ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 07.08.2019 Справа № 554/5040/19

Провадження № 1кс/554/11437/2019

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- Ю.П.Моісеєнка,

за участю захисника- А.О.Саніна,

за участю власника майна- ОСОБА_1 Радіонова

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката Саніна Арсенія Олександровича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.07.2019 р. захисник Радіонова ОСОБА_3 - адвокат Санін Арсеній Олександрович звернувся до суду із клопотанням про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 364 КК України.

Посилається на те, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.06.2019 р. ( справа № 554/5040/19) у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України накладено арешт на майно вилучене під час обшуку у приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, зокрема, серед іншого: на речі вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, а саме: 1) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 4200 (чотири тисячі двісті) купюр, на загальну суму 210 000 (двісті десять тисяч) гривень; 2) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) купюр на загальну суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень; 3) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 1000 (одна тисяча) купюр на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень; 4) грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 259 (двісті п`ятдесят дев`ять) купюр на загальну суму 129 500 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; 5) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 77 (сімдесят сім) купюр на загальну суму 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень; 6) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень. У кількості 61 (шістдесят одна) купюра на загальну суму 6 100 (шість тисяч сто) гривень; 7) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 86 (вісімдесят шість) купюр на загальну суму 4 300 (чотири тисячі триста) гривень; 8) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 478 (чотириста сімдесят вісім) купюр на загальну суму 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень; 9) Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 109 (сто дев`ять) купюр на загальну суму 1 090 (одна тисяча дев`яносто) гривень; 10) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень , у кількості 96 (дев`яносто шість) купюр на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень; 11) Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 6 (шість) гривень; 12) Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня, у кількості 16 (шістнадцять) купюр на загальну суму 16 (шістнадцять) гривень; 13) Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) купюр на загальну суму 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США; 14) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 60 ( шістдесят) купюр на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США; 15) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 27 (двадцять сім) купюр на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) доларів США; 16) Грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 14 (чотирнадцять) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) доларів США; 17) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 125 (сто двадцять п`ять) доларів США; 18) Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 4 (чотири) доларів США; 19) Грошові кошти номіналом 1 (один) долар США, у кількості 34 (тридцять чотири) купюри на загальну суму 34 (тридцять чотири) доларів США; 20) Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 300 (триста) купюр на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) ЄВРО; 21) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 400 (чотириста) ЄВРО; 22) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) ЄВРО; 23) Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 12 (дванадцять) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) ЄВРО; 24) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 9 (дев`ять) купюр на загальну суму 45 (сорок п`ять) ЄВРО.

Всього під час обшуку було вилучено грошових коштів на загальну суму: 756 452 грн., 59 843 доларів США, 30 705 Євро.

В свою чергу майно, яке було вилучене 17.05.2019 року під час обшуку приміщень за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018, зокрема грошові кошти, належать ОСОБА_2 .

Арешт на майно ОСОБА_2 було накладено незаконно, оскільки останній немає ніякого відношення до кримінального провадження №32018220000000169, ні до злочину який є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000451.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.07.2019 р. у справі № 554/6604/19 слідчого зобов`язано повернути речі вилучені в рамках кримінального провадження № 32018220000000169 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, що свідчить про те, що вказані грошові кошти вже не можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні № 32018220000000169 та повинні бути поверненні власнику через те, що стороною обвинувачення були пропущені строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна, а також те, що вони не відповідають ознакам речового доказу. Проте, вказана ухвала не може бути виконана через, те що накладено арешт у кримінальному № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України. Проте, фактично оцінка вилученим грошовим коштам як речовим доказам надана у вказаній ухвалі слідчого судді.

Прохали скасувати частково арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду від 13.06.2019 (справа № 554/5040/19) у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, на майно вилучене під час обшуку у приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, зокрема: на речі вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, а саме: 1) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 4200 (чотири тисячі двісті) купюр, на загальну суму 210 000 (двісті десять тисяч) гривень; 2) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) купюр на загальну суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень; 3) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 1000 (одна тисяча) купюр на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень; 4) грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 259 (двісті п`ятдесят дев`ять) купюр на загальну суму 129 500 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; 5) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 77 (сімдесят сім) купюр на загальну суму 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень; 6) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень. У кількості 61 (шістдесят одна) купюра на загальну суму 6 100 (шість тисяч сто) гривень; 7) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 86 (вісімдесят шість) купюр на загальну суму 4 300 (чотири тисячі триста) гривень; 8) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 478 (чотириста сімдесят вісім) купюр на загальну суму 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень; 9) Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 109 (сто дев`ять) купюр на загальну суму 1 090 (одна тисяча дев`яносто) гривень; 10) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень , у кількості 96 (дев`яносто шість) купюр на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень; 11) Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 6 (шість) гривень; 12) Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня, у кількості 16 (шістнадцять) купюр на загальну суму 16 (шістнадцять) гривень; 13) Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) купюр на загальну суму 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США; 14) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 60 ( шістдесят) купюр на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США; 15) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 27 (двадцять сім) купюр на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) доларів США; 16) Грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 14 (чотирнадцять) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) доларів США; 17) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 125 (сто двадцять п`ять) доларів США; 18) Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 4 (чотири) доларів США; 19) Грошові кошти номіналом 1 (один) долар США, у кількості 34 (тридцять чотири) купюри на загальну суму 34 (тридцять чотири) доларів США; 20) Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 300 (триста) купюр на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) ЄВРО; 21) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 400 (чотириста) ЄВРО; 22) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) ЄВРО; 23) Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 12 (дванадцять) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) ЄВРО; 24) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 9 (дев`ять) купюр на загальну суму 45 (сорок п`ять) ЄВРО.

Зобов`язати слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України повернути вищевказане майно ОСОБА_2 .

В судовому засіданні заявник підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

ОСОБА_2 прохав клопотання задовольнити та пояснив, що він немає ніякого відношення до вказаних кримінальних проваджень. Кошти, які були вилучені в нього в ході обшуку зароблені ним особисто під час здійснення підприємницької діяльності по пошиттю та продажу взуття та частина коштів була позичена. Ніколи він не займався діяльністю з кап.ремонту вулиць в м. Харкові та ніякого відношення не має до суб`єктів господарювання, які зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку від 17.05.2019 р.

Прокурор прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що

скасування арешту є передчасним, оскільки не допитано всіх осіб та не з`ясовано джерело походження коштів, які були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_2 .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду від 13.06.2019 (справа № 554/5040/19) у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України накладено арешт на майно вилучене під час обшуку у приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, зокрема, серед іншого: на речі вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, а саме: 1) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 4200 (чотири тисячі двісті) купюр, на загальну суму 210 000 (двісті десять тисяч) гривень; 2) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) купюр на загальну суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень; 3) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 1000 (одна тисяча) купюр на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень; 4) грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 259 (двісті п`ятдесят дев`ять) купюр на загальну суму 129 500 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; 5) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 77 (сімдесят сім) купюр на загальну суму 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень; 6) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень. У кількості 61 (шістдесят одна) купюра на загальну суму 6 100 (шість тисяч сто) гривень; 7) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 86 (вісімдесят шість) купюр на загальну суму 4 300 (чотири тисячі триста) гривень; 8) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 478 (чотириста сімдесят вісім) купюр на загальну суму 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень; 9) Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 109 (сто дев`ять) купюр на загальну суму 1 090 (одна тисяча дев`яносто) гривень; 10) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень , у кількості 96 (дев`яносто шість) купюр на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень; 11) Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 6 (шість) гривень; 12) Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня, у кількості 16 (шістнадцять) купюр на загальну суму 16 (шістнадцять) гривень; 13) Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) купюр на загальну суму 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США; 14) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 60 ( шістдесят) купюр на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США; 15) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 27 (двадцять сім) купюр на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) доларів США; 16) Грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 14 (чотирнадцять) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) доларів США; 17) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 125 (сто двадцять п`ять) доларів США; 18) Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 4 (чотири) доларів США; 19) Грошові кошти номіналом 1 (один) долар США, у кількості 34 (тридцять чотири) купюри на загальну суму 34 (тридцять чотири) доларів США; 20) Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 300 (триста) купюр на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) ЄВРО; 21) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 400 (чотириста) ЄВРО; 22) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) ЄВРО; 23) Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 12 (дванадцять) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) ЄВРО; 24) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 9 (дев`ять) купюр на загальну суму 45 (сорок п`ять) ЄВРО.

Всього під час обшуку було вилучено грошових коштів на загальну суму: 756 452 грн., 59 843 доларів США, 30 705 Євро.

В свою чергу майно, яке було вилучене 17.05.2019 року під час обшуку приміщень за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018, зокрема грошові кошти, належать ОСОБА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вилучене під час обшуку майно у ОСОБА_2 не відповідає критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні. Дане майно також не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість його вилучення з метою збереження речових доказів та відповідно забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; також воно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні потерпілого та цивільних позовів виключає вилучення цього майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Відповідно до ст. 16 Кримінального процесуального кодексу України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

ОСОБА_2 не має ніякого відношення до злочину який є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000169, та до злочину який є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000451.

Так, підставами для проведення першого обшуку 17.05.2019 року за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, по кримінальному провадженню №32018220000000169 від 07.08.2018р слідчий зазначив дві підстави, а саме:

1) проведення СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018р. за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України з обставин реєстрації на ім`я ОСОБА_4 ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" , ЄДПОУ 40050811, до діяльності якого вона не має відношення;

2) привласнення в період з серпня 2017р. по квітень 2019р. службовими особами ТОВ БК Будресурс , ЄДРПОУ за сприянням ТОВ Дорожньо-будівельна компанія Профіт (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ "ЛАКУС ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 42188422), ТОВ "МЕТРОКУБ" (код ЄДРПОУ 40391324), за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ "УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 4125*1825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ ТАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ РКІН" (код СДРІІОУ 41831.154), ТПП "ВАЙРБН" (код ЄДРПОУ 41831417), 'ГОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), 'ГОИ "ЛЕФРЕЙЗ11 (код СДРІІОУ 42124811), ГОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ГОП "КРЕМСТЕК" (код СДРІІОУ 42306026), TOB "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОу 42306052), ГОИ "КРЮСЕД" (код СДРІІОУ 42416675), ЗОИ "БЕННФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ЗОН "ФУД МАРКЕТІНГ" (код СДРІІОУ 42141563), ЗОН "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРГІОУ 42416776), ТОН "OliJIAI РОХІМ" (код ЄДРПОУ 40471108), ГОН "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ЗОИ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564) під час виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Харкові, коштів місцевого бюджету; можливу причетність до злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,кої ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які у протиправній діяльності використовують буд. 3 АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в реєстрі судових рішень зазначено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 , ч. 2 ст. 364 КК України .

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, прокуратури Харківської області та Київського районного суду м. Харкова шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню та втрату доказів обвинувачення у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 , ч. 1 ст. 205-1 КК України відносно осіб щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх повернення особам, в яких вони були вилучені, з метою отримання неправомірної вигоди, що може призвести до тяжких наслідків.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень не містять достатніх доказів про обґрунтовану підозру про вчинення злочину з боку ОСОБА_2 , кримінальних правопорушень передбачених ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріали кримінального провадження не дозволяють встановити яким чином дані грошові кошти, використовувалися в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які саме сліди кримінального правопорушення вони на собі зберегли. Не вбачається також і наявності інших відомостей, що містяться на вилученому майні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Разом з тим досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000169 триває протягом тривалого часу - майже рік, відомості про причетність до злочину ОСОБА_2 , не встановлені, не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України не повідомлено а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст. 55 КПК України.

Згідно з витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 32018220000000169 зазначено, що вчиняються протиправні дії з розкрадання та привласнення коштів місцевого бюджету.

На даний час у органу досудового слідства не має достатньої сукупності підстав та розумних підозр, які б давали змогу вважати майно вилучене у ОСОБА_2 , доказом злочину або їх приналежності до кримінальних проваджень.

Арештоване належне ОСОБА_2 майно, не відповідає критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, у відповідності ст. 98 КПК України.

Таким чином подальше утримання органом досудового розслідування майна, за відсутністю передбачених для цього підстав, порушує права заявника на вільне використання своєї власності та вільне ведення господарської діяльності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа Баландіна проти України, Батрак проти України , Панов проти України ).

Грошові кошти, які були вилучені в даних приміщеннях під час обшуку належать ОСОБА_2 на праві власності та були зароблені ним під час здійснення підприємницької діяльності.

Арештоване майно не відповідає критеріям речових доказів саме у вказаних кримінальних провадженнях. Дане майно також не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість його вилучення з метою збереження речових доказів та відповідно забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; також воно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні потерпілого та цивільних позовів виключає вилучення цього майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.07.2019 у справі № 554/6604/2019 слідчого зобов`язано повернути речі вилучені в рамках кримінального провадження № 32018220000000169 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3.

Зазначене свідчить про те, що вказані грошові кошти вже не можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні № 32018220000000169 та повинні бути поверненні власнику через те, що стороною обвинувачення були пропущені строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна, а також те, що вони не відповідають ознакам речового доказу.

Вказана ухвала не може бути виконана через, те що накладено арешт у кримінальному № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

Оцінка вилученим грошовим коштам . належних ОСОБА_2 ,як речовим доказам надана у вказаній ухвалі слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_2 - адвоката Саніна Арсенія Олександровича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 364 КК України,- задовольнити повністю.

Скасувати частково арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду від 13.06.2019 (справа № 554/5040/19) у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, на майно вилучене під час обшуку у приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, зокрема: на речі вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3, а саме: 1) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 4200 (чотири тисячі двісті) купюр, на загальну суму 210 000 (двісті десять тисяч) гривень; 2) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) купюр на загальну суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень; 3) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 1000 (одна тисяча) купюр на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень; 4) грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 259 (двісті п`ятдесят дев`ять) купюр на загальну суму 129 500 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень; 5) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 77 (сімдесят сім) купюр на загальну суму 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень; 6) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень. У кількості 61 (шістдесят одна) купюра на загальну суму 6 100 (шість тисяч сто) гривень; 7) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 86 (вісімдесят шість) купюр на загальну суму 4 300 (чотири тисячі триста) гривень; 8) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 478 (чотириста сімдесят вісім) купюр на загальну суму 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень; 9) Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 109 (сто дев`ять) купюр на загальну суму 1 090 (одна тисяча дев`яносто) гривень; 10) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень , у кількості 96 (дев`яносто шість) купюр на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень; 11) Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 6 (шість) гривень; 12) Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня, у кількості 16 (шістнадцять) купюр на загальну суму 16 (шістнадцять) гривень; 13) Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) купюр на загальну суму 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США; 14) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 60 ( шістдесят) купюр на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США; 15) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 27 (двадцять сім) купюр на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) доларів США; 16) Грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 14 (чотирнадцять) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) доларів США; 17) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 125 (сто двадцять п`ять) доларів США; 18) Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 4 (чотири) доларів США; 19) Грошові кошти номіналом 1 (один) долар США, у кількості 34 (тридцять чотири) купюри на загальну суму 34 (тридцять чотири) доларів США; 20) Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 300 (триста) купюр на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) ЄВРО; 21) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 400 (чотириста) ЄВРО; 22) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) ЄВРО; 23) Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 12 (дванадцять) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) ЄВРО; 24) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 9 (дев`ять) купюр на загальну суму 45 (сорок п`ять) ЄВРО.

Зобов`язати слідчого ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 62019170000000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України повернути вищевказане майно ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Андрієнко

Дата ухвалення рішення 07.08.2019
Зареєстровано 11.08.2019
Оприлюднено 11.08.2019

Судовий реєстр по справі 554/5040/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 10.12.2019 Полтавський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 03.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.11.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 06.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 04.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Господарське
Ухвала від 07.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 554/5040/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону