Ухвала

від 12.07.2019 по справі 554/6128/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.07.2019 Справа № 554/6128/19

Провадження № 1-кс/554/10399/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши увідкритомусудовомузасіданнівзалісудув м.Полтавіклопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку приміщеньчетвертого поверхуза адресоюм.Харків,вул.Космічна,буд.26,якіфактично використовуєТОВ «ДойчеШтіль»з можливістювишукування тавилучення:первинних бухгалтерських,податкових,реєстраційних,нотаріальних,документів пов`язаніз незаконнимотриманням земельнихділянок,їх подальшоюзабудовою тареалізацією кінцевимвласникам житловихприміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_1 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, пов`язаних з незаконної діяльністю фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, що підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (необлікованих), печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтуванняклопотання посилавсяна те,що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За версією сторони обвинувачення службові особи Харківської міської ради, із залученням окремих посадових осіб контролюючих органів, в тому числі з числа співробітників Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Харківської області, осіб які надають публічні послуги,діючи з особистих корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою, запровадили злочинну схему, яка полягає в систематичному зловживанні службовим становищем, а також наданні переваг окремим суб`єктам господарської діяльності забудовникам, на етапі одержання та експлуатації земельних ділянок територіальної громади міста Харкова, а в подальшому невжиття контрольно-перевірочних заходів або їх формальне проведення на етапі будівництва та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, за що в подальшому одержують неправомірну вигоду.

В свою чергу суб`єкти господарювання залучені до запровадженої протиправної діяльності, одержують можливість та в подальшому ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, до місцевого та державного бюджетів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим слідством встановлено, що, згідно договору купівлі-продажу № 56 від 18.03.2016 року громадянином ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) придбані нежитлові приміщення в літ. «У-5» по АДРЕСА_2 .

В подальшому з метою реконструкції вказаної нежитлової будівлі до Інспекція ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради подано 6 декларацій про реконструкцію нежитлових приміщень під квартири.

В той же час, у вищевказаних деклараціях земельна ділянка по АДРЕСА_2 не зазначалась у зв`язку з реконструкцією без зміни геометричних параметрів будівлі.

В подальшому, в жовтні 2016 року вказаними особами реєструються в Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради видано декларації про готовність до експлуатації? об`єкта, якии? належить до І-ІІІ категоріі? складності, серія та номер: ХК143162842586, видании? 11.10.2016,ХК143162790161, видании? 06.10.2016, ХК143162790370, видании? 06.10.2016, ХК143162790453, видании? 06.10.2016, ХК143162790413, видании? 06.10.2016, ХК143162790335, видании? 06.10.2016

Поверх№ кв.Загальна площа кв. на поверсіПлоща нежитлових приміщень на поверсі1 поверх№ 191-212523,2 м2141,9 м22 поверх№ 213-239649,1 м2140,6 м23 поверх№ 240-2941142,3 м2279,6 м24 поверх№ 295-3491287,8 м2279,6 м25 поверх№ 350-4041290,3 м2272,5 м26 поверх№ 405-4581259,2 м2303 м2

Після реконструкції нежитлової будівлі «У-5» з надбудовою 6-го поверху (літ."У-6") було зареєстровано право власності на 268 квартир, загальною площею 6151,9 м2. та нежитлові приміщення 1417,2 м2. В листопаді 2016 року всі нежитлові приміщення були передані Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» (код ЄДРПОУ: 40949891). Земельна ділянка під вказаною будівлею у власність або користування не надавалась.

В результаті поділу об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_3 загальною площею 1936,9 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 562,1 м2 в літ. "У-6", а за гр. ОСОБА_4 , відповідно, зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_4 загальною площею 3837,3 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 855,1 м2 в літ. "У-6".

За таких обставин, слідством встановлено, що в процесі реконструкції «У-5» фактично здійснено будівництво надбудовою 6-го поверху (літ. «У-6»), чим фактично здійснено нове будівництво, а не реконструкцію.

Зазначені обставини потребували необхідність одержання земельної ділянки, про що було достеменно відомо посадовим особам Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради, які здійснили реєстрацію поданих декларацій та подальше введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, що свідчить про умисне зловживання зазначених співробітників своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.

Крім того, подальші дії, пов`язані з передачею обслуговуючих приміщень Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» та фактичні обставини використання земельної ділянки для обслуговування житлового будинку "У-6" свідчать про єдиний умисел направлений на самовільне заволодіння та зайняття зазначеної земельної ділянки територіальної громади.

В подальшому протягом 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили продаж квартир АДРЕСА_5 загальною площею 5774,2 м2.

Аналогічно з викладеним встановлено, що ОСОБА_4 будучи співзасновником ТОВ «ДойчеШтіль» діючи у спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення Харківської міської ради від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку 6310136300:02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_6 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі «Б-А-1» за вказаною адресою, на якій на даний час проводяться будівельні роботи.

В той же час, як встановлено стороною обвинувачення 05 вересня 2006 року, на підставі рішення 40 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між Харківською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАРАТ» (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849,яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії.Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 року кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії - 6310136300:02:007:0002 та площа - 0,6849 га.

В подальшому, Харківською міською радою подано позов до ТОВ «Карат» про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером 6310136300:02:007:0002.

Мотивуючий свою позовну заяву представник Харківської міської ради зазначив, що головним спеціалістом відділу по обстеженню земельних ділянок Департаменту земельних відносин Харківської міської ради було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в місті Харкові по вул. Клочківська, рігспуску Пасіонарії, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016 року.

Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянкау АДРЕСА_7 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 року цивільний позов Харківської міської ради задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером 6310136300:02:007:0002, з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста.

Аналогічно з викладеним аналізом відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру декларацій за посиланням https://dabi.gov.ua встановлено, що об`єкти нерухомості, на земельній ділянці з кадастровим номером 6310136300:02:007:0002 не вводилися в експлуатацію, відомості щодо права власності за жодним об`єктом за ТОВ «ДойчеШтіль», в тому числі інвентарний номер «Б-А-1» не реєструвалися.

В той же час, вже 26.10.2016 посадові особи Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за результатами розгляду документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості стосовно наявності на земельній ділянці об`єкта нерухомості «Б-А-1», маючи на меті надати перевагу посадовим особами ТОВ «ДойчеШтіль», діючи в інтересах вказаного забудовника, будучі обізнаними, що виключно за наявності об`єкта нерухомості на земельній ділянці запланованій для забудови, суб`єкт господарювання має можливість одержати земельну ділянку без проведення конкурсних торгів, передають у користуванні вказаному суб`єкту господарювання земельну ділянку 6310136300:02:007:0002 для будівництва житлового комплексу, із знесенням неіснуючого об`єкта.

Також встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «ДойчеШтіль» (код ЄДРПОУ 40545013) в одній особі є ОСОБА_6 , співзасновниками підприємства є: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В ході аналізу інформації сайту https://de-sti.com встановлено, що групою осіб, що здійснює діяльність під комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 .

Засновниками ТОВ «Укрспецавтотранс» (код ЄДРПОУ 31342232) є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що 18.12.2017 між Харківською міською радою та ТОВ «Укрспецавтотранс» (код ЄДРПОУ 31342232) укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 6310136600:09:016:0196, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 15-а. Цільове призначення - для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови для будівництва житлового комплексу, з урахуванням добудови об`єкту незавершеного будівництва. 14.12.2017 між Харківською міською радою та ТОВ «Укрспецавтотранс» (код ЄДРПОУ 31342232) укладено додатковий договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 6310136600:09:016:0043, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 15-а. Цільове призначення - для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового комплексу.

В той же час встановлено, що рішенням господарського суду Харківської області від 17.03.16позов задоволено повністю. Розірвано договір оренди землі від 20.04.2006 №340667100083 (зі змінами на підставі договору про зміну договору від 27.07.2012 №631010004100066) на земельну ділянку площею 0,2024 га, кадастровий №6310136600:09:016:0043, по вул. Блюхера, 15-А, (Валентинівська, 15-А) укладений між Харківською міською радою та ТОВ "Укрспецавтотранс". Зобов`язано повернути Харківській міській раді земельну ділянку площею 0,2024 га, кадастровий №6310136600:09:016:0043, по вул. Блюхера, 15-А, з приведенням її у придатний для подальшого використання стан.

В ході судового розгляду вказаної справи обстеженням земельної ділянки встановлено, що будь-які будівельно - монтажні роботи по зведенню багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці не ведуться. Земельна ділянка огороджена, по периметру та охороняється. На території знаходиться мобільна будівля охорони, виконана із полегшених конструкцій без фундаментів, дерев`яна вбиральня, та тимчасова електролінія від існуючої поряд трансформаторної підстанції.

Таким чином, підставою для примусового розірвання договору оренди земельної ділянки вул. Блюхера, 15-А, (Валентинівська, 15-А)було відсутність збудованих об`єктів нерухомості, а також порушення прав міської ради внаслідок невиконання умов договору оренди ТОВ «Укрспецавтотранс».

Згідно Постанови Великої Палати ВС від 10 квітня 2018 року № 594/376/17-ц), переглянувши справу у спорі про визнання договору оренди землі поновленим, вказала, що для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність таких юридичних фактів: орендар належно виконує свої обов`язки за договором оренди; до закінчення строку дії договору він повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди, продовжує користуватись виділеною земельною ділянкою;орендодавець письмово не повідомив орендаря про відмову в поновленні договору оренди.

В той же час, як встановлено слідством, договір оренди землі з ТОВ «Укрспецавтотранс» розірвано саме з підстав порушення вимог користування земельною ділянкою орендарем, земельну ділянку повернуто територіальній громади, що виключає можливість наявності переважного права на оренду земельної ділянки. Більше того, подальше збільшення площі забудови земельної ділянки здійснено шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди. Рішення про передачу земельних ділянок ТОВ «Укрспецавтотранс» під забудову проводилися без конкурсних торгів, за відсутності обставин, які надавали юридичній особі переваги в одержанні земельних ділянок.

Також стороною обвинувачення встановлено, що поновлення прав на земельну ділянку забудовнику здійснені після зміни складу засновників, які в подальшому передали корпоративні прав юридичної особи ТОВ «Укрспецавтотранс» громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що в сукупності може свідчити про системний характер злочинних дій, направлений на свідоме надання переваг конкретним фізичним особам, вчинення анти конкурентних дій, з боку посадових осіб Харківської міської ради та контролюючих органів, всупереч інтересам служби.

Зазначені вище обставини зловживання службовим становищем в інтересах пов`язаної групи осіб з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Дойче Штіль», ТОВ «Укрспецавтотранс» має наслідком одержання останніми неправомірної вигоди від реалізації об`єктів нерухомості зведених з порушенням вимог законодавства, а також подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так за результатами проведеного економічного дослідження в межах досудового розслідування встановлено, що збитки спричинені державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових платежів за період 2016-2017 від протиправної діяльності вказаної групи осіб років становлять 31445808 грн.

За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, на теперішній час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається за необхідне вилучити первинні бухгалтерські, податкові, реєстраційні, нотаріальні, дозвільні документи пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_1 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, пов`язаних з незаконної ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, що підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації,комп`ютерної техніки, грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (необлікованих).

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового слідства.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Дойче Штіль», за адресою м. Харків, вул Космічна, буд. 26, четвертий поверх.

Зазначена адреса визначена у якості юридичної адреси ТОВ «Дойче Штіль» в органах державної реєстрації. Відповідно до представленої оперативними підрозділами інформації, саме за вказаною адресою на четвертому поверсі можуть зберігатися речі та документи, які становлять інтерес для досудового розслідування. Власниками приміщень за вказаною адресоювідповідно до Інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно є треті особи: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Зважаючи, що іншим способом, окрім як проведенням обшуку, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

У слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети, комп`ютери, чорнові записи, печатки, штампи, готівкові грошові кошти, джерело походження яких не відоме, підтверджуючі факт вчинення кримінальних правопорушень, зберігаються місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Дойче Штіль», за адресою м. Харків, вул.. Космічна, буд. 26, четвертий поверх.

Оскільки іншим способом, окрім як проведенням обшуку, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, прокурор просив надати дозвіл на обшук.

В судовому засіданні прокурор подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання слідує, що службові особи Харківської міської ради, із залученням окремих посадових осіб контролюючих органів, в тому числі з числа співробітників Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Харківської області надали переваги окремим суб`єктам господарської діяльності забудовникам, на етапі одержання та експлуатації земельних ділянок територіальної громади міста Харкова, а в подальшому не вжили контрольно-перевірочних заходів або їх формальне проведення на етапі будівництва та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості , а суб`єкти господарювання залучені до запровадженої протиправної діяльності, одержують можливість та в подальшому ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, до місцевого та державного бюджетів в особливо великих розмірах.

Вказані обставинипідтверджуються матеріаламидоданими доклопотання,зокрема рішеннямиГосподарського судуХарківської областівід 09.08.2016 року, 17.03.2016 року , рішеннями Харківської міської ради № 335/16 від 14.09.2016 року, № 391/16 від 26.10.2016 року, № 672/17 від 21.06.2017 року, № 734/17 від 20.09.2017 року, № 802/17 від 08.11.2017 року, дозволу ДАБІ України від 03.02.2017 року № УІ 115170340332 наданого замовнику ТОВ «Дойче Штіль» генеральному підряднику ТОВ фірмі «Констракшн груп Інтернешнл» щодо нового будівництва багатоквартирного житлового будинку із знесенням нежитлової будівлі зав адресою вул.Клочківська. 93 в м. Харкові, висновком спеціаліста бухгалтера від 24.05.2019 року, тощо.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1005524018 від 08.07.2019 року, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Дойче Штіль» зареєстровано за адресою м. Харків, вул.. Космічна, буд. 26. З матеріалів доданих до клопотання також слідує, що ТОТ «Дойче Штіль» знаходиться в офісному приміщенні № 10 четвертого поверху .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек,єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 171512337 від 24.06.2019 року нежитлові приміщення четвертого поверху за адресою м. Харків, вул.. Космічна, буд. 26 належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Проаналізувавши наведеніпрокурором даніта обставиниза ознакамикримінального правопорушення,а такожповно,всебічно іоб`єктивно дослідившиматеріали доданідо клопотання,слідчий суддядійшов довисновку пронаявність достатніхпідстав для часткового задоволення клопотання і надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення №10 четвертого поверху за адресою м. Харків, вул.. Космічна, буд. 26 які використовує ТОВ «Дойче Штіль» з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, документів пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_1 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, а також чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні пов`язаних з незаконною діяльністю фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, окрім грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті оскільки прокурором не доведено необхідності в їх вилученні.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку офісного приміщення № 10 розташованого на четвертому поверсі за адресою м. Харків, вул. Космічна, буд. 26,які фактично використовує ТОВ «ДойчеШтіль» з можливістю вишукування та вилучення: первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, документів пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_1 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, а також чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні пов`язаних з незаконною діяльністю фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали 20 днів.

Повний текст ухвали оголошено 15.07.2019 року о 17.00 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1