Ухвала

від 04.07.2019 по справі 212/957/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/957/19

1-кс/212/1839/19

У Х В А Л А

04 липня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12016110230001632 від 23 листопада 2016 року про проведення обшуку, -

встановив:

04 липня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в період часу з квітня по жовтень 2016 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організовано злочинну схему згідно якої даними особами створено ряд фіктивних підприємств (ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро»).

Так номінальним директором ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ» був ОСОБА_7 , який за вказівкою ОСОБА_8 укладав фіктивні договори на поставку сільгосппродукції від імені вказаного підприємства та в подальшому проводилися безтоварні операції щодо перепродажу сільгосппродукції, з ТОВ «Інкомарготорг» на ТОВ «ІСМ» і т.д. До вказаної схеми шляхом обману залучалися підприємства реального сектору економіки, які переводили кошти за придбання сільськогосподарської продукції у вищевказаних підприємств, однак товару так і не отримували. В подальшому грошові кошти одержані шляхом обману та службового підроблення, переводилися між рахунками ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро» та виводилися у готівкову форму.

Так, в період часу з квітня по вересень 2016 року між МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ 20193053) та ТОВ «Інкомагроторг» (код ЄДРПОУ 38767038) укладено договір про здійснення поставки підприємством ТОВ «Інкомагроторг» на користь МПП «Ларго» сільськогосподарської продукції. Відповідно до умов договору, МПП «ЛАРГО» перерахувало на рахунок ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ» передплату у сумі 1,53 млн. грн. Про те товар до теперішнього часу так і не було відвантажено МПП «Ларго». Внаслідок шахрайських дій, МПП «Ларго» завдано збитків на суму 1,53 млн. грн.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 23 листопада 2016 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №12016110230001632, за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, від 20 червня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

03 липня 2019 року під час проведення обшуку, зазначеного домоволодіння встановлено, що ОСОБА_5 , мешкає в двоповерховому будинку на два власника, тобто будинку присвоєно дві адреси, а саме АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_5 , надав договір купівлі продажу від 22 листопада 2017 року, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_2 .

Таким чином під час проведення обшуку, встановлено, що ОСОБА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так під час проведення обшуку, ОСОБА_5 стало достовірно відомо, що за місцем його мешкання обшук відбудеться і непроведення його приведе до знищення чи переховування доказів, тому враховуючи факт виникнення невідкладної необхідності, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, в період часу з 09 години 55 хвилин по 12 годин 17 хвилин 03 липня 2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: товаротранспортні накладні видані ТОВ «ІСМ» у кількості 9 одиниць; видаткові накладні ТОВ «ІСМ» на Ніжинський жирокомбінат у кількості 2 одиниць; блокноти з чорновими записами у кількості 7 одиниць; поштові конверти з листами до ТОВ «ІСМ» у кількості 8 одиниць; флеш накопичувач Kingston Data Traveler; два аркуші формату А4 з друкованим текстом у вигляді цифр; копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_5 ; банківська картка «Ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», візитівка на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій Transcend об`ємом 4 гб.

За результатами проведеного обшуку складено протокол обшуку, а вилучені під час проведення обшуку вищевказані речі в порядку ст.98 КПК України визнано речовими доказами.

Прокурор ОСОБА_3 , та слідчий ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.6 ч.3ст.234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України,слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Дослідивши усудовому засіданні представлені матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з ЄРДР № 12016110230001632, відповідно до якого відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 23 листопада 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України. Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, від 20 червня 2019 року якою було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Протокол обшуку від 03 липня 2019 року в якому зафіксовано процес обшуку житлового будинку АДРЕСА_2 . Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності № 104675868 від 22 листопада 2017 року, Договір купівлі продажу житлового будинку від 22 листопада 2017 року. Постанову про доручення речових доказів від 04 липня 2019 року.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_5 мешкає в двоповерховому будинку на два власника, тобто будинку присвоєно дві адреси, а саме АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 . На даний час ОСОБА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що є доведеним факт виникнення невідкладної необхідності (недопущення знищення чи переховування речей, майна, документів, що можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 стало достовірно відомо, що за місцем його мешкання планується проведення обшуку) на підставі ч.3 ст.233 КПК України для проведення працівниками поліції до постановлення ухвали слідчого судді, обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , який було проведено в період часу з 09 години 55 хвилин по 12 годин 17 хвилин 03 липня 2019 року. В ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні видані ТОВ «ІСМ» у кількості 9 одиниць; видаткові накладні ТОВ «ІСМ» на Ніжинський жирокомбінат у кількості 2 одиниць; блокноти з чорновими записами у кількості 7 одиниць; поштові конверти з листами до ТОВ «ІСМ» у кількості 8 одиниць; флеш накопичувач Kingston Data Traveler; два аркуші формату А4 з друкованим текстом у вигляді цифр; копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка «Ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», візитівка на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій Transcend об`ємом 4 гб, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12016110230001632 від 23 листопада 2016 року.

Тому, вважаю можливим надати дозвіл на проведення обшуку належного ОСОБА_5 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного працівниками поліції до постановлення ухвали слідчого судді, в період часу з 09 години 55 хвилин по 12 годин 17 хвилин 03 липня 2019 року.

Керуючись ст. 94,233 ч.3, 234, 235, 236 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12016110230001632 від 23 листопада 2016 року про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12016110230001632 від 23 листопада 2016 року, на обшук проведений до постановлення ухвали слідчого судді, який було проведено 03 липня 2019 року в період часу з 09 години 55 хвилин по 12 годин 17 хвилин, у належному ОСОБА_5 домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення якого було виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні видані ТОВ «ІСМ» у кількості 9 одиниць; видаткові накладні ТОВ «ІСМ» на Ніжинський жирокомбінат у кількості 2 одиниць; блокноти з чорновими записами у кількості 7 одиниць; поштові конверти з листами до ТОВ «ІСМ» у кількості 8 одиниць; флеш накопичувач Kingston Data Traveler; два аркуші формату А4 з друкованим текстом у вигляді цифр; копія паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка «Ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», візитівка на ім`я ОСОБА_5 , флеш-носій Transcend об`ємом 4 гб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1