Ухвала

від 14.08.2019 по справі 274/3240/19

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 274/3240/19 провадження №1-кс/0274/1427/19

УХВАЛА

продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особи

14.08.2019 року м.Бердичів

Слідчий суддяБердичівського міськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,ст.слідчого ОСОБА_3 ,розглянула увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Бердичеві Житомирськоїобласті клопотаннястаршого слідчогоСВ Бердичівськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Житомирськійобласті майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромБердичівської місцевоїпрокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальномупровадженню №12019060050000583 від 29.05.2019 рокуза ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.358 КК України, про проведення обшуку,-

В с т а н о в и в:

14.08.2019р.ст.слідчийСВ БердичівськогоВП ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді зклопотанням,погодженим зпрокурором,про отриманнядозволу напроведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку та інших будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 (відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інновації », гроші в сумі 1755000 грн.), реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів, бухгалтерської документації ТОВ «Суспільні інновації», чорнових записів, електронних носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-карт пам`яті, жорстких дисків), комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація щодо видання переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 та взаємовідносин з ФГ «Пролісок Агро», ТОВ «Гердем», грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060050000583 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2019 до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України по перевірці заяви голови ФГ "Пролісок Агро" ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 36532963, юр. адреса: Житомирська область, Бердичівський район, с. Обухівка, вул. Перемоги, 2) про те, що невстановлена особа підробила вексель серії АА № 0016583, відповідно до якого векселедержателем являється ТОВ "Суспільні інновації", на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис № 195 від 22.05.2019 про стягнення заборгованості з ФГ "Пролісок Агро" в розмірі 1755000 грн. на користь ТОВ "Суспільні інновації" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41587417, місцезнаходження: 19615, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Оніщенка, 23 ). В подальшому, на підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження по примусовому стягненню заборгованості із ФГ "Пролісок Агро", в рамках якого накладено арешт на розрахункові кошти та майно даного фермерського господарства.

Допитаний в якості свідка голова ФГ «Пролісок Агро» ОСОБА_6 повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ «Суспільні інновації» не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019, є підробленим.

Подальшим розслідуванням встановлено, що переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Суспільні інновації», ідентифікаційний код юридичної особи: 41587417, знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Оніщенка, 23, засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та підписантом якого значиться ОСОБА_5 .

В ході розслідування, зокрема згідно рапорту о/у УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документацію щодо переказного векселя серії АА № 0016583 від 05.04.2019.

Враховуючи обставини вчинення злочину у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку та інших господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись документація та технічні засоби щодо видання векселя, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.07.2019 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10 (частка власності 1/2), ОСОБА_11 (частка власності 1/4) та ОСОБА_12 (частка власності 1/4).

Проведення даної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ст.слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому. Просив суд задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення ст. слідчого СВ Бердичівського ВП, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського ВП проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060050000583 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До матеріалів клопотання додані належним чином завірені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого суді.

Слідчим суддею встановлено,що відповіднодо протоколудопиту в якості свідка голови ФГ «Пролісок Агро» ОСОБА_6 , останній повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ «Суспільні інновації» не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019, є підробленим.

Переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Суспільні інновації», ідентифікаційний код юридичної особи: 41587417, знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Оніщенка, 23, засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та підписантом якого значиться ОСОБА_5 .

В ході розслідування, зокрема згідно рапорту о/у УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документацію щодо переказного векселя серії АА № 0016583 від 05.04.2019.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.07.2019 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10 (частка власності 1/2), ОСОБА_11 (частка власності 1/4) та ОСОБА_12 (частка власності 1/4).

Отже, враховуючи вищенаведене, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення, виявлення речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого є підставним і підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження№ 12019060050000583 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України -задовольнити.

Надати групіслідчих СВБердичівського ВПГУНП вЖитомирській областіу складі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвілнапроведення обшуку замісцем проживання ОСОБА_5 у будинку та інших господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 (відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інновації», гроші в сумі 1755000 грн.), реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів, бухгалтерської документації ТОВ «Суспільні інновації», чорнових записів, електронних носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-карт пам`яті, жорстких дисків), комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація щодо видання переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 та взаємовідносин з ФГ «Пролісок Агро», ТОВ «Гердем», грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 14 вересня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1