Справа №522/18997/18
Провадження №1-кс/522/15532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту, -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 07.11.2018 р. за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018160000000054 від 23.05.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту перевірки, посадові особи ТОВ «Капекс» (код 35929056) шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів, запасних частин, надання послуг та робіт з монтажу водопровідних систем, реалізації матеріалів і деталей для монтажу водопровідних систем та інших товарів, робіт, послуг з контрагентами ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 078 789, 75 грн.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали: повідомлення про злочин ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, акт документальної планової перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 926/15-32-14-12/35929056 від 27.08.2017, та інші матеріали.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси 07.11.2018 року в приміщеннях розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено наступні предмети:
- Чорнові записи з назвою «ООО «Капекс»» на 1 арк.;
- «Технические условия на водосанбжение» від 10.07.2014 з запискою « ОСОБА_7 отдать» на 1 акр.;
- Заява від ОСОБА_8 до директора ТОВ «Капекс» про окремий відвід води від 12.02.2018 на 1 арк.;
- Заява від ОСОБА_9 до ТОВ «Капекс» про заміну гребню на 1 арк.;
- Розрахункові квитанції ТОВ «Капекс» на 3 арк.;
- Договір від 26.04.2018 р. на 1 арк.;
- Заява від 26.04.2018 на 1 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 12 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 16 арк.;
- Акти скріплені папером білого кольору на 101 арк.;
- Рахунки на 46 арк.;
- Рахунки скріплені білим папером на 100 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 74 арк.;
- Папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;
- Папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;
- Папка чорного кольору тверда з документами з написом «Дружба»;
- Папка синього кольору тверда з написом «Комунстрой» з документами;
- Папка червоного кольору тверда з написом «Дистанційник» з документами;
- Папка червоного кольору тверда з написом «Коменстрой» з документами;
- Папка синього кольору з написом «Авермолд»;
- Папка червоного кольору з написом «Автостроітель Сервіс»;
- Папка синього кольору з написом «Бази отдыха №2»;
- Папка синього кольору з написом «Нептун»;
- Папка синього кольору з написом «Дружба»;
- Папка зеленого кольору з написом «В-0800»;
- Папка чорного кольору з написом «Гроздь»;
- Папка чорного кольору з написом «Золотий Беріг «Вояж Сі»»;
- Папка чорна з написом «Прібой.Меліоратор»;
- Папка чорного кольору за написом «Солнешко, старосен»;
- Папка синього кольору з написом «Перлина»;
- Папка чорного кольору з написом «Авт восхлд»;
- Папка чорного кольору з написом «Каніповець»;
- Папка синього кольору з написом «Прогрес. Взморье»;
- Папка синього кольору з написом «Твердец»;
- Папка чорного кольору з написом «Январец. Сокол»;
- Папка чорного кольору з написом «Бази відпочинку»;
- Папка синього кольору з написом «Пицевка. Радуга»;
- Файл прозорий з документами на 12 арк.;
- Показники 6 жовтня на 20 арк.;
- Папка зеленого кольору;
- Папка чорного кольору з написом «Авангард»;
- Папка чорного кольору з написом «Авангард»;
- Папка синього кольору з написом «Авангард»;
- Папка темно зеленого кольору з написом «Капек»;
- Папка м`яка синього кольору з документами;
- Папка м`яка фіолетового кольору з документами;
- Папка фіолетового кольору з написом «Енерготех»;
- Папка синього кольору з написом «Каноповец»;
- Папка червона з написом «Пищевик»;
- Папка чорного кольору з написом «Локомотив. Юнсана»;
- Рахунки ТОВ «Капекс» на 5 арк.;
- Чорнові записи на 1 арк.;
- Акти обстеження водоміра на 50 арк.;
- Тех. Вимоги на 6 арк.;
- Файл прозорого кольору з написом «Таврія В», «Затока 2» з документами на 43 арк.;
- Акт приймання-передачі послуг на 9 арк.;
- Чорнові записи у папці білого кольору на 2 арк.;
- Папка синього кольору з документами на 1 арк.;
- Акти на 2 арк.;
- Оплати ТОВ «Капекс» на 4 арк.;
- Зошит А4 синього кольору;
- Зошит А5 жовтого кольору з малюнком 3 шт.;
- Зошит А5 сірого кольору з малюнком 1 шт.;
- Папка синього кольору з документами на 52 арк.;
- Папка синього кольору з документами на 7 арк.;
- Чорнові записи на 2 арк.;
- Папка чорного кольору з документами на 10 арк.;
- Папка синього кольору з документами на 27 арк.;
- Папка синього кольору з документами на 9 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 7 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 8 арк.;
- Зошит А5 жовтого кольору за малюнком;
- Чорнові записи на 4 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;
- Документи скріплені білим папером на 26 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 106 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 95 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 103 арк.;
- Папка тверда синього кольору з документами;
- Оплати ТОВ «Капекс» на 20 арк.;
- Оплати ТОВ «Капекс» на 158 арк;
- Папка синього кольору з документами;
- Папка блакитного кольору з написом «Старые показания»;
- Файл прозорого кольору з документами на 19 арк.;
- Рахунки на 2 арк.;
- Папка синього кольору пластмасова з документами;
- Папка блакитного кольору з написом «Проплати»;
- Папка чорного кольору з документами;
- Зошит сірого кольору з написом «Журнал регистрации отчетов»;
- Папка сірого кольору з документами;
- Файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;
- Договори водопостачання на 4 арк.;
- Папка червоного кольору з написом «Авангард»;
- Папка чорного кольору з написом «вул. Лазурна, вул. Соняшна»;
- Папка червоного кольору з написом «Золотий беріг»;
- Папка чорного кольору з написом «Вокзальна»;
- Папка синього кольору з написом «Помпрофіст»;
- Папка синього кольору з написом «Наука. Прес»;
- Папка чорного кольору з написом «Жимчужина»;
- Папка жовтого кольору з документами;
- Папка чорного кольору з документами;
- Папка червоного кольору з документами;
- Папки з тех. оглядами м`які у кількості 87 шт.;
- Папка синього кольору з документами;
- Файл прозорого кольору з документами на 15 арк.;
- Папка зеленого кольору з документами;
- Файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 11 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами на 58 арк.;
- Червона папка з документами;
- Ноутбук «Lenovo», модель 80Т7, серія PF0R84FZ 1 шт.;
- Ноутбук «Lenovo», серія PF0URZUL 1 шт.;
- Ноутбук «ASUS», серія QCWB335;
- Документи скріплені білим листом А4 на 17 арк.;
- Договір оренди від 30.07.2016 р. на 13 арк.
Відповідно до постанови від 27.11.2018 вилучені документи та предмети визнано речовими доказами у кримінальному проваджені
На думку сторони обвинувачення, зазначені вилучені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.
Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.
Представник власника майна заперечував щодо задоволення даного клопотання, вважаючи його необґрунтованим, посилаючись на наступне.
У ТОВ «КАПЕКС» було проведено документальну планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. За результатами якої складено акт, а також прийнятті податкові повідомлення-рішення.
Рішенням Одеського окружного адміністративного суду, що набрало законної сили, податкові повідомлення-рішення скасовано.
Досудове розслідування триває понад рік. Вилучене майно перебувало під арештом, який на теперішній час скасовано.
Тому представник просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Ухвалою Приморського районного суду від 05.12.2018 у кримінальному провадженні №32018160000000054 було задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 07.11.2018 р. за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52.
Ухвалою Приморського районного суду від 15.08.2019 у кримінальному провадженні №32018160000000054 було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,накладеного ухвалою слідчого суддіПриморського районного суду міста Одеси від 05.12.2018 року.
З моменту арешту майна пройшло 9 (вісім) місяців, підозра нікому не пред`явлена, досудове слідство триває.
Тобто дане майно протягом значного періоду часу перебуває під арештом. Власник майна не є підозрюваним чи обвинуваченим.
В своєму клопотанні слідчий не навів достатнього обґрунтування необхідності повторного арешту майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено та слідчим не доведено.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
06.09.2019
Дата ухвалення рішення | 06.09.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Номер документу | 84162308 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Коваленко В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні