Ухвала

від 14.08.2019 по справі 308/11997/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/11997/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддяУжгородськогоміськрайонногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 , присекретарі - ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання старшогослідчого 1відділення слідчоговiддiлуУправління СБУкраїни вЗакарпатський областістаршого лейтенанта ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області старший лейтенант ОСОБА_3 , запогодженнямпрокурора Закарпатськоїобласті ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , що зареєстровано в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення Держфінмоніторингу України, та доданих матеріалів, згідно яких посадові особи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), протягом 2016 2017 років отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни меж території та державного кордону України.

При цьому, Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період з 01.08.2016 року по 31.10.2017 року, отримав від угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 2642,08 млн. форинтів (еквівалент 258,35 млн. грн..) та 0,03 млн. євро (еквівалент 0,96 млн. грн.), які були конвертовані через банківські установи розташовані на території України. В свою чергу, вищевказаний благодійний фонд, продовж вказаного періоду, перерахував на користь 1591 фізичних осіб підприємців та 160 юридичних осіб, в якості фінансової допомоги, кошти в розмірі 482,39 млн. грн.

Поряд з цим, благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом зазначеного періоду, неодноразово оголошував конкурси до яких залучалися «закарпатські угорці» в рамках програми «План Егана» (програма спрямована на економічний розвиток Закарпаття), які в свою чергу активно, у фінансовому плані, підтримує провладна партія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та радикальні націоналісти з про угорської партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку очолює прем`єр-міністр Угорщини ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, провладна партія «Фідес`та радикальні націоналісти з проросійської партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час, проводять активну політику, спрямовану на підтримку угорців, які постійно проживають на території Закарпатської області та члени про радикальної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із залученням угорців вихідців із Закарпатської області, здійснюють різного виду акції спрямовані на «Самовизначення для ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відокремлення території Закарпатської області з передачею під юрисдикцію іншої держави або утворення на території області іншої суверенної держави.

Таким чином, посадові особи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України, тобто в діях посадових осіб зазначеного фонду наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою начильн6ицької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

В ході досудового розслідування отримано відомості з відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до яких встановлено, що діяльність БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється таким чином, що фінансові операції Фонду, здійснюються у формі безповоротної фінансової допомоги, при цьому, за таких умов, у разі якщо фізична особа підприємець отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб (п.177.6 ст.177 Податкового Кодексу України). За таких обставин в діях посадових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12.10.2018 року до слідчого відділу Управління з Держфінмоніторингу України надійшли додаткові узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з яких вбачається наступне.

В період з 24.10.2017 по 13.09.2018 рр. на адресу Держфінмоніторингу надійшло 2215 повідомлень, в тому числі від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 1521,05 млн.грн. (у тому числі 4870,00 млн. форинтів), з яких підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу 2139 повідомлень, на загальну суму 1501,82 млн.грн., внутрішньому фінансовому моніторингу 14 повідомлень, на загальну суму 3,45 млн.грн., обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу 62 повідомлення, на загальну суму 15,78 млн. гривень.

Вищезазначені повідомлення первинного фінансового моніторингу надійшли за результатами фінансових операцій Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (угорський форинт), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (угорський форинт), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (угорський форинт), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Поряд з цим, згідно матеріалів Держфінмоніторингу станом на 01.07.2018 року, з урахуванням відомостей наданих ДФС України, Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перерахунок коштів на рахунки 1762 фізичних осіб-підприємців, з яких відомості щодо реєстрації 8 фізичних осіб-підприємців як СПД взагалі відсутні, 1216 фізичних осіб-підприємців зареєстровані протягом період з 28.01.2016 по 10.07.2018 рр., 535 фізичних осіб-підприємців зареєстровані в період з 1992 по 2015 рр. в той час як р.н.о.к.п.п. 3 фізичних осіб-підприємців взагалі відсутні.

При цьому, після отриманні безповоротної фінансової допомоги, станом на 01.07.2018 року у низки фізичних осіб-підприємців змінено стани платників податків з діючих на негативні. Більшість фізичних осіб-підприємців були зареєстровані напередодні отримання фінансової допомоги від Фонду та деякі, протягом кількох місяців після отримання такої допомоги, змінювали стани платників податків з діючих на негативні.

В ходідосудового розслідування,органом досудовогорозслідування,на підставіухвали слідчогосудді ужездійснювався тимчасовийдоступ доречей ідокументів розкриття банківськоїтаємниці,за результатамичого отримановідомості заперіод з01.08.2016по 18.05.2018рр.,про рухкоштів порахункам Благодійногофонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 »за №№НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (угорський форинт), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (угорський форинт), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (угорський форинт), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування на даний час, з урахуванням відомостей, які містяться в додаткових узагальнених матеріалах Держфінмоніторингу України, є достатньо підстав вважати, що під виглядом фінансової допомоги суб`єктам господарювання, здійснюється фінансування незаконних проектів (включаючи поширення сепаратистських настроїв в Закарпатській області).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що під час досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність за даними фактами дослідити відомості, які становлять банківську таємницю, та стосуються діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в частині отримання валюти із за кордону, конвертування валюти в національну валюту, та відповідно перерахування таких коштів у вигляді фінансової допомоги фізичним та юридичним особам на території України, зокрема, мешканцям Закарпатської області та з урахуванням відомостей, які становлять банківську таємницю, в рамках даного кримінального провадження необхідно забезпечити проведення ряду судово-економічних експертиз та податкових перевірок, за висновками яких, слідчим шляхом буде встановлено фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, втрати державного бюджету в частині недоотриманих платежів, в ході таких фінансових операцій, так як в інший спосіб, завдання досудового розслідування не може бути виконане, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто розкриття банківської таємниці, що стосується діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 18.05.2018 по 31.12.2018 рр., а саме: роздруківок (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахунках № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (угорський форинт), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (угорський форинт), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (угорський форинт), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , що зареєстровано в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб здійснити доступ до них не представляється за можливе, а також забезпечити можливість вилучення вказаних відомостей та документів у Регіональному відділенні в м.Ужгород АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засіданні слідчий не з`явився, але подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засіданн повторно не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017070000000149 від 26.12.2017 року, підтверджено,що слідчим вiддiлом Управління СБ України в Закарпатський області, здійснюється розслідуваннякримінального провадження заправовою кваліфікацією зач.4 ст. 110-2 КК України.

Відповіднодоп.5ч.1ст.162КПКУкраїни відомості,які можутьстановити банківську таємницю,відноситьсядоречейтадокументів,якімістятьохоронюванузакономтаємницю.

Згідноч.5,6ст.163КПКУкраїнисудпостановляєухвалупронаданнятимчасового доступу доречейідокументів,якщосторонакримінальногопровадженняусвоємуклопотанні доведе наявністьдостатніхпідставвважати,щоціречіабодокументи:1)перебуваютьабоможутьперебуватиуволодіннівідповідноїфізичноїабоюридичноїособи;2)саміпособіабовсукупності з іншимиречамиі документамикримінального провадження,узв`язкузяким подається клопотання,маютьсуттєвезначеннядлявстановленняважливихобставинукримінальномупровадженні;3)нестановлятьсобоюабоневключаютьречейідокументів,які містять охоронювану законом таємницю.

Відповіднодо ст.132КПКУкраїни застосуваннязаходузабезпечення кримінального провадженняувиглядітимчасовогодоступудодокументів,недопускається,якщо сторона кримінальногопровадженнянедоведе,щопотребисудовогорозглядувиправдовуютьтакийступіньвтручанняуправаісвободи,проякийідетьсявклопотанні.Згідновимог ст.132КПКУкраїни дляоцінкипотребдосудовогорозслідування слідчийсуддязобов`язанийврахувати можливість беззастосованогозаходузабезпеченнякримінальногопровадження отримати речіідокументи, якіможутьбутивикористаніпідчассудовогорозглядудля встановлення обставину кримінальному провадженні.

Згіднозч.1ст.92КПКУкраїниобов`язокдоказуванняобставин,передбачених статтею91 цьогоКодексу,завиняткомвипадків,передбаченихчастиноюдругоюцієїстатті,покладаєтьсянаслідчого,прокурората,вустановленихцимКодексомвипадках,-напотерпілого.

Згідноч.5 ст.110КПКУкраїни підчасрозглядупитанняпро застосування заходів забезпеченнякримінальногопровадженнястороникримінальногопровадження повинні надати слідчомусуддіабосудудоказиобставин,наяківонипосилаються.

Так, відповіднодо ч.2ст.160КПКУкраїни встановлено, щоу клопотанні зазначаються:1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,узвязку зяким подається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначенням статті (частини статті)законуУкраїни прокримінальну відповідальність;3) речіі документи ,тимчасовийдоступ дояких плануєтьсяотримати;4) підстави вважати, що речі ідокументи перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної або юридичної особи;5)значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальному провадженні;6)можливістьвикористанняякдоказів відомостей, що містяться вречах ідокументах, танеможливість іншимиспособами довестиобставини, які передбачається довестиза допомогоюцих речейідокументів,увипадку подання клопотання протимчасовий доступдо речейі документів,якімістять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилученняречейідокументів,якщо відповідне питанняпорушується стороною кримінального провадження.

Стаття159КПКУкраїнипередбачає,щотимчасовийдоступдоречейідокументівполягаєунаданністоронікримінальногопровадженняособою,уволодінніякоїзнаходятьсятакіречіідокументи,можливостіознайомитисязними,зробитиїхкопіїта,уразіприйняттявідповідногорішенняслідчимсуддею,судом,вилучитиїх(здійснитиїхвиїмку).

Згідноп.5ст.162КПКУкраїнивідомості,якіможутьстановитибанківськутаємницю,відносятьсязаконодавствомдоохоронюваноїзакономтаємниці.Згідноп.6ст.163КПКУкраїни,слідчийсуддяпостановляєухвалупронаданнятимчасовогодоступудоречейідокументів,які містять охоронюванузакономтаємницю,якщосторонакримінальногопровадження,крімобставин,передбачених ч.5цієїстатті,доведеможливістьвикористання якдоказіввідомостей,що містяться в цих речахідокументах,та неможливістьіншимиспособамидовести обставини,які передбачається довестизадопомогоюцихречейідокументів.

Відповідно доп.2ч.1ст.62ЗаконуУкраїни«Пробанкібанківськудіяльність» інформація щодоюридичнихтафізичнихосіб,якаміститьбанківськутаємницю,розкриваєтьсябанками за рішеннямсуду.

Вищевказанаінформація,продоступдоякоїставитьсявклопотанніслідчого,маєзначеннядлязабезпеченнявсебічного,повногоінеупередженогорозслідування,з`ясуванняобставин, що підлягаютьдоказуваннюу кримінальномупровадженні, тавстановленняосіб,якіпричетнідо вчиненнякримінальногоправопорушення.Крімтого,надумкуслідчого судді, наявні достатні підстави вважати, щоінформація,доступдоякихпроситьнадати слідчий, являються джерелом доказів, маєсуттєвезначеннядля встановленняважливихобставину кримінальному провадженні, якінеможливовстановитиіншимспособом.

Відповіднодост.32КонституціїУкраїниніхто неможезазнавати втручаннявйого особистеісімейнежиття, крімвипадків,передбаченихконституцієюУкраїни.Недопускається збирання,зберігання,використаннятапоширенняконфіденційноїінформаціїпроособу без її згоди,крімвипадків,визначенихзаконом,ілишевінтересахнаціональноїбезпеки,економічногодобробутутаправлюдини.

Відповіднодост.60 ЗаконуУкраїни „Пробанкиібанківськутаємницюінформація щододіяльностітафінансовогостануклієнта,якасталавідомоюбанкуупроцесіобслуговуванняклієнтатавзаємовідносинзнимчитретімособампринаданніпослугбанку,єбанківськоютаємницею данідокументимістять банківськутаємницю. Відомості,що містяться вданих документах тадеякізцихдокументів можутьбутивикористанівданому кримінальномупровадженніяк докази.

Привирішенніпитанняпронаданнясторонікримінальногопровадженнятимчасовогодоступудодокументів,судбередоувагивищевикладенетавраховуючи,щоу матеріалах кримінальногопровадженнявбачаєтьсянаявністьдостатніхпідставвважати,щодокументи,якімістятьнеобхіднуінформацію,маютьсуттєвезначеннядлявстановленняважливихобставинукримінальномупровадженні,маєзначеннядля забезпеченнявсебічного, повногоі неупередженого розслідування,з`ясування обставин,щопідлягають доказуваннюу кримінальномупровадженні,та якіперебуваютьуволодільцяАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , код: АДРЕСА_4 ) ,зокрема,роздруківкирухукоштів (напаперовихтаелектроннихносіях) по рахунках № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (угорський форинт), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (угорський форинт), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (угорський форинт), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня),із зазначеннямреквізитів контрагентів,інформаціїпропризначенняплатежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, заперіод 18.05.2018 по 31.12.2018 рр.

Наданими матеріалами клопотанняпозарозумним сумнівомдоведено, що на данийчаспроводитьсявичерпнийкомплекс заходів,спрямованих нарозкриття кримінального правопорушеннятавстановленняосіб (їхмісцезнаходження),якійого вчинили, як ідоведено можливістьвикористанняяк доказів відомостей, що містяться в зазначенихв клопотанні документахтанеможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже,зурахуваннямвказанихобставинклопотанняпідлягаєзадоволенню.

Керуючись статтями40,131,132,159164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого 1відділення слідчоговiддiлуУправління СБУкраїни вЗакарпатський областістаршого лейтенанта ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задовольнити .

Надати старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , або(задорученнямупорядкуст.40КПКУкраїни)дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щомістятьохоронюванузакономтаємницю, що стосується діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 18.05.2018 по 31.12.2018 рр., а саме: роздруківок (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахунках № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (угорський форинт), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (угорський форинт), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (угорський форинт), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , що зареєстровано в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно дост.166 КПК Українислідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначенихв ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1