Постанова
від 26.01.2010 по справі 1-560/10
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №1-560 /10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

26 января 2010 года Приморский районный суд г.Одессы в составе

председательствующего судьи Капля А.И.

при секретаре Непорада Е.А.,

с участием прокурора Куприной И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании зала суда дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Одессы, гр-на Украины, украинца, с высшим образованием, холостого, работающего директором БФ им.ОСОБА_10 и ОСОБА_2, учредитель и председатель наблюдательного совета БФ «Содружество и партнерство», прожив.: АДРЕСА_3, ранее не судимого

-в совершении преступлении, предусмотренных ст.ст.366 ч.1, 358 ч.1,3, 190 ч.2 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Судом установлено, что 07.07.2005 года исполнительным комитетом Одесского городского совета по АДРЕСА_1 зарегистрирован Благотворительный фонд им.ОСОБА_10 и ОСОБА_2 (код 21022916). Согласно протокола общих сборов членов Благотворительного фонда им.ОСОБА_10 и ОСОБА_2 №8 от 25.07.2006 года, ОСОБА_1 был избран Председателем правления фонда.

20.07.2006 года исполнительным комитетом Одесского городского совета по АДРЕСА_3 зарегистрирован Общественный благотворительный фонд помощи и социальной защиты работников правоохранительных и контролирующих органов и содействия борьбе с коррупцией «Содружество и партнерство» (код 34443222). Единственным учредителем БФ «Содружество и партнерство» является ОСОБА_1 Решением учредителя БФ «Содружество и партнерство» от 11.07.2006 года президентом БФ назначена ОСОБА_3, а председателем наблюдательного совета фонда назначен ОСОБА_1 В декабре 2006 года (более точной даты в ходе следствия установить не представилось возможным), студенты Одесского национального политехнического университета ОСОБА_4 и ОСОБА_5 участвовали в презентации электронных услуг компании «Интвей Корпорейшн» по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в городе Одессе, представителем которой являлась ОСОБА_6 ОСОБА_4 и ОСОБА_5 изъявили желание стать партнерами компании «Интвей Корпорейшн», но узнали о том, что для этого необходимо внести сумму в размере 299 долларов США, однако ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не имели на тот момент указанной суммы и их знакомый ОСОБА_7 предложил обратиться к ОСОБА_1, который поможет разрешить им финансовые трудности. При встрече, ОСОБА_1, сообщил ОСОБА_4 и ОСОБА_5, что деньги можно получить в банковском учреждении путем получения кредитов на свои имена. На предложение ОСОБА_1, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 согласились, обговорив, что кредиты необходимо будет получать в сумме по 8000 грн. каждый, где часть денежных средств предназначалась самому ОСОБА_1 Для достижения своего преступного умысла, направленного на завладения денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем мошенничества и изготовления заведомо поддельных документов, ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_4 и ОСОБА_5, что он лично подготовит на их имена заведомо поддельные справки об их доходах, которые в последующем последним необходимо представить в банковское учреждение. На предложение ОСОБА_1 - ОСОБА_4 и ОСОБА_5 согласились. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1, направленный на завладение денежными средства путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, вовлек в преступную деятельность свою знакомую ОСОБА_6, которой необходимо было выступить поручителем при получении кредита ОСОБА_4

Также, ОСОБА_1, реализуя свою преступную деятельность, действуя умышлено, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО мошенническим путем, 07.02.2007 года находясь по адресу АДРЕСА_2, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5, в которой указал, что ОСОБА_5 якобы работает в должности наладчика компьютерного обеспечения БФ «Содружество и партнерство» и получает совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6000 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_5 никогда не работал в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8

Кроме того , ОСОБА_1 и ОСОБА_5 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), действуя умышленно, по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 13.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5 от 07.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 16.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_5 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_5 заключен кредитный договор №14к-150, согласно которого ОСОБА_5 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8000 грн. В целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-150 16.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_1 заключен договор поручительства №259/07 от 16.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_5 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила справка от 18.02.2007 года № 2737/10/05-0025 выданная Государственной налоговой администрацией в Одесской области на имя ОСОБА_1, из которой следует, что ОСОБА_1 работает в должности старшего следователя Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области, получил денежное содержание за период работы с 01.08.2006 года по 31.01.2007 года в размере 36645 грн. 19.02.2007 года кредитные средства в размере 8000 грн. согласно кредитного договора № 14К-150 от 16.02.2007 года заключенного между ОСОБА_5 и банком «Финансы и кредит» ООО, были переведены ОСОБА_5 филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_5 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8000 грн.

Кроме того , ОСОБА_1, реализуя свою преступную деятельность, действуя умышлено, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, 07.02.2007 года находясь по адресу АДРЕСА_2, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4, в которой указал, что ОСОБА_4 якобы работает в должности наладчика компьютерного обеспечения БФ «Содружество и партнерство» и получает совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6000 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_4 никогда не работал в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8

Кроме того, имея умысел на завладение денежными средствами путем мошенничества, ОСОБА_1 16.02.2007 года находясь по адресу АДРЕСА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6, в которой указал, что ОСОБА_6, работая в должности начальника отдела маркетинга БФ «Содружество и партнерство» получила совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7600 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_6 никогда не работала в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получала. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8

Кроме того, ОСОБА_1 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем, принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 13.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4 от 07.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 20.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_4 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_4 заключен кредитный договор №14к-154, согласно которого ОСОБА_4 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8000 грн. В этот же день, в целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-154 от 20.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_6 заключен договор поручительства № 288/07 от 20.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_4 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила поддельная справка от 16.02.2007 года № 026 выданная ОСОБА_1 из которой следует, что ОСОБА_6, якобы работая в должности начальника отдела маркетинга БФ «Содружество и партнерство» получила совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7600 грн. Кредитные средства в размере 8000 грн., согласно кредитного договора №14к-154 от 20.02.2007 года заключенного между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_4, были переведены ОСОБА_4 филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_4 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8000 грн. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1, направленный на завладение денежными средства путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем изготовления заведомо поддельных документов, вступил в предварительный сговор со своим знакомым ОСОБА_9 Действуя по предварительному сговору ОСОБА_1 с ОСОБА_9 12.02.2007 года находясь по адресу АДРЕСА_2, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_9, в которой указал, что ОСОБА_9, якобы работая в должности специалиста по связям с общественностью БФ «Содружество и партнерство» получил совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6600 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_9 заработную плату в БФ «Содружество и партнерство» не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3, а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8

Кроме того , ОСОБА_1, являясь должностным лицом, председателем правления БФ им. ОСОБА_10 и ОСОБА_2, имея умысел на завладение денежными средствами путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем изготовления заведомо поддельных документов обмана, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_10 , 12.02.2007 года, находясь по месту расположения благотворительного фонда в городе Одессе, по ул. Мечникова,31, изготовил справку о заработной плате главного бухгалтера БФ им. ОСОБА_10 и ОСОБА_2 ОСОБА_11, в которую были внесены заведомо ложные сведения о размере его заработной платы за период с 01.08.2006 года по 01.02.2007 г.г. в размере 7 200 грн.. Указанная справка является поддельной так как, заработная плата в Благотворительном фонде им. ОСОБА_10 и ОСОБА_2 не выплачивалась. Заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, ОСОБА_1 заверил своей подписью как председателя правления фонда, а также печатью предприятия. Также, в справке о своих доходах расписался ОСОБА_11 как главных бухгалтер БФ им. ОСОБА_10 и ОСОБА_2.

Кроме того , ОСОБА_1 и ОСОБА_9 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), действуя умышленно, по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем, принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 14.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_9 от 12.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 19.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_9 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_9 заключен кредитный договор №14к-151, согласно которого ОСОБА_9 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8000 грн. В этот же день, в целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-151 от 19.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_11 заключен договор поручительства № 274/07 от 19.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_9 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила поддельная справка от 12.02.2007 года № 0036/к из которой следует, что ОСОБА_11, работая в должности главного бухгалтера БФ им. ОСОБА_10 и ОСОБА_2 получил совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7200 грн. Кредитные средства в размере 8000 грн., согласно кредитного договора №14к-151 от 19.02.2007 года заключенного между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_9, были переведены ОСОБА_9 20.02.2007 года филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_9 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8000 грн.

Вызванный в судебное заседание подсудимый ОСОБА_1 не являлся. местонахождение его было неизвестно. В связи было вынесено постановление о принудительном приводе от 18.11.2009 года и доставки подсудимого ОСОБА_1

Из поступившего от СО Приморского РО ОГУ УМВД в Одесской области сообщения следует, что подсудимый ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 умер, о чем имеется запись в книге регистрации РАГС Приморского района г.Одессы № 5861, а также представлена копия свидетельства о смерти серии НОМЕР_1.

В связи с изложенным производство по данному делу подлежит прекращению в связи со смертью подсудимого на основании ст.6 п.8 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6 п.8 и 282 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, по признакам преступлении, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.1,3, 190 ч.2УК Украины производством прекратить в связи со смертью подсудимого.

Постановление может быть обжаловано или внесено представление в Одесский апелляционный суд через Приморский райсуд г.Одессы в течение 7 дней с момента его вынесения.

Судья Приморского райсуда г.Одессы А.И.Капля

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення26.01.2010
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу8386685
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1-560/10

Вирок від 05.11.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Гончаров О. В.

Постанова від 17.08.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 25.08.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 11.05.2017

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Стратій (Вакуліна) Є. В.

Вирок від 08.09.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Притуляк І. О.

Вирок від 29.09.2016

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Аркатова К. В.

Ухвала від 01.02.2016

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Гарський О. В.

Вирок від 26.11.2010

Кримінальне

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

Козак А. В.

Вирок від 24.12.2010

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Сараєв І. А.

Вирок від 04.06.2010

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шурупов В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні