Ухвала

від 09.07.2019 по справі 404/6343/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/6343/18

Номер провадження 1-кс/404/2895/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12017120020012960 від 20.11.2017 року, відкритого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, про проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 170487132 від 14.09.2019), з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських стосунків з управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 03.04.2019 рік, а саме:

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт;

- платіжних документів про перерахування управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ Підприємство «Арталекс», у тому числі шляхом авансування;

- договірної ціни на виконання будівельних робіт на відповідному об`єкті;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт;

- локальних кошторисів;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- дефектних актів;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді;

- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) і транспортні витрати;

- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТОВ Підприємство «Арталекс», які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, їх посадових інструкцій;

- виконавчої документації (загальний журнал робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується якість будівельних матеріалів, застосованих при будівництві, актів випробувань);

- технічних паспортів на використане обладнання та устаткування (на українській мові).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120020012960 від 20.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс», з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №72/17 від 30.11.2017 по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 9804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2466693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об`єкту у 2018 році складає 9804287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 було оплачено 2941286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3661186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2447524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації за виконані роботи по вказаному об`єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794261,54 грн.

Встановлено, що серед обладнання, яке було придбане і встановлене на об`єкті будівництва підрядником ТОВ Підприємство «Арталекс» закуплено комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу відповідно до договору №05/18 від 16.03.2018, видаткової накладної №7 від 12.03.2018 і акту приймання-передачі від 11.04.2018 у ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) за ціною 3967978,80 грн. з ПДВ. Разом з тим встановлено, що згідно договору №19/18-11-04 від 12.03.2018, видаткової накладної №УМ-0000003 від 07.05.2018 ТОВ «Будєврокомплект» придбало у ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» (код ЄДРПОУ 35842075, юридична адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41) комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу за 1984140 грн. з ПДВ, тобто на 1983 838,80 грн. менше, чим реалізувало за державні кошти замовнику робіт. Також встановлено, що згідно листа головного управління юстиції у Кіровоградській області від 25.03.2019 №102/01-23/03.1, що директор та єдиний засновник ТОВ «Будєврокомплект» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є донькою директора та співзасновника ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно листів Головного управління ДФС у Кіровоградській області від 12.04.2019 № 6861/10/11-28-08-01-12 та від 15.04.2019 №7012/10/11-28-08-01-12 ТОВ Підприємство «Арталекс» і ТОВ «Будєврокомплект» за період із 17.02.2017 по 04.04.2019 надсилали податкову звітність на адресу податкового органу з аналогічних ІР-адрес, оператором яких є ПАТ «Укртелеком», а саме - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 37.53.235.208, НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , 37.52.40.21, НОМЕР_5 , 37.53.235.145, НОМЕР_6 , 178.95.69.34, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

15.11.2018 року слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження № 12017120020012960. Проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», а саме атестованомим судовим експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2). Відповідно до клопотання судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ ОСОБА_7 №4695/4696/18-27/723/724/19-27 від 06.03.2019 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, для відповіді на поставлені питання необхідно надати перелік документів.

12.04.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у межах розслідування кримінального провадження № 12017120020012960 від 20.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, які належать (перебувають у володінні) ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/16).

25.04.2019 року здійснено виїзд до офісного приміщення ТОВ Підприємство «Арталекс», розташованого за адресою: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/16, для проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням. У присутності директора ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_5 , за участіпонятих ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , першому було запропоновано виконати вимоги, викладені в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у межах розслідування кримінального провадження № 12017120020012960 від 20.11.2017, відкритого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які належать (перебувають у володінні) ТОВ Підприємство «Арталекс».

Перед початком цієї процесуальної дії директору ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_5 пред`явлено оригіналвищезазначеної ухвалисуду,вручено їїкопію тароз`яснено,що відповіднодо ст.166КПК Україниу разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо на доступдо речейі документівна підставіухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямиКримінального процесуальногокодексу Україниз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.Після ознайомленнязі змістомухвали слідчого суддіКіровського районногосуду м.Кіровограда від12.04.2019про тимчасовийдоступ доречей ідокументів зможливістю їхвилучення атакож звимогами ст.166КПК України ОСОБА_5 повідомив,що вінвідмовляється надавативідповідні документиз посиланнямна їхвідсутність,оскільки післязакінчення проведеннязустрічної перевіркина ТОВПідприємство «Арталекс»щодо дотриманнязаконності підчас проведенняробіт пооб`єкту:«Реконструкція очиснихспоруд потужністю150м^3/добув смт.Новгородка,Кіровоградської області»,у ходіпроведення ревізіїфінансово-господарськоїдіяльності управліннякапітального будівництваКіровоградської обласноїдержавної адміністраціїфахівцями управлінняСхідного офісуДержаудитслужби вКіровоградській областіза періодз 01.02.2017року по31.12.2018рік таскладання актувід 19.03.2019№ 06-20/1та отриманняінформації проїї результати,він їхзнищив.

06.05.2019 року було здійснено виїзд за місцем розташування офісу ТОВ Підприємство«Арталекс» вм. Кропивницький по пров. І-й Госпітальний, 20/63. На запитання слідчого чому він не надає доступ до документів, перерахованих в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2019 року, директор ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_5 повідомив, що документи ще не готові, частини документів у нього немає, оскільки він їх передав представникам замовника проведення робіт управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

08.05.2019 року було здійснено повторний виїзд за місцем розташування офісу цього підприємства в АДРЕСА_1 . Директор підприємства ОСОБА_5 знову повідомив, що документи перераховані в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2019 року, він не надасть, оскільки він їх передав представникам замовника проведення робіт управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно провести обшук житлового будинку, який використовується як офісне приміщення, розташованого в АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 згідно договору купівлі-продажу № 545 від 18.09.2015 року.

З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили дане правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування речових доказів, документів, що підтверджують фінансово-господарські стосунки з управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області» та проведення відповідних експертних досліджень, слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація про власника нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Розташування за вказаною адресою ТОВ Підприємство «Арталекс» підтверджується і інформацією з мережі Інтернет.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку у вказаному будинку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись за вказаною адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню, оскільки перелік документів, які просить вилучити під час обшуку слідчий дещо різниться із переліком документів тимчасовий доступ до яких надано слідчим суддею на підставі ухвали від 12.04.2019 року, тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на відшукання та вилучення документів, що зазначені згідно до переліку ухвали слідчого судді від 12.04.2019 року.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських стосунків з управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 03.04.2019 рік, а саме:

- проектну документацію, робочий проект у складі креслень, пояснювальної записки та кошторису, на Українській мові;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною установою державної форми власності;

- документ, що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, вказаних у постанові. Зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- виконавчу документацію (загального журналу робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується якість будівельних матеріалів застосованих при будівництві, акти випробувань);

- технічні паспорти на використане обладнання та устаткування (на Українській мові);

- договірну ціну на виконання будівельних робіт на відповідні об`єкти;

- всі акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в);

- видаткові накладні на придбане обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах.

В задоволені решти вимог відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 08.08.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1