Ухвала
від 10.07.2019 по справі 308/3349/19
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3349/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участі секретаря Сухан Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області Кіян Н.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Кавка Ю., про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотанняслідує,що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 04.05.2018 року № 281 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа » 29листопада 2018року в прокуратуру Закарпатської області надійшло звернення Ужгородського міського голови Б.Є.Андріїва про те, що, згідно з його розпорядженням від 31 жовтня 2018 року № 495, було створено комісію щодо вивчення стану організації освітнього простору «Нова українська школа » .

За результатами роботи комісії складено довідку щодо вивчення стану організації нового освітнього середовища у перших класах закладів загальної середньої освіти міст Ужгорода, якою зокрема встановлено ряд порушень бюджетного та фінансового законодавства. За перевіркою даного факту було встановлено, що посадові особи окремих навчальних закладів не належним чином використали кошти, які були виділені міською радою для створення нового освітнього середовища у перших класах при закупівлях парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп`ютерного обладнання.

04 грудня 2018 року прокуратурою Закарпатської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018070000000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА Москаля Г.Г. № 281 від 04 травня 2018 року « Про розподіл субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з державного бюджету було виділено субвенції в сумі 3 108 , 700 тисяч гр, які були розподілені на навчальні заклади м. Ужгород . Вищевказана субвенція ( яка становила 70 % ) була до фінансована з місцевого бюджету на 30% в розмірі 1181, 1 тисяч гривень. Загалом було виділено бюджетних призначень на суму 4289,8 тисяч гривень, які були розподілено, відповідно до наказу начальника управління № 121-К від 17.05.2018 року між загально - освітніми закладами м. Ужгород, враховуючи середню наповнюваність учні в перших класах. Відділом бухгалтерського обліку управління освіти було оформлено реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджено кошториси закладів освіти, які передано в органи Державного казначейства, і згідно з якими проводилось фінансування даних видатків.

Формування пакету платіжних документів та угод здійснювалось окремо кожним навчальним закладом, які ведуть самостійний бухгалтерських облік .

Таким чином,згідно здовідкою щодовивчення стануорганізації новогоосвітнього середовищау першихкласах закладівзагальної середньоїосвіти містУжгорода,якою зокремавстановлено рядпорушень бюджетногота фінансовогозаконодавства,посадові особи шкіл №2,№5, №6,№ 12,№15не належнимчином використаликошти,які буливиділені міськоюрадою длястворення новогоосвітнього середовищау першихкласах призакупівлях парт,меблів,дидактичних матеріалівта комп`ютерногообладнання уклалидоговір з виконавцем-ТОВ «КомпаніяФахівців »у особікерівника ДобраЯрослава Васильовичаза юридичноюадресою :м.Ужгород,вул.Чорновола,буд.31кв.68, КодЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Разом із тим встановлено, що грошові кошти, згідно з договором купівлі-продажу №27/7 від 26 липня 2018 року, були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248 .

Крім того, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №21/8 від 23 серпня 2018 року були перераховані УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248 .

А також, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №1907/18 від 20 липня 2018 року, №0208/18 від 02 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

А також, грошові кошти , згідно з договором купівлі-продажу №43 від 05 вересня 2018 року, були перераховані Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців» Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

В свою чергу, грошові кошти, згідно з договорами купівлі-продажу №20 від 10 липня 2018 року, №01\08 від 01 серпня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 31224

Крім того, грошові кошти , згідно з договорами купівлі-продажу №19 від 09 липня 2018 року, №23 від 20 липня 2018 року та №24 від 27 липня 2018 року, були перераховані Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на рахунок ТОВ «Компанія Фахівців » Код ЄДРПОУ №38766474 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році ТОВ «Компанія Фахівців» отримала від

розпорядників коштів в період з 01.01.2018 по 13.05.2019 грошових надходжень на загальну суму 805449 гривень , а саме : УСЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 45360 гривень, УСЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 193849 гривень, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 на суму 8410 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №5 на суму 64662 гривень, Ужгородською СШ І-ІІІ ст. №6 ім. В.С. Гренджі-Донського на суму 145953 , 20 гривень, Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №12 на суму 226293 гривень , Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ст. №15 на суму 135587 гривень, Управлінням освіти культури молоді та спорту Чопської міської ради на суму 379250 гривень .

В ході досудового розслідування ОСОБА_1 показав, що ТОВ «Компанія Фахівців», представляла інтереси ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА СТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯ ЗНАНЬ". ТРЕНІНГЦЕНТР" (ТОВ "НПС-МЗ ТРЕНІНГ ЦЕНТР") , ідентифікаційний код юридичної особи 42707074,юридична адреса :м. Ужгород, вул. Академіка Корольова,9\23, керівник - Потапський Руслан Анатолійович, з яким ОСОБА_1 мав попередню домовленість щодо вчинення вищевказаних правочинів. Саме ОСОБА_2 ОСОБА_1 передавались кошти на закупівлю парт та дидактики , а також ОСОБА_2 повинен був здійснити їх поставку у навчальні заклади, однак здійснив частково.

Згідно з витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань за ТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНАСТУДІЯ "МАЙСТЕРНЯЗНАНЬ".ТРЕНІНГЦЕНТР"(ТОВ"НПС-МЗТРЕНІНГ ЦЕНТР"),ідентифікаційний кодюридичної особи42707074 визначено місцезнаходженняюридичної особи юридична адреса :м. Ужгород, вул. вул. Академіка Корольова,9\23.

В ході досудового слідства було встановлено, що парти та дидактичні матеріали передавались на відповідальне зберігання директорові ТОВ Компанія Фахівців ОСОБА_1 відповідно до договору тимчасового зберігання №43 \09\1 від 19 вересня 2018 року, укладений з УСШ №5 , а також відповідно до договору тимчасового зберігання , укладеного з ЗОШ №6 від 20 липня 2018 року , однак на даний час умови договору ОСОБА_1 не виконав у навчальні заклади ЗОШ №6 комплектів парт та дидактичний матеріал не поставив взагалі, в УСШ №5 частково не поставив дидактичний матеріал на суму 60 тисяч 662 гривні, хоча гроші отримав, що підтверджено платіжними дорученнями , а також матеріалами висновку аналітичного дослідження від 30.05.2019 № 20/07-16-16-00-19/38766474 ГУДФС України в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Фахівців» (Код ЄДРПОУ №38766474 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні угод щодо постачання товарів у навчальні заклади м. Ужгорода та м. Чоп у 2018 році.

У ході досудового розслідування, 04 липня 2019 року в період часу з 8 год. 15 хв. до 09 год. 10 хв . на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою : АДРЕСА_1 .

У ході санкціонованого обшуку, 04 липня 2019 року, у вітальній кімнаті, в центральній частині серванту, було виявлено та вилучено документи, які мають значення речових доказів по даній кримінальній справі та свідчать про причетність ОСОБА_2 щодо привласнення бюджетних коштів, які виділялись для організації освітнього простору «Нова українська школа», а саме:

1)предмети , які містяться в спец пакеті №4519688 за переліком :

-записник червоного кольору «Ласунка 2015 рік»,

-записник червоного кольору «Ласунка 20 років морозива 17 »,

-діловий щоденник синього кольору «Аваль банк» ,

-поліетиленова папка сірого кольору зі швидкозшивачем для файлів формату А-4 з прикріпленими до неї файлами формату А4 в яких містяться робочі документи ,

2) документів, які містяться в спец пакеті №4519689 за переліком :

- поліетиленовий типовий файл формату А-4, в якому знаходяться 2 аркуші паперу з пояснювальним надписом «Нова Українська школа» та 1 аркуш формату А-4 з пояснювальним надписом до них,

- паперовий конверт формату А-4 , з пояснювальними надписами кульковою ручкою синього кольору « 2018 год. НПС, МЗ» в якому знаходяться договір купівлі продажу №103 від 22 листопада 2018 року на 3-х аркушах, специфікація до нього , видаткова накладна від 27.12.2018 року , тендерна документація на 11 аркушах формату А-4, опис та фото шкільних меблів на 3-х аркушах, робочі нотатки на 51 аркуші ( виконані кульковою ручкою барвником синього кольору, які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані та скріплені скріпкою ),договір без реквізитів укладений з НВК «Первоцвіт» , специфікація та накладна до нього на 5 аркушах, поліетиленова папка з 10 аркушами , поліетиленовий типовий файл формату А-4 , в якому знаходиться Статут ГО «Європейська школа» на 9 аркушах , договори про співпрацю без реквізитів на 5 аркушах , поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться видаткові накладні та рахунки на 11 арк, відомість видачі дидактичного матеріалу для перших класів Нової Української Школи з пояснювальним надписом УЗОШ №6 та документи до відомості (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 9 арк, поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться робочі записи (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 7 арк, поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться записані електронні адреси, поліетиленовий файл формату А-4 в якому міститься акт прийому передачі № С83 1 від 04 грудня 2018 постачальника ТзОВ «Велма Кідс» покупця ТОВ «Компанія Фазівців », поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться видаткова накладна та пояснювальний надпис поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться робочі записи на 3-х аркушах,

-поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться копії правовстановчих документів ТОВ «Ботеон » ІК 41738850 (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 24 арк,

-поліетиленовий файл формату А-4 в якому рекламні проспекти «Майстерня знань» (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 4 арк,

- поліетиленовий файл з швидкозшивачем формату А-4 в якому містяться робочі записи (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 73 арк,

- поліетиленова папка зі швидкозшивачем для файлів формату А-4 з прикріпленими до неї файлами формату А4, в яких містяться робочі документи ,

- паперова папка формату А-4 в якій містяться друковані однотипні таблиці з назвою «Засоби навчання» (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 7 арк, та пояснювальними надписами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору «ЗОШ №2», «ЗОШ №6 » та бланк видаткової накладної № РН- 0000443 від 26 грудня 2018 року ,

- поліетиленовий файл з швидкозшивачем формату А-4 в якому містяться робочі записи (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 36 арк,

- поліетиленовий файл з швидкозшивачем формату А-4 в якому містяться договори купівлі-продажу без дати укладання від імені особи постачальника ООО «Інститут нейротехнологій «Ботеон» , специфікації та накладні (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 37 арк, а також договір купівлі продажу без дати укладання з підписом та печаттю Директора Компанії Фахівців Добра Я. В. з однієї сторони та внесеними реквізитами директора ЗОШ І-ІІІ ст. Кирлик Я.Ю. ,

- Оригінал накладної №1 постачальником ТОВ «Компанія Фахівців» та отримувачем СЗОШ №4,

- Оригінал товарно - транспортної накладної №111 від 07.12.2018 ,

- Копія свідоцтва про шлюб Серії НОМЕР_2 ,

- складені пополам 4 і 5 листки газети від 27 жовтня 2018 21(69) в яких містяться бланки договорів купівлі-продажу без дати укладання, специфікації та накладні , папери формату А4 з рукописним текстом, друкованим текстом різного змісту з тематикою розрахунків за отримання та поставку товару та безпосередньо діяльності НПС Тренінг Центру (які в процесі огляду документів для систематизації та аналізу пронумеровані) на 75 арк,

- типовий бланк рахунку фактури, формату А5 на зворотньому боці якого міститься рукописний текст , виконаний кульковою ручкою , барвником синього кольору.

З метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідча на розгляд даного клопотання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.

Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 року за 42018070000000443.

Згідно протоколу обшуку від 04.07.2019 року під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , було вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого від 04.07.2019 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, вищезазначені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018070000000443, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 року.

За приписами п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно 04.07.2019 року під час проведення обшуку, є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходиться до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 04.07.2019 року під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , майно, а саме :