Ухвала

від 15.08.2019 по справі 274/3240/19

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/3240/19 Провадження №1-кс/0274/1437/19

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

15.08.2019 року м.Бердичів

Слідчий суддяБердичівського міськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. БердичевіЖитомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12019060050000593 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

В с т а н о в и в:

14.08.2019 р. ст.слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про отримання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 (відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інновації», гроші в сумі 1755000 грн.), реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів, бухгалтерської документації ТОВ «Гердем», чорнових записів, електронних носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-карт пам`яті, жорстких дисків), комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація щодо видання переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 та взаємовідносин з ФГ «Пролісок Агро», ТОВ «Суспільні інновації», грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060050000583 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2019 до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України по перевірці заяви голови ФГ "Пролісок Агро" ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 36532963, юр. адреса: Житомирська область, Бердичівський район, с. Обухівка, вул. Перемоги, 2) про те, що невстановлена особа підробила вексель серії АА № 0016583, відповідно до якого векселедержателем являється ТОВ "Суспільні інновації", на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис № 195 від 22.05.2019 про стягнення заборгованості з ФГ "Пролісок Агро" в розмірі 1755000 грн. на користь ТОВ "Суспільні інновації" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41587417, місцезнаходження: 19615, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Оніщенка, 23 ). В подальшому, на підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження по примусовому стягненню заборгованості із ФГ "Пролісок Агро", в рамках якого накладено арешт на розрахункові кошти та майно даного фермерського господарства.

Допитаний в якості свідка голова ФГ «Пролісок Агро» ОСОБА_6 повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ «Суспільні інновації» не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019, є підробленим.

Подальшим розслідуванням встановлено, що переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Гердем» на даний час знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого значиться ОСОБА_9 (адреса засновника: АДРЕСА_3 ), керівником ОСОБА_10 , підписантом ОСОБА_5 . Хоча на момент реєстрації кримінального провадження та виписки векселя вказане товариство було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , засновником товариства був ОСОБА_11 (адреса засновника: АДРЕСА_5 ), керівником та підписантом була ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, 08.07.2019 на підставі клопотання слідчого, слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гердем» щодо видання переказного векселя, однак виконати вказану ухвалу слідчого судді не представилося можливим, оскільки ТОВ «Гердем» відсутнє зі місцем своєї реєстрації.

В ході розслідування, зокрема згідно рапорту о/у УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 встановлено, що ТОВ «Гердем» за місцем реєстрації відсутнє та ніколи не знаходилось, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювало та на даний час зареєстроване на підставну особу ОСОБА_10 . Також, відповідно до відомостей вищевказаного рапорту, до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_13 , яка для здійснення підприємницької діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи обставинивчинення злочинуу слідстває достатньопідстав вважати,що в офісному приміщенні ОСОБА_5 , може знаходитись документація та технічні засоби щодо видання векселя, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 (відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інновації», гроші в сумі 1755000 грн.), реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів, бухгалтерської документації ТОВ «Гердем», чорнових записів, електронних носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-карт пам`яті, жорстких дисків), комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація щодо видання переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 та взаємовідносин з ФГ «Пролісок Агро», ТОВ «Суспільні інновації», грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.07.2019 право власності на офісні приміщення за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 150, зареєстровано за ОСОБА_5 (частка власності 21/200), ОСОБА_14 (частка власності 21/200), ОСОБА_15 (частка власності 23/100), ОСОБА_16 (частка власності 56/100).

Проведення даної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ст.слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому. Просив задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бердичівського ВП, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського ВП проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060050000583 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До матеріалів клопотання додані належним чином завірені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого суді.

Слідчим суддею встановлено,що відповіднодо протоколудопиту в якості свідка голови ФГ «Пролісок Агро» ОСОБА_6 , останній повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі перед ТОВ «Суспільні інновації» не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019, є підробленим.

Переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Гердем» на даний час знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якого значиться ОСОБА_9 (адреса засновника: АДРЕСА_3 ), керівником ОСОБА_10 , підписантом ОСОБА_5 . Хоча на момент реєстрації кримінального провадження та виписки векселя вказане товариство було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , засновником товариства був ОСОБА_11 (адреса засновника: АДРЕСА_5 ), керівником та підписантом була ОСОБА_5 .

Згідно рапорту о/у УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 встановлено, що ТОВ «Гердем» за місцем реєстрації відсутнє та ніколи не знаходилось, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювало та на даний час зареєстроване на підставну особу ОСОБА_10 . Також, відповідно до відомостей вищевказаного рапорту, до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_13 , яка для здійснення підприємницької діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.07.2019 право власності на офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 (частка власності 21/200), ОСОБА_14 (частка власності 21/200), ОСОБА_15 (частка власності 23/100), ОСОБА_16 (частка власності 56/100).

Отже, враховуючи вищенаведене, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення, виявлення речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого є підставним і підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження№ 12019060050000583 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України -задовольнити.

Надати групіслідчих СВБердичівського ВПГУНП вЖитомирській областіу складі ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвілнапроведення обшукув офісному приміщенні ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_6 , бульвар з метою відшукання та вилучення переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 (відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інновації», гроші в сумі 1755000 грн.), реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів, бухгалтерської документації ТОВ «Гердем», чорнових записів, електронних носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-карт пам`яті, жорстких дисків), комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація щодо видання переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 та взаємовідносин з ФГ «Пролісок Агро», ТОВ «Суспільні інновації», грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1