Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-263/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

П О С Т А Н О В А Справа№4-263/10

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року Судд я Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. ро зглянувши у відкритому судов ому засіданні в м. Кіровоград і подання слідчого прокурату ри м. Кіровограда, юриста 1 кла су О. Щербатої про проведе ння обшуку у Кіровоградській філії ВАТ «КРЕДОБАНК», МФО ба нку - 383471 документів, які стан овлять банківську таємницю в ідносно клієнта банку товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Будком - 2007» , -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою міст а Кіровограда проводиться до судове слідство у кримінальн ій справі № 61-0287 порушеній відн осно службових осіб ПП БК «Кв артал-В» та ПП «ОСОБА_2», за ознаками злочинів передбач ених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.2 12, ст.218, ч.1 ст.209 КК України.

Під час досудового слід ства встановлено, що ОСОБА_ 2, перебуваючи на посаді ди ректора приватного підприєм ства будівельної компанії « Квартал-В» (код ЄДРПОУ 35500679), бу дучи службовою особою, наділ еною організаційно-розпоряд чими та адміністративно-госп одарськими обов' язками, що полягали в управлінні та роз порядженні власним та прийн ятим по цивільно-правовим до говорам майном, керівництво м найманими по трудовим дого ворам працівниками, правом п ідпису офіційних документів , які мають юридичне значення , 24.04.2008 року уклала з управлінн ям капітального будівництва Кіровоградської міської Ра ди договір № 27-08 про проведенн я капітального ремонту дитя чої музичної школи № 1, яка роз ташована в м. Кіровограді по в ул. Дзержинського, 65.

На підставі договору № 27-08 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито ПП БК «Квартал-В» в КОД «Райффай зен банк Аваль» МФО 380805, управл інням капітального будівниц тва Кіровоградської місько ї Ради для виконання капіта льного ремонту були перерах овані грошові кошти в сумі 174 184грн., а саме: 24.04.2008 року - 20 000грн., 2 9.04.2008 року - 10 000грн., 13.05.2008 року -15 000гр н., 16.05.2008 року - 12 000грн., 19.05.2008 року - 10 000грн., 11.06.2008 року - 27 376,4грн., 08.07.2008 ро ку - 35 698,8грн., 28.07.2008 року - 9939,6грн., 24.10.2008 року - 3 000грн., 11.11.2008 року - 6 169 ,2грн., 19.12.2008 року - 5 000грн., 22.12.2008 року - 10 000грн., 23.12.2008 року - 5 000грн., 26.12.2008 року - 5 000грн..

10.06.2008 року посадовими особ ами ПП БК «Квартал-В» на розра хунковий рахунок № 2600601000036, який в ідкрито ТОВ «Будком-2007» (код ЄД РПОУ 35562159, м. Кіровоград) в Кіров оградській філії ВАТ «КРЕДОБ АНК» МФО 383471 перераховані гро шові кошти за виконанні ремо нтні роботи дитячої музичної школи № 1 згідно договору субп ідряду в сумі 37 200грн.

05.02.2008 року між посадовими ос обами ПП БК «Квартал-В» та уп равлінням капітального буді вництва Кіровоградської міс ької Ради був укладений дого вір № 6-08 про проведення капіта льного ремонту 3-ї міської лік арні, яка розташована в м. Кіро вограді по вул. Карла Маркса, 2 8.

На підставі договору № 6-08 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкрито ПП БК «Квартал-В» в КОД «Райффай зен банк Аваль» МФО 380805, управл інням капітального будівниц тва Кіровоградської міської Ради, для виконання капіталь ного ремонту, були перерахов ані грошові кошти в сумі 195 599,6 г рн.

29.05.2008 року посадовими особам и ПП БК «Квартал-В» на розраху нковий рахунок № 2600601000036, який від крито ТОВ «Будком-2007» в Кіров оградській філії ВАТ «КРЕДОБ АНК» МФО 383471 перераховані гро шові кошти за виконані ремон тні роботи 3-ї міської лікарні згідно договору субпідряду в сумі 16 477,0грн ., 04.10.2008 року - 15 000 грн .

06.08.2008 року між посадовими осо бами ПП БК «Квартал-В» та упр авлінням капітального будів ництва Кіровоградської міс ької Ради був укладений дого вір № 106-08 про проведення капіт ального ремонту ЗОШ № 32, яка ро зташована в м. Кіровограді по вул. Глінки, 1.

На підставі договору № 106-08 на розрахунковий рахуно к № НОМЕР_1, який відкрито П П БК «Квартал-В» в КОД «Райффа йзен банк Аваль» МФО 380805, управ лінням капітального будівни цтва Кіровоградської місько ї Ради, для виконання капітал ьного ремонту, були перерахо вані грошові кошти в сумі 72 272,0 грн.

25.09.2008 року посадовими особам и ПП БК «Квартал-В» на розраху нковий рахунок № 2600601000036, який від крито ТОВ «Будком-2007» в Кіров оградській філії ВАТ «КРЕДОБ АНК» МФО 383471 перераховані гро шові кошти за виконані ремон тні роботи ЗОШ №32 згідно дого вору субпідряду в сумі 37 680,0грн ., 14.10.2008 року - 12 000 грн.

Під час здійснення перевір ки виконаних робіт встановле но, що ремонтно-будівельні ро боти в загальноосвітній шко лі № 32 в 2008 році ТОВ “Будком-2007” н е виконував, що підтверджуєт ься протоколом допиту директ ора ЗОШ № 32 ОСОБА_3

В ході досудового слід ства виникла необхідність у встановлені розміру доходів ТОВ «Будком-2007», які можна підт вердити даними банківської у станови із зазначенням руху коштів на банківському рахун ку вказаного товариства, том у для підтвердження законнос ті проведення розрахунків та доказу фіктивності виконани х ремонтно-будівельних робіт та фактів закупівлі будівел ьних матеріалів слідству нео бхідно отримати інформацію п ро види призначення платежу при відрахуванні коштів з ба нківського рахунку із зазнач енням рахунку контрагента (к ореспондуючого рахунку).

В зв' язку із тим, що по кри мінальній справі виконано ря д слідчих дій, однак одержанн я таких даних можливе лише шл яхом розкриття банківської т аємниці, для доказування фак тів привласнення грошових ко штів посадовими особами ПП Б К «Квартал - В», виникла необ хідність в отриманні виписки руху коштів на рахунках ТОВ «Будком -2007» із зазначенням пр изначення платежу та рахунк ів юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перерах овувалися зазначені грошові кошти. Вказана виписка руху к оштів на рахунках банківсько ї установи, відповідно до вищ езазначених нормативних акт ів, видається виключно за ріш енням (постановою) суду.

Відповідно під час досудов ого слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ «Буд ком-2007» відкрито рахунок № 26006010000 36 в Кіровоградській філії ВА Т «КРЕДОБАНК», яка знаходить ся за адресою: м. Кіровоград пр ов. Центральний, 1/А, МФО банку - 383471.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що і нформація та банківська доку ментація про рух та цілі вико ристання коштів (призначення платежу), які знаходяться на р ахунку ТОВ «Будком-2007», що явл яється банківською таємнице ю, має значення для встановле ння об' єктивної істини та ф актичних даних по вказаній к римінальній справі, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню.

На підставі викладеного, ке руючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на прове дення обшуку у Кіровоградськ ій філії ВАТ «КРЕДОБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кір овоград пров. Центральний, 1/А, МФО банку - 383471, та вилучення б анківської документації, а с аме:

- банківської виписки руху коштів на рахунку ТОВ «Б удком-2007», із зазначенням приз начення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на як і перераховувалися кошти (ко респондуючих рахунків), за пе ріод з 01 січня 2008 р. по 01 квітня 2009 р.;

- банківської картки із зразками підписів і відбитк а печатки ТОВ «Будком-2007» ;

- довіреність та догово ри про надання права підпису та розпорядження коштами як і знаходяться на рахунку.

- оригіналів всіх прибу ткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівковог о розрахунку (про переказ гро шових коштів на інші рахунки ) та платіжних доручень про бе зготівковий переказ коштів я кі знаходилась на рахунках Т ОВ «Будком-2007», за період з 01 сі чня 2008 р. по 01 квітня 2009 р.

Проведення обшуку доручи ти співробітникам ВПМ ДПІ в м . Кіровограді.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Ленінсько го

райсуду м. Кіровоград а Циганаш І.А.