Ухвала

від 15.08.2019 по справі 522/18997/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.08.2019

Справа № 522/18997/18

Провадження по справі № 1-кс/522/14420/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ТОВ «Капекс», про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.12.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, який був проведений 07.11.20018 року за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52 (приміщення яке використовує ТОВ «КАПЕКС») на підставі матеріалів кримінального провадження №32018160000000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме:

- чорнові записи з назвою «ООО`Капекс»» на 1 арк.;

- «технические условия на водоснабжение» від 10.07.2014 з ОСОБА_5 отдать» на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_6 до директора ТОВ «Капекс» про окремий відвід води від 12.2.2018 року на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_7 до ТОВ «Капекс» про заміну гребню на 1 арк.;

- розрахункові квитанції ТОВ «Капекс»;

- договір від 26.04.2018 року на 1 арк.;

- заява від 26.04.2018 на 1 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 12 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 16 арк.;

- акти скріплені папером білого кольору на 101 арк.;

- рахунки на 46 арк.;

- рахунки скріплені білим папером на 100 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 74 арк.;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка чорного кольору тверда з документами з написом «Дружба»;

- папка тверда синього кольору тверда з написом «Комунстрой» з документами;

- папка синього кольору з написом «Авермолд»;

- папка червоного кольору з написом «Автостроитель Сервіс»;

- папка синього кольору з написом «Бази отдыха №2»;

- папка синього кольору з написом «Нептун»;

- папка синього кольору з написом «Дружба»;

- папка зеленого кольору з написом «В-0800»;

- папка чорного кольору з написом «Гроздь»;

- папка чорного кольору з написом «Золотий берег» «Вояж Сі»;

- папка чорна з написом « Прібой.Меліоратор»

- папка чорного кольору з написом «Солнешко, старосен»;

- папка синього кольору з написом «Перлина»;

- папка чорного кольору з написом «Авт восход»;

- папка чорного кольору з написом «Каніповець»;

- папка синього кольору з написом «Прогрес. Взморье»;

- папка синього кольору з написом «Твердец»;

- папка чорного кольору з написом «Январец. Сокол»;

- папка чорного кольору з написом «Бази відпочинку»;

- папка синього кольору з написом «Пицевка.Радуга»;

- файл прозорий з документами на 121 арк.;

- показники 6 жовтня на 20 арк.;

- папка зеленого кольору;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка синього кольору з написом «Авангард»;

- папка темно зеленого кольору з написом «Капекс»

- папка м`яка синього кольору з документами;

- папка м`яка фіолетового кольору з документами;

- папка фіолетового кольору з написом «Енерготех;

- папка синього кольору з написом «Каноповец»;

- папка червона з написом «Пищевик»

- папка чорного кольору з написом «Локомотив.Юнсана»;

- рахунки ТОВ «Капекс» на 5 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- акти обстеження водоміра на 50 арк.;

- тех.вимоги н а6 арк.;

- файл прозорого кольору з написом «Таврія В», «Затока-2» з документами на 43 арк.;

-акт приймання передачі послуг на * арк..;

-чорнові записи у папці білого кольору на 2 арк.;

- папка синього кольору з документами на 1 арк.;

-Акти на2 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 4 арк.;

-зошит А4 синього кольору;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком 3 шт.;

-зошит А5 сірого кольору з малюнком 1 шт.;

-папка синього кольору з документами на 52 арк.;

-папка синього кольору з документами на 7арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-папка чорного кольору з документами на 10 арк.;

-папка синього кольору з документами на 27арк.;

-папка синього кольору з документами на 9 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 7 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 8 арк.;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком;

-чорнові записи на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-документи скріплені білим папером на 256 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 106 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 95 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 103 арк.;

-папка тверда синього кольору з документами;

-оплати ТОВ «Капекс» на 20 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 158 арк.;

-папка синього кольору з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Старые показания»;

-файл прозорого кольору з документами на 19 арк.;

-рахунки на 2 арк.;

-папка синього кольору пластмасова з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Проплпти»;

-папка чорного кольору з документами;

-зошит сірого кольору з написом «Журнал регистрации отчетов»;

-папка сірого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

-договори водопостачання на 4 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Авангард»;

-папка чорного кольору з написом «вул.. лазурна, вул.. Соняшна»;

-папка червоного кольору з написом «Золотий берег»;

-папка чорного кольору з написом «Вокзальна»;

-папка синього кольору з написом «Помппрофіст»;

-папка синього кольору з написом «Наука Прес»;

-папка чорного кольору з написом «Жимчужина»;

-папка жовтого кольору з документами;

-папка чорного кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-папки з тех.оглядами м`які у кількості 87 шт.;

-папка синього кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 15 аркушах;

-папка зеленого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 11 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 58 арк..;

-червона папка з документами;

-ноутбук «LENOVO» модель 80Т7, серія PF0R84FZ 1шт.;

-ноутбук «LENOVO» серія PF0URZUL 1 шт.;

-ноутбук «ASUS» серія QCWB335;

-документи скріплені білим листом А4 на 17 арк.;

-договір оренди від 30.07.2016 року на 13 арк.

Адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у порядкуст.174 КПК України, в якому просить скасуватиарешт, накладений на майно, посилаючись на той факт, що клопотання слідчого не містило жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту майна, вилученого під час проведення обшуку.

Крім того, як зазначає адвокат ОСОБА_3 , під час судового розгляду клопотання слідчого та винесення вказаної ухвали про накладення арешту власник майна директор або інша уповноважена особа ТОВ «КАПЕКС» присутня не була з об`єктивних причин, оскільки про судовий розгляд клопотання про арешт майна вони повідомлені не були.

Враховуючи, що з моменту арешту майна пройшло 8 (вісім) місяців, підозра нікому не пред`явлена, досудове слідство триває, належне ТОВ «КАПЕКС» на праві власності майно не визнано речовим доказом.

В подальшому, адвокат ОСОБА_3 вважає, що на даний час відсутня потреба в перебуванні вказаного майна під арештом і останній підлягає скасуванню.

У судовое засідання адвокат ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися.

Адвокатом ОСОБА_3 була подана заява про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали, приходимо до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Частина 11ст.170КПК Українипередбачає,що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно приписів п.1 ч.2ст.173КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати правову підставу для арешту майна.

Пункт 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження», навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З пояснень представника власника майна та досліджених матеріалів встановлено, щов провадженністаршого слідчого з особливо важливих справ 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018160000000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

В оскаржуваній ухвалі суд послався на доводи слідчого, які останній навів у своєму клопотанні, а саме на те, що «відповідно до акту перевірки посадові особи ТОВ «КАПЕКС» шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів, запасних частин, надання послуг на робіт з монтажу водопровідних систем, реалізації матеріалів і деталей для монтажу водопровідних систем та інших товарів, робіт, послуг з контрагентами ухилилися від сплати податків на загальну суму 1078789, 75 гривень».

Адвокат ОСОБА_3 в клопотанні зазначила, що наказом №22 ДФС України від 31.07.2014року зі змінами, було затверджено «Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби, при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків».

Згідно із вимогами вказаного наказу визначено, що платник податку має бути перевірений відповідним контролюючим органом, який в свою чергу має визначити суму податкового боргу і тільки після цього внести відомості до ЄРДРОКУ.

Адвокат ОСОБА_3 також підтверджує, що у ТОВ «КАПЕКС» було проведено документальну планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року. За результатами якої складено акт №926/15-32-14-12/35929056, а також прийнятті податкові повідомлення-рішення.

Але згідно рішення Одеського окружного адміністративного суду від 05.09.2018 року по справі № 815/1020/18 встановлено (арк.12 абз. 6) «позивачем (ТОВ «КАПЕКС» доведено факт здійснення господарських операцій з контрагентами, підтверджено первинними документами, копії яких наявні в матеріалах справи та яким надано оцінку судом». Разом з тим, на аркушах 13-15 вказаного судового рішення суд прийшов до висновку щодо абсолютної законності фінансово-господарських операцій з таким контрагентом як ТОВ СКМПН», на незаконність яких, слідчий безпідставно та надумано посилається у своєму клопотанні про арешт майна. Також аркуші вказаного судового рішення 15 (починаючи з абз.5) по аркуш 17 (по абз.6) суд приходить до висновку щодо законності та реальності фінансово-господарських операцій з ТОВ «ВИГАН», на незаконність яких, слідчий безпідставно та надумано посилається у своєму клопотанні про арешт майна.

Пунктами 75.1.2,п.75.1ст.75Податкового кодексуУкраїни,документальною перевіркоювважається перевірка,предметом якоїє своєчасність,достовірність,повнота нарахуваннята сплатиусіх передбаченихцим Кодексомподатків тазборів,а такождотримання валютногота іншогозаконодавства,контроль задотриманням якогопокладено наконтролюючі органи,дотримання роботодавцемзаконодавства щодоукладення трудовогодоговору,оформлення трудовихвідносин зпрацівниками (найманимиособами)та якапроводиться напідставі податковихдекларацій (розрахунків),фінансової,статистичної таіншої звітності,регістрів податковогота бухгалтерськогообліку,ведення якихпередбачено законом,первинних документів,які використовуютьсяв бухгалтерськомута податковомуобліку іпов`язаніз нарахуваннямі сплатоюподатків тазборів,виконанням вимогіншого законодавства,контроль задотриманням якогопокладено наконтролюючі органи,а такожотриманих вустановленому законодавствомпорядку контролюючиморганом документівта податковоїінформації,у томучислі зарезультатами перевірокінших платниківподатків. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Таким, чином скасування зазначених, а також інших податкових повідомлень-рішень Головного управління ДФС в Одеській області щодо ТОВ «КАПЕКС» є прямим доказом того, що ТОВ«КАПЕКС» здійснює свою діяльність із дотриманням чинного податкового законодавства України та за таких обставин не може йти мови щодо ухилення від сплати податків, зборів та загальнообов`язкових платежів, щодо чого йде мова у диспозиції ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час винесення Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.12.2018року про задоволення клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку, що був проведений 07.11.20018 року за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул.. Вокзальна, 52 (приміщення яке використовує ТОВ «КАПЕКС») на підставі матеріалів кримінального провадження №32018160000000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, даний факт не був зазначений слідчим.

Під час обшуку слідчим було вилучено фінансово-господарські документи, документи первинного обліку, договори, контракти з контрагентами, тощо.

Директор ТОВ «КАПЕКС» ОСОБА_8 неодноразово був допитаний у якості свідка у даному кримінальному проваджені.

Як зазначає адвокат ОСОБА_3 , у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Вилучене під час обшуку майно не відповідає критеріям, вказаним у ч.2 ст.167 КПК України оскільки дане майно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; не є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з його незаконним обігом; не є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами, що порушує норму ч.2 ст. 170 КПК України.

Відповідно доч.4ст.173КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Старшим слідчим з особливо важливих справ 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 було вилучено повний пакет документів ТОВ «КАПЕКС», що не є не обхідним задля розкриття злочину який розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Так,зважаючи на той факт, що обшук відбувався ще 07.11.2018 року, орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії з арештованим майном, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №32018160000000054 від 23.05.2018 року.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3ст.132КПК Українизастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; 2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України слідчим не було доведено обставин, на які він посилається.

Згідно зі ст.317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідно зі ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Згідно ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167-174КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,накладеного ухвалою слідчого суддіПриморського районного суду міста Одеси від 05.12.2018 року, справа № 522/18997/18, провадження №1-«кс»/522/22173/18 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.12.2018 року на наступне майно:

- чорнові записи з назвою «ООО`Капекс»» на 1 арк.;

- «технические условия на водоснабжение» від 10.07.2014 року з запискою « ОСОБА_9 отдать» на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_6 до директора ТОВ «Капекс» про окремий відвід води від 12.2.2018 року на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_7 до ТОВ «Капекс» про заміну гребню на 1 арк.;

- розрахункові квитанції ТОВ «Капекс»;

- договір від 26.04.2018 року на 1 арк.;

- заява від 26.04.2018 на 1 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 12 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 16 арк.;

- акти скріплені папером білого кольору на 101 арк.;

- рахунки на 46 арк.;

- рахунки скріплені білим папером на 100 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 74 арк.;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка чорного кольору тверда з документами з написом «Дружба»;

- папка тверда синього кольору тверда з написом «Комунстрой» з документами;

- папка синього кольору з написом «Авермолд»;

- папка червоного кольору з написом «Автостроитель Сервіс»;

- папка синього кольору з написом «Бази отдыха №2»;

- папка синього кольору з написом «Нептун»;

- папка синього кольору з написом «Дружба»;

- папка зеленого кольору з написом «В-0800»;

- папка чорного кольору з написом «Гроздь»;

- папка чорного кольору з написом «Золотий берег» «Вояж Сі»;

- папка чорна з написом « Прібой.Меліоратор»

- папка чорного кольору з написом «Солнешко, старосен»;

- папка синього кольору з написом «Перлина»;

- папка чорного кольору з написом «Авт восход»;

- папка чорного кольору з написом «Каніповець»;

- папка синього кольору з написом «Прогрес. Взморье»;

- папка синього кольору з написом «Твердец»;

- папка чорного кольору з написом «Январец. Сокол»;

- папка чорного кольору з написом «Бази відпочинку»;

- папка синього кольору з написом «Пицевка.Радуга»;

- файл прозорий з документами на 121 арк.;

- показники 6 жовтня на 20 арк.;

- папка зеленого кольору;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка синього кольору з написом «Авангард»;

- папка темно зеленого кольору з написом «Капекс»

- папка м`яка синього кольору з документами;

- папка м`яка фіолетового кольору з документами;

- папка фіолетового кольору з написом «Енерготех;

- папка синього кольору з написом «Каноповец»;

- папка червона з написом «Пищевик»

- папка чорного кольору з написом «Локомотив.Юнсана»;

- рахунки ТОВ «Капекс» на 5 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- акти обстеження водоміра на 50 арк.;

- тех.вимоги н а6 арк.;

- файл прозорого кольору з написом «Таврія В», «Затока-2» з документами на 43 арк.;

-акт приймання передачі послуг на * арк..;

-чорнові записи у папці білого кольору на 2 арк.;

- папка синього кольору з документами на 1 арк.;

-Акти на2 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 4 арк.;

-зошит А4 синього кольору;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком 3 шт.;

-зошит А5 сірого кольору з малюнком 1 шт.;

-папка синього кольору з документами на 52 арк.;

-папка синього кольору з документами на 7арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-папка чорного кольору з документами на 10 арк.;

-папка синього кольору з документами на 27арк.;

-папка синього кольору з документами на 9 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 7 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 8 арк.;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком;

-чорнові записи на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-документи скріплені білим папером на 256 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 106 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 95 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 103 арк.;

-папка тверда синього кольору з документами;

-оплати ТОВ «Капекс» на 20 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 158 арк.;

-папка синього кольору з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Старые показания»;

-файл прозорого кольору з документами на 19 арк.;

-рахунки на 2 арк.;

-папка синього кольору пластмасова з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Проплпти»;

-папка чорного кольору з документами;

-зошит сірого кольору з написом «Журнал регистрации отчетов»;

-папка сірого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

-договори водопостачання на 4 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Авангард»;

-папка чорного кольору з написом «вул.. лазурна, вул.. Соняшна»;

-папка червоного кольору з написом «Золотий берег»;

-папка чорного кольору з написом «Вокзальна»;

-папка синього кольору з написом «Помппрофіст»;

-папка синього кольору з написом «Наука Прес»;

-папка чорного кольору з написом «Жимчужина»;

-папка жовтого кольору з документами;

-папка чорного кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-папки з техоглядами м`які у кількості 87 шт.;

-папка синього кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 15 аркушах;

-папка зеленого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 11 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 58 арк..;

-червона папка з документами;

-ноутбук «LENOVO» модель 80Т7, серія PF0R84FZ 1шт.;

-ноутбук «LENOVO» серія PF0URZUL 1 шт.;

-ноутбук «ASUS» серія QCWB335;

-документи скріплені білим листом А4 на 17 арк.;

-договір оренди від 30.07.2016 року на 13 арк.

Копії ухвали слідчого судді надати заявнику для надання до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, яке знаходиться за адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1

Приморський районний суд міста Одеси

м. Одеса , вул. Балківська, 33 інд. 65029, тел. 753-18-53;

.

від 15.08.2019 року

С-07

Начальнику

ГУ ДФС в Одеській області

м. Одеса, вул. Семінарська,5

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам копію ухвали слідчого судді від 15.08.2019 року, з розгляду представника ТОВ «Капекс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, для відома та виконання.

Додаток: копія ухвали слідчого судді від 15.08.2019 року на 2 аркушах.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси: ОСОБА_1