Ухвала

від 06.08.2019 по справі 520/3152/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/3152/19

Провадження № 1-кс/520/9856/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12019160000000069 від 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси діє група осіб, яка під виглядом проведення неіснуючих фінансових торгів на міжнародних фінансових ринках заволодівають грошовими коштами громадян, використовуючи різноманітні інтернет-ресурси.

Так, за результатами виконаного доручення, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, країн Європи та СНД імовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновик ТОВ «Омні Сток Інвестмент» (ЄДРПОУ 41298727), для здійснення незаконної діяльності використовує приміщення за адресою: м. Одеса,вул. Дальницька, буд. 46, п`ятий поверх.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами, серед яких рапорти старшого інспектора з ОД ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ від 15.07.2019 року та 22.07.2019 року, заява про вчинення кримінального правопорушення від 12.07.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.07.2019 року, підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно долученого до клопотання рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ від 22.07.2019 року, в ході виконання доручення встановлено, що до можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_7 , який являється засновником ТОВ «Омні Сток Інвестмент», місцем розташування якого є м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке ймовірно використовується для здійснення незаконної діяльності.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками домоволодінь за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, є товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «ЮВІКС» та товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБИЗ-2011».

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_4 про проведенняобшуку укримінальному провадженніза №12019160000000069від 01.02.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 46, п`ятий поверх, з метою відшукання та вилучення наступних документів та предметів:паспорти на імена різних осіб, банківські картки, сім-картки, платіжні термінали, мобільні телефони,магнітні та електронні засоби зберігання інформації, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та будь-які інші речі, що мають значення для встановлення істини у провадженні та використовувалися у злочинній діяльності або здобуті злочинним шляхом чи заборонені в обігу.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які перебувають в групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1