Ухвала
від 30.07.2019 по справі 522/10673/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі №1-кс/522/14559/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033 від 17.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201916000000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ «Альянс групп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33812520) ввезено на митну територію України товарів торгової марки «Pasabahce» на загальну митну вартість 31,5 млн.грн., переважна більшість оформлення товарів від нерезидента ТОВ «Посуда», що зарестроване у Нижегородській області, м.Бор, Росія.

Згідно наявної інформації встановлено, що власником вказаної торгової марки є громадянин Туреччини ОСОБА_4 ве ОСОБА_5 .

Так, в ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ «Альянс групп ЛТД» протягом поточного року документально реалізувало імпортовану продукцію торгової марки «Pasabahce» на наступні підприємства: ПП «Таврія Плюс» (код ЄДРПОУ 31929492) , ТОВ «Таврія-В» (код ЄДРПОУ 19202597), ТОВ «Альянс - Декор» (код ЄДРПОУ 40512864) та ТОВ ТД «Крістал» (код ЄДРПОУ 32266257).

Однак, згідно наявної інформації, фактично товар реалізовується за готівкові кошти зі складського приміщення, що розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 1, без фактичного відображення в податковій та бухгалтерській звітності у повному обсязі, що фактично призводить до не сплати податків до бюджету України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за вказаною адресою належать ТОВ «ОРРУСОТ» та іншим.

Так, у період часу з 23.07.2019-25.07.2019 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, виявлено та вилучено документи, предмети то товарно-матеріальні цінності ТОВ «Торговий Дім «Крістал» код ЄДРПОУ 32266257, що здійснює реалізацію товарів торгової марки «Pasabahce», а саме:

1.Папка скорозшивач з надписом «Приход Альянс Групп ЛТД 2019…» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 126 аркушів;

2.Папка зеленого кольру з надписом «Договор Альянс Групп ЛТД-Торговий Дом Кристал» в якій знаходяться договір купівлі продажу з додатками на 34 аркушах;

3.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) февраль 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 263 аркушів;

4.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) февраль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 464 аркушів;

5.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) февраль 2018» зжовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 253 аркушів;

6.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) февраль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

7.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) март 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 457 аркушів;

8.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) май 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 352 аркушів;

9.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) март 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 183 аркушів;

10.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) май 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 340 аркушів;

11.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) май 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 262 аркушів;

12.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) февраль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

13.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) май 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 75 аркушів;

14.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (5) май 2018» червоного кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

15.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) апрель 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 306 аркушів;

16.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) апрель 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 284 аркушів;

17.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) март 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

18.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) февраль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 317 аркушів;

19.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) июль 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 286 аркушів;

20.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) февраль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

21.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) июль 2018» зеленого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 376 аркушів;

22.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (5) июнь 2018» зеленого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 267 аркушів;

23.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) январь 2018» зеленого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 479 аркушів;

24.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) март 2018» червоного кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 334 аркушів;

25.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) июль 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 388 аркушів;

26.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) июнь 2018» червоного кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 230 аркушів;

27.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) апрель 2018» червоного кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 255 аркушів;

28.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) июнь 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 298 аркушів;

29.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (3) июнь 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 340 аркушів;

30.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) июль 2018» синього кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 428 аркушів;

31.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (4) июнь 2018» жовтого кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 204 аркушів;

32.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (1) январь 2018» червоно кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 460 аркушів;

33.Папка скорозшивач з надписом «Товарные Отчеты (2) январь 2018» червоного кольору в які знаходяться видаткові накладні в кількості 270 аркушів;

34.Жорсткий диск Toshiba с/н x65hmsabs x 13 чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

35.Жорсткий диск Seagate с/н 60 QE1E1E7S7 чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

36.Жорсткий диск Seagate с/н 60 6QE1EJZE чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

37.Папка скорозшивач з надписом «ІІ кв 2019» червоного кольору в які знаходяться банківські документи в кількості 229аркушів;

38.Папка скорозшивач синього кольору в які знаходяться банківські документи в кількості 543 аркушів;

39.Папка скорозшивач з надписом «май июнь банк Апрель 2018» червоного кольору в які знаходяться банківські документи в кількості 277 аркушів;

40.Папка скорозшивач з надписом «Приват 2018» червоного кольору в які знаходяться банківські документи в кількості 68 аркушів;

41.Папка скорозшивач з надписом «Банк Південий январь март 2019» червоного кольору в які знаходяться банківські документи в кількості 219 аркушів;

42.Жорсткий диск Toshiba с/н Z72JDXVAS x 13 Х 13 чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

43.Жорсткий диск Western Digital с/н WMAYU3507172 чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

44.Жорсткий диск Western Digital с/н WMAYUC220789 чорно-сталевого кольору в кількості 1 штука;

45.Прибуткові-видаткові та транспортні накладні в кількості 10608 штук.

46.Акти звірки між «Альянс Групп ЛТД» та ТД «Крістал» в кількості 4 штуки.

47.Товарно-матеріальні цінності-посуд:

-Стакан «Elysia», артикул 520004 в кількості 234 шт;

-Стакан «Cashen», артикул 42035 в кількості 110 шт;

-Стакан «Dens», артикул 42866 в кількості 306 шт;

-Салатник «Bovl Invision», артикул 10342 в кількості 172 шт;

-Стакан «Side», артикул 42439 в кількості 864 шт;

- Набор Vals артикул 97675 в кількості 10 наборів (6 стаканів 1 кувшин), 66 предметів;

-Стакан «Casablanca», артикул 52708 в кількості 203 шт;

-Фужер «Tupku», артикул 44160 в кількості 84 шт;

-Тарілка «Sultana», артикул 10284 в кількості 160 шт;

-Фужер «Bistro», артикул 44410 в кількості 936 шт;

-Фужер «Tyamplex», артикул 51718 в кількості 348 шт;

-Фужер «Ecotex», артикул 44688 в кількості 29 шт;

- Кувшин «Viledgе», артикул 43804 в кількості 191 шт;

-Фужер «Bistro», артикул 44136 в кількості 288 шт;

- Рюмка «Ektica», артикул 52450 в кількості 462 шт;

-Фужер «Tvist», артикул 44612 в кількості 1166 шт;

-Бокал «Cremlin», артикул 87624 в кількості 246 шт;

-Салатник «Mosalen», артикул 10298 в кількості 108 шт;

-Бокал «Сoral», артикул 440148 в кількості 492 шт;

-Стакан «Taymplex», артикул 52810 в кількості 708 шт;

-Стакан «Imperial+», артикул 440909 в кількості 1344 шт;

-Бокал «Inotex», артикул 44728 в кількості 312 шт;

-Бокал «Сlasic», артикул 440335 в кількості 276 шт;

-Бокал «Tyamplex», артикул 40356 в кількості 828 шт;

-Бокал «Basic», артикул 43890 в кількості 1200 шт;

-Бокал «Clasic», артикул 520004 в кількості 794 шт;

-Бокал «Dyimont», артикул 440099 в кількості 144 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44787 в кількості 672 шт;

-Спецовник «Вasic», артикул 80221 в кількості 84 шт;

-Стакан «Tulipe», артикул 44164 в кількості 2736 шт;

- Бокал «Kitshen», артикул 98671 в кількості 12 шт;

-Тарелка «Marine», артикул 10257 в кількості 167 шт;

-Тарелка «Marine», артикул 10256 в кількості 274 шт;

-Бокал «Casablanca», артикул 51268 в кількості 156 шт;

-Фужер «Pub», артикул 42528 в кількості 276 шт;

-Стакан «Istanbul», артикул 42402 в кількості 667 шт;

-Рюмка «Timlesse», артикул 52780 в кількості 1944 шт;

-Рюмка «Columbia», артикул 52780 в кількості 39 шт;

-Фужер «Diamont», артикул 44777 в кількості 84 шт;

-Попілничка «Bistro», артикул 74036 в кількості 1848 шт;

-Стакан «Alanya», артикул 55052 в кількості 573 шт;

-Стакан «Timplesse», артикул 52802 в кількості 288 шт;

-Стакан «Сosablanca», артикул 52706 в кількості 252 шт;

-Попільничка, артикул 7076 в кількості 7200 шт;

-Кувшін «Dance», артикул 43374 в кількості 740 шт;

- Набор «Sultana» (7 предметів: салатниця, піала) 98 наборів, 686 предметів;

-Салатниця «Sultana» артикул 10286, в кількості 1296 шт;

-Піала «Atlantis» артикул 10249, в кількості 54 шт;

- Посуд «Dorcam» артикул 59084, в кількості 13 шт;

-Фужер «Bistro» артикул 44483, в кількості 342 шт;

-Пиала «Chees» артикул 53573, в кількості 24 шт;

-Стакан «Diamont» артикул 10286, в кількості 1200 шт;

-Бокал «Landmark» артикул 98667, в кількості 44 шт;

-Фужер «Ramona» артикул 44858, в кількості 520 шт;

-Рюмка «Pub» артикул 42194, в кількості 742 шт;

-Кувшин «Vilage» артикул 4824, в кількості 97 шт;

-Піала «Showbox» артикул 53223, в кількості 612 шт;

-Рюмка «Istanbul» артикул 42025, в кількості 84 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 44419, в кількості 672 шт;

-Бокал «Enoteca» артикул 44248, в кількості 240 шт;

-Бокал «Enoteca» артикул 44238, в кількості 144 шт;

-Бокал «Elisia» артикул 440436, в кількості 360 шт;

-Бокал «Twist» артикул 44372, в кількості 36 шт;

-Фужер «Timplesse» артикул 440176, в кількості 828 шт;

-Фужер «Elisia» артикул 440437, в кількості 936 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 44417, в кількості 965 шт;

-Креманка «Ice Ville» артикул 51068, в кількості 177 шт;

-Бокал «Timplesse» артикул 51648, в кількості 276 шт;

-Бокал «Homemade» артикул 80384, в кількості 153 шт;

-Кружка «TeaCoffe» артикул 55411, в кількості 934 шт;

-Піала «Сhefs» артикул 53066, в кількості 1356 шт;

