Ухвала
від 31.07.2019 по справі 496/3957/18
БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/1778/19

УХВАЛА

про призначення екпертизи

31 липня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вмісті Біляївкаклопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи, за матеріалами кримінального провадження №42018160690000206 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі Південне ТерКЕУ), зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Укргазифікація Південь» та інших суб`єктів господарювання, з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб`єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 20162018 років службові особи Південного ТерКЕУ, діючи умисно в інтересах інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Додатково встановлено, що за результатом розгляду листа УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України від 22.03.2018 року за №2479/39/114/02-2018 року Південним офісом Держаудитслужби в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Південного ТерКЕУ за період з 01.06.2015 року по 31.01.2018 року, було встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт у 2017 році на загальну суму 20 810 674,64 грн, в тому числі підрядною організацією: ТОВ «Лінккор» на загальну суму 10 459 169,15 грн (з ПДВ) в особі директора ОСОБА_4 відповідно до договору генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/280-2». В період з вересня 2017 року до теперішнього часу посаду директора ТОВ «Лінккор» ОСОБА_5 , 1983 р.н.

Станом на 31.12.2018 року договір генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17, укладений між ТОВ «Лінккор» та Південним ТКЕУ профінансовано на понад 31 млн гривень.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Лінккор», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/280-2», встановлено завищення вартості робіт, виконаних ТОВ «Лінккор» на вказаному об`єкті, на зальну суму 12 642 704 грн та внесення до актів КБ-2В завідомо неправдивих відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавців підписів від імені директора ТОВ «Лінккор» ОСОБА_4 , колишнього ТВО начальника Південного ТерКЕУ - ОСОБА_6 та інженера технічного нагляду ОСОБА_7 в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), актах вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт.

В рамках вказаного кримінального провадження за ухвалами слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області здійснені тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Південного ТКЕУ за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18 та проведений обшук, в ході яких, окрім іншого, вилучено оригінали наступних документів: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за жовтень 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «09» жовтня 2017 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 10 ЖОВ 2017», «11 ЖОВ 2017 оплачено» та підписами. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 719 544,53 грн на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «09» жовтня 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 10 ЖОВ 2017», «11 ЖОВ 2017 оплачено» та підписами на них, на суму 719 544,53 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 за жовтень-2 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» 10 2017 року. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 2 232 848,94 грн на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» 10 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 17 ЖОВ 2017», «18 ЖОВ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 1 513 304,41 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 за жовтень-3 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «18» жовтня 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 4 239 448,16 грн на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-3 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» 10 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 19 ЖОВ 2017», «20 ЖОВ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 2 006 599,22 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за листопад 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «08» 11 2017 року. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 165 025,94 грн на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «08» 11 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 13 ЛИС 2017», «16 ЛИС 2017 оплачено» та підписами на них на суму 165 025,94 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 за листопад 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «09» 11 2017 року. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 915 494,48 грн на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «08» 11 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_8 ) «Обьемы подтверждаю» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 13 ЛИС 2017», «16 ЛИС 2017 оплачено» та підписами на них на суму 750 468,54 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за грудень 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «4» 12 2017 року. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 3 388 523,05 грн на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «4» 12 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Інженер технагляду» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 07 ГРУ 2017», «08 ГРУ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 3 388 523,05 грн на 6 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 грудень 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» грудня 2017 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік «13 ГРУ 2017», «14 ГРУ 2017 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 10 644 488,81 грн на 1 арк.; акт № 2-1 приймання виконаних будівельних робіт грудень-2 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» грудня 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Обьемы верны підпис/ ОСОБА_7 / Инженер технадзора» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 13 ГРУ 2017», «14 ГРУ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 4 740 000 грн на 7 арк.; акт № 2-2 приймання виконаних будівельних робіт грудень-3 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «12» грудня 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Обьемы верны підпис/ ОСОБА_7 / Инженер технадзора» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 13 ГРУ 2017», «14 ГРУ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 2 515 965,76 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 грудень 2017 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 12 2017 року, із відтиском печатки ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 20 ГРУ 2017» та підписом на ній. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 15 171 867,12 грн на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт грудень 2017 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 12 2017 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми робіт підтверджую підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 20 ГРУ 2017», «27 ГРУ 2017 оплачено» та підписами на них на суму 4 527 378,31 грн на 6 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 березень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «28» березня 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 02 КВІ 2018», «03 КВІ 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 807 848,53 грн на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт березень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «28» березня 2018 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми робіт вірні. Інженер технагляду підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 02 КВІ 2018», «03 КВІ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 1 807 848,53 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 квітень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» квітня 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 25 КВІ 2018», «03 ТРА 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 975 262,42 грн на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт квітень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» квітня 2018 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми робіт вірні. підпис/ ОСОБА_7 / інженер технагляду» без дати, із відтиском печатки ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 25 КВІ 2018» та підписом на ній на суму 975 262,42 грн на 4 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 квітень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «25» квітня 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ТРА 2018», «11 ТРА 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 972 669,22 грн на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт Квітень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «25» квітня 2018 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми вірні. підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, на 1 аркуші із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ТРА 2018», «11 ТРА 2018 оплачено» та підписами на них на суму 997 406,8 грн на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 4 за червень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 06 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 23 ЧЕР 2018», «02 ЛИП 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 998 655,38 грн на 1 арк.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 06 2018 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми вірні. підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 23 ЧЕР 2018», «02 ЛИП 2018 оплачено» та підписами на них на суму 1 998 655,38 грн на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 5 Вересень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «03» 10 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 04 ЖОВ 2018», «05 ЖОВ 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 446 790,6 грн на 1 арк.; акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за Вересень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , шифр Д/-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «03» 10 2018 року та Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Обьемы верны. підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 04 ЖОВ 2018», «05 ЖОВ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 446 790,6 грн на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 6 жовтень 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») від «19»10.2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 23 ЖОВ 2018», «24 ЖОВ 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 3 869 741,57 грн на 1арк.; акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , шифр Д/-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 10 2018 року, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми вірні. підпис/ ОСОБА_7 /», із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 23 ЖОВ 2018», «24 ЖОВ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 1 553 412,89 грн на 23 арк.; акт № 6-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р. із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «19» 10 2018 року, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми вірні. підпис/ ОСОБА_7 /», із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 23 ЖОВ 2018», «24 ЖОВ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 60 365,81 грн на 2 арк.; акт 6/1А приймання-передачі устаткування до монтажу із підписами та відтисками печаток від імені Замовника (Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») без дат, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) на суму 60 365,81 грн на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 7 за листопад 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «26» листопад 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018», «06 ГРУ 2018 оплачено». Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 558 208,87 грн на 1 арк.; акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , шифр Д/-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «26» 11 2018 року, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Обьемы верны. підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018», «06 ГРУ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 509 955,12 грн на 7 арк.; акт №7-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «26» листопада 2018 року, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018» та підписом на ньому на суму 48 253,75 грн на 1 арк.; акт приймання-передачі устаткування до монтажу із підписами та відтисками печаток Директора ТОВ «Лінккор» ОСОБА_4 , представника замовника, Представника технічного нагляду, із відтиском печатки ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018» та підписом на ньому на суму 48 253,75 грн на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 8 за листопад 2018 р. (ф. КБ-3) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «26» 11 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018», «06 ГРУ 2018 оплачено» та підписами на них. Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 969 193,47 грн на 1 арк.; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (ф. КБ-2в) (Договір № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будови та її адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , шифр Д/-2/280-2) із підписами та відтисками печаток від імені Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ), Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор») «26» 11 2018 року, Інженера технічного нагляду ( ОСОБА_7 ) «Об`єми вірні. підпис/ ОСОБА_7 /» без дати, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018», «06 ГРУ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 291 216,48 грн на 7 арк.; акт № 8-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. із підписами та відтисками печаток від імені Генпідрядника ( ОСОБА_4 , ТОВ «Лінккор»), Замовника ( ОСОБА_6 , Південне ТерКЕУ) «26» 11 2018 року, із відтисками печаток ГУ ДКСУ в Одеській області «зареєстровано та взято на облік 03 ГРУ 2018», «06 ГРУ 2018 оплачено» та підписами на них на суму 119 768,12 грн на 2 арк.; акт приймання-передачі устаткування до монтажу із підписами та відтисками печаток Директора ТОВ «Лінккор» ОСОБА_4 , представника замовника, Представника технічного нагляду на суму 119 768,12 грн на 2 арк.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення експертизою необхідно ідентифікувати осіб виконавців підписів від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в оригіналах документів щодо виконання робіт за договором № 49/17 від «14» вересня 2017 року. Найменування будівництва та його адреса Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2, а саме довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), актах вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт. Зокрема для ідентифікації особи - виконавців підписів від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), актах вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт та встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу. У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.

Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160690000206 від 31.05.2018,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченогоч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про призначення експертизи, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, як передбачено ч. 1 ст. 243 КПК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України судову почеркознавчу експертизу документів, провадження якої доручити експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 самим ОСОБА_4 або іншою особою в оригіналах документів щодо виконання робіт за договором генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2 (в графі Генпідрядник (підрядник)):

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за жовтень 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 719 544,53 грн;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 719 544,53 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 за жовтень-2 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 2 232 848,94 грн;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 1 513 304,41 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 за жовтень-3 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 4 239 448,16 грн;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-3 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 2 006 599,22 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за листопад 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 165 025,94 грн;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 165 025,94 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 за листопад 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 915 494,48 грн;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2

2017 року (ф. КБ-2в) на суму 750 468,54 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 за грудень 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 3 388 523,05 грн;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 3 388 523,05 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 грудень 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 10 644 488,81 грн;

- Акт № 2-1 приймання виконаних будівельних робіт грудень-2 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 4 740 000 грн;

- Акт № 2-2 приймання виконаних будівельних робіт грудень-3 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 2 515 965,76 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 грудень 2017 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 15 171 867,12 грн

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт грудень 2017 року (ф. КБ-2в) на суму 4 527 378,31 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 1 березень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 807 848,53 грн;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт березень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 1 807 848,53 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 2 квітень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 975 262,42 грн;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт квітень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 975 262,42 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 3 квітень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 972 669,22 грн;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт Квітень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 997 406,8 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 4 за червень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 1 998 655,38 грн;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 1 998 655,38 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 5 Вересень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 446 790,6 грн;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за Вересень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 446 790,6 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 6 жовтень 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 3 869 741,57 грн;

- Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 1 553 412,89 грн;

- Акт № 6-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р. на суму 60 365,81 грн

- Акт 6/1А приймання-передачі устаткування до монтажу на суму 60 365,81 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 7 за листопад 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 558 208,87 грн;

- Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 509 955,12 грн;

- Акт №7-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. на суму 48 253,75 грн;

- Акт приймання-передачі устаткування до монтажу на суму 48 253,75 грн;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* № 8 за листопад 2018 р. (ф. КБ-3). Вартість виконаних робіт та витрати у тому числі за звітний місяць 969 193,47 грн;

- Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (ф. КБ-2в) на суму 291 216,48 грн;

- Акт № 8-1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт Додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. на суму 119 768,12 грн;

- Акт приймання-передачі устаткування до монтажу на суму 119 768,12 грн.

2. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 самим ОСОБА_7 або іншою особою в оригіналах документів щодо виконання робіт за договором генерального підряду № 49/17 від 14.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Шифр Д-2/280-2: