контракт, посадова інструкція, графіки та (чи) табеля обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, інформація про особу, яка заміщувала ОСОБА_5 , на час його відсутності, переведення з посади, документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Ухвала дійсна один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 08.07.2019 року о 09 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 08.07.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1