-Стакан «Pub» артикул 41792, в кількості 460 шт;

-Cтакан «Tulipe» артикул 44419, в кількості 276 шт;

- Стакан «Casablanca» артикул 52714, в кількості 84 шт;

-Кружка «Pub» артикул 55341, в кількості 232 шт;

-Стакан «Casablanca» артикул 52704, в кількості 1044 шт;

-Бокал «Elisia» артикул 520004, в кількості 84 шт;

-Піала «Tokyo» артикул 53682, в кількості 1176 шт;

-Стакан «Cin Cin», в кількості 72 шт;

-Стакан «Casablance» артикул 52705, в кількості 2460 шт;

-Рюмка «Boston Shots» артикул 52194 в кількості 3892 шт;

-Стакан «Timelys» артикул 52800, в кількості 120 шт;

-Креманка, артикул 51078, в кількості 897 шт;

-Кувшин «Bacchus» артикул 80161, в кількості 552 шт;

-Блюдо «Party Sennie» артикул 95200, в кількості 138 шт;

-Блюда артикул 48402, в кількості 852 шт;

-Блюдо «Party Sennie» артикул 70442 в кількості 59 шт;

-Блюдо «Party Sennie» артикул 10345, в кількості 380 шт;

-Блюдо «Party Sennie» артикул 10488, в кількості 189 шт;

-Блюдо «Boston Shots» артикул 52194, в кількості 462 шт;

-Рюмка «Vals» артикул 42294, в кількості 846 шт;

-Кувшин «Frigo» артикул 80050, в кількості 37 шт;

-Кувшин «Basic» артикул 43964, в кількості 26 шт;

-Піала «LockStore» артикул 53099, в кількості 159 шт;

-Креманка «Avrora» артикул 95833, в кількості 38 шт;

-Стакан «Trend» артикул 52838, в кількості 117 шт;

-Кружка «Chefes» артикул 53772, в кількості 76 шт;

-Стакан «Cay Bardagi», в кількості 282 шт;

-Блюдо «Homemade», артикул 80388, в кількості 84 шт;

-Креманка «Mini Cornet» артикул 410006, в кількості 201 шт;

-Банка «Kitchen» артикул 98863, в кількості 492 шт;

-Кувшин «Casablanca» артикул 55052, в кількості 30 шт;

-Кувшин, «Сosem» артикул 80051, в кількості 11 шт;

-Кувшин «Cosem» артикул 43414, в кількості 339 шт;

-Тарілка «Invitation» артикул 10359, в кількості 275 шт;

-Стакан «Coshen» артикул 42078, в кількості 960 шт;

-Ваза «Florena» артикул 43417, в кількості 506 шт;

-Піала «Gastroboetige» артикул 53952, в кількості 428 шт;

-Лимонниця «Basic» артикул 98397, в кількості 238 шт;

-Стакан «Pub» артикул 42199, в кількості 288 шт;

-Тарілка «Sultana» артикул 10289, в кількості 228 шт;

-Кружка «Pub» артикул 55289, в кількості 1092 шт;

-Тарілка «Sultana» артикул 10288, в кількості 600 шт;

-Салатнік «Chevs» артикул 53583, в кількості 81 шт;

-Бокал «Tulibe» артикул 44163, в кількості 84 шт;

-Піала «Invitation» артикул 10328, в кількості 157 шт;

-Блюдо «Party Sevie» артикул 98259, в кількості 89 шт;

-Салатница «Aurora» артикул 10513, в кількості 36 шт;

-Посуд «Boncam» артикул 59024, в кількості 80 шт;

-Посуд «Boncam» артикул 59013, в кількості 86 шт;

-Кувшин «Bistro» артикул 80102, в кількості 408 шт;

-Фужер «Isabella» артикул 440272, в кількості 108 шт;

-Фужер «Isabella» артикул 440271, в кількості 144 шт;

-Набор «Aqua» артикул 95040, в кількості 228 шт;

-Стакан «Elysia» артикул 520015, в кількості 244 шт;

-Посуд «Atlantis» артикул 10248, в кількості 588 шт;

-Салатнік «Bowl Atlantis» артикул 10249, в кількості 105 шт;

-Кувшин «Silvona» артикул 43334, в кількості 102 шт;

-Стакан «Luna» артикул 42338, в кількості 486 шт;

-Кружка «Pub» артикул 55861, в кількості 321 шт;

-Фужер «Enoteca» артикул 44238, в кількості 336 шт;

-Фужер артикул 44738, в кількості 168 шт;

-Фужер «Imperial+» артикул 44829, в кількості 180 шт;

-Фужер «Cheronte» артикул 44816, в кількості 408 шт;

-Набор «Aqua» артикул 95756, в кількості 144 шт;

-Фужер «Churente» артикул 440219, в кількості 96 шт;

-Спецовник «Blanche» артикул 80030, в кількості 2417 шт;

-Фужер «Enoteca» артикул 440061, в кількості 875 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 44411, в кількості 1068 шт;

-Бокал «Timplesse» артикул 440276, в кількості 348 шт;

-Бокал «Enoteca» артикул 440061, в кількості 90 шт;

-Тарелка «Marine» артикул 10258, в кількості 24 шт;

-Бокал «Enoteca» артикул 44688, в кількості 774 шт;

-Фужер «Timplesse» артикул 440236, в кількості 648 шт;

-Фужер «Diamont» артикул 440069, в кількості 312 шт;

-Кувшин «Luna» артикул 43544, в кількості 177 шт;

-Фужер «Timplesse» артикул 440237, в кількості 828 шт;

-Фужер «Casablanca» артикул 51258, в кількості 108 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 44188, в кількості 744 шт;

-Фужер «Enoteca» артикул 44738, в кількості 96 шт;

-Фужер «Enoteca» артикул 44228, в кількості 503 шт;

-Фужер «Bistro» артикул 44188, в кількості 696 шт;

-Фужер «Diamont» артикул 44777, в кількості 288 шт;

-Стакан «Timplesse» артикул 52790, в кількості 1368 шт;

-Фужер «Timplesse», в кількості 892 шт;

-Бокал «Kremlin» артикул 97626, в кількості 120 шт;

-Тарелка «Bronze» артикул 10469, в кількості 112 шт;

-Фужер «Bistro» артикул 44418, в кількості 1162 шт;

-Фужер «Timplesse» артикул 52849, в кількості 208 шт;

-Стакан «Craft» артикул 420685, в кількості 624 шт;

-Стакан «Timplesse» артикул 420748, в кількості 48 шт;

-Стакан «Casablanca» артикул 52713, в кількості 4176 шт;

-Кружка «Mug» артикул 55029, в кількості 789 шт;

-Фужер «Craft Behp» артикул 440327, в кількості 636 шт;

-Стакан «Pub» артикул 42477, в кількості 339 шт;

-Рюмка «Boston» артикул 52174, в кількості 2232 шт;

-Стакан «Nals» артикул 42942, в кількості 38544 шт;

-Бокал «Stemwere» артикул 44162, в кількості 384 шт;

-Масляница «Basic» артикул 98402, в кількості 9 шт;

-Стакан «Baltic» артикул 41300, в кількості 36 шт;

-Бокал «Stenvyure» артикул 44075, в кількості 384 шт;

-Бокал «Cesni» артикул 43023, в кількості 114 шт;

-Кувшин «Bistro» артикул 86100, в кількості 269 шт;

-Креманка «Keville» артикул 51038, в кількості 220 шт;

-Стакан «Valse» артикул 49455, в кількості 480 шт;

-Банка «Cesni» артикул 41300, в кількості 15 шт;

-Тарелка «Avrora» артикул 10547, в кількості 221 шт;

-Стакан «Silvana» артикул 42812, в кількості 354 шт;

-Стакан «Karal» артикул 52888, в кількості 222 шт;

-Тарелка «Avrora» артикул 10499, в кількості 101 шт;

-Салатник «Cefs» артикул 53563, в кількості 93 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 41300, в кількості 216 шт;

-Блюдо артикул 95198, в кількості 80 шт;

-Стакан «Baltic» артикул 41280, в кількості 834 шт;

-Стакан «Chefs» артикул 53583, в кількості 6 шт;

-Салатник «Chefs» артикул 53593, в кількості 122 шт;

-Рюмка «Lbena» артикул 42244, в кількості 1944 шт;

-Піала «Chefs» артикул 63553, в кількості 48 шт;

-Посуд «Aqua» артикул 54119, в кількості 1158 шт;

-Бокал «Bistro» артикул 44412, в кількості 288 шт;

-Стакан «Baltic» артикул 41270, в кількості 1260 шт;

-Креманка «AceWile» артикул 51008, в кількості 24 шт;

-Стакан «Tempo» артикул 42942, в кількості 864 шт;

-Ваза, артикул 43896, в кількості 70 шт;

-Соусник «Basic» артикул 55012, в кількості 13 шт;

-Соусник «Basic» артикул 55002, в кількості 1292 шт;

-Тарілка «Avrora» артикул 10512, в кількості 335 шт;

-Кувшин «Casablanca» артикул 43614, в кількості 98 шт;

-Тарелка «Sultana» артикул 10292, в кількості 533 шт;

-Тарелка «Pabisserie» артикул 10467, в кількості 96 шт;

-Кружка «Basic» артикул 55991, в кількості 469 шт;

-Кружка «Basic» артикул 55531, в кількості 606 шт;

-Стакан «Vots» артикул 42943, в кількості 908 шт;

-Стакан «Sade» артикул 42469, в кількості 1776 шт;

-Стакан «Chefs» артикул 53543, в кількості 792 шт;

-Стакан «Arabic» артикул 42978, в кількості 384 шт;

-Стакан «Silvana» артикул 53626, в кількості 72 шт;

-Стакан «Imperial+» артикул 440043, в кількості 504 шт;

-Фужер «Tulibe» артикул 44167, в кількості 72 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 59003, в кількості 16 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 59010, в кількості 8 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 50023, в кількості 60 шт;

-Ваза «Botanica» артикул 43267, в кількості 154 шт;

-Фужер «Atlantis» артикул 10250, в кількості 66 шт;

-Фужер «Pomond» артикул 44767, в кількості 66 шт;

-Фужер «Banomet» артикул 44435, в кількості 410 шт;

-Блюдо «Avrora» артикул 95834, в кількості 154 шт;

-Ваза «Fioba» артикул 43737, в кількості 93 шт;

-Бокал «Koral» артикул 440146, в кількості 240 шт;

-Тарелка «Atlantis» артикул 10235 в кількості 351 шт;

-Ваза «Fior» артикул 43767, в кількості 40 шт;

-Стакан «Cosem» артикул 42083, в кількості 293 шт;

-Лімонниця «Basic» артикул 96701, в кількості 68 шт;

-Стакан «Pab» артикул 42582, в кількості 8 шт;

-Стакан «Artic» артикул 51128, в кількості 258 шт;

-Кувшин «Bistro» артикул 43944, в кількості 102 шт;

-Масленка «Frigo» артикул 97711, в кількості 116 шт;

-Посуд «Viva» артикул 96374, в кількості 14 шт;

-Фужер «Isabella» артикул 440270, в кількості 192 шт;

-Відро для льоду «Celebration» артикул 49772, в кількості 87 шт;

-Піала «Perla» артикул 53733, в кількості 6 шт;

-Відро для льоду «Silvana» артикул 53628, в кількості 24 шт;

-Чашка «Istanbul» артикул 55871, в кількості 594 шт;

-Бутилка, артикул 480108, в кількості 454 шт;

-Рюмка «Pub» артикул 42194, в кількості 69 шт;

-Салатник «Bronze» артикул 10342, в кількості 12 шт;

-Бутилка «Vita» артикул 80333, в кількості 11 шт;

-Тарылка «Tokio» артикул 54087, в кількості 288 шт;

-Салатник, артикул 10327, в кількості 12 шт;

-Тарілка, артикул 10327, в кількості 15 шт;

-Фужер «Tulib» артикул 94167, в кількості 12 шт;

-Фужер «Step» артикул 44654, в кількості 12 шт;

-Барком, артикул 59003, в кількості 1 шт;

-Салатник «Aurora» артикул 10513, в кількості 5 шт;

-Банка «Cesni» артикул 43023, в кількості 1 шт;

-Банка, артикул 80388, в кількості 1 шт;

-Кружка «Chefs», в кількості 1 шт;

-Банка «Bella» артикул 80386, в кількості 2 шт;

-Рюмка «Sultana» артикул 42411, в кількості 72 шт;

-Чашка «Basic» артикул 55531, в кількості 5 шт;

-Салатник «Tokio» артикул 53076, в кількості 1 шт;

-Тарілка «Sultana» артикул 10288, в кількості 4 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 59104, в кількості 1 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 58433, в кількості 1 шт;

-Рюмка «Boven» артикул 44404, в кількості 276 шт;

-Піала «Colbi» артикул 53518, в кількості 582 шт;

-Банка «Basic» артикул 43880, в кількості 1523 шт;

-Стакан «Istanbul» артикул 42405, в кількості 348 шт;

-Графин «FND» артикул 92016, в кількості 34 шт;

-Відро для льоду «Coral» артикул 53588, в кількості 141 шт;

-Бокал «Classic» артикул 440153, в кількості 606 шт;

-Тарілка «Sultana» артикул 10284, в кількості 228 шт;

-Бокад «Coral» артикул 440148, в кількості 480 шт;

-Сахарниця «Perla» артикул 97236, в кількості 60 шт;

-Тарілка «Perla» артикул 54268, в кількості 208 шт;

-Банка «Bella» артикул 80002, в кількості 6 шт;

-Салатниця «Sultana» артикул 10286, в кількості 1296 шт;

-Фужер «Enotex» артикул 44728, в кількості 762 шт;

-Фужер «Enotex» артикул 44238, в кількості 180 шт;

-Блюдо «Avrora» артикул 95832, в кількості 72 шт;

-Стакан «Pub» артикул 42199, в кількості 486 шт;

-Бокал «Enotex» артикул 44688, в кількості 564 шт;

-Кувшин «Bistro» артикул 43944, в кількості 204 шт;

-Салатник «Sultana» артикул 10284, в кількості 80 шт;

-Бокал «Enoteks» артикул 44228, в кількості 744 шт;

-Супниця «Bronze» артикул 55303, в кількості 396 шт;

-Стакан «Casablanca» артикул 52707, в кількості 792 шт;

-Стакан «Coral» артикул 52882, в кількості 1200 шт;

-Кувшин «Valse» артикул 43474, в кількості 474 шт;

-Стакан «Valse» артикул 42994, в кількості 660 шт;

-Стакан «Casablanca» артикул 52708, в кількості 756 шт;

-Лимонниця «Basic» артикул 98397, в кількості 942 шт;

-Стакан «Dance» артикул 42865, в кількості 1074 шт;

-Кувшин «Olvia» артикул 94167, в кількості 228 шт;

-Стакан «Pub» артикул 94167, в кількості 582 шт;

-Фужер «Diamond» артикул 440113, в кількості 648 шт;

-Фужер «Pub» артикул 41972, в кількості 362 шт;

-Фужер «Atlantic» артикул 10237, в кількості 229 шт;

-Бокал «Ekoteca» артикул 440113, в кількості 480 шт;

-Бокал «Imperial», в кількості 156 шт;

-Бокал «Homemade», в кількості 814 шт;

-Бокал «Classic», артикул 44052, в кількості 597 шт;

-Фужер «Imperial», артикул 44809, в кількості 528 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43737, в кількості 216 шт;

-Бокал «Ekoteca», артикул 44228, в кількості 576 шт;

-Набор «Valse», артикул 97675, в кількості 448 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44415, в кількості 552 шт;

-Набор «Atlantic», артикул 44052, в кількості 533 шт;

-Бокал «Carat», артикул 440146, в кількості 672 шт;

-Бокал «Enoteca», артикул 44248, в кількості 246 шт;

-Креманка «Ice Ville», артикул 41116, в кількості 414 шт;

-Бокал «Enoteca», артикул 44738, в кількості 408 шт;

-Креманка «Ice Ville», артикул 51068, в кількості 648 шт;

-Кувшин «Kosem», артикул 43414, в кількості 324 шт;

-Стакан «Pub», артикул 55289, в кількості 3289 шт;

-Стакан «AcVatik», артикул 42975, в кількості 386 шт;

-Стакан «Pub», артикул 41116, в кількості 646 шт;

-Стакан «Dance», артикул 42866, в кількості 914 шт;

-Тарелка «Atlantis», артикул 10239, в кількості 144 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44419, в кількості 1032 шт;

-Фужер «Tvist», артикул 44307, в кількості 240 шт;

-Кружка «TeaCoffe», артикул 55411, в кількості 1285 шт;

-Бокал «Tvist», артикул 44362, в кількості 410 шт;

-Фужер «Karat», артикул 44015, в кількості 888 шт;

-Фужер «Tvist», артикул 44372, в кількості 217 шт;

-Стакан «Valse», артикул 42945, в кількості 384 шт;

-Креманка «Ice Ville», артикул 440336, в кількості 336 шт;

-Кружка «Pub», артикул 55341, в кількості 249 шт;

-Стакан «Timplesse», артикул 52800, в кількості 720 шт;

-Стакан «Pub», артикул 55299, в кількості 252 шт;

-Стакан «Tango», артикул 42294, в кількості 1008 шт;

-Піала «Tokio», артикул 53076, в кількості 96 шт;

-Стакан «Casablanca», артикул 52706, в кількості 1440 шт;

-Стакан «Tango», артикул 42942, в кількості 1008 шт;

-Стакан «Side», артикул 41050, в кількості 216 шт;

-Стакан «Basic», артикул 52837, в кількості 1560 шт;

-Рюмка «Istanbul», артикул 42025, в кількості 3504 шт;

-Тарілка, артикул 10415, в кількості 574 шт;

-Тарілка, артикул 10327, в кількості 116 шт;

-Тарілка, артикул 10328, в кількості 97 шт;

-Салатник «Bronze», артикул 10342, в кількості 252 шт;

-Бокал «Tulibe», артикул 44160, в кількості 2160 шт;

-Піала «Tokio», артикул 53056, в кількості 1716 шт;

-Форма з жаростійкого скла «Barcam» артикул 59044, в кількості 792 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44134, в кількості 1896 шт;

-Блюдо «Patty Serrie», артикул 98259, в кількості 264 шт;

-Стакан «Casablanca», артикул 52734, в кількості 3456 шт;

-Бокал «Carat», артикул 440149, в кількості 996 шт;

-Бокал «Enoteca», артикул 44738, в кількості 612 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44188, в кількості 858 шт;

-Салатниця «Invitation», артикул 10342, в кількості 403 шт;

-Бокал «Tulibe», артикул 44160, в кількості 2160 шт;

-Салатниця «Atlantic», артикул 10249, в кількості 498 шт;

-Бокал «Enoteca», артикул 44728, в кількості 384 шт;

-Кружка «Pub», артикул 55861, в кількості 540 шт;

-Кувшин «Bacchus», артикул 80111, в кількості 858 шт;

-Фужер «Casablanca», артикул 52713, в кількості 360 шт;

-Фужер «Tulibe», артикул 44169, в кількості 768 шт;

-Стакан «Сasablanka», артикул 52862, в кількості 216 шт;

-Піала «Chefs», артикул 53573, в кількості 180 шт;

-Салатник «Сhefs», артикул 53583, в кількості 564 шт;

-Тарілка «Marine», артикул 10258, в кількості 282 шт;

-Стакан «Tango», артикул 42943, в кількості 1104 шт;

-Стакан «Luna», артикул 42373, в кількості 480 шт;

-Кружка «Сhefs», артикул 55303, в кількості 696 шт;

-Фужер «Tulipe», артикул 44164, в кількості 2352 шт;

-Бокал «Party Service», артикул 98259 в кількості 120 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44872, в кількості 1296 шт;

-Попільниця «Bistro», артикул 54036, в кількості 29892 шт;

-Стакан «Valse», артикул 42945, в кількості 1572 шт;

-Стакан «Coral», артикул 52888, в кількості 720 шт;

-Стакан «Luna», артикул 42358, в кількості 816 шт;

-Кувшин «Bistro», артикул 80102, в кількості 96 шт;

-Фужер «Bistro», артикул 44411, в кількості 3768 шт;

-Піала «Chefs», артикул 53553, в кількості 429 шт;

-Стакан «Luna», артикул 42348, в кількості 816 шт;

-Тарелка «Party Series», артикул 10352, в кількості 1350 шт;

-Стакан «Sulvana», артикул 42414, в кількості 144 шт;

-Фужер «Bistro», артикул 44188, в кількості 2040 шт;

-Кувшин «Kashen», артикул 80051, в кількості 216 шт;

-Стакан «Timlesse», артикул 52800, в кількості 288 шт;

-Фужер «Bistro», артикул 44419, в кількості 264 шт;

-Тарілка «Atlantis», артикул 10236, в кількості 1008 шт;

-Тарілка «Konua», артикул 54332, в кількості 296 шт;

-Тарілка «Atlantis», артикул 10238, в кількості 162 шт;

-Фужер «Tulibe», артикул 44160, в кількості 1080 шт;

-Фужер «Pub», артикул 42116, в кількості 402 шт;

-Фужер «Retro», артикул 440060, в кількості 282 шт;

-Стакан «Side», артикул 42435, в кількості 468 шт;

-Кувшин «Bistro», артикул 80119, в кількості 236 шт;

-Кружка «Pub», артикул 55229, в кількості 341 шт;

-Тарілка «Avrora», артикул 10499, в кількості 318 шт;

-Стакан «Akyatic», в кількості 420 шт;

-Стакан «Pub», артикул 42756, в кількості 264 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44419, в кількості 410 шт;

-Ваза «Botanic», артикул 43206, в кількості 36 шт;

-Кружка «Pub», артикул 55861, в кількості 166 шт;

-Cоусник «Basic», артикул 55018, в кількості 130 шт;

-Стакан «Dance», артикул 42868, в кількості 336 шт;

-Стакан«Sig», артикул 42439, в кількості 1344 шт;

-Бокал «Tulibe», артикул 44160, в кількості 2160 шт;

-Креманка «Ace Vile», артикул 51068, в кількості 168 шт;

-Кувшин «Dance», артикул 43374, в кількості 118 шт;

-Кувшин «Luna», артикул 43544, в кількості 564 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44410, в кількості 228 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44787, в кількості 780 шт;

-Ведро «Silvana», артикул 53638, в кількості 72 шт;

-Фужер «Banket», артикул 44435, в кількості 575 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43966, в кількості 177 шт;

-Салатниця «Tokio», артикул 53056, в кількості 192 шт;

-Підсвішник «Basic», артикул 44021, в кількості 110 шт;

-Стакан «Silvona», артикул 42415, в кількості 512 шт;

-Креманка «Atlantis», артикул 51118, в кількості 6 шт;

-Стакан «К 7», артикул 42078, в кількості 36 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43417, в кількості 120 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43407, в кількості 501 шт;

-Фужер «Imperial+», артикул 44819, в кількості 24 шт;

-Банка «Bella», артикул 80386, в кількості 167 шт;

-Банка «Chesni», артикул 97424, в кількості 166 шт;

-Банка «Chesni», артикул 97425, в кількості 35 шт;

-Банка «Chesni», артикул 43003, в кількості 84 шт;

-Банка «Home Made», артикул 80385, в кількості 204 шт;

-Спецовник «Basic», артикул 80221, в кількості 2400 шт;

-Тарылка «Sultana», артикул 10289, в кількості 885 шт;

-Креманка «Ice Wille», артикул 51018, в кількості 288 шт;

-Кувшин «Bahus», артикул 80112, в кількості 324 шт;

-Банка «Chremlin», артикул 97624, в кількості 148 шт;

-Форма для випікання «Barcam», артикул 59794, в кількості 14 шт;

-Форма для випікання «Barcam», артикул 59114, в кількості 6 шт;

-Фужер «Retro», артикул 440074, в кількості 48 шт;

-Салатник «Chefs», артикул 53563, в кількості 73 шт;

-Стакан «TeaCoffe», артикул 62511, в кількості 98 шт;

-Стакан «Liric», артикул 42030, в кількості 360 шт;

-Фужер «Isabella», артикул 440164, в кількості 972 шт;

-Піала «Stor Max», артикул 53522, в кількості 60 шт;

-Піала «Snow Box», артикул 53223, в кількості 2732 шт;

-Стакан «Silvane», артикул 42415, в кількості 1392 шт;

-Попільниця «Bistro», артикул 54036, в кількості 936 шт;

-Кружка «TeaCoffe», артикул 55411, в кількості 1440 шт;

-Стакан «Coral», артикул 52885, в кількості 893 шт;

-Тарілка «Sultana», артикул 10258 в кількості 594 шт;

-Кувшин «Casablanca», артикул 43614, в кількості 498 шт;

-Стан «Side», артикул 42469, в кількості 552 шт;

-Cалатник «Chefs», артикул 53573, в кількості 252 шт;

-Cалатник «Chefs», артикул 53583, в кількості 96 шт;

-Стакан «Side», артикул 42439, в кількості 564 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44411, в кількості 2304 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44412, в кількості 1176 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44483, в кількості 84 шт;

-Тарілка «Sultana», артикул 10293, в кількості 245 шт;

-Фужер «Isabella», артикул 440271, в кількості 432 шт;

-Фужер «Isabella», артикул 440272, в кількості 384 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43767, в кількості 323 шт;

-Кувшин «Bistro», артикул 80101, в кількості 90 шт;

-Бокал «Kichen», артикул 98863, в кількості 336 шт;

-Тарілка «Atlantis», артикул 10236, в кількості 48 шт;

-Тарілка «Pati Series», артикул 96632, в кількості 180 шт;

-Фужер «Retro», артикул 440075, в кількості 120 шт;

-Кувшин «Olivia», артикул 80108, в кількості 153 шт;

-Ваза «Flora», артикул 43407, в кількості 889 шт;

-Стакан «Basic», артикул 52837, в кількості 1746 шт;

-Креманка «Ісе Wille», артикул 44016, в кількості 702 шт;

-Фужер «Tvist», артикул 44614, в кількості 49 шт;

-Ваза «Botanic», артикул 80147, в кількості 1983 шт;

-Тарілка «Marine», артикул 10258, в кількості 151 шт;

-Кружка «Basic», артикул 55531, в кількості 278 шт;

-Бокал «Tulippe», артикул 44163, в кількості 372 шт;

-Салатник «Chefs», артикул 53483, в кількості 729 шт;

-Чашка «Glias», артикул 55029, в кількості 320 шт;

-Сахарниця «Picknic», артикул 97556, в кількості 771 шт;

-Тарілка «Sultana», артикул 10289, в кількості 162 шт;

-Фужер «Enoteca», артикул 44238, в кількості 148 шт;

-Салатник «Atlantic», артикул 10251, в кількості 68 шт;

-Банка «Tesno», артикул 47002, в кількості 211 шт;

-Стакан «Teplesse», артикул 52790, в кількості 792 шт;

-Cтакан «Side», артикул 42884, в кількості 432 шт;

-Креманка «Picknic», артикул 51238, в кількості 644 шт;

-Кувшин «Basis», артикул 80113, в кількості 151 шт;

-Стакан «Carat», артикул 52886, в кількості 186 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44483, в кількості 648 шт;

-Стакан «Side», артикул 42438, в кількості 456 шт;

-Соусник «Basic», артикул 55022, в кількості 144 шт;

-Салатник «Aurora», артикул 1013, в кількості 61 шт;

-Салатник «PickNic», артикул 53348, в кількості 504 шт;

-Тарілка «Aurora», артикул 10512, в кількості 48 шт;

-Стакан «Casablanca», артикул 52719, в кількості 192 шт;

-Набор «Cashen», артикул 97415, в кількості 280 шт;

-Бокал «Tulippe», артикул 44169, в кількості 480 шт;

-Кувшин «Frigo», артикул 80050, в кількості 276 шт;

-Бокал «Bistro», артикул 44417, в кількості 109 шт;

-Стакан «Pub», артикул 42199, в кількості 75 шт;

-Стакан «Istanbul», артикул 42402, в кількості 909 шт;

-Фужер «Timlesse», артикул 440276, в кількості 348 шт;

-Фужер «Isabella», артикул 440270, в кількості 480 шт;

-Стакан «Dance», артикул 42864, в кількості 317 шт;

-Фужер «Imperial+», артикул 44819, в кількості 498 шт.

Вказані документи, предмети та товарно-матеріальній цінності містять відомості щодо реалізації товарів торгової марки «Pasabahce», інформацію щодо реальної кількості реалізованого товару, осіб відповідальних за їх реалізацію, фактичних отриманих сум доходу та інше.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилась, згідно наданої заяви, клопотання підтримала та просила розглядати клопотання за її відсутності.

Також слідчий в своєму клопотанні просив розглядати клопотання у відсутності власника майна, оскільки він може розпорядитися вказаним майном, на яке належить накласти арешт, і таким чином, перешкодити забезпеченню арешту майна, у зв`язку з чим на підставі ч.2 ст.172 КПК України, прокурор наполягав у розгляді клопотання без виклику вказаної особи.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що вказанемайно є знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегло насобі йогосліди абомістить іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201916000000033, відомості про яке 17.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучене під час проведення обшуку приміщення, що знахидяться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому можуть підлягати конфіскації майна як виду покарання при винесенні вироку.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою дослідження вказаних речових доказів.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням положень ч.2 ст.172 КК України, а також наданих прокурором доводів, приходжу до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику власника майна, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказаною особою можуть бути вжиті додаткові, у тому числі незаконні, засоби щодо подальшої реалізації об`єкту житлової нерухомості.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилученні в ході проведення обшуку у період час з 23.07.2019 - 25.07.2019 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 1, а саме